Pedoman WBS 2014 x.pdf
TAHUN 2014
PEDOMAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM
(WBS)
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunianya, maka sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan
perusahaan yang kita cintai dan banggakan bersama.Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Corporate Governance di PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direksi melaksanakan program untuk menjadikan
Krakatau Steel Bersih & Berintegritas terbebas dari tindakan Gratifikasi, Korupsi, Kolusi,
Nepotisme (KKN), Fraud dan perbuatan menyimpang lainnya, diantaranya adalah
dengan membangun dan menerapkan Whistleblowing System yaitu suatu media bagi
karyawan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di Perusahaan.
Whistleblowing System yang efektif akan mendorong partisipasi karyawan perusahaan
untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi
dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Ini berarti Whistleblowing
System mampu untuk merubah budaya “apatis terhadap penyimpangan” menuju ke
arah budaya “keberanian dan kejujuran” untuk mengungkap penyimpangan.Melalui buku pedoman ini, diharapkan seluruh karyawan PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk. dapat menjadikannya sebagai acuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran
yang terjadi di Perusahaan. Kami senantiasa memerlukan dukungan berbagai pihak
dalam melaksanakan segala kegiatan guna meningkatkan mutu penerapan Corporate
Governance di Perusahaan.Kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, saya mengajak agar terus menerus
dan secara konsisten mengaktualisasikan prinsip-prinsip GKSG dalam setiap kegiatan
sehingga perusahaan yang kita cintai ini semakin bertumbuh dan berkembang
sebagaimana yang diamanatkan kepada kita Amin.Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Cilegon,11 November 2014
IRVAN K. HAKIM Direktur Utama i
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
D A F T A R I S I
Halaman KATA PENGANTAR .................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................ ii 1. Latar Belakang .......................................................
1 2. Tujuan dan sasaran ................................................
2 3. Dasar Hukum .......................................................
4 4. Peraturan Internal Perusahaan .................................
5 5. Pengertian Whistleblowing System ...........................
6 6. Jenis Pelanggaran ...................................................
7 7. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran .........
8 7.1. Kotak Pengaduan (DropBox) .............................
9 7.2. Kotak Pos (P.O Box 007 Cilegon) .....................
10 7.3. Website http://wbs.krakatausteel.com ................
11 8. Perlindungan pelapor dan terlapor ...........................
18 9. Sanksi .....................................................................
20
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
1. LATAR BELAKANG
S e j a l a n d e n g a n k o m i t m e n p e r u s a h a a n u n t u k mengimplementasikan Good Corporate Governance, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk senantiasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh amanah berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), nilai-nilai etika bisnis dan etika kerja dan lain- lain adalah hal yang harus dihindari oleh Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen PTKS untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, PTKS menyusun dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah:
1. Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan, penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) terhadap penyimpangan yang terjadi di Perusahaan.
2. Memberikan wadah dan panduan bagi pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di internal perusahaan.
3. Membangun sistem penanganan pelaporan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.
4. Mendeteksi secara dini (early warning) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga perusahaan dapat mencegah segala bentuk penyimpangan di perusahaan.
5. Mendorong karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui satu saluran pelaporan secara sistematik.
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Sasaran dari penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah :
1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal- hal yang dapat merusak reputasi perusahaan.
2. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk memudahkan penanganan setiap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor
4. Berkurangnya potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran melalui deteksi dini atas suatu kejadian.
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
3. DASAR HUKUM
Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar dibangunnya whistleblower system, antara lain:
1. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; pasal 9
2. Standar Profesi Audit Internal, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, 2004 (Standar Kinerja No. 1210.2-1 dan 2-2)
3. UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
pasal 10 ayat 1; 5. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Peraturan Menteri BUMN No.01/M-MBU/2011 Tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pasal 27; Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 7. Peraturan Nomor: IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tugas Komite Audit antara lain: Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pelaporan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
4. PERATURAN INTERNAL PERUSAHAAN
Peraturan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini haruslah bertumpu pada peraturan internal perusahaan yang ada antara lain adalah: 1.
Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) tgl 14 Pebruari 2014;
2. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 02 Agustus 2013;
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang berlaku.;
4. Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tentang pengesahan pedoman Whistleblowing System PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Nomor:21 / DU -KS / Kpts / 2014 tanggal 13 Maret 2014
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
5. PENGERTIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System (WBS) adalah:
System pelaporan pelanggaran yang terjadi dilingkungan pekerjaan dan melibatkan peran serta seluruh unsur perusahaan dalam proses pelaporan dan pengungkapannya. WBS merupakan bagian dari system pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik Good Krakatau Steel Governance.
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
6. JENIS PELANGGARAN
Pelanggaran yang dapat dilaporkan melaui media sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System):
Korupsi Suap/Gratifikasi Pencurian/ penggelapan Kecurangan Benturan Kepentingan Pelanggaran peraturan perundang-undangan (Perbuatan melanggar hukum) Penyalahgunaan jabatan / kewenangan Pelanggaran prosedur operasi
standar (SOP) Perusahaan.
7. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN
Perusahaan menyediakan saluran Laporan Pelanggaran (Whistleblowing System), yaitu melalui media yang telah disediakan :
Kotak Pengaduan (Drop Box) Kotak Pos (P.O Box 007 Cilegon) Website: http://wbs.krakatausteel.com
Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan Pelanggaran , maka pelapor:
7.1.
