ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NO.1132PID.B2014PN.JKT UTR)
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Aguita Bintang Murtika Sari NIM E0013026
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr)
Oleh
Aguita Bintang Murtika Sari
E0013026
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 19 April 2017
Dosen Pembimbing Skripsi
Rofikah, S.H.,M.H
NIP. 195512121983032001
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGDENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN.Jkt Utr) Disusun Oleh: Aguita Bintang Murtika Sari
E0013026
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulis Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 2 Juni 2017
DEWAN PENGUJI 1.
) Nama : Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum (
NIP : 19541124 198503 1 002
Ketua 2.
( ) Nama : Subekti, S.H., M.H
NIP : 19641022 198903 2 002
Sekretaris 3.
( ) Nama : Rofikah, S.H., M.H
NIP : 19551212 198303 2 001
Anggota
Mengetahui Dekan Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001
SURAT PERNYATAAN
Nama : Aguita Bintang Murt ika Sari NIM : E0013026
Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE
(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr) adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 19 April 2017 Yang membuat pernyataan Aguita Bintang Murtika Sari
E0013026
MOTTO
“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil (Man Jadda Wajada)” “Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to Live Forever”
(Gandhi)
“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on
building the new”
(Socrates)
“To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at coclusion”
(Benjamin Franklin)
PERSEMBAHAN
Atas berkat izin dan rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk : 1.
Ibu Sri Yahyu sebagai orang tua tunggal tercinta.
2. Mas Tynno Albert Wijaya yang selalu ada untukku.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. ANALISIS PEMIDANAANTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA
ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan
No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online. Kemudian mengkaji mengenai pemidanaan terhadap pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan yang mengatur tentang Tindak Pencucian Uang yang diterapkan pada premis minor dalam Putusan Hakim Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR. Kemudian penulis akan mengkaji pemidanaan terhadap pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian terdapat dalam
Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemidanaan terhadap Terdakwa seharusnya Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) ke-2 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Perjudian Online dan Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kata Kunci : Pemidanaan, Pencucian Uang, Perjudian Online.
ABSTRACT
Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. CRIMINALIZATION ANALYSISREGULATION OF MONEY LAUNDERING AND THE ORIGIN OF ONLINE
GAMBLING PRACTICE (Studies Decision No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr).
The aim of this research is to find out and review regulation in Money
Laundering known from the proceeds of online gambling practice. After that, reviewing
the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that
accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case
approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary,
and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used
by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,
major premises such as, Criminal Code and Law No. 8 of 2010 and other legislations
that regulate Money Laundering applied in minor premises that listed in Verdict No,
1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr. Then, the writer will review the prosecution toward the
shares of Money Laundering known from proceed of crime Online Gambling practice
listed in Verdict No, 1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr.The result of the research shows that the participation setting listed in article 303
section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online
Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of
Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator should judge
with implementing article 27 section (2) jo article 45 in Act No. 19 of 2016 jo Act No.11
of 2008 about information and electronic transaction.Keywords: money laundering, online gambling, and participation
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh Segala puji syukur penulis panjaatkan atas kehadirat dan rahmat Allah
SWT sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr).
Penulisan Hukum (skripsi) ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan adanya Penulisan Hukum (skripsi) ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama proses belajar. Selain itu, Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mencermati perkembangan kejahatan terutama berkaitan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian merupakan salah satu mata rantai dari kejahatan (chain of crime) yang ruang lingkupnya sangat luas karena kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime,
corporate crime , dan transnational crime, bahkan dengan adanya kemajuan
teknologi seperti sekarang ini dapat juga menjadi salah satu bentuk dari cyber
crime . Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan transnasional organized
crime sehingga penanggulangannya tidak hanya merupakan tanggungjawab per
negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang bisa diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.
Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian Online yang dapat menjadi tindak pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan salah satu penulisan yang mengkaji terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari Praktek Perjudian Online yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Maka Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya:
1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Subekti, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Rofikah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
5. Sutapa Mulja Widada, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik atas nasihat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Agus Rianto, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik pengganti Bapak Sutapa Mulja Widada atas nasihat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Ketua Bagian PPH Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., dan Tim Pengelola dan Penulisan Hukum yang banyak membantu penulis dalam kelancaran Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
9. Ibu Sri Yahyu, yang selalu mendukung secara moril dan materiil, yang dengan sabar membimbing dan selalu mendoakan penulis, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya selama ini.
10. Mas Tynno Albert Wijaya, selaku kakak dan calon teman hidup penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, serta waktunya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Teman-teman penulis (Sarah Meilita Indrani, Puspita Oktariandini Putri, Vania Aulia Sandra, Riski Dysas P, Febriyan Indar S, Ginanjar Bowo, Khaniva Putu Yahya, Risky Ana, Gita Febriana, Aidina Sanita, Luthfira Fitri) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
12. Teman-teman skripsi bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan masukan serta sebagai teman tukar pendapat sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
13. Teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan pengalaman yang indah bagi penulis.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.
Wassalamualaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh. Surakarta, 19 April 2017 Aguita Bintang Murtika Sari
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ............................................................... iv HALAMAN MOTTO ............................................................................ v HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ vi ABSTRAK ............................................................................................. vii ABSTRACT ........................................................................................... viii KATA PENGANTAR ........................................................................... ix DAFTAR ISI .......................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN A.
1 Latar Belakang Masalah .............................................................
B.
6 Rumusan Masalah ......................................................................
C.
6 Tujuan Penelitian .......................................................................
D.
7 Manfaat Penelitian ......................................................................
E.
8 Metode Penelitian .......................................................................
F.
11 Sistematika Penulisan Hukum ....................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1.
12 Tinjauan Umum Pemidanaan .........................................
a.
12 Pengertian Pemidanaan .........................................
b.
13 Teori Pemidanaan ..................................................
2. Tinjauan Umum Perbarengan Perbuatan Pidana (Concorsus) ....................................................................
14 a.
14 Concorsus Idealis .................................................
b.
15 Concorsus Realis ..................................................
c.
16 Perbuatan Berlanjut ..............................................
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) ....................................................................
18 a.
18 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ..........
b.
21 Tahapan dalam Pencucian Uang ...........................
c.
Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam PencucianUang ......................................................
24 4.
26 Tinjauan umum Tindak Pidana Perjudian Online ..........
a.
Pengertian Judi ....................................................... 26 b.
Macam-Macam Judi ............................................... 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR).. 32 2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek
Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR).. 33 a.
Identitas Pelaku Kejahatan ................................... 33 b. Kasus Posisi .......................................................... 33 c. Dakwaan ............................................................... 36 d. Tuntutan ................................................................ 37 e. Putusan .................................................................. 42 B. Pembahasan 1.
Pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)... 47 2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek
Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)... 55
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ...................................................................................
63 B. Saran ............................................................................................. 63
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran .......................................
30