Bank Mandiri 2012 AGM Results Indonesian
PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2011
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/006/P/IV/2012
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2011
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/007/P/IV/2012
Direksi PT Ban k M an d iri (Persero) Tb k. (selan jut nya d iseb ut "Perseroan") b erked ud ukan d i Jakart a,
dengan ini m em berit ahukan bahw a Rapat Um um Pem egang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Agenda Pertama
1. a. Menyet ujui Lap oran Tahunan Perseroan t erm asuk Lap oran Tugas Pengaw asan yang t elah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
b erakhir p ada t anggal 31 Desem b er 2011 yang t elah diaudit oleh Kant or Akunt an Pub lik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Net work,
dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaim ana dinyat akan dalam laporannya
No. A120307003/ DC2/ HSH/ III/ 2012.A tanggal 7 Maret 2012.
b. M en g esah kan Lap oran Tah un an Pelaksan aan Prog ram Kem it raan d an Bin a Lin g kun g an
unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2011 yang t elah diaudit oleh
Bad an Pen g aw asan Keu an g an d an Pem b an g u n an (BPKP) Per w akilan Pro p in si Ban t en ,
dengan kesim pulan "Secara um um pengelolaan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan
d i PT Ban k M an d iri (Persero) Tb k. t elah d ilaksan akan sesu ai d en g an Perat u ran M en t eri
No. PER-05/ MBU/ 2007 tanggal 27 April 2007", sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil
Ev a l u a si Ki n e r j a a t a s Pe l a k sa n a a n Pr o g r a m Ke m i t r a a n d a n Bi n a L i n g k u n g a n
No. LHE-1223/ PW30/ 4/ 2012 t anggal 2 April 2012. Term asuk m engesahkan pula hasil audit
Laporan Keuangan PKBL dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian", sesuai Laporan Hasil
Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten No. LHA-1221/ PW30/ 4/ 2012 tanggal 2 April 2012.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang
t elah dilaksanakan oleh Dew an Kom isaris dan disahkannya Lap oran Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, maka:
l
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dew an Kom isaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selam a tahun buku yang berakhir pada
t anggal 31 Desem ber 2011, sejauh t indakan tersebut bukan m erupakan t indak pidana dan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
sert a Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan unt uk t ahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
l
Pem b erian p elunasan dan p em b eb asan t anggung jaw ab t erseb ut juga dib erikan kep ada
Saudara Thom as Arifin unt uk periode jabat annya sebagai Direkt ur Perseroan dari 1 Januari
2011 sampai dengan 23 Mei 2011.
2. Agenda Kedua
M en yet u j u i d an m en et ap k an p en g g u n aan Lab a Bersi h Persero an t ah u n b u ku 2011 seb esar
Rp12.246.043.872.179,50 (dua belas triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta
d elap an rat u s t u ju h p u lu h d u a rib u serat u s t u ju h p u lu h sem b ilan ru p iah d an lim a p u lu h sen )
sebagai berikut :
1. 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp2.449.208.774.435,90 (dua triliun
empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat
ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
l
Khusus dividen bagian Pemerintah sebagai pemilik 14 miliar lembar saham akan disetorkan
ke rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah No. 502.000000980 di Bank Indonesia.
l
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan
pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk memohon dispensasi pelaksanaan pembayaran
kep ad a Kem ent erian Keuan g an , sert a selan jut nya m en g um um kan nya sesuai ket ent uan
yang berlaku.
2. 4% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp489.841.754.887,18 (empat ratus
delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat
ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen) dialokasikan untuk Program
Kem itraan dan Bina Lingkungan dengan perincian sebesar 1% dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2011 atau sebesar Rp122.460.438.721,80 (seratus dua puluh dua m iliar em pat ratus enam
puluh juta em pat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah dan delapan
puluh sen) dialokasikan untuk Program Kemitraan dan sebesar 3% dari laba bersih Perseroan tahun
b uku 2011 at au seb esar Rp 367.381.316.165,38 (t iga rat us enam p uluh t ujuh m iliar t iga rat us
delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah dan tiga puluh
delap an sen) dialokasikan unt uk Program Bina Lingkungan. Penggunaan dana PKBL t erseb ut
selanjutnya harus dilaporkan kepada RUPS Tahunan mendatang.