7.2.
7.3. Dapat memberikan informasi mengenai data diri Pelapor (Nama, Alamat rumah/kantor, No.Telp/No.Hp, atau dengan tanpa memberikan data diri (anonim);
1. PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
2. Dapat memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: 2.1. perihal pelanggaran (pencurian, korupsi, kecurangan, pelanggaran hukum atau peraturan, penyuapan, benturan kepentingan dan kelakuan tidak etis)
2.2. orang atau pihak yang dilaporkan / diduga terlibat ( Nama, Jabatan, Divisi / Subdit ) Jumlah / nilai kerugian perusahaan jika bisa 2.3. ditentukan. Akan lebih baik apabila 1 (satu) pengaduan hanya untuk 1 (satu) masalah/kasus saja agar dapat ditiandaklanjuti secara lebih fokus.
2.4. K a p a n d a n d i m a n a w a k t u t e r j a d i n y a Penjelasan mengenai terjadinya, kronologis dan 2.5. ketersediaan bukti yang mendukung pelaporan p e l a n g g a r a n . A g a r d i s e r t a k a n b u k t i dokumen/foto/rekaman/CCTV/SMS dan lainnya
2.6. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut (nama, jabatan, No.Telp, alamat)
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
7.1. Kotak Pengaduan (DropBox)
Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan 2.3. menyertakan bukti-bukti pengaduan kedalam kotak pengaduan (Dropbox) yang sudah disediakan di lokasi sebagai berikut:
1. Gedung Pusdiklat
2. Gedung Teknologi
3. Gedung Keamanan
4. Gedung Produksi
5. Gedung EDP
6. Area Logistik
7. Area Perencanaan
8. Area HSM
9. Area CRM
10.Gedung PTKS (Jakarta)
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
7.2. Kotak Pos (P.O Box 007 Cilegon)
Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan menyertakan bukti - bukti pengaduan ke Alamat
P.O Box 007 Cilegon, melalui kantor pos terdekat.
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
7.3. WEBSITE
Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan menyertakan bukti - bukti pengaduan berupa softcopy ke alamat http://wbs.krakatausteel.com
Langkah Pertama: masuk Whistleblowing System Buka website http://wbs.krakatausteel.com Langkah ke-2 masuk ke menu pengaduan
Silahkan Klik “Kotak Pengaduan”
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Langkah ke-3 mengisi karakter Buka website http://wbs.krakatausteel.com Isikan rangkaian karakter sesuai yang muncul diatas kotak isian, Kemudian Klik “Lanjut”
Langkah ke-4 pilhan kategori
Dari daftar diatas silahkan pilih kategori yang sesuai dengan pengaduan yang akan dibuat kemudian Klik ”Lanjut”
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Langkah ke-5 pilihan Jenis laporan pelanggaran PKB Silahkan Pilih pasal pelanggaran PKB dengan cara Klik “Pilih” Langkah ke-6 Person yang dilaporkan Silahkan isi data “Person yang dilaporkan”
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Langkah ke-7 Saksi & Bukti Silahkan isi “Saksi & Bukti”
Langkah ke-8 Detil Informasi Silahkan isi “Detil Informasi” kemudian klik “Kirim”
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Langkah ke-9 Komunikasi & Penambahan Informasi Silahkan isi kemudian klik atau klik
“Penambahan Informasi” “membuka kotak komunikasi” “Keluar”
Langkah ke-8 Detil Informasi
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Komunikasi & Penambahan Informasi
Silahkan isi “Penambahan Informasi” kemudian klik “membuka kotak komunikasi” atau klik “Keluar”
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
SMS Centre
Khusus bagi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, maka Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui mekanisme yang berlaku di Kementerian BUMN yaitu dengan SMS CENTER nomor
08111-188-188
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
8. PERLINDUNGAN PELAPOR
Perlindungan Pelapor Dan Terlapor
1. Perusahaan berkewajiban melindungi pelapor guna memberi rasa aman
kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat
laporan pelanggaran yang disampaikan.2. Jika dikehendaki, pelapor dapat menggunakan nama samaran yang berfungsi : a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
b. Menjaga keamanan bagi pelapor maupun keluarganya dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang merugikannya.
Mekanisme perlindungan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama
3. 2013-2015 Pasal 92, yang berisi:a. Perusahaan wajib merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada karyawan dan keluarganya yang melaporkan dan/atau menjadi saksi atas pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja serta tindak pidana yang terjadi di dalam perusahaan.
b. Perusahaan wajib memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan pembelaan bagi karyawan yang dipanggil oleh pihak berwajib dengan status saksi yang terkait dengan pekerjaannya.
4. Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor kecuali
jika berubah menjadi status terperiksa dipemeriksaan internal dan / atau
jika harus ditangani oleh pihak penegak hukum.5. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pengelola
whistleblower system, pihak yang melaksanakan Investigasi, maupun
pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
9. SANKSI
1. Setiap pelanggaran yang dilakukan karyawan akan dijatuhkan sanksi
sebagaimana yang telah diatur dalam PKB antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) yaitu mulaidari Surat Peringatan hingga PHK. Sedangkan penjatuhan sanksi
dilakukan setelah melalui mekanisme Bipartit berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.