agms egms invitation 200415
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Perseroan
PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
INVITATION FOR ALL SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa Rapat ya g aka disele ggaraka pada:
The Board of Directors of the Company hereby
invite all the Shareholders of the Company to
attend the Annual and Extraordinary General
Meeti g of “hareholders Meeti g
hi h ill e
held on:
Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Day/date
Time
Place
: Selasa, 12 Mei 2015
: 14.00 WIB – selesai
: Board Room
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, 27th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
: Tuesday, 12th of May 2015
: 14.00 (WIB) – finish
: Board Room
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, 27th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan The agendas for the Annual General Meeting of
Perseroan adalah sebagai berikut:
Shareholders of the Company are:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan,
1. The appro al of the Co pa y’s A ual
termasuk Pengesahan Laporan Keuangan
Report, including the Financial Statement
dan
Laporan
Pengawasan
Dewan
and the Supervisory of the Board of
Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
Commissioners for the Financial Year of
2014.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal
Explanation: based on Article 21 of the
21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69
articles of associations and Article 69 and
dan 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007
78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited
te ta g Perseroa Ter atas
UUPT ,
Lia ility
Co pa y
UUPT ,
the
Laporan Tahunan Perseroan, Laporan
Co pa y’s A ual Report, Financial
Keuangan dan Laporan Pengawasan
Statement and the Supervisory of the
Dewan Komisaris Perseroan harus
Board of Commissioners of the Company
mendapatkan persetujuan Rapat Umum
must obtain an approval from the General
Pemegang Saham. Oleh karenanya,
Meeting of Shareholders. Therefore, the
Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
Company has proposed the above agenda.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Untuk Tahun Buku yang
Berakhir 31 Desember 2014.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 22 anggaran
2. The appro al for the Use of the Co pa y’s
Net Profits for the Financial Year Ended 31
December 2014.
Explanation: based on Article 22 of the
dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71
UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 harus
mendapatkan persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya,
Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
Co pa y’s arti les of associations and
Article 70 and 71 of UUPT, the use of the
Co pa y’s et profits for the Fi a ial
Year Ended 31 December 2014 must
obtain an approval from the General
Meeting of Shareholders. Therefore, the
Company has proposed the above agenda.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2015.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 21 anggaran
dasar Perseroan, penunjukan Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2015
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham. Oleh karenanya, Perseroan
mengajukan agenda dimaksud.
3. The appointment for the Public
Accountant to conduct an audit for the
Co pa y’s Fi a ial “tate e t for the
Financial Year Ended 31 December 2015.
Explanation: based on Article 21 of the
Co pa y’s articles of associations, the
appointment for the Public Accountant to
o du t a audit for the Co pa y’s
Financial Statement for the Financial Year
Ended 31 December 2015 set forth in the
General Meeting of Shareholders.
Therefore, the Company has proposed the
above agenda.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun 2015.
4. The determination of duty and authority
as well as salary and allowances for
members of Board of Directors and salary
or honorarium and allowances for
members of the Board of Commissioners
of the Company for the year 2015.
Explanation: based on Article 16 paragraph
(8) and 18 paragraph (12) of the
Co pa y’s arti les of asso iatio s, the
division of task and the authority of
member of Board of Directors , as well as
the salary or honorarium and allowances
of the members of the Board of
Commissioners is determined by the
General Meeting of Shareholders.
Therefore, the Company has proposed the
above agenda.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 16 ayat (8)
dan 18 ayat (12) anggaran dasar
Perseroan,
pembagian
tugas
dan
wewenang setiap anggota Direksi, serta
gaji atau honorarium dan tunjangan lain
dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh
karenanya, Perseroan mengajukan agenda
dimaksud.
5. Persetujuan atas Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas I (PUT I) Perseroan.
Penjelasan:
berdasarkan
ketentuan
Peraturan X.K.4 mengenai Laporan
Realisasi
Penggunaan
Dana
Hasil
Penawaran Umum yang merupakan
5. Approval on the Report the Realization of
the Use of Funds the Results of a Limited
Public Offering (PUT I) of the Company.
Explanation: based on Regulation No: X.K.4
regarding the Report of Realization the
Use of Funds the Results of a Limited
Public Offering which is an appendix of the
lampiran
Keputusan
Ketua
Badan
Pengawas Pasar Modal No. Kep27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Oleh
karenanya, Perseroan mengajukan agenda
dimaksud.