3. 76% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp9.306.993.342.856,42 (sembilan
triliun tiga ratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua
ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh dua sen) ditetapkan (untuk dibukukan)
sebagai Laba Ditahan (Retained Earning ).
3. Agenda Ketiga
1. M en et ap k an Kan t o r Aku n t an Pu b l i k Tan u d i red j a, Wi b i san a & Rek an - a m em b er f i r m o f
Pricew aterhouseCoopers Global Net work sebagai Kantor Akunt an Publik yang akan m engaudit
Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31
Desember 2012.
2. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan
Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
bagi m asing-m asing Kant or Akunt an Publik t ersebut , sert a m enet apkan Kant or Akunt an Publik
pengganti dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers
Glob al Net w ork karen a seb ab ap ap u n t id ak d ap at m enyelesaikan au d it Lap oran Keu an g an
Konsolidasian Perseroan dan Kant or Akunt an Pub lik Ram a Wendra karena seb ab ap ap un t idak
dapat m enyelesaikan audit Laporan Tahunan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan, m asingmasing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi
ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan
bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan-anggota Pricewaterhouse Coopers Global Net work dan yang telah dipublikasikan
p ada t anggal 9 Maret 2012, t elah disahkan dalam Rap at Um um Pem egang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 tanpa perubahan atau catatan.
Jakarta, 23 April 2012
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
4. Agenda Keempat
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 serta menetapkan besarnya gaji,
honorarium, tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2012.
5. Agenda Kelima
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya Rapat mengucapkan terima kasih atas jasa yang
telah diberikan oleh beliau selama menjabat.
Adapun pem berian pelunasan dan pem bebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk periode
d ar i 1 Jan u ar i 2012 sam p ai d en g an 23 Ap r i l 2012 ak an d i p u t u sk an p ad a Rap at Um u m
Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wahyu Hidayat sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan
yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan
dan kepat ut an (fit & proper test ) sert a m em enuhi perat uran perundang-undangan yang berlaku,
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) sejak efektif pengangkatannya.
Seh in g g a d en g an d em ikian su su n an selen g kap n ya an g g o t a Dew an Ko m isaris d an Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Edwin Gerungan
Wakil Komisaris Utama
: Muchayat
Komisaris Independen
: Gunarni Soeworo
Komisaris Independen
: Pradjoto
Komisaris Independen
: Krisna Wijaya
Komisaris
: Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris
: Wahyu Hidayat
dengan m asa jabat an sam pai dengan penut upan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan
dalam tahun 2015 (kecuali Bapak Wahyu Hidayat dengan masa jabatan yang berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper
test ) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan Perseroan yang ke-5 (lim a) sejak efekt if pengangkat annya dengan ket ent uan apabila
persetujuan dari Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Wahyu Hidayat sebagai
Komisaris Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan
lagi persetujuan RUPS.
Direksi
Direktur Utama
: Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utama
: Riswinandi
Direktur
: Abdul Rachman
Direktur
: Sentot A. Sentausa
Direktur
: Budi G. Sadikin
Direktur
: Ogi Prastomiyono
Direktur
: Pahala N. Mansury
Direktur
: Fransisca N. Mok
Direktur
: Sunarso
Direktur
: Kresno Sediarsi
Direktur
: Royke Tumilaar
dengan masa jabatan:
- Bapak Zulkifli Zaini dan Bapak Ogi Prastomiyono adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2013;
- Bapak Abdul Rachman; Bapak Riswinandi; Bapak Pahala Nugraha Mansury; Bapak Sunarso; Ibu
Fransisca Nelw an Mok dan Bapak Kresno Sediarsi adalah sam pai dengan penut upan RUPS
Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2015;
- Bapak Sentot A. Sentausa; Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Bapak Royke Tumilaar adalah sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016.
