akta ba rupst no 4 tgl 3 juni 2013

i,. I!
~

al

S;.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
'T@. 28 ~ e b r u a r !1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September:,l998,No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

t

!

i

I

I

sx. PAD^ PERTANAHAN NASIONAL
~

~ 171 ~ e .h e r n b e r1991, No. 54-Xl-1991

~ ~24 iseptern,ber
.
2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotarnadya Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLINAN
PT BANK PANlN SYARIAH

Y

Nornor: 4.03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga betas).
.

.

.

ernpat puluh lima rnenit) Waktu Indonesia ----

I

j

Nrlltaris di Jakarta ciengan

B;?

Notaris kenal dan nama-narnanya akan --,

di$ebutkan pads bagian akhir aka ini. ----------------------------------

',

I

$

1

..

--------

ii

I

- ~ t a perhintah,
s
~ir.gk~~,d$;i
PT
PANlN SYARIAH. suatu
. BANK
.
.
.:

, re

.. .

i

1

.A

i ~ . ; : : .D ~ . ~

$.
$.

1

perseroan.
. . yangid~dirrkanmGnirut-dan bqdasarkan Undang-undang ----..
,

1.2: ; : ;
.. :
Republik 'lndon&ia, berkedddukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.
I

!I

I

..

!

1

1

.

8

beralarnat di Jalan Letjend S. Parrnan Kaveling 91, Gedung Panin Life ----

,

Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Barnbu Utara, KecamatanPalrnerah, ---..

.

. . . . . . .

. . . ... . .: . . . . . .

:

'

.

.

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

.

.

. .

.

~akartaBarat, yang .ang.garan dasar beserta p&rub8han.nya
airnuat'-------'
. . . . . . .

!

dalarna

I

~

j.

08-01-1972 (delapan Januari seribu sernbilan ratus

j
!

nomor 12 yang kemudian diubah dengan akta

j

(tiga Oktober seribu sernbilan ratus tujuh puluh

.

.

.

.

.
.

tanggal
. . . ,01.-02-1:979
. . .
(+tu iebruari
s~rihu
. . . . . . . .
_ . .

.

.

' :

'

. .. . . .. .
.

. .. .

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. ,. . .

. . . ..
,

.. . .

.

.

.

.
..

.

,

.

.

.

.

... ,
. .
..
. . . . . .....
. .

.

.

.;.. .. . . .*-:

.

..

.

.

..

.

.

.........I'.

.. . . . . ..

. ,

:..

,

.

,

:

.

.. . ..

.

.

..

.

..

.

. .

.. . .

..

.

.

.

.

.

. .. :..
. . . . . . .
. .. ..
.

.

.
. . . . "...I
. . . .
.

3

.

. . . . . .

.

..

.

.

..

.
.

.. .

. .

.

.

.

I.,
2.i

.

.
.

.

.

,p



I
.. . .

]

..

'

.

.

.

:

.:

4

. . . . . -----------------.
.
------ 1-------------

!I

..,..

.

.

,

:

2. ;uan

I

.

...?

.

_

.......

1
I

.

.-

" . .

*

selaku Kbmisaris -----

5%.

JASM*N GIiTING MuNTHE, lahir,di Medan. pada tanggal

20-08-1965 (dua pu'luh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Kornisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di .
.
.

':

:

.

---------- --------------

-menurut 'keferang6nnya dalam ha1 ini
.

1

i

!
% .

Tangerang,

. . : . .

..

.

~ b m o 568,
r
Rukun: ~et&gga.002; ~ u k u n
Kecamatan Cibodas; ------------

prmegang . ~ b m o r~bdukKependudukan: 3671092008650006, yang--berlaku hirg"tan$ai
...

belas);----+-+

20-08-2013 (dua puiuh AgustUs dua ribu tiga

1:---- ------------

1

. ..

.

. :.

.

:
.<

I

.

. : . . . .

