DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Allan , Paul Schott, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
, Washington D.C.: The World Bank, 2003 Annotated Money Laundering: Case Reports
, Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima ELSDA Institute, 2008
APG, “History and Background”, http:www.apgml.orgcontenthistory and backgroud.
Billy Laundryman. U-net.com, 5 August 1998 Black’s Law Dictionary
Bucy, Pamela H., White Collar Crime: Cases and Materials, St. Paul, Minn:
West Publishing Co, 1992 Burke , E.R, Tracing Illegal Proceeds Work Book, Investigation Training
Institute, 2001 Croal , Hazzel 1992, White Collar Crime, dikutip oleh Harkristuti
Harkrisnowo, Kriminalisasi Pemutihan Uang Money Laundering sebagai bagian dari White Collar Crime
, Makalah disampaikan pada seminar Money Laundering Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus
2001. Chazawi , Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Penerbit P.T
Alumni, Bandung, 2008, Hal. 27 buku 1 ------------------------------, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,
Bayumedia Publishing, Malang. 2005, buku 2
-----------------------------Pelajaran Hukum Pidana ,Jakarta : Rajawali Pers,2001 -----------------------------Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. Raja
Grafindo. Persada,
2002
Universitas Sumatera Utara
De Feo, Michael A., “Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering
”, Den. J. Int’l L Pol’y, vol 18:3,
Editorial Media Indonesia, “Kelonggaran Kredit
”, http:opini.wordpress.comtag ekonomi
. 2 Oktober 2010 .
Fraser, David, Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail.
Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003
Friedman, L.M., The Legal System; A Social Science Persfective, New York : Russel Sage Foundation, 1975
Hamzah , Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Harkrisnowo , Harkristuti, “Pemutihan Uang Money Laundering Sebagai
Bagian Dari White Collar Crime,” makalah disampaikan pada Seminar mengenai Money Laundering
, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Bank Indonesia dan
South Carolina University, Medan, tanggal 28 Juli 2001
http:www.fatf-gafi.org http:www.herdiansyah.nethukum-dan-korupsi86-pembuktian-terbalik-vs-praduga-
tak-bersalah.html, diakses tanggal 20 Mei 2010
Imran Tb. S, Hukum Pembuktian Pencucia Uang Money Laundering, Bandung : MQS Publishing Ayyccs Group:2006
Indonesia C, Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun
Indonesia, Direktorat Hukum Bank, Kegiatan Money Laundering, Jakarta:2001,hal.5.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Konvensi Palermo 2000 , United Nations Conventions Againts Transnational
Organized Crime , 2000.
McDowell, John Gary Novis, Op.Cit., http:www.usteas.gov
.
Universitas Sumatera Utara
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta ,, Bina Cipta,. Jakarta, 1983
Pardede, Marulak, Masalah Money Laundering di Indonesia, editor L. Sumartini et.al.Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
dan HAM, 2001 Rajagukguk, Erman, “Pencucian Uang: Suatu Studi Perbandingan Hukum,”
makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai RUU Anti-Pencucian Uang Money Laundering, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, University of South Carolina dan Bank Indonesia, Surabaya, tanggal 21 Juli 2002.
Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003
Ridwan, H. Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Robinson, Jeffry, The Laundryman. Simon Schuster, 1994. Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,
Mandar Maju, Bandung. 2003 Sastroatmodjo, Rijanto, Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan
PemdanaanPembiayaan Terorisme , Juli 2004, tanpa penerbit
Sherman T., “International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force”, dalam MacQueen L ed., Money Laundering, Edinburgh,
1993 Siahaan , N.H.T., Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, cet.1, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2002. Sjahdeini , Sutan Remy, “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat
Pencucian Uang,” Hukum Online:
http:www.hukumonline.comberitabacahol1231720memburu-aset- koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang
Sjahdeini Sutan Remy, ”Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat,” Jurnal Hukum Bisnis ,Volume 22.
No.3 Tahun 2003
Universitas Sumatera Utara
Soekanto , Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 983
Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1984 Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada , 1985 Statistik Kepatuhan dan Hasil Analisis
, PPATK, April 2010 Steel, Billy, “Laundering-What is Money Laundering”.
http:www.laundryman. u- net.com .
Stessen, Guy, dalam Yunus Husein, “Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional
Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, iselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara USU, Medan, tanggal 30 Oktober 2002
Sutedi , Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008
Sutherland , Edwin O., White Collor Crime, New York: Dryden, 1949 Taylor, R.T., Follow-The-Money Meethods In Crime Control Policy, A Study
prepared for the Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption.
Toronto, Desember 1999 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. US Government, Secretary of The Treasury and Attorney General. The
National Money Laundering Strategy 2000, Maret 2000
UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Vito Tanzi, ”Money Laundering and the International Finance System”, IMF Working Paper No. 96 55 May 1996
Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi Dan Suap. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Webster Dictionary
Universitas Sumatera Utara
Welling, Sarah N., Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law.
Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003.
Yunus Husein, “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering.” Makalah