3. Mem berikan kuasa dengan hak subt it usi kepada Direksi Perseroan unt uk m enyat akan kem bali
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya
kepada pihak yang berwenang serta untuk maksud itu melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
6. Agenda Keenam
Telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat berkenaan dengan:
1. Pert anggungjaw aban realisasi penggunaan dana hasil Penaw aran Um um Terbat as t ahun 2011
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan; dan
2. Implementasi program kesehatan bagi Pensiunan pegawai Bank Mandiri.
Jakarta, 23 April 2012
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/008/P/IV/2012
Berdasarkan keputusan Rapat Um um Pem egang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya
disebut "Perseroan") t anggal 23 April 2012, dengan ini diberit ahukan bahw a Perseroan t elah m enet apkan
dividen final sebesar 20% dari laba bersih Perseroan t ahun buku 2011 at au sebesar Rp2.449.208.774.435,90.
Dividen final tersebut akan dibagikan kepada 23.333.333.333 saham Perseroan, sehingga nilai final dividen per
lembar saham adalah sebesar Rp104,96609.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan m engum um kan jadw al dan t at a cara pem bagian dividen t unai
tahun buku 2011 sebagai berikut :
A. JADWAL
No.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KEGIATAN
TANGGAL
1
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
l
Pasar Reguler dan Negosiasi
l
Pasar Tunai
15 Mei 2012
22 Mei 2012
2
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)
l
Pasar Reguler dan Negosiasi
l
Pasar Tunai
16 Mei 2012
23 Mei 2012
3
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)
22 Mei 2012
4
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2011
5 Juni 2012
TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan at au pem ilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kust odian Sent ral Efek
Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording date).
Bagi Pem egang Saham yang saham nya dim asukkan dalam penit ipan kolekt if KSEI, pem bayaran dividen
t unai akan dilaksanakan m elalui KSEI dan akan didist ribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek
dan at au Bank Kustodian pada t anggal 5 Juni 2012. Bukt i pem bayaran dividen t unai akan disam paikan
oleh KSEI kep ad a Pem egang Saham Perseroan m elalui Perusahaan Efek at au Bank Kust od ian d im ana
Pem egang Saham Perseroan m em buka rekeningnya. Sedangkan bagi Pem egang Saham Perseroan yang
sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer
langsung ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang
bersangkut an sert a dipotong dari jum lah dividen t unai yang m enjadi hak Pem egang Saham Perseroan
yang bersangkut an. Pajak akan diset orkan ke Kas Negara dengan m asa pajak Mei 2012 (sam a dengan
masa/ bulan recording date) dan pajak harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Juni 2012.
Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum
yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekeningnya
atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo-Wisma
Sudirm an Jl. Sudirm an Kav. 34 Jakarta 10220, paling lam bat pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 16.00 WIB.
Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang tidak mencantumkan NPWP, maka terhadap dividen
tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
Bagi Pem egang Saham Perseroan yang m erupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pem ot ongan
pajaknya akan m enggunakan t arif berdasarkan Perset ujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) w ajib
m em enuhi persyarat an pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 t ent ang Perubahan Keem pat at as
Un d an g -Un d an g No. 7 Tah u n 1983 t en t an g Pajak Pen g h asilan sert a m enyam p aikan Cer t if icat e of
Dom icile (COD) dan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
Masuk Bursa kepada KSEI at au BAE paling lam bat pada t anggal 29 Mei 2012. Tanpa adanya dokum en
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPLN dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.
Penyerahan COD dan form DGT-1 at au DGT-2 oleh Wajib Pajak Luar Negeri kep ada KSEI disam p aikan
selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2012.
Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan
m em buka rekening efeknya dan bagi Pem egang Saham Perseroan Warkat diam bil di BAE m ulai tanggal
10 Juni 2012.
Jakarta, 23 April 2012
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2011
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/006/P/IV/2012
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2011
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/007/P/IV/2012
Direksi PT Ban k M an d iri (Persero) Tb k. (selan jut nya d iseb ut "Perseroan") b erked ud ukan d i Jakart a,
dengan ini m em berit ahukan bahw a Rapat Um um Pem egang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Agenda Pertama
1. a. Menyet ujui Lap oran Tahunan Perseroan t erm asuk Lap oran Tugas Pengaw asan yang t elah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
b erakhir p ada t anggal 31 Desem b er 2011 yang t elah diaudit oleh Kant or Akunt an Pub lik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Net work,
dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaim ana dinyat akan dalam laporannya
No. A120307003/ DC2/ HSH/ III/ 2012.A tanggal 7 Maret 2012.
b. M en g esah kan Lap oran Tah un an Pelaksan aan Prog ram Kem it raan d an Bin a Lin g kun g an
unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2011 yang t elah diaudit oleh
Bad an Pen g aw asan Keu an g an d an Pem b an g u n an (BPKP) Per w akilan Pro p in si Ban t en ,
dengan kesim pulan "Secara um um pengelolaan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan
d i PT Ban k M an d iri (Persero) Tb k. t elah d ilaksan akan sesu ai d en g an Perat u ran M en t eri
No. PER-05/ MBU/ 2007 tanggal 27 April 2007", sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil
Ev a l u a si Ki n e r j a a t a s Pe l a k sa n a a n Pr o g r a m Ke m i t r a a n d a n Bi n a L i n g k u n g a n
No. LHE-1223/ PW30/ 4/ 2012 t anggal 2 April 2012. Term asuk m engesahkan pula hasil audit
Laporan Keuangan PKBL dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian", sesuai Laporan Hasil
Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten No. LHA-1221/ PW30/ 4/ 2012 tanggal 2 April 2012.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang
t elah dilaksanakan oleh Dew an Kom isaris dan disahkannya Lap oran Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, maka:
l
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dew an Kom isaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selam a tahun buku yang berakhir pada
t anggal 31 Desem ber 2011, sejauh t indakan tersebut bukan m erupakan t indak pidana dan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
sert a Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan unt uk t ahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
l
Pem b erian p elunasan dan p em b eb asan t anggung jaw ab t erseb ut juga dib erikan kep ada
Saudara Thom as Arifin unt uk periode jabat annya sebagai Direkt ur Perseroan dari 1 Januari
2011 sampai dengan 23 Mei 2011.
2. Agenda Kedua
M en yet u j u i d an m en et ap k an p en g g u n aan Lab a Bersi h Persero an t ah u n b u ku 2011 seb esar
Rp12.246.043.872.179,50 (dua belas triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta
d elap an rat u s t u ju h p u lu h d u a rib u serat u s t u ju h p u lu h sem b ilan ru p iah d an lim a p u lu h sen )
sebagai berikut :
1. 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp2.449.208.774.435,90 (dua triliun
empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat
ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
l
Khusus dividen bagian Pemerintah sebagai pemilik 14 miliar lembar saham akan disetorkan
ke rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah No. 502.000000980 di Bank Indonesia.
l
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan
pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk memohon dispensasi pelaksanaan pembayaran
kep ad a Kem ent erian Keuan g an , sert a selan jut nya m en g um um kan nya sesuai ket ent uan
yang berlaku.
2. 4% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp489.841.754.887,18 (empat ratus
delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat
ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen) dialokasikan untuk Program
Kem itraan dan Bina Lingkungan dengan perincian sebesar 1% dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2011 atau sebesar Rp122.460.438.721,80 (seratus dua puluh dua m iliar em pat ratus enam
puluh juta em pat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah dan delapan
puluh sen) dialokasikan untuk Program Kemitraan dan sebesar 3% dari laba bersih Perseroan tahun
b uku 2011 at au seb esar Rp 367.381.316.165,38 (t iga rat us enam p uluh t ujuh m iliar t iga rat us
delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah dan tiga puluh
delap an sen) dialokasikan unt uk Program Bina Lingkungan. Penggunaan dana PKBL t erseb ut
selanjutnya harus dilaporkan kepada RUPS Tahunan mendatang.
