Ringkasan Risalah RUPS 2017
Pengumuman
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A.
RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.34
WIB dan ditutup pada pukul 11.45 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan.
1.
Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2.
Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
3.
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan
publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4.
Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman selaku Presiden Komisaris;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Merza Fachys selaku Presiden Direktur;
4. Antony Susilo selaku Direktur;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur;
6. Christian Daigneault selaku Direktur.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
91.459.023.505 saham atau 88,19% dari 103.705.870.101 saham yang dikeluarkan
Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1&2
2
3
Tidak ada
4
1
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
91.455.179.505 saham
(99,9958% dari yang hadir)
91.459.023.505 saham
(100% dari yang hadir)
91.455.179.505 saham
(99,9958% dari yang hadir)
Tidak Setuju
Abstain
3.844.000
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
3.844.000
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan
Tahunan Perseroan (“Laporan Keuangan Perseroan”) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
(Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tertera dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
II.
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III.
B.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
RUPS LUAR BIASA.
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 di Kantor Perseroan,
Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul
12.02 WIB dan ditutup pada pukul 12.19 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa.
1.
Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014
Perseroan (“Opsi OWK 2014”), menjadi “OWK 2014 seri baru”, b) konversi Obligasi Wajib
Konversi Tahun 2014 (“OWK 2014”) dan OWK 2014 seri baru tersebut menjadi saham
baru seri C Perseroan , sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren
Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“Perjanjian Penerbitan OWK 2014”) yang telah
mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
2.
Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan
saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda tersebut
diatas.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman selaku Presiden Komisaris;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Merza Fachys selaku Presiden Direktur;
4. Antony Susilo selaku Direktur;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur;
6. Christian Daigneault selaku Direktur.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
91.459.389.730 saham atau 88,19% dari 103.705.870.101 saham yang dikeluarkan
Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1&2
1
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
91.459.389.230 saham
(99,999999454% dari yang hadir)
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
1.Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan a) penerbitan dan konversi Opsi OWK 2014, menjadi OWK 2014 seri baru, b)
konversi OWK 2014 dan OWK 2014 seri baru tersebut menjadi saham baru seri C
Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014 yang telah
mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014;
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam
simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda tersebut diatas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali baik sebagian maupun seluruh
keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau
memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan
pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Jakarta, 16 Juni 2017
Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk
Unofficial English Translation
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF RESULT OF
THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT “MARTFREN TELECOM Tbk the Co pa y
The Boa d of Di e to s he e y a ou es to the Co pa y’s sha eholde s that the A ual General Meeting of
Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) have been convened on
the following details:
A.
AGMS
AGMS has been held on Wednesday, 14 June 2017 at the Co pa y’s offi e, d floo , Audito iu
room, Haji Agus Salim St. No. 45, Central Jakarta, which started at 10.34 WIB and finished at 11.45 WIB.
Meeting Agenda of AGMS
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business operation
and the financial administration of the Company for the year ended on 31 December 2016 and to
app o e a d autho ize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, i ludi g the Bala e “heet a d
Profit/Loss for the year ended 31 December 2016, approval of the Annual Report and Supervisory
Report of Board of Commissioners, and to release and discharge full responsibility (Acquit et de
Charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of
management and supervision that has been done for that year.
2.
To esta lish the use of the Co pa y’s P ofit/Loss fo the yea e ded 31 December 2016.
3.
To appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s ook fo the yea e ded
31 December 2017 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the
Public Accountant and other requirements of the appointment.
4.
To dete i e the e u e atio of the
Board of Directors.
e
e s of the Co pa y’s Boa d of Co
issioners and
The AGM“’ eeti g as attended by members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director;
4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director;
6. Christian Daigneault as Director.
AGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total 91,459,023,505 shares
or 88.19% from total 103,705,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an opportunity to
raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting agenda, prior the voting
p o ess i elated atte . The AGM“’ voting mechanism was made verbally by requesting the
Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote against and abstained, and not to
raise their hand for those who voted agreed. Abstention is considered to raise the same vote with the
majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked the
question
1&2
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
2
91,455,179,505 shares
(99,9958% from attendance)
3,844,000
Not available
3
Not available
91,459,023,505 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
4
1
91,455,179,505 shares
(99,9958% from attendance)
3,844,000
Not available
Result of AGMS
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business
operation and the financial administration of the Company for the year ended on
31 December 2016.
To app o e a d autho ize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, i ludi g the Bala e “heet
and Profit/Loss for the year ended 31 December 2016, which has been audited by Public
Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, and to release and discharge full
responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the actions of management and supervision that has been done for the
year ended 31 December 2016, alo g su h easu es o tai ed i the Co pa y’s Financial
Statements and in the consideration of the Report of the Board of Directors for the year
ended 31 December 2016.
To approve and establish the absence of dividend distribution and the provision for a reserve
fund for the fiscal year 2016.
To autho ize the Co pa y’s Boa d of Di e to s, ith the app o al f o the Boa d of
Co
issio e s, to appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s
book for the year ended 31 December 2017; and
To authorize the Board of Directors, with the approval from the Board of Commissioners, to
determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the
appointment.
To authorize the Board of Commissioners of the Company to to determine the salary and
benefits for member of the Board of Directors and the honorarium for all members of the Board
of Commissioners ased o
eo
e datio f o
the Co pa y’s Nomination and
Remuneration Committee
B.
EGMS
EGMS has been held on Wednesday, 14 June 2017 at the Co pa y’s offi e, d floo , Audito ium
room, Haji Agus Salim st. No. 45, Central Jakarta, which started at 12.02 WIB and finished at 12.19 WIB.
Meeting Agenda of EGMS
1. To authorize the Board of Commissioners to execute a) the issuance and the conversion of the
Co pa y’s Ma dato y Co e ti le Bo ds Yea
MCB
Option , i to e se ies of MCB
, the o e sio of Ma dato y Co e ti le Bo d Yea
MCB
da e se ies of
MCB 2014 into new series C shares, in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible
Bonds II Year 2014 and MCB Options Issuance Agreement of PT PT Smartfren Telecom Tbk and any
a e d e ts the eto MCB
Issua e Ag ee e t ) which had previously approved by the
EGMS dated 6 June 2014.
2. To app o e the ha ge i a ti le pa ag aph of the Co pa y’s A ti les of Asso iatio elated to
the i ease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in deposits (portfolio) in
connection with the implementation of agenda mentioned above.
The EGM“’ eeti g as atte ded y e e s of the Boa d of Co
issio e s a d the Boa d of
Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director;
4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director;
6. Christian Daigneault as Director.
EGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total 91,459,389,730 shares
or 88,19% from total 103,705,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an opportunity to
raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting agenda, prior the voting
process i elated atte . The EGM“’ oti g e ha is
as ade e ally y e uesti g the
Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote against and abstained, and not to
raise their hand for those who voted agreed. Abstention is considered to raise the same vote with the
majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked
the question
1&2
Not available
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
91,459,389,230 shares
(99,999999454% from attendance)
Not available
Not available
Result of EGMS
1.
To authorize the Board of Commissioners to execute a) the issuance and the conversion of the
Co pa y’s MCB
Optio , i to e se ies of MCB
, the o e sio of MCB
dan new series of MCB 2014 into new series C shares, in accordance with the provisions of the
MCB 2014 Issuance Agreement which had previously approved by the EGMS dated 6 June
2014.
2.
To app o e the ha ge i a ti le pa ag aph of the Co pa y’s A ti les of Asso iatio elated
to the i ease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in deposits
(portfolio) in connection with the implementation of agenda mentioned above.
3.
To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the right of
substitution to implement those decisions above, including but not limited to restate all or
partial decision based on notarial deeds, make or request to be made all deeds, letters and
documents required, appearing before party/competent authority to obtain approval and/or
to notify relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and announce based on the
prevailing laws and regulations without any exception.
Jakarta, 14 June 2017
BOARD OF DIRECTORS PT SMARTFREN TELECOM Tbk
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A.
RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.34
WIB dan ditutup pada pukul 11.45 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan.
1.
Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2.
Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
3.
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan
publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4.
Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman selaku Presiden Komisaris;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Merza Fachys selaku Presiden Direktur;
4. Antony Susilo selaku Direktur;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur;
6. Christian Daigneault selaku Direktur.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
91.459.023.505 saham atau 88,19% dari 103.705.870.101 saham yang dikeluarkan
Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1&2
2
3
Tidak ada
4
1
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
91.455.179.505 saham
(99,9958% dari yang hadir)
91.459.023.505 saham
(100% dari yang hadir)
91.455.179.505 saham
(99,9958% dari yang hadir)
Tidak Setuju
Abstain
3.844.000
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
3.844.000
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan
Tahunan Perseroan (“Laporan Keuangan Perseroan”) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
(Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tertera dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
II.
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III.
B.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
RUPS LUAR BIASA.
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 di Kantor Perseroan,
Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul
12.02 WIB dan ditutup pada pukul 12.19 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa.
1.
Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014
Perseroan (“Opsi OWK 2014”), menjadi “OWK 2014 seri baru”, b) konversi Obligasi Wajib
Konversi Tahun 2014 (“OWK 2014”) dan OWK 2014 seri baru tersebut menjadi saham
baru seri C Perseroan , sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren
Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“Perjanjian Penerbitan OWK 2014”) yang telah
mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
2.
Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan
saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda tersebut
diatas.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman selaku Presiden Komisaris;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Merza Fachys selaku Presiden Direktur;
4. Antony Susilo selaku Direktur;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur;
6. Christian Daigneault selaku Direktur.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
91.459.389.730 saham atau 88,19% dari 103.705.870.101 saham yang dikeluarkan
Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1&2
1
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
91.459.389.230 saham
(99,999999454% dari yang hadir)
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
1.Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan a) penerbitan dan konversi Opsi OWK 2014, menjadi OWK 2014 seri baru, b)
konversi OWK 2014 dan OWK 2014 seri baru tersebut menjadi saham baru seri C
Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014 yang telah
mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014;
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam
simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda tersebut diatas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali baik sebagian maupun seluruh
keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau
memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan
pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Jakarta, 16 Juni 2017
Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk
Unofficial English Translation
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF RESULT OF
THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT “MARTFREN TELECOM Tbk the Co pa y
The Boa d of Di e to s he e y a ou es to the Co pa y’s sha eholde s that the A ual General Meeting of
Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) have been convened on
the following details:
A.
AGMS
AGMS has been held on Wednesday, 14 June 2017 at the Co pa y’s offi e, d floo , Audito iu
room, Haji Agus Salim St. No. 45, Central Jakarta, which started at 10.34 WIB and finished at 11.45 WIB.
Meeting Agenda of AGMS
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business operation
and the financial administration of the Company for the year ended on 31 December 2016 and to
app o e a d autho ize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, i ludi g the Bala e “heet a d
Profit/Loss for the year ended 31 December 2016, approval of the Annual Report and Supervisory
Report of Board of Commissioners, and to release and discharge full responsibility (Acquit et de
Charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of
management and supervision that has been done for that year.
2.
To esta lish the use of the Co pa y’s P ofit/Loss fo the yea e ded 31 December 2016.
3.
To appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s ook fo the yea e ded
31 December 2017 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the
Public Accountant and other requirements of the appointment.
4.
