Covernote Srt Ket Keptsn RUPS

NOTARIS
DESMA[\[, S..H., M,Hum.
S.K. Menterl Kehakiman&Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor C-l I 85,HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta l4/lg0
663 0318

Fax. (021) 662 2143

SURAT KETERANGAN
Nomor: 126.lVlN/2016
Yang bertanda tangan di bawatr

ini:
P E S il A N, S.H., M.Hum.

Notiffi
dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, berkedudukan di kota administrasi Jakarta

Setatan ("Perseroan") telah menyetenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST").
(RUPST setanjutnya disebut "Rapat").

A.

Penyefenggaraan Rapat
Hari/Tanggal
Kamis, 21 Aprit 2016
Tempat
Ruang Singgatang (Merchantile Athtetic Club) l,antai I8,
Gedung WTC (Wortd Trade Center)
Jt. Jenderal Sudirman Kav. 31
JakartaSelatan 12920
Waktu
Pukut 10.27 sampai dengan 11.01 WtB
Agenda
RUPsr
1. Persetujuan Laporan Perseroan Tahun 2015 termasuk df dalamnya
Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan pengawasan Dewan

Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan yang

berakhir pada tanggat 31 Desember ZO1S, serta pemberian
kebebasan tanggyng jawab sepenuhnya (ocquit et de charge)
kepada Direki dan Dewan Komisaris perseroan atas tindqkan

7-

3.
4.

B.

pengawasan yang telah ditakukan datam tahun buku yang ue're,krrir
pada tanggal 31 Desember 2015;

Penunjukan Akuntan pubtik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan
wewenang kepada Dfreksi untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan lainnya;

Perubahan susunan anggota Direki dan Dewan Komisaris;
Penetapan Remunerasi dan Tuniangan anggota Direki dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017.

Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris
RUPST dihadiri oteh Dewan Komisaris dan Direksi:
Defv3n, Kgntispqrs

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris lndependen

-Uj.rs-ts

il

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Anne Patricia SUtanto
Yenny Sutanto
Gunawan Angkawibawa

Ari Sutanto
Doddy Sutanto

Naning Wahyuningsih

:

lt

F
H
H

EI

NOTARIS

DESMAN, S.H,, M.Hum.
S.K. Menteri Kehaklman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor C.l I 85.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta

P*-

14y'r50

663 0318

662 2143

V/"q
'Z