3. 76% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp9.306.993.342.856,42 (sembilan
triliun tiga ratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua
ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh dua sen) ditetapkan (untuk dibukukan)
sebagai Laba Ditahan (Retained Earning ).
3. Agenda Ketiga
1. M en et ap k an Kan t o r Aku n t an Pu b l i k Tan u d i red j a, Wi b i san a & Rek an - a m em b er f i r m o f
Pricew aterhouseCoopers Global Net work sebagai Kantor Akunt an Publik yang akan m engaudit
Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31
Desember 2012.
2. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan
Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
bagi m asing-m asing Kant or Akunt an Publik t ersebut , sert a m enet apkan Kant or Akunt an Publik
pengganti dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers
Glob al Net w ork karen a seb ab ap ap u n t id ak d ap at m enyelesaikan au d it Lap oran Keu an g an
Konsolidasian Perseroan dan Kant or Akunt an Pub lik Ram a Wendra karena seb ab ap ap un t idak
dapat m enyelesaikan audit Laporan Tahunan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan, m asingmasing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi
ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan
bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan-anggota Pricewaterhouse Coopers Global Net work dan yang telah dipublikasikan
p ada t anggal 9 Maret 2012, t elah disahkan dalam Rap at Um um Pem egang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 tanpa perubahan atau catatan.
Jakarta, 23 April 2012
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
4. Agenda Keempat
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 serta menetapkan besarnya gaji,
honorarium, tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2012.
5. Agenda Kelima
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya Rapat mengucapkan terima kasih atas jasa yang
telah diberikan oleh beliau selama menjabat.
Adapun pem berian pelunasan dan pem bebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk periode
d ar i 1 Jan u ar i 2012 sam p ai d en g an 23 Ap r i l 2012 ak an d i p u t u sk an p ad a Rap at Um u m
Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wahyu Hidayat sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan
yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan
dan kepat ut an (fit & proper test ) sert a m em enuhi perat uran perundang-undangan yang berlaku,
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) sejak efektif pengangkatannya.
Seh in g g a d en g an d em ikian su su n an selen g kap n ya an g g o t a Dew an Ko m isaris d an Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Edwin Gerungan
Wakil Komisaris Utama
: Muchayat
Komisaris Independen
: Gunarni Soeworo
Komisaris Independen
: Pradjoto
Komisaris Independen
: Krisna Wijaya
Komisaris
: Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris
: Wahyu Hidayat
dengan m asa jabat an sam pai dengan penut upan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan
dalam tahun 2015 (kecuali Bapak Wahyu Hidayat dengan masa jabatan yang berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper
test ) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan Perseroan yang ke-5 (lim a) sejak efekt if pengangkat annya dengan ket ent uan apabila
persetujuan dari Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Wahyu Hidayat sebagai
Komisaris Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan
lagi persetujuan RUPS.
Direksi
Direktur Utama
: Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utama
: Riswinandi
Direktur
: Abdul Rachman
Direktur
: Sentot A. Sentausa
Direktur
: Budi G. Sadikin
Direktur
: Ogi Prastomiyono
Direktur
: Pahala N. Mansury
Direktur
: Fransisca N. Mok
Direktur
: Sunarso
Direktur
: Kresno Sediarsi
Direktur
: Royke Tumilaar
dengan masa jabatan:
- Bapak Zulkifli Zaini dan Bapak Ogi Prastomiyono adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2013;
- Bapak Abdul Rachman; Bapak Riswinandi; Bapak Pahala Nugraha Mansury; Bapak Sunarso; Ibu
Fransisca Nelw an Mok dan Bapak Kresno Sediarsi adalah sam pai dengan penut upan RUPS
Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2015;
- Bapak Sentot A. Sentausa; Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Bapak Royke Tumilaar adalah sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016.