,.

.

!
i

-

'Bank PAN INDONESIA Tbk disingkgt PT
Indonesia, beltempattinggal di ----11E, Rukun TetanggB 008; -Timur, Kecamatsh Pasar -7--.

.

ukani

:

------------------;

09':53&.421247.0269, yang beiliku setlmur hidup+------,--------.

I

I.b. Tuan G U N ~ W A NS A N T O S ~ lahir
,
di Nganjuk, pada tanggal -'----I

19-09-1967 '(sBmbilan .belas..Sqtember seribu sembilan- ratus enam.

I

puluh tujuh), direktu; PT BANK: PAN INDGNESIA..TCk-disingkat --=--.

I :

P: BANK PANIN ~ b kwarg&
,
Negara Indoh6sia,:bertempattinggal di -

I

1;

~ a k i r t a~ a i a tf,i m a " Kebon: Jeruk P.4118, Rukun Tetangga 011, - b - : tf
.<
Rgkuh Watga 005, blura ah an sr;ngseng, Kecamatan Kembangan; ---

;.

:

i. . . d.

;

!;

I

-&megang Nomor lnduk ~ e ~ e n d u d u k a09.5208.190967.0449.
n:
yang

II

.

.

berlaku hingga tanggal 19i09-2013 (sembilan belas September dua ')"

,

masing-masing belqku W ~ MPresiden
I
Direktur dan Direktur PT BANK PAN

I

INDOdESIA Tbk d i ~ i n g kPT
i BANK PANiN Tbk, dengan demikian -------mewadi Direki, d l r i d a j oleh kareni itu unfuk dan atas nama PT BANK

r 4t

PAN I DONE A
.
.

.

.

.
. . . .

.

,

bk dlsingkat PT BANK PANlN Tbk, suatu perseroan
r.

:

. .

terbatjs
. . yang
. . . didiiikan menurut. dan berdasarkan.
. . . .
ondang-undang
negara
. .
. _ .
. .
. . .
:
. .

.

. :.: . .

. ,

!

p

.
. , . ..
. . .. . .. . . .

:

.

.

.

.

1 .. ,; :' , ; : :

.

j i
,

.

'

.

. . ..

.

:

.

.

,
,

...

,

.

:

, ..

.

.

.

:

..........
:
.
. .. . .

.

.

.

. . .. . . . .

;.

:'

:
'

.....................

,

%

,

. .

'

. . ,. .

".
,

:

. . .

t '
5;..

..

.

.

.. .
.

.

.

:

.

.

.

:!

. ..

.. .

.

.

;:-.

. .

.

.

.

'

.

. ,

.
..

'k

.,

:

,

,

:

<

..

.

.

.

.

.

. ..

.

.

.. .

.

..

.. .

..

.
.

.

.

.

.
..

.

.

.

.

.
.

.
.
.

.

I

. . . . .

;

.

.

.

.
.

.

.
.

. .

.

: :
.

.

...

.

.

.

:.

.:

,

,

. . .. ., . .

. . .

.. . .

. .

.. .

..

.

.

.
.
.. .: . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . ,. . . . .. .
..

.:

.

.

.

:

: : : : : : , ..

>
.

............

.
.

,~
.

.

:
.

.

..It

. . . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. . . . . . . . .

.

.

.. . . .
.... ..:.. . .. . .. .. . . . .\. ...
.:

.

. (;

.

.
. . .. .

.

,

. >.
. ..
: : .
.: . . .

.

.

..

:.

.

..

.

:, .

,

:,

.

.

,,

,

.

.

.

.

1

.

.

.. . . .
.

.

.
.
.
.
. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..: . . :. ... . . . ... . ... . . . .. . .. : .. . .. . . . . .
. . . . . . .



<

.

. ,.

,

'mengdluarkan' sejumlah'27.414.194 (dua

I
1

pulu'h'. tujuh

juta

i empatliatus empat b e l i s rib; seratus sembilan puluh -:---!.
-

8

i "- ..- .
-.
egang saham secara ----------

:

I .

..

. . . . . . .

I

. !:

'

!

'

i

-

.

'

. . .

onal dengan rincian sebagai berikut :----------------.

...............

I

.

ESlA Tbk disingkat PT BANK ---.

1

.

!

I

6

!
;

roleh 27.413.923 (dua puluh tujuh

$
i

a belas ribu sembila'n ratus dua

'

!.

.

.

1

!

.

:;

u dengan nilai nominal -----------

2

!.:

!

ii!

>

..
. ,

.
. .

.

.
. .

:

.
,

,

. .

-

. . .
..

skluiuhriya sebesar

'

. . . . .. ;.- ! : .

-

. .. . . .
. -

.

. - -.
I

I

]
I

. :
' f .

~6

2.741.392:300,00 (dua miliar,
.

.

.

.
:

. ... . . . .. . . . .

. . .

.,

,.

v . ;

.I,,

! ,
,,
. . .
. . . . . . : . : .. . .. . . .
,
.
. . . . . . . . . , .. .. . . .
..:.:..
. .
. . .
. . . . . .
(

,

.

>

....

thjuh :ratus empat: iu[ih:iat;:jiti
tiga ratus;sembilan

'

-

..

puluh d ua ribu tiga ratus Rupiah). ........................
I

b.

Tuan Haji AHMAD HIDAYAT. memperoleh 271 (dua

I

I

]

ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai --------

i
-Sedangkan Tuan Haji AHMAD HIDAYAT tidak melakukan I

.

.

I

penyetoran modal dengan uang tunai, dan dengan tanpa ----

II
I

I

II

I

syarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan ini -------------. .

. I .

i

. I

mengesampingkan
setiap dan se1uru.h
hak terlebih dahulu-- .
. ..
.. ..
,

!
I

atas atau hak-hak lain
. . yang dimilikinya untuk mengambil ----

----------------. . . .
bagian atas saham-saham
,
Qaru
..
. . Perseroan;
. .....
3

%c).Menyetujui-rnvingkatkan Nlodal Dasar Perseroan dari 160.000 ---

tI: i

'

-

..

I.

~eratus~enam
puluh ribu) saham dengan n ~ l anominai
~

lama sebesar

--------.---

kp4.450.000,OO (empat juta empat ratus lima puluh
tiap saham, atau devgan nilai nominal seluruhnya

b

.000.000.0 0,00 (tujuh ratus dua belas
- - milyar --t

I

I"

I

i -20.000.~0.000(dua puluh milyar) saham ---

I

inal baru: sebesar~Rp 100,OO (seratus Rupiah)

I

I

I

I

gan nilar nominal seluruhnya sebesar ----------

I

00.00

-

(d ua t r ~ l y uRupiah);----------------------~

ningkatan modal tersebut, maka rhenyetujui -.
_ _ _ _ _ - - . -. 'Rmengubah Pasal ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, -------

' untuk selanjutnya!berbunyi sebagai berikut
-------------------L----------iz
MODAL

.

.

....

.,

.

.

if

.

-

seluruhnya sebesar 'Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar
Rupiah) den#an r i n ~ i a n . ~ ~ b &beiikut
g ' ~ ' i :------ 1

----- .---- ,

------,

1

. .
I

-sembilarib.rnilyar tima ratus enam belas juts fuj.iih ralus liina
.-puluh ritib Rupiah)- merbpakan-setoran lama,. sebagalmana
dimuat dglam: akta &omor

..

I

a:

36, tanggal 27-06-201 1 (dm'----

puluh tujuh Juni-dua ribu sebetas) yang dibuit dihadapan
Erni Rohaini, Sarjana':Hukum, .Notaris di ~akartki,yang..--'-uah berubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dilam ~ d a b b s eSisteni Administrasi Badan --I--:
'I

.01i10-331.75tanggal I7~1'0-201.1.-:

ua ribu sebelas); .......................

!/

j

j

;

4

;

i

'71

.

.600,00 (tiga puluh empat milyar ---

,

'tujLh ratbs empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh

]

i

f

ribu enak ratus Rupiah) rherupakan kapitalisdsiilaba ditahan
(R/E)..P~rseroan:sampaide,ngan:tahun.buhu :201E (dua ribu
.

.

.

. . -

. . .

.

-

.

.

.

. . .

-

';.'':

.

'

.

dua be la^). ------------I
-------------------------------------

I

I

. .

.
.

c.

-

sebesar Rp 2.741.419.400,OO (dua milyar tujuh ratus empat
puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus

I

'

5.

~ e n y e t u j u iperubahati anggota Direksi Perseroan; y a i k rnenyetujui

1
.

memberhentikan d k n ~ k i rhbfmat
i
lelliitih Bt7ggbtB.DifeRsi PBrikroBn,

.

I

.

den$an alas& dalim -rarigka ~estrukturiiasi;danmengangkat :-------

1. , I
-

!.

i

fr 1
;

~ y o n y aDENY HENDRAwA~1,sarjanakhkum, seba&i

.. ..
...
.....................

Direktur utama ;A--------

. .

,

-

.

.

.

.

Li------- -.---

:-

-

T*an: FqTfHORRAH MAN, ..sebag'6i Di.rektur

-

Tuan B U ~PI R A K O S A , : Direktur
~ ~ ~ ~Kepituhan:----------~ ~ ~

... . .
----------

:;--;.--i----

I.

susunan anggota Direksi Perseroah ferhitung. sejak

menjadi: sebggai berikut : -:------------------------. . .
i---.---l-----------------------

I

6.
..

:

.

.
. ..
..

.

.,. . ..

<

?

.

.

a

Menyetujui ~ernberian'kuasa dan : wewenang kepada Dewan
)I

-----

. ..

~cirnisans~ersetozi'n
. .
untuk' m e n i e t ~ ~ >be$arnya.gaji:
k$~
dan+tunjaigai
.

..

,

.

. . .

para anggota ~ i r b k sPerseroan,
i
dan pemberian kuasa dan wewenang
kepada Wakil p&egang

Saham Perseroan yaitu PT Bank Pan -----

Indonesia Tbk d$ingkat PT Bank Panin Tbk untuk menetapkan -----

'."

.

.

.

.

.

.

.

-

ratus-milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang
r

.

!I

I

.

---------. . . ------------

saham dengan rincia:nsebagai beiikut:

---;

a. PT BANKPAN~IN$ONESIA~ b disitigkat
k
PTBANK
D

-

:

.

-

------------

-L---

PANIN Tbk, ------

. . .

.

sejumlah 4.9991951:.790(empatmiliai skrnbilan ratus sembilan buluh
sembilan juta sembilan'ratus lima pulih satu ribu tujuh ratus sembilan
b

'

,..

.

.

puluh) satiam d'engan nila.i''nom(n'a1seluiilhiiya's;eb&r

Xi:-------------

p 499.995.179.00P,00 (empat ratus k h b i l a h puluh s,ekbilan miliar
,.

...

juta-sk-rat~~
tujuh puiuh semb~lan

-----

L-L-;,

LLLLLLLz~LL

.
i
------------

4821b(empat puloh deapan

it

:i

nilai 'nominal" SeTui-utiwa

-

g

i
i

I

ratus dua puluh satu

.

;,

.<

,,

!

---------.

-

!

.

-Karena seluruh Agenda Rgpat telah di bahas dan di'ambil keputusan, maka
Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memberikan
. .. . .. .
,

.

i

.

8

!

i

kuasa kepada Direksi; Perseroan i dengan: hak .substiiusi:
untuk i$&iy8tai