To dete i e the e u e atio of the
Board of Directors.
e
e s of the Co pa y’s Boa d of Co
issioners and
The AGM“’ eeti g as attended by members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director;
4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director;
6. Christian Daigneault as Director.
AGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total 91,459,023,505 shares
or 88.19% from total 103,705,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an opportunity to
raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting agenda, prior the voting
p o ess i elated atte . The AGM“’ voting mechanism was made verbally by requesting the
Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote against and abstained, and not to
raise their hand for those who voted agreed. Abstention is considered to raise the same vote with the
majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked the
question
1&2
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
2
91,455,179,505 shares
(99,9958% from attendance)
3,844,000
Not available
3
Not available
91,459,023,505 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
4
1
91,455,179,505 shares
(99,9958% from attendance)
3,844,000
Not available
Result of AGMS
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business
operation and the financial administration of the Company for the year ended on
31 December 2016.
To app o e a d autho ize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, i ludi g the Bala e “heet
and Profit/Loss for the year ended 31 December 2016, which has been audited by Public
Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, and to release and discharge full
responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the actions of management and supervision that has been done for the
year ended 31 December 2016, alo g su h easu es o tai ed i the Co pa y’s Financial
Statements and in the consideration of the Report of the Board of Directors for the year
ended 31 December 2016.
To approve and establish the absence of dividend distribution and the provision for a reserve
fund for the fiscal year 2016.
To autho ize the Co pa y’s Boa d of Di e to s, ith the app o al f o the Boa d of
Co
issio e s, to appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s
book for the year ended 31 December 2017; and
To authorize the Board of Directors, with the approval from the Board of Commissioners, to
determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the
appointment.
To authorize the Board of Commissioners of the Company to to determine the salary and
benefits for member of the Board of Directors and the honorarium for all members of the Board
of Commissioners ased o
eo
e datio f o
the Co pa y’s Nomination and
Remuneration Committee
B.
EGMS
EGMS has been held on Wednesday, 14 June 2017 at the Co pa y’s offi e, d floo , Audito ium
room, Haji Agus Salim st. No. 45, Central Jakarta, which started at 12.02 WIB and finished at 12.19 WIB.
Meeting Agenda of EGMS
1. To authorize the Board of Commissioners to execute a) the issuance and the conversion of the
Co pa y’s Ma dato y Co e ti le Bo ds Yea
MCB
Option , i to e se ies of MCB
, the o e sio of Ma dato y Co e ti le Bo d Yea
MCB
da e se ies of
MCB 2014 into new series C shares, in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible
Bonds II Year 2014 and MCB Options Issuance Agreement of PT PT Smartfren Telecom Tbk and any
a e d e ts the eto MCB
Issua e Ag ee e t ) which had previously approved by the
EGMS dated 6 June 2014.
2. To app o e the ha ge i a ti le pa ag aph of the Co pa y’s A ti les of Asso iatio elated to
the i ease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in deposits (portfolio) in
connection with the implementation of agenda mentioned above.
The EGM“’ eeti g as atte ded y e e s of the Boa d of Co
issio e s a d the Boa d of
Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director;
4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director;
6. Christian Daigneault as Director.
EGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total 91,459,389,730 shares
or 88,19% from total 103,705,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an opportunity to
raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting agenda, prior the voting
process i elated atte . The EGM“’ oti g e ha is
as ade e ally y e uesti g the
Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote against and abstained, and not to
raise their hand for those who voted agreed. Abstention is considered to raise the same vote with the
majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked
the question
1&2
Not available
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
91,459,389,230 shares
(99,999999454% from attendance)
Not available
Not available
Result of EGMS
1.
To authorize the Board of Commissioners to execute a) the issuance and the conversion of the
Co pa y’s MCB
Optio , i to e se ies of MCB
, the o e sio of MCB
dan new series of MCB 2014 into new series C shares, in accordance with the provisions of the
MCB 2014 Issuance Agreement which had previously approved by the EGMS dated 6 June
2014.
2.
To app o e the ha ge i a ti le pa ag aph of the Co pa y’s A ti les of Asso iatio elated
to the i ease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in deposits
(portfolio) in connection with the implementation of agenda mentioned above.
3.
To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the right of
substitution to implement those decisions above, including but not limited to restate all or
partial decision based on notarial deeds, make or request to be made all deeds, letters and
documents required, appearing before party/competent authority to obtain approval and/or
to notify relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and announce based on the
prevailing laws and regulations without any exception.
Jakarta, 14 June 2017
BOARD OF DIRECTORS PT SMARTFREN TELECOM Tbk