Situs Resmi PT.PELNI (Persero) - 7. WBS pdf preview
2017
i
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
iv
2017
v
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
vi
2017
vii
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
viii
2017
ix
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Manfaat Whistleblowing System (WBS)
D. Ruang Lingkup
E. Deinisi
F. Azaz-azaz
1. Kerahasiaan
2. Tidak Diskriminatif
3. Perlindungan
G. Sistematika
x
01
03
04
04
05
05
08
08
08
08
08
1
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2
2017
3
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
4
2017
5
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
6
2017
7
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
PERATURAN
A. Peraturan Perundangan Terkait di Indonesia
B. Peraturan Internal Perusahaan
8
09
11
12
9
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
10
2017
11
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
12
2017
13
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGARAN
A. Prinsip Dasar
B. Kebijakan Perusahaan Menerima dan
Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran
C. Kebijakan Perlindungan Pelapor
D. Apresiasi Pelapor
E. Sanksi Bagi Pelapor yang Menyampaikan
Laporan Palsu
F. Organisasi
G. Lingkup Pengaduan
H. Kewenangan Penanganan Pelaporan
Pelanggaran
14
15
17
17
17
18
18
19
19
20
15
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
16
2017
17
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
18
2017
19
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
20
2017
21
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELANGGARAN
A. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran
B. Proses Penanganan Pengaduan
C. Administrasi Pengaduan
D. Pemantauan Tindak Lanjut
E. Penyampaian Tanggapan
F. Publikasi dan Sosialisasi
G. Evaluasi
22
23
25
27
27
27
28
28
28
23
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
24
2017
25
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
26
2017
27
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
PENUTUP
28
31
29
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
30
2017
31
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
LAMPIRAN
Lampiran 1
Skema Proses Pengelolaan Pengaduan
Pelanggaran Oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran Independen
(Eksternal)
Lampiran 2 Skema Proses Pengaduan Pelanggaran
diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan
Komisaris, Organ Pendukung Dewan
Komisaris dan Organ Pendukung Direksi
Lampiran 3 Skema Proses Pengelolaan Pengaduan
Pelanggaran diduga dilakukan oleh
Karyawan PT PELNI (Persero)
Lampiran 4 Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam
Penerapan Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing
System) atau KP3/WBS
Lampiran 5 Checklist Penerapan Program KP3/WBS
Lampiran 6 Form Pengisian Laporan
Lampiran 7 Form Berita Acara Hasil Investigasi Awal
Lampiran 8 Form Berita Acara Hasil Investigasi
Lanjutan
Lampiran 9 Form Berita Acara Hasil Investigasi Awal
untuk Direksi
Lampiran 10 Form Berita Acara Hasil Investigasi
Lanjutan untuk Direksi
32
35
36
37
38
40
43
45
46
47
48
33
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
34
2017
35
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
36
2017
37
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
38
2017
39
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
40
2017
41
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
42
2017
43
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
44
2017
45
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
46
2017
47
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
48
2017
49
i
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
iv
2017
v
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
vi
2017
vii
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
viii
2017
ix
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Manfaat Whistleblowing System (WBS)
D. Ruang Lingkup
E. Deinisi
F. Azaz-azaz
1. Kerahasiaan
2. Tidak Diskriminatif
3. Perlindungan
G. Sistematika
x
01
03
04
04
05
05
08
08
08
08
08
1
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2
2017
3
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
4
2017
5
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
6
2017
7
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
PERATURAN
A. Peraturan Perundangan Terkait di Indonesia
B. Peraturan Internal Perusahaan
8
09
11
12
9
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
10
2017
11
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
12
2017
13
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGARAN
A. Prinsip Dasar
B. Kebijakan Perusahaan Menerima dan
Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran
C. Kebijakan Perlindungan Pelapor
D. Apresiasi Pelapor
E. Sanksi Bagi Pelapor yang Menyampaikan
Laporan Palsu
F. Organisasi
G. Lingkup Pengaduan
H. Kewenangan Penanganan Pelaporan
Pelanggaran
14
15
17
17
17
18
18
19
19
20
15
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
16
2017
17
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
18
2017
19
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
20
2017
21
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELANGGARAN
A. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran
B. Proses Penanganan Pengaduan
C. Administrasi Pengaduan
D. Pemantauan Tindak Lanjut
E. Penyampaian Tanggapan
F. Publikasi dan Sosialisasi
G. Evaluasi
22
23
25
27
27
27
28
28
28
23
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
24
2017
25
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
26
2017
27
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
PENUTUP
28
31
29
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
30
2017
31
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
LAMPIRAN
Lampiran 1
Skema Proses Pengelolaan Pengaduan
Pelanggaran Oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran Independen
(Eksternal)
Lampiran 2 Skema Proses Pengaduan Pelanggaran
diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan
Komisaris, Organ Pendukung Dewan
Komisaris dan Organ Pendukung Direksi
Lampiran 3 Skema Proses Pengelolaan Pengaduan
Pelanggaran diduga dilakukan oleh
Karyawan PT PELNI (Persero)
Lampiran 4 Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam
Penerapan Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing
System) atau KP3/WBS
Lampiran 5 Checklist Penerapan Program KP3/WBS
Lampiran 6 Form Pengisian Laporan
Lampiran 7 Form Berita Acara Hasil Investigasi Awal
Lampiran 8 Form Berita Acara Hasil Investigasi
Lanjutan
Lampiran 9 Form Berita Acara Hasil Investigasi Awal
untuk Direksi
Lampiran 10 Form Berita Acara Hasil Investigasi
Lanjutan untuk Direksi
32
35
36
37
38
40
43
45
46
47
48
33
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
34
2017
35
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
36
2017
37
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
38
2017
39
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
40
2017
41
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
42
2017
43
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
44
2017
45
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
46
2017
47
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
48
2017
49