Decision of the Head of Capital Market
Supervisory Board no .Kep-27/PM/2003
dated 17 July 2003. Therefore, the
Company has proposed the above agenda.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar The agenda for Extraordinary General Meeting of
Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:
Shareholders of Company is:
Perubahan anggaran dasar Perseroan
The A e d e t to the Co pa y’s arti les of
associations.
Penjelasan: berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Explanation: based on Financial Services Authority
Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the
dan Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Plan and Implementation of the General Meeting
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan of Shareholders of the Public Company and
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Financial Services Authority Regulation No.
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors
Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyesuaikan and the Board of Commissioners of the Issuers or
anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan yang Public Company, the Company must amend its
dimaksud, Maka Perseroan mengusulkan untuk articles of associations to comply with such
melakukan perubahan terhadap beberapa pasal regulations. Therefore, the Company proposes to
anggaran dasar Perseroan agar disesuaikan amend for several articles in its articles of
dengan ketentuan-ketentuan diatas.
associations to be in compliance with the above
provisions.
Catatan:
Remarks:
1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan
1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada masing-masing Para
invitation to each of its Shareholders. This
Pemegang Saham. Panggilan ini adalah
invitation consititutes the official invitation
merupakan undangan resmi kepada
to all of the Co pa y’s shareholders.
seluruh Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka
yang akan menghadiri Rapat tersebut
diminta dengan hormat untuk membawa
fotokopi KTP atau tanda pengenal diri
lainnya yang sah dan/atau fotokopi
anggaran dasar terakhir untuk pemegang
saham
berbadan
hukum,
dan
menyerahkan
fotokopi
surat-surat
tersebut kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus
untuk pemegang saham dalam penitipan
kolektif PT Kustodian Sentral Efek
I do esia
K“EI
di i ta
u tuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
2. The Shareholders or their proxies, who will
attend the Meeting, are requested to
present the copy of the latest articles of
associations for shareholders in the form
of legal business entity and to submit such
copies to the registration officer before
entering the Meeting room. The
shareholders whose shares has been
registered in the collective deposit at PT
Kustodia “e tral Efek I do esia K“EI
are requested to present the Written
Confirmation to Attend the Meeting
KTUR to the registratio offi er efore
entering the Meeting room.
Rapat
KTUR
kepada
petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang
Rapat.
3. Yang berhak atau diwakili dalam Rapat
adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang
belum dimasukkan ke dalam penitipan
kolektif hanyalah Pemegang Saham
atau Kuasanya yang sah yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang
“aha
DP“ Perseroa pada ta ggal
17 April 2015 pukul 16.00 WIB pada
Biro Administrasi Efek Perseroan,
PT Adimitra Jasa Korpora.
b. Untuk saham Perseroan yang berada
dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah
Pemegang Saham yang tercatat dalam
DPS Perseroan pada tanggal 17 April
2015 pukul 16.00 WIB.
3. Those who are entitled to attend or be
represented in the Meeting are:
a. For the Co pa y’s shares that ha e
not been registered in the collective
deposit are only for the shareholders
or their legitimate proxies whose
names are registered in the
“hareholders List
DP“
of the
Company on 17 April 2015 at 16.00
WIB at the Stock Administration
Bureau of the Company, PT Adimitra
Jasa Korpora.
b. For the Co pa y’s shares that are
registered in the KSEI collective
deposit are only for the shareholders
whose name are registered in DPS of
the Company dated 17 April 2015 at
16.00 WIB.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif
di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri
Rapat harus mendaftarkan diri melalui
anggota bursa atau Bank Kustodian
pemegang rekening efek pada KSEI untuk
mendapatkan KTUR.
4. The shareholders registered in the
collective deposit at KSEI, who intend to
attend the Meeting, must register through
stock member or holder of stock account
at Custodian Bank at KSEI to receive the
KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan
hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dengan menyerahkan surat kuasa
tertulis yang sah dengan isi dan bentuk
yang ditentukan oleh Direksi.
5. a. The Shareholders, who are unable to
attend, may be represented by its
proxies by handling over a legitimate
written power of attorney which the
content and form is determined by the
Board of Directors.
b. The Board of Directors, the Board of
Commissioners and the employees of
the Company may act as a proxy of the
shareholders of the Company at the
Meeting, however their vote as a
proxy during the Meeting will not be
accounted.
c. The form of the power of attorney can
be obtained during business hour at
the Company office at Equity Tower
38th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris
serta karyawan Perseroan dapat
bertindak sebagai kuasa pemegang
saham Perseroan dalam Rapat, namun
suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam Rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara.
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh
selama jam kerja di kantor Perseroan
di Equity Tower Lantai 38, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Sudirman
Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jakarta 12190, atau di Biro
Administrasi Efek Perseroan – PT
Adimitra Jasa Korpora – Plaza Property
Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan,
Jakarta Timur 13210.
d. Semua surat kuasa yang telah
ditandatangani sebagaimana mestinya
harus telah diterima oleh Direksi
Perseroan dikantor Perseroan 3 (tiga)
hari sebelum tanggal Rapat.
53, Sudirman Central Business District
(SCBD) Lot 9, Jakarta 12190, or at
Stock Administration Bureau of the
Company – PT Adimitra Jasa Korpora –
Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis
Kemerdekaan, Jakarta Timur 13210.
d. All of the power of attorney that have
been signed must be received by the
Board of Directors of the Co pa y’s
office 3 (three) days prior to the date
of the Meeting.
6. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan dan POJK 32 serta
peraturan pasar modal lainnya, Laporan
Tahunan Perseroan tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
6. In accordance with Article 9 paragraph 4 of
the Co pa y’s Arti les of Asso iatio a d
POJK 32 and other capital market
regulatio s, the Co pa y’s office since the
date of this invitation.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat,
para pemegang saham atau kuasanya
diharap telah berada di tempat Rapat 30
menit sebelum Rapat dimulai.
7. To ease and for the order of the Meeting,
the shareholders or its proxies are
requested to be presented at the Meeting
Venue 30 minutes prior the Meeting
starts.
8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diberitahukan dalam
Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan
dengan Bahasa Indonesia, informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi
dalam Bahasa Indonesia.
8. In the event there is a difference of
interpreting the information notified in
English Language and the Indonesian
Language, the Indonesian Language will be
used as a reference of information for
such notification.
Jakarta, 20 April 2015
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
Direksi/Board of Directors
Perseroan
PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
INVITATION FOR ALL SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa Rapat ya g aka disele ggaraka pada:
The Board of Directors of the Company hereby
invite all the Shareholders of the Company to
attend the Annual and Extraordinary General
Meeti g of “hareholders Meeti g
hi h ill e
held on:
Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Day/date
Time
Place
: Selasa, 12 Mei 2015
: 14.00 WIB – selesai
: Board Room
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, 27th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
: Tuesday, 12th of May 2015
: 14.00 (WIB) – finish
: Board Room
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, 27th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan The agendas for the Annual General Meeting of
Perseroan adalah sebagai berikut:
Shareholders of the Company are:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan,
1. The appro al of the Co pa y’s A ual
termasuk Pengesahan Laporan Keuangan
Report, including the Financial Statement
dan
Laporan
Pengawasan
Dewan
and the Supervisory of the Board of
Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
Commissioners for the Financial Year of
2014.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal
Explanation: based on Article 21 of the
21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69
articles of associations and Article 69 and
dan 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007
78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited
te ta g Perseroa Ter atas
UUPT ,
Lia ility
Co pa y
UUPT ,
the
Laporan Tahunan Perseroan, Laporan
Co pa y’s A ual Report, Financial
Keuangan dan Laporan Pengawasan
Statement and the Supervisory of the
Dewan Komisaris Perseroan harus
Board of Commissioners of the Company
mendapatkan persetujuan Rapat Umum
must obtain an approval from the General
Pemegang Saham. Oleh karenanya,
Meeting of Shareholders. Therefore, the
Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
Company has proposed the above agenda.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Untuk Tahun Buku yang
Berakhir 31 Desember 2014.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 22 anggaran
2. The appro al for the Use of the Co pa y’s
Net Profits for the Financial Year Ended 31
December 2014.
Explanation: based on Article 22 of the
dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71
UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 harus
mendapatkan persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya,
Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
Co pa y’s arti les of associations and
Article 70 and 71 of UUPT, the use of the
Co pa y’s et profits for the Fi a ial
Year Ended 31 December 2014 must
obtain an approval from the General
Meeting of Shareholders. Therefore, the
Company has proposed the above agenda.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2015.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 21 anggaran
dasar Perseroan, penunjukan Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2015
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham. Oleh karenanya, Perseroan
mengajukan agenda dimaksud.
3. The appointment for the Public
Accountant to conduct an audit for the
Co pa y’s Fi a ial “tate e t for the
Financial Year Ended 31 December 2015.
Explanation: based on Article 21 of the
Co pa y’s articles of associations, the
appointment for the Public Accountant to
o du t a audit for the Co pa y’s
Financial Statement for the Financial Year
Ended 31 December 2015 set forth in the
General Meeting of Shareholders.
Therefore, the Company has proposed the
above agenda.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun 2015.
4. The determination of duty and authority
as well as salary and allowances for
members of Board of Directors and salary
or honorarium and allowances for
members of the Board of Commissioners
of the Company for the year 2015.
Explanation: based on Article 16 paragraph
(8) and 18 paragraph (12) of the
Co pa y’s arti les of asso iatio s, the
division of task and the authority of
member of Board of Directors , as well as
the salary or honorarium and allowances
of the members of the Board of
Commissioners is determined by the
General Meeting of Shareholders.
Therefore, the Company has proposed the
above agenda.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 16 ayat (8)
dan 18 ayat (12) anggaran dasar
Perseroan,
pembagian
tugas
dan
wewenang setiap anggota Direksi, serta
gaji atau honorarium dan tunjangan lain
dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh
karenanya, Perseroan mengajukan agenda
dimaksud.
5. Persetujuan atas Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas I (PUT I) Perseroan.
Penjelasan:
berdasarkan
ketentuan
Peraturan X.K.4 mengenai Laporan
Realisasi
Penggunaan
Dana
Hasil
Penawaran Umum yang merupakan
5. Approval on the Report the Realization of
the Use of Funds the Results of a Limited
Public Offering (PUT I) of the Company.
Explanation: based on Regulation No: X.K.4
regarding the Report of Realization the
Use of Funds the Results of a Limited
Public Offering which is an appendix of the
lampiran
Keputusan
Ketua
Badan
Pengawas Pasar Modal No. Kep27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Oleh
karenanya, Perseroan mengajukan agenda
dimaksud.
Decision of the Head of Capital Market
Supervisory Board no .Kep-27/PM/2003
dated 17 July 2003. Therefore, the
Company has proposed the above agenda.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar The agenda for Extraordinary General Meeting of
Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:
Shareholders of Company is:
Perubahan anggaran dasar Perseroan
The A e d e t to the Co pa y’s arti les of
associations.
Penjelasan: berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Explanation: based on Financial Services Authority
Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the
dan Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Plan and Implementation of the General Meeting
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan of Shareholders of the Public Company and
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Financial Services Authority Regulation No.
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors
Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyesuaikan and the Board of Commissioners of the Issuers or
anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan yang Public Company, the Company must amend its
dimaksud, Maka Perseroan mengusulkan untuk articles of associations to comply with such
melakukan perubahan terhadap beberapa pasal regulations. Therefore, the Company proposes to
anggaran dasar Perseroan agar disesuaikan amend for several articles in its articles of
dengan ketentuan-ketentuan diatas.
associations to be in compliance with the above
provisions.
Catatan:
Remarks:
1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan
1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada masing-masing Para
invitation to each of its Shareholders. This
Pemegang Saham. Panggilan ini adalah
invitation consititutes the official invitation
merupakan undangan resmi kepada
to all of the Co pa y’s shareholders.
seluruh Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka
yang akan menghadiri Rapat tersebut
diminta dengan hormat untuk membawa
fotokopi KTP atau tanda pengenal diri
lainnya yang sah dan/atau fotokopi
anggaran dasar terakhir untuk pemegang
saham
berbadan
hukum,
dan
menyerahkan
fotokopi
surat-surat
tersebut kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus
untuk pemegang saham dalam penitipan
kolektif PT Kustodian Sentral Efek
I do esia
K“EI
di i ta
u tuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
2. The Shareholders or their proxies, who will
attend the Meeting, are requested to
present the copy of the latest articles of
associations for shareholders in the form
of legal business entity and to submit such
copies to the registration officer before
entering the Meeting room. The
shareholders whose shares has been
registered in the collective deposit at PT
Kustodia “e tral Efek I do esia K“EI
are requested to present the Written
Confirmation to Attend the Meeting
KTUR to the registratio offi er efore
entering the Meeting room.
Rapat
KTUR
kepada
petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang
Rapat.
3. Yang berhak atau diwakili dalam Rapat
adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang
belum dimasukkan ke dalam penitipan
kolektif hanyalah Pemegang Saham
atau Kuasanya yang sah yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang
“aha
DP“ Perseroa pada ta ggal
17 April 2015 pukul 16.00 WIB pada
Biro Administrasi Efek Perseroan,
PT Adimitra Jasa Korpora.
b. Untuk saham Perseroan yang berada
dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah
Pemegang Saham yang tercatat dalam
DPS Perseroan pada tanggal 17 April
2015 pukul 16.00 WIB.
3. Those who are entitled to attend or be
represented in the Meeting are:
a. For the Co pa y’s shares that ha e
not been registered in the collective
deposit are only for the shareholders
or their legitimate proxies whose
names are registered in the
“hareholders List
DP“
of the
Company on 17 April 2015 at 16.00
WIB at the Stock Administration
Bureau of the Company, PT Adimitra
Jasa Korpora.
b. For the Co pa y’s shares that are
registered in the KSEI collective
deposit are only for the shareholders
whose name are registered in DPS of
the Company dated 17 April 2015 at
16.00 WIB.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif
di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri
Rapat harus mendaftarkan diri melalui
anggota bursa atau Bank Kustodian
pemegang rekening efek pada KSEI untuk
mendapatkan KTUR.
4. The shareholders registered in the
collective deposit at KSEI, who intend to
attend the Meeting, must register through
stock member or holder of stock account
at Custodian Bank at KSEI to receive the
KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan
hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dengan menyerahkan surat kuasa
tertulis yang sah dengan isi dan bentuk
yang ditentukan oleh Direksi.
5. a. The Shareholders, who are unable to
attend, may be represented by its
proxies by handling over a legitimate
written power of attorney which the
content and form is determined by the
Board of Directors.
b. The Board of Directors, the Board of
Commissioners and the employees of
the Company may act as a proxy of the
shareholders of the Company at the
Meeting, however their vote as a
proxy during the Meeting will not be
accounted.
c. The form of the power of attorney can
be obtained during business hour at
the Company office at Equity Tower
38th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris
serta karyawan Perseroan dapat
bertindak sebagai kuasa pemegang
saham Perseroan dalam Rapat, namun
suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam Rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara.
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh
selama jam kerja di kantor Perseroan
di Equity Tower Lantai 38, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Sudirman
Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jakarta 12190, atau di Biro
Administrasi Efek Perseroan – PT
Adimitra Jasa Korpora – Plaza Property
Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan,
Jakarta Timur 13210.
d. Semua surat kuasa yang telah
ditandatangani sebagaimana mestinya
harus telah diterima oleh Direksi
Perseroan dikantor Perseroan 3 (tiga)
hari sebelum tanggal Rapat.
53, Sudirman Central Business District
(SCBD) Lot 9, Jakarta 12190, or at
Stock Administration Bureau of the
Company – PT Adimitra Jasa Korpora –
Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis
Kemerdekaan, Jakarta Timur 13210.
d. All of the power of attorney that have
been signed must be received by the
Board of Directors of the Co pa y’s
office 3 (three) days prior to the date
of the Meeting.
6. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan dan POJK 32 serta
peraturan pasar modal lainnya, Laporan
Tahunan Perseroan tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
6. In accordance with Article 9 paragraph 4 of
the Co pa y’s Arti les of Asso iatio a d
POJK 32 and other capital market
regulatio s, the Co pa y’s office since the
date of this invitation.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat,
para pemegang saham atau kuasanya
diharap telah berada di tempat Rapat 30
menit sebelum Rapat dimulai.
7. To ease and for the order of the Meeting,
the shareholders or its proxies are
requested to be presented at the Meeting
Venue 30 minutes prior the Meeting
starts.
8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diberitahukan dalam
Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan
dengan Bahasa Indonesia, informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi
dalam Bahasa Indonesia.
8. In the event there is a difference of
interpreting the information notified in
English Language and the Indonesian
Language, the Indonesian Language will be
used as a reference of information for
such notification.
Jakarta, 20 April 2015
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
Direksi/Board of Directors