3. Mem berikan kuasa dengan hak subt it usi kepada Direksi Perseroan unt uk m enyat akan kem bali
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya
kepada pihak yang berwenang serta untuk maksud itu melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
6. Agenda Keenam
Telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat berkenaan dengan:
1. Pert anggungjaw aban realisasi penggunaan dana hasil Penaw aran Um um Terbat as t ahun 2011
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan; dan
2. Implementasi program kesehatan bagi Pensiunan pegawai Bank Mandiri.
Jakarta, 23 April 2012
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/008/P/IV/2012
Berdasarkan keputusan Rapat Um um Pem egang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya
disebut "Perseroan") t anggal 23 April 2012, dengan ini diberit ahukan bahw a Perseroan t elah m enet apkan
dividen final sebesar 20% dari laba bersih Perseroan t ahun buku 2011 at au sebesar Rp2.449.208.774.435,90.
Dividen final tersebut akan dibagikan kepada 23.333.333.333 saham Perseroan, sehingga nilai final dividen per
lembar saham adalah sebesar Rp104,96609.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan m engum um kan jadw al dan t at a cara pem bagian dividen t unai
tahun buku 2011 sebagai berikut :
A. JADWAL
No.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KEGIATAN
TANGGAL
1
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
l
Pasar Reguler dan Negosiasi
l
Pasar Tunai
15 Mei 2012
22 Mei 2012
2
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)
l
Pasar Reguler dan Negosiasi
l
Pasar Tunai
16 Mei 2012
23 Mei 2012
3
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)
22 Mei 2012
4
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2011
5 Juni 2012
TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan at au pem ilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kust odian Sent ral Efek
Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording date).
Bagi Pem egang Saham yang saham nya dim asukkan dalam penit ipan kolekt if KSEI, pem bayaran dividen
t unai akan dilaksanakan m elalui KSEI dan akan didist ribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek
dan at au Bank Kustodian pada t anggal 5 Juni 2012. Bukt i pem bayaran dividen t unai akan disam paikan
oleh KSEI kep ad a Pem egang Saham Perseroan m elalui Perusahaan Efek at au Bank Kust od ian d im ana
Pem egang Saham Perseroan m em buka rekeningnya. Sedangkan bagi Pem egang Saham Perseroan yang
sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer
langsung ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang
bersangkut an sert a dipotong dari jum lah dividen t unai yang m enjadi hak Pem egang Saham Perseroan
yang bersangkut an. Pajak akan diset orkan ke Kas Negara dengan m asa pajak Mei 2012 (sam a dengan
masa/ bulan recording date) dan pajak harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Juni 2012.
Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum
yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekeningnya
atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo-Wisma
Sudirm an Jl. Sudirm an Kav. 34 Jakarta 10220, paling lam bat pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 16.00 WIB.
Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang tidak mencantumkan NPWP, maka terhadap dividen
tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
Bagi Pem egang Saham Perseroan yang m erupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pem ot ongan
pajaknya akan m enggunakan t arif berdasarkan Perset ujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) w ajib
m em enuhi persyarat an pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 t ent ang Perubahan Keem pat at as
Un d an g -Un d an g No. 7 Tah u n 1983 t en t an g Pajak Pen g h asilan sert a m enyam p aikan Cer t if icat e of
Dom icile (COD) dan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
Masuk Bursa kepada KSEI at au BAE paling lam bat pada t anggal 29 Mei 2012. Tanpa adanya dokum en
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPLN dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.
Penyerahan COD dan form DGT-1 at au DGT-2 oleh Wajib Pajak Luar Negeri kep ada KSEI disam p aikan
selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2012.
Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan
m em buka rekening efeknya dan bagi Pem egang Saham Perseroan Warkat diam bil di BAE m ulai tanggal
10 Juni 2012.
Jakarta, 23 April 2012
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI