ADr MEP 20150417 41dd
Z4’15/PKR-MEP
M1/AKH
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.
Nomor 41.
Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas April
----
dua ribu lima belas (17-4-2015), pukul 16.00 WIB
(enam belas Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister
--------
--------------------------------------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
----------------------
Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.
----------------------
Tuan IVO WONGKAREN (IVO SEBASTIAN WONGKAREN),--------------lahir di Tantung, pada tanggal 5 (lima) Juli
-
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang
----
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal
----
di Jakarta, Jalan Taman Patra VI/8, Rukun
Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan
-------------------
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
------------
------------
--------------------------
Penduduk Nomor 3174020507630002, Warga Negara
Indonesia;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih
dahulu menerangkan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bahwa pada hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas)
April 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di
Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya 2 H,
------------
----------------------
Jakarta Selatan 12730, yang telah diadakan Rapat
1
Umum Pemegang Saham Tahunan dari
----------------------------------------------------------
“PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.”, suatu perseroan
----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
----
Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha
---------------
Krama Yudha Lantai 2 Jalan Warung Jati Barat
---------------
Nomor 43, Duren Tiga, Pancoran, yang Anggaran
Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk
------------
------------------------------------
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun
----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga
--------
puluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 284,
--------
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
------------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu
----
-------------------
delapan) Nomor AHU-55795.AH.01.02.Tahun 2008 (dua
ribu delapan);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana dimuat dalam:--------------------------------------------------------------------------------------- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua
------------
ribu sepuluh) Nomor 227, dibuat dihadapan AULIA
----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan
----
--------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
----
30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh)
-
2
Nomor AHU-56118.AH.01.02.Tahun 2010;------------------------------------------------ perubahan anggaran dasar serta susunan Direksi
dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dalam
--------
akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 35, dibuat dihadapan
---------------
saya, Notaris, dan telah mendapat (i) persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
25 (dua puluh lima) April 2014 (dua ribu empat
----
--------
belas) Nomor AHU-01089.40.20.2014 (ii) penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
--------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat
--------
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2014 (dua ribu
empat belas) Nomor AHU-0089.40.21.2014 (iii)
---------------
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
----
-------------------
dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) Januari
2015 (dua ribu lima belas) Nomor
----------------------------------------------------------
AHU-04274.40.22.2014;----------------------------------------------------------------------------------------------------- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana
----
dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Januari
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 9, dibuat
----------------------
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat
---------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Januari
--------
------------
2015 (dua ribu lima belas) Nomor-------------------------------------------------------------AHU-0000750.AH.01.02.TAHUN 2015;-------------------------------------------------------------- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;---3
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya,
--------------------------
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17
(tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima belas)
--------
Nomor 40;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”;
--------
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat
2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya
oleh Direksi Perseroan telah dilakukan:
---------------------------------
a. Pemberitahuan mengenai rencana akan
-----------------------------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 3
-------------
(tiga) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
267/MEP-OJK/III/2015;---------------------------------------------------------------------------------------b. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang
--
Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar
--
Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta,
-------------
pada hari Rabu, tanggal 11 (sebelas) Maret
---------
2015 (dua ribu lima belas);------------------------------------------------------------------c. Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang
----------------
Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar
Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta,
--
-------------
pada hari Kamis, tanggal 26 (dua puluh enam)
--
Maret 2015 (dua ribu lima belas);--------------------------------------------- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut,
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;------------------- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang
saham dan kuasa para pemegang saham yang
-----------------------------
disiapkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA selaku Biro
----
Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham
4
yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam
---------------
Rapat ini adalah mewakili sejumlah 622.721.087
--------
(enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua
--------
puluh satu delapan puluh tujuh) saham yang
----------------------
merupakan kurang lebih 89,31% (delapan puluh
sembilan koma tiga puluh satu persen)
---------------
----------------------------------------
dari seluruh saham yang telah ditempatkan
--------------------------
Perseroan yaitu sebanyak 697.266.668 (enam ratus
sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh
--------
enam ribu enam ratus enam puluh delapan) saham------------ sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan
---------------
Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 2007 (dua
------------
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat
------------
tersebut adalah sah susunannya dan berhak
--------------------------
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat;
----
------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan
--------
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk
--------
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta
-------------------
Notaris;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana
------------
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan
---------------
antara lain sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------1. Menyetujui pengunduran diri Direksi Perseroan---Tuan Doktor AHMAD YANIARSYAH HASAN Sarjana
Ekonomi,
Magister
Manajemen
5
dengan
----------
Surat
-
pengunduran diri tertanggal 30 (tiga puluh)
-------
Maret 2015 (dua ribu lima belas);---------------------------------------------2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan-----------Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:-------------1. Mengangkat Tuan Doktor AHMAD YANIARSYAH-------------HASAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen
sebagai Komisaris Perseroan , efektif
--
----------------
tertanggal 17 (tujuh belas) April 2015
------------
(dua ribu lima belas);-------------------------------------------------------------------------2. Mengangkat Bapak Said August Putra sebagai--Direktur Perseroan, efektif tanggal 17
------------
(tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima
---------
belas);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyetujui bahwa susunan Direksi dan Dewan--------------Komisaris Perseroan per tanggal 17 (tujuh
belas) April 2015 (dua ribu lima belas),
------------------------------
adalah sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------DIREKSI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama
:
Tuan IVO-----------------------------------------------WONGKAREN;---------------------------------------
Direktur
:
Tuan SAID AUGUST
---------------
PUTRA;----------------------------------------------------Direktur Independen
: Tuan HUSNI HERON----------------------
Selanjutnya, Dewan Komisaris Perseroan
------------------------
terdiri dari:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisaris Utama--------------------------------------------------------------------------------------------------------------merangkap-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisaris Independen
:
6
Tuan Insinyur BAMBANG
HERMIYANTO PRIYADI;------Komisaris Independen
:
Tuan MARWAH MUHAMMAD---DIAH, Sarjana Hukum,
Master Public
------------------------
Administration;--------------------Komisaris
:
Tuan Doktor AHMAD
------------
YANIARSYAH HASAN,
Sarjana Ekonomi,
-----------------------
Magister Manajemen;------Selanjutnya, Direksi Perseroan terdiri dari:------4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak---------------------substitusi kepada Direksi Perseroan baik
-----------------
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
--------------
melakukan segala tindakan yang diperlukan
--------------
berkaitan dengan keputusn-keputusan tersebut
---
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
---
menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan
------------------------
Komisaris Perseroan ini dalam akta Notaris
----------
dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di
---
-------
atas dalam daftar Perseroan sesuai peraturan
---
perundangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan
-----------------
------------------------
Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas
lainnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Dengan diberlakukannya POJK--------------------------------------------------------------------No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
7
---------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan POJK No.
--------------
--------------------------------------------------
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
Perseroan diwajibkan untuk melakukan
------------------------------
--------------------------------
penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam
Anggaran Dasarnya, yaitu antara lain
--------------
--------------------------------
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10,
---
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal
-------
19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka Anggaran Dasar sera susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
------------
berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------------------------------------
-------------------------------------------
Pasal 1 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Perseroan Terbatas ini bernama :-------------------------------------------------PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk. --------------------------------
--------------------------------
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
-------
disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Selatan.
------------------------------------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau
------------------------------------
perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia
------------------------------
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan
-------
persetujuan dari Komisaris.-------------------------------------------------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
---------------------------
Pasal 2
--------------------------------------------------------------------------
8
---------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang
----
tidak terbatas.dan dimulai sejak tanggal 31 (tiga
puluh satu) Maret 1981 (seribu sembilan ratus
------------
delapan puluh satu)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --------------------
--------------------
Pasal 3. --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
------------
dalam bidang-bidang perdagangan, industri dan
jasa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:--------------------------------A. menjalankan usaha-usaha di bidang
--------------------------------
perdagangan:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar
------------
Minyak dan Gas;------------------------------------------------------------------------------------------ Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar
------------
Padat dan Batu Bara;------------------------------------------------------------------------ Ekspor-impor perdagangan Minyak
-------------------------------
Mentah;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perdagangan alat yang berhubungan
------------
dengan gas;------------------------------------------------------------------------------------------------ Perdagangan bahan-bahan minyak
-------------------------
Condensate;------------------------------------------------------------------------------------------------ Perdagangan Liquid Petroleum Gas
----------------
(LNG);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perdagangan barang yang berkaitan
---------------
dengan Energy Alternative;----------------------------------------B. menjalankan usaha-usaha di bidang
-----------------------
perindustrian:---------------------------------------------------------------------------------------------- Industri pengolahan barang-barang
9
---------------
hasil tambang;------------------------------------------------------------------------------------ Industri bahan bakar padat;---------------------------------------- Industri tabung;-------------------------------------------------------------------------------- Industri Gas dan LPG;------------------------------------------------------------- Industri pengolahan bahan bakar
----------------------
Nabati;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Industri pengolahan dan gas bumi;------------------ Industri energi alternative;-----------------------------------C. Jasa Pengelolaan asset sendiri maupun
--------
pihak lain baik secara langsung maupun
melalui penyertaan (investasi) atau
----
---------------
pelepasan (divestasi) modal sehubungan
dengan kegiatan usaha utama Perseroan
----
--------
dalam perusahaan lain.----------------------------------------------------------------II. Kegiatan usaha penunjang:-----------------------------------------------------------A. menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa:----- Jasa penunjang kegiatan dalam bidang
----
industri minyak dan gas bumi;------------------------------- Jasa penunjang kegiatan kelautan dan
--
lepas pantai;---------------------------------------------------------------------------------------- Jasa pengangkutan dan penyimpanan
------------
minyak condensate;---------------------------------------------------------------------- Jasa pengangkutan minyak dan gas;------------------ Sarana penunjang usaha;-----------------------------------------------------M O D A L ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Pasal 4 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Modal dasar Perseroan berjumlah
--------------------------------------------------
Rp.767.000.000.236,00 (tujuh ratus enam puluh
tujuh
miliar
dua
ratus
10
tiga
puluh
enam
-
Rupiah) terbagi atas:----------------------------------------------------------------------------------------- Sebanyak 19.040.000 (sembilan belas juta
----------
empat puluh ribu) saham Seri A, masing-masing
bernilai nominal Rp.14.750,00 (empat belas
----------
ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);------------------------------------ Sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta)
---------------------
saham Seri B, masing-masing bernilai nominal
Rp.472,00 (empat ratus tujuh puluh dua
---
------------------------
Rupiah); dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sebanyak 2.666.666.668 (dua miliar enam
--------------
ratus enam puluh enam juta enam ratus enam
puluh enam ribu enam ratus enam puluh
----------
----------------------------
delapan) saham Seri C, masing-masing bernilai
nominal Rp.177,00 (seratus tujuh puluh tujuh
---
Rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dari modal dasar tersebut telah
--------------------------------------------------
ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang
lebih 27,69% (dua puluh tujuh koma enam
sembilan persen) atau sejumlah
---
---------------------
-----------------------------------------------------
Rp.212.400.000.236,00 (dua ratus dua belas
----------
miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh
---
enam Rupiah) yang terbagi atas:----------------------------------------------------a. Sebanyak 5.600.000 (lima juta enam
----------------------------
ratus ribu) saham Seri A, atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar
-----------------------------------------------------------
Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua
miliar enam ratus juta Rupiah);
-------------------------------------
b. Sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima
juta)
------------
------------------------
saham Seri B, atau dengan nilai
11
-
nominal seluruhnya sebesar
-----------------------------------------------------------
Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar
-----------------------
delapan ratus juta Rupiah);----------------------------------------------------------c. Sebanyak 666.666.668 (enam ratus enam
-----------------
puluh enam juta enam ratus enam puluh enam
ribu enam ratus enam puluh delapan) saham
Seri C, atau dengan nilai nominal
-----
----------------------------------
seluruhnya sebesar Rp.118.000.000.236,00
(seratus delapan belas miliar dua ratus
tiga puluh enam Rupiah).
-
---- ---------------
------------------------------------------------------------------
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan--------------dikeluarkan menurut keperluan modal
------------------------------------
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga
serta persyaratan yang ditetapkan oleh
---
------------------------
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum
----------
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum
----------
Terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-----------------undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan
---
dan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, antara lain peraturan yang
---------------------
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak
-------
memesan efek terlebih dahulu serta peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
---
---------------------
Perseroan dicatatkan.----------------------------------------------------------------------------------------Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang
-----------------
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham
-----------------
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan
--------------
dalam pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.----------------12
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan-------lebih lanjut harus disetor penuh.---------------------------------------------Penyetoran atas saham dalam bentuk lain
---------------------
selain uang baik berupa benda berwujud wajib
---
memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----------------------------------a. benda yang akan dijadikan setoran modal-------------dimaksud wajib diumumkan kepada publik
------------
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang
--
Saham mengenai penyetoran tersebut;--------------------------b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal--wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak
--
------------------------
dijaminkan dengan cara apapun juga;--------------------------c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang--Saham dengan Kourum sebagaimana diatur
------------
dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;----d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai----------------setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek,
------------
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan
nilai pasar wajar; dan-------------------------------------------------------------------------e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari--laba ditahan, agio saham, laba bersih
----------------
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,
-----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
perseroan, dan/atau unsur modal sendiri
lainnya tersebut sudah dimuat dalam
------------------------
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
telah
diperiksa
oleh
13
Akuntan
---------
------------
yang
-
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.------------------------------5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang---------------------menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
dengan cara penawaran umum terbatas maupun
peningkatan modal tanpa hak memesan efek
----------------
-----------------
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum
----------
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan,
-------
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam
rangka penawaran umum terbatas atau
--------------
------------------------------------
peningkatan modal tanpa hak memesan efek
-----------------
terlebih dahulu tersebut.--------------------------------------------------------------------------6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan-----------------------------------dikeluarkan oleh Perseroan, maka:---------------------------------------------a. Setiap penambahan modal melalui------------------------------------------pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib
--------------------
---------------------------
dilakukan dengan pemesanan, maka hal
--------------------
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)
kepada pemegang saham yang namanya
---------------------------
terdaftar dalam daftar pemegang saham
----------------
Perseroan pada tanggal yang ditentukan
------------
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
--
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam
-
14
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham
--
yang telah terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan atas nama pemegang saham
-----
masing-masing pada tanggal tersebut.-----------------------b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa-------------memberikan HMETD kepada pemegang saham
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
------------
----------------
saham:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----------2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau-efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan
--------
persetujuan RUPS;-------------------------------------------------------------------------------3. dilakukan dalam rangka reorganisasi---------------dan/atau restrukturisasi yang telah
------------
disetujui oleh RUPS; dan/atau-----------------------------------4. dilakukan sesuai dengan peraturan di-----------bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD.-----------------------------------c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib----------------dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
--
peraturan perundang-undangan yang berlaku
--
di bidang Pasar Modal;-------------------------------------------------------------------------d. Efek bersifat ekuitas yang akan------------------------------------------dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
diambil oleh pemegang HMETD harus
--------------------
-------------------------------
dialokasikan kepada semua pemegang saham
yang
memesan
tambahan
15
Efek
bersifat
-----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
Efek bersifat ekuitas yang dipesan
-----
---------------------------
melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan
sebanding dengan jumlah HMWTD yang
--
---------------------------
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang
-----
saham yang memesan tambahan Efek bersifat
ekuitas.
--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. dalam hal masih terdapat sisa Efek-------------------------------bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
-----
dalam huruf d di atas, maka dalam hal
----------------
terdapat pembeli siaga, Efek bersifat
----------------
ekuitas tersebut weajib dialokasikan
--------------------
kepada Pihak tertentu yang bertindak
--------------------
sebagai pembeli siaga dengan harga dan
------------
syarat-syarat yang sama.------------------------------------------------------------------7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel-------untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
--------------
------------------------
direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
---
------------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Penambahan modal disetor menjadi efektif---------------------setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
---------------------
dengan saham yang mempunyai klarifikasi yang
---
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
-
16
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
----------
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
-------
dan Hak Asasi Manusia.-------------------------------------------------------------------------------------9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat-------dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
----------------------------
Perubahan anggaran dasar dalam rangka
----------------------------
perubahan modal dasar harus disetujui oleh
----------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----------------------------------10.Penambahan modal dasar yang mengakibatkan------------------modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
---
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang--------------------------------------------------------------------------a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk-------------menambah modal dasar;----------------------------------------------------------------------------b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum--dan Hak Asasi Manusia;-------------------------------------------------------------------------c. penambahan modal ditempatkan dan disetor
-------
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar wajib
------
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
---------
dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;----d. Dalam hal penambahan modal disetor-------------------------------sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c
Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali anggaran
dasarnya, sehingga modal disetor menjadi
------
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
17
dari modal dasar, dalam jangka waktu dalam
ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;-e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud--------------------dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk
-----
juga persetujuan untuk mengubah anggaran
-----
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10
-----
huruf d Pasal ini.---------------------------------------------------------------------------------------11.Perubahan anggaran dasar dalam rangka--------------------------------penambahan modal dasar menjadi efektif
------------------------
setelah terjadinya penyetoran modal yang
-----------------
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainya yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus
---
----------------
--------------
---------------------
---------------------------------------
persetujuan perubahan anggaran dasar dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas
pelaksanaan penambahan modal disetor
------------------------------
--------------------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A H A M ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Pasal 5 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
--------
adalah saham atas nama.---------------------------------------------------------------------------------2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan
---------------
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----------------------3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib-----------dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-------undangan di bidang Pasar Modal.
18
--------------------------------------------------
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1
----------------------
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1
--------------
(satu) saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi
milik beberapa orang, maka mereka yang
---------------
------------------------
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
----------
menunjuk secara tertulis seorang diantara
--------------
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai
--------------
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau
diberi kuasa itu sajalah yang berhak
--------------------------------
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut.
-------
-----------------------------------------------------------------------------------------
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal diatas
belum dilaksanakan, para pemegang saham
------------
---------------------
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
-----------------
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan
pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
-------
----------
---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua
-------------------
------------------------
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
------------------------------------
----------------------------------------------
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada--------------bursa efek di Indonesia berlaku peraturan
Bursa Efek di Indonesia tempat saham
--------------
--------------------------------
Perseroan dicatatkan.----------------------------------------------------------------------------------------9. Dalam saham Perseroan tidak masuk dalam-------------------------Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
19
-
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
----------------------------
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada
------------------------
pemegang saham.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Surat
kolektif
saham
dapat
dikeluarkan
sebagai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-------------------------------11.Pada surat saham harus dicantumkan-------------------------------------------sekurangnya:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. nama dan alamat pemegang saham;------------------------------------------b. nomor surat saham;----------------------------------------------------------------------------------------c. nilai nominal saham;---------------------------------------------------------------------------------d. tanggal pengeluaran surat saham------------------------------------------12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
----
dicantumkan:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. nama dan alamat pemegang saham;------------------------------------------b. nomor surat kolektif saham;--------------------------------------------------------c. nomor surat saham dan jumlah saham;---------------------------d. nilai nominal saham;---------------------------------------------------------------------------------e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.------13 Surat saham dan surat kolektif saham harus--------------ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2
--------------
(dua) orang anggota Direksi lainnya.-----------------------------------14.Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham,---pemegang pecahan nilai nominal saham, tidak
diberikan hak suara perseorangan, kecuali
-------
--------------
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik
----------
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai
20
-
nominal saham lainnya yang klasifikasi
------------------------
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi
---
---------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para pemegang pecahan nilai nominal saham
tersebut harus menunjuk seorang diantara
------------------------------
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham
-------
--------------
--------------------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya---------------------berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-----------------nomor urut surat saham, jumlah saham yang
--------------
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para
----------
pemegang saham dan keterangan-keterangan lain
yang dianggap perlu.--------------------------------------------------------------------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM --------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Pasal 6 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian
-----------------
surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan
------------------------------------
penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut; dan
------------
---------------------------------------------------------------------------------
b. Perseroan telah menerima surat saham yang
rusak.
---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang
rusak
-------
setelah
memberikan
21
pengganti
surat
---
saham.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian
--------------
surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan
------------------------------------
penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut;
------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen
pelaporan dari Kepolisian RepubIik
--------------------------------------------------
Indonesia atas hilangnya surat saham
tersebut;
-------
--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Pihak yang mengajukan permohonan
------------------------------------
penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh direksi Perseroan
dan;
--
------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. rencana pengeluaran pengganti surat
------------------------
saham yang hilang telah diumumkan di Bursa
Efek di tempat dimana saham Perseroan
----------------
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.
---------
----------------
----------------------------------------------------------------------
ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini, berlaku pula
-----
bagi surat kolektif saham.-----------------------------------------------------------PENITIPAN KOLEKTIF --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Pasal 7 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
-------
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat
----------
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas
----------
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk
kepentingan
pemegang
22
rekening
--------------
pada
-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
----------------------------
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
-----------------
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
-------
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang
---------------------
------------------------------------
bersangkutan untuk kepentingan pemegang
---------------------
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut.
---
---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian merupakan bagian dari
-------
--------------------------------
portofolio efek Reksa Dana berbentuk dari
--------------
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
----------
------------------------
----------------------------
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut
--------------
dalam DaftarPemegang Saham atas nama Bank
--------------
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
-----------------
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
---
investasi kolektif tersebut.---------------------------------------------------------------4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga
-------
---------------------------------------
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
------------------------
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam
-----------------
--------------------------------------------
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
--------------
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
23
-------
-
kontrak investasi kolektif dalam Daftar
---------------------
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
----------
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
---
--------------------------------
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh
---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
--------------
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
--------------
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
----------
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
----------
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
--------------------------------
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti
pencatatan dalam rekening Efek.
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari
jenis dan klasifikasi yang sama, yang
----------
----------------------------
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan
-----------------
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain.
-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---------dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak
---
-------
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham
-------
dan surat saham tersebut benar-benar hilang
-------
atau musnah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---------dalam Penitipan Kolektif apabila saham
------------------------
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
24
-
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita
---
untuk pemeriksaan perkara pidana.---------------------------------------------10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir
---
----------------------------
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham
---
----------
yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak------------------------------------------mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham adalah pihak yang namanya tercatat
---
-----------------
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga
-------
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang
-----------------
---------------------
Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
---
------------------------------
peraturan yang berlaku di Pasar modal wajib
menyampaikan daftar nama pemegang rekening
----------------
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam
Buku Daftar Pemegang Saham dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam peraturan perundang--------------undangan yang berlaku di bidang pasar modal.------12. Manajer Investasi berhak hadir dan
---------------------------------------
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham atas saham yang termasuk dalam
---
--------------------------------
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
-------
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
-------
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan
25
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan
---
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
--------------
------------------------
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
-----------------------
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan
----------
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga
---
-------
-----------------------------------------------------------
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
----------------------------
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain kepada Bank Kustodian dan kepada
----------------------------
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----------------masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut.
---
---------------------------------------------------------
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
-----------------------
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari
----------
-----------------
--------------------------------
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
--------------
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
----------------------------
---------------------------------------------------------
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
26
---
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolekti
M1/AKH
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.
Nomor 41.
Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas April
----
dua ribu lima belas (17-4-2015), pukul 16.00 WIB
(enam belas Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister
--------
--------------------------------------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
----------------------
Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.
----------------------
Tuan IVO WONGKAREN (IVO SEBASTIAN WONGKAREN),--------------lahir di Tantung, pada tanggal 5 (lima) Juli
-
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang
----
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal
----
di Jakarta, Jalan Taman Patra VI/8, Rukun
Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan
-------------------
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
------------
------------
--------------------------
Penduduk Nomor 3174020507630002, Warga Negara
Indonesia;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih
dahulu menerangkan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bahwa pada hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas)
April 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di
Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya 2 H,
------------
----------------------
Jakarta Selatan 12730, yang telah diadakan Rapat
1
Umum Pemegang Saham Tahunan dari
----------------------------------------------------------
“PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.”, suatu perseroan
----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
----
Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha
---------------
Krama Yudha Lantai 2 Jalan Warung Jati Barat
---------------
Nomor 43, Duren Tiga, Pancoran, yang Anggaran
Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk
------------
------------------------------------
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun
----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga
--------
puluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 284,
--------
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
------------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu
----
-------------------
delapan) Nomor AHU-55795.AH.01.02.Tahun 2008 (dua
ribu delapan);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana dimuat dalam:--------------------------------------------------------------------------------------- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua
------------
ribu sepuluh) Nomor 227, dibuat dihadapan AULIA
----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan
----
--------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
----
30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh)
-
2
Nomor AHU-56118.AH.01.02.Tahun 2010;------------------------------------------------ perubahan anggaran dasar serta susunan Direksi
dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dalam
--------
akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 35, dibuat dihadapan
---------------
saya, Notaris, dan telah mendapat (i) persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
25 (dua puluh lima) April 2014 (dua ribu empat
----
--------
belas) Nomor AHU-01089.40.20.2014 (ii) penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
--------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat
--------
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2014 (dua ribu
empat belas) Nomor AHU-0089.40.21.2014 (iii)
---------------
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
----
-------------------
dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) Januari
2015 (dua ribu lima belas) Nomor
----------------------------------------------------------
AHU-04274.40.22.2014;----------------------------------------------------------------------------------------------------- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana
----
dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Januari
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 9, dibuat
----------------------
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat
---------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Januari
--------
------------
2015 (dua ribu lima belas) Nomor-------------------------------------------------------------AHU-0000750.AH.01.02.TAHUN 2015;-------------------------------------------------------------- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;---3
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya,
--------------------------
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17
(tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima belas)
--------
Nomor 40;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”;
--------
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat
2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya
oleh Direksi Perseroan telah dilakukan:
---------------------------------
a. Pemberitahuan mengenai rencana akan
-----------------------------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 3
-------------
(tiga) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
267/MEP-OJK/III/2015;---------------------------------------------------------------------------------------b. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang
--
Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar
--
Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta,
-------------
pada hari Rabu, tanggal 11 (sebelas) Maret
---------
2015 (dua ribu lima belas);------------------------------------------------------------------c. Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang
----------------
Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar
Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta,
--
-------------
pada hari Kamis, tanggal 26 (dua puluh enam)
--
Maret 2015 (dua ribu lima belas);--------------------------------------------- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut,
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;------------------- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang
saham dan kuasa para pemegang saham yang
-----------------------------
disiapkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA selaku Biro
----
Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham
4
yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam
---------------
Rapat ini adalah mewakili sejumlah 622.721.087
--------
(enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua
--------
puluh satu delapan puluh tujuh) saham yang
----------------------
merupakan kurang lebih 89,31% (delapan puluh
sembilan koma tiga puluh satu persen)
---------------
----------------------------------------
dari seluruh saham yang telah ditempatkan
--------------------------
Perseroan yaitu sebanyak 697.266.668 (enam ratus
sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh
--------
enam ribu enam ratus enam puluh delapan) saham------------ sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan
---------------
Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 2007 (dua
------------
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat
------------
tersebut adalah sah susunannya dan berhak
--------------------------
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat;
----
------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan
--------
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk
--------
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta
-------------------
Notaris;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana
------------
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan
---------------
antara lain sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------1. Menyetujui pengunduran diri Direksi Perseroan---Tuan Doktor AHMAD YANIARSYAH HASAN Sarjana
Ekonomi,
Magister
Manajemen
5
dengan
----------
Surat
-
pengunduran diri tertanggal 30 (tiga puluh)
-------
Maret 2015 (dua ribu lima belas);---------------------------------------------2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan-----------Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:-------------1. Mengangkat Tuan Doktor AHMAD YANIARSYAH-------------HASAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen
sebagai Komisaris Perseroan , efektif
--
----------------
tertanggal 17 (tujuh belas) April 2015
------------
(dua ribu lima belas);-------------------------------------------------------------------------2. Mengangkat Bapak Said August Putra sebagai--Direktur Perseroan, efektif tanggal 17
------------
(tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima
---------
belas);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyetujui bahwa susunan Direksi dan Dewan--------------Komisaris Perseroan per tanggal 17 (tujuh
belas) April 2015 (dua ribu lima belas),
------------------------------
adalah sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------DIREKSI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama
:
Tuan IVO-----------------------------------------------WONGKAREN;---------------------------------------
Direktur
:
Tuan SAID AUGUST
---------------
PUTRA;----------------------------------------------------Direktur Independen
: Tuan HUSNI HERON----------------------
Selanjutnya, Dewan Komisaris Perseroan
------------------------
terdiri dari:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisaris Utama--------------------------------------------------------------------------------------------------------------merangkap-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisaris Independen
:
6
Tuan Insinyur BAMBANG
HERMIYANTO PRIYADI;------Komisaris Independen
:
Tuan MARWAH MUHAMMAD---DIAH, Sarjana Hukum,
Master Public
------------------------
Administration;--------------------Komisaris
:
Tuan Doktor AHMAD
------------
YANIARSYAH HASAN,
Sarjana Ekonomi,
-----------------------
Magister Manajemen;------Selanjutnya, Direksi Perseroan terdiri dari:------4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak---------------------substitusi kepada Direksi Perseroan baik
-----------------
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
--------------
melakukan segala tindakan yang diperlukan
--------------
berkaitan dengan keputusn-keputusan tersebut
---
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
---
menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan
------------------------
Komisaris Perseroan ini dalam akta Notaris
----------
dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di
---
-------
atas dalam daftar Perseroan sesuai peraturan
---
perundangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan
-----------------
------------------------
Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas
lainnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Dengan diberlakukannya POJK--------------------------------------------------------------------No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
7
---------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan POJK No.
--------------
--------------------------------------------------
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
Perseroan diwajibkan untuk melakukan
------------------------------
--------------------------------
penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam
Anggaran Dasarnya, yaitu antara lain
--------------
--------------------------------
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10,
---
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal
-------
19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka Anggaran Dasar sera susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
------------
berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------------------------------------
-------------------------------------------
Pasal 1 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Perseroan Terbatas ini bernama :-------------------------------------------------PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk. --------------------------------
--------------------------------
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
-------
disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Selatan.
------------------------------------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau
------------------------------------
perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia
------------------------------
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan
-------
persetujuan dari Komisaris.-------------------------------------------------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
---------------------------
Pasal 2
--------------------------------------------------------------------------
8
---------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang
----
tidak terbatas.dan dimulai sejak tanggal 31 (tiga
puluh satu) Maret 1981 (seribu sembilan ratus
------------
delapan puluh satu)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --------------------
--------------------
Pasal 3. --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
------------
dalam bidang-bidang perdagangan, industri dan
jasa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:--------------------------------A. menjalankan usaha-usaha di bidang
--------------------------------
perdagangan:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar
------------
Minyak dan Gas;------------------------------------------------------------------------------------------ Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar
------------
Padat dan Batu Bara;------------------------------------------------------------------------ Ekspor-impor perdagangan Minyak
-------------------------------
Mentah;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perdagangan alat yang berhubungan
------------
dengan gas;------------------------------------------------------------------------------------------------ Perdagangan bahan-bahan minyak
-------------------------
Condensate;------------------------------------------------------------------------------------------------ Perdagangan Liquid Petroleum Gas
----------------
(LNG);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perdagangan barang yang berkaitan
---------------
dengan Energy Alternative;----------------------------------------B. menjalankan usaha-usaha di bidang
-----------------------
perindustrian:---------------------------------------------------------------------------------------------- Industri pengolahan barang-barang
9
---------------
hasil tambang;------------------------------------------------------------------------------------ Industri bahan bakar padat;---------------------------------------- Industri tabung;-------------------------------------------------------------------------------- Industri Gas dan LPG;------------------------------------------------------------- Industri pengolahan bahan bakar
----------------------
Nabati;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Industri pengolahan dan gas bumi;------------------ Industri energi alternative;-----------------------------------C. Jasa Pengelolaan asset sendiri maupun
--------
pihak lain baik secara langsung maupun
melalui penyertaan (investasi) atau
----
---------------
pelepasan (divestasi) modal sehubungan
dengan kegiatan usaha utama Perseroan
----
--------
dalam perusahaan lain.----------------------------------------------------------------II. Kegiatan usaha penunjang:-----------------------------------------------------------A. menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa:----- Jasa penunjang kegiatan dalam bidang
----
industri minyak dan gas bumi;------------------------------- Jasa penunjang kegiatan kelautan dan
--
lepas pantai;---------------------------------------------------------------------------------------- Jasa pengangkutan dan penyimpanan
------------
minyak condensate;---------------------------------------------------------------------- Jasa pengangkutan minyak dan gas;------------------ Sarana penunjang usaha;-----------------------------------------------------M O D A L ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Pasal 4 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Modal dasar Perseroan berjumlah
--------------------------------------------------
Rp.767.000.000.236,00 (tujuh ratus enam puluh
tujuh
miliar
dua
ratus
10
tiga
puluh
enam
-
Rupiah) terbagi atas:----------------------------------------------------------------------------------------- Sebanyak 19.040.000 (sembilan belas juta
----------
empat puluh ribu) saham Seri A, masing-masing
bernilai nominal Rp.14.750,00 (empat belas
----------
ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);------------------------------------ Sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta)
---------------------
saham Seri B, masing-masing bernilai nominal
Rp.472,00 (empat ratus tujuh puluh dua
---
------------------------
Rupiah); dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sebanyak 2.666.666.668 (dua miliar enam
--------------
ratus enam puluh enam juta enam ratus enam
puluh enam ribu enam ratus enam puluh
----------
----------------------------
delapan) saham Seri C, masing-masing bernilai
nominal Rp.177,00 (seratus tujuh puluh tujuh
---
Rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dari modal dasar tersebut telah
--------------------------------------------------
ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang
lebih 27,69% (dua puluh tujuh koma enam
sembilan persen) atau sejumlah
---
---------------------
-----------------------------------------------------
Rp.212.400.000.236,00 (dua ratus dua belas
----------
miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh
---
enam Rupiah) yang terbagi atas:----------------------------------------------------a. Sebanyak 5.600.000 (lima juta enam
----------------------------
ratus ribu) saham Seri A, atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar
-----------------------------------------------------------
Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua
miliar enam ratus juta Rupiah);
-------------------------------------
b. Sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima
juta)
------------
------------------------
saham Seri B, atau dengan nilai
11
-
nominal seluruhnya sebesar
-----------------------------------------------------------
Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar
-----------------------
delapan ratus juta Rupiah);----------------------------------------------------------c. Sebanyak 666.666.668 (enam ratus enam
-----------------
puluh enam juta enam ratus enam puluh enam
ribu enam ratus enam puluh delapan) saham
Seri C, atau dengan nilai nominal
-----
----------------------------------
seluruhnya sebesar Rp.118.000.000.236,00
(seratus delapan belas miliar dua ratus
tiga puluh enam Rupiah).
-
---- ---------------
------------------------------------------------------------------
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan--------------dikeluarkan menurut keperluan modal
------------------------------------
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga
serta persyaratan yang ditetapkan oleh
---
------------------------
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum
----------
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum
----------
Terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-----------------undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan
---
dan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, antara lain peraturan yang
---------------------
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak
-------
memesan efek terlebih dahulu serta peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
---
---------------------
Perseroan dicatatkan.----------------------------------------------------------------------------------------Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang
-----------------
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham
-----------------
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan
--------------
dalam pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.----------------12
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan-------lebih lanjut harus disetor penuh.---------------------------------------------Penyetoran atas saham dalam bentuk lain
---------------------
selain uang baik berupa benda berwujud wajib
---
memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----------------------------------a. benda yang akan dijadikan setoran modal-------------dimaksud wajib diumumkan kepada publik
------------
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang
--
Saham mengenai penyetoran tersebut;--------------------------b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal--wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak
--
------------------------
dijaminkan dengan cara apapun juga;--------------------------c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang--Saham dengan Kourum sebagaimana diatur
------------
dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;----d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai----------------setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek,
------------
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan
nilai pasar wajar; dan-------------------------------------------------------------------------e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari--laba ditahan, agio saham, laba bersih
----------------
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,
-----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
perseroan, dan/atau unsur modal sendiri
lainnya tersebut sudah dimuat dalam
------------------------
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
telah
diperiksa
oleh
13
Akuntan
---------
------------
yang
-
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.------------------------------5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang---------------------menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
dengan cara penawaran umum terbatas maupun
peningkatan modal tanpa hak memesan efek
----------------
-----------------
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum
----------
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan,
-------
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam
rangka penawaran umum terbatas atau
--------------
------------------------------------
peningkatan modal tanpa hak memesan efek
-----------------
terlebih dahulu tersebut.--------------------------------------------------------------------------6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan-----------------------------------dikeluarkan oleh Perseroan, maka:---------------------------------------------a. Setiap penambahan modal melalui------------------------------------------pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib
--------------------
---------------------------
dilakukan dengan pemesanan, maka hal
--------------------
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)
kepada pemegang saham yang namanya
---------------------------
terdaftar dalam daftar pemegang saham
----------------
Perseroan pada tanggal yang ditentukan
------------
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
--
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam
-
14
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham
--
yang telah terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan atas nama pemegang saham
-----
masing-masing pada tanggal tersebut.-----------------------b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa-------------memberikan HMETD kepada pemegang saham
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
------------
----------------
saham:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----------2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau-efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan
--------
persetujuan RUPS;-------------------------------------------------------------------------------3. dilakukan dalam rangka reorganisasi---------------dan/atau restrukturisasi yang telah
------------
disetujui oleh RUPS; dan/atau-----------------------------------4. dilakukan sesuai dengan peraturan di-----------bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD.-----------------------------------c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib----------------dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
--
peraturan perundang-undangan yang berlaku
--
di bidang Pasar Modal;-------------------------------------------------------------------------d. Efek bersifat ekuitas yang akan------------------------------------------dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
diambil oleh pemegang HMETD harus
--------------------
-------------------------------
dialokasikan kepada semua pemegang saham
yang
memesan
tambahan
15
Efek
bersifat
-----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
Efek bersifat ekuitas yang dipesan
-----
---------------------------
melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan
sebanding dengan jumlah HMWTD yang
--
---------------------------
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang
-----
saham yang memesan tambahan Efek bersifat
ekuitas.
--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. dalam hal masih terdapat sisa Efek-------------------------------bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
-----
dalam huruf d di atas, maka dalam hal
----------------
terdapat pembeli siaga, Efek bersifat
----------------
ekuitas tersebut weajib dialokasikan
--------------------
kepada Pihak tertentu yang bertindak
--------------------
sebagai pembeli siaga dengan harga dan
------------
syarat-syarat yang sama.------------------------------------------------------------------7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel-------untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
--------------
------------------------
direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
---
------------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Penambahan modal disetor menjadi efektif---------------------setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
---------------------
dengan saham yang mempunyai klarifikasi yang
---
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
-
16
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
----------
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
-------
dan Hak Asasi Manusia.-------------------------------------------------------------------------------------9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat-------dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
----------------------------
Perubahan anggaran dasar dalam rangka
----------------------------
perubahan modal dasar harus disetujui oleh
----------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----------------------------------10.Penambahan modal dasar yang mengakibatkan------------------modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
---
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang--------------------------------------------------------------------------a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk-------------menambah modal dasar;----------------------------------------------------------------------------b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum--dan Hak Asasi Manusia;-------------------------------------------------------------------------c. penambahan modal ditempatkan dan disetor
-------
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar wajib
------
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
---------
dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;----d. Dalam hal penambahan modal disetor-------------------------------sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c
Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali anggaran
dasarnya, sehingga modal disetor menjadi
------
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
17
dari modal dasar, dalam jangka waktu dalam
ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;-e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud--------------------dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk
-----
juga persetujuan untuk mengubah anggaran
-----
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10
-----
huruf d Pasal ini.---------------------------------------------------------------------------------------11.Perubahan anggaran dasar dalam rangka--------------------------------penambahan modal dasar menjadi efektif
------------------------
setelah terjadinya penyetoran modal yang
-----------------
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainya yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus
---
----------------
--------------
---------------------
---------------------------------------
persetujuan perubahan anggaran dasar dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas
pelaksanaan penambahan modal disetor
------------------------------
--------------------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A H A M ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Pasal 5 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
--------
adalah saham atas nama.---------------------------------------------------------------------------------2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan
---------------
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----------------------3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib-----------dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-------undangan di bidang Pasar Modal.
18
--------------------------------------------------
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1
----------------------
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1
--------------
(satu) saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi
milik beberapa orang, maka mereka yang
---------------
------------------------
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
----------
menunjuk secara tertulis seorang diantara
--------------
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai
--------------
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau
diberi kuasa itu sajalah yang berhak
--------------------------------
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut.
-------
-----------------------------------------------------------------------------------------
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal diatas
belum dilaksanakan, para pemegang saham
------------
---------------------
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
-----------------
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan
pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
-------
----------
---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua
-------------------
------------------------
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
------------------------------------
----------------------------------------------
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada--------------bursa efek di Indonesia berlaku peraturan
Bursa Efek di Indonesia tempat saham
--------------
--------------------------------
Perseroan dicatatkan.----------------------------------------------------------------------------------------9. Dalam saham Perseroan tidak masuk dalam-------------------------Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
19
-
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
----------------------------
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada
------------------------
pemegang saham.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Surat
kolektif
saham
dapat
dikeluarkan
sebagai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-------------------------------11.Pada surat saham harus dicantumkan-------------------------------------------sekurangnya:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. nama dan alamat pemegang saham;------------------------------------------b. nomor surat saham;----------------------------------------------------------------------------------------c. nilai nominal saham;---------------------------------------------------------------------------------d. tanggal pengeluaran surat saham------------------------------------------12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
----
dicantumkan:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. nama dan alamat pemegang saham;------------------------------------------b. nomor surat kolektif saham;--------------------------------------------------------c. nomor surat saham dan jumlah saham;---------------------------d. nilai nominal saham;---------------------------------------------------------------------------------e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.------13 Surat saham dan surat kolektif saham harus--------------ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2
--------------
(dua) orang anggota Direksi lainnya.-----------------------------------14.Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham,---pemegang pecahan nilai nominal saham, tidak
diberikan hak suara perseorangan, kecuali
-------
--------------
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik
----------
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai
20
-
nominal saham lainnya yang klasifikasi
------------------------
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi
---
---------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para pemegang pecahan nilai nominal saham
tersebut harus menunjuk seorang diantara
------------------------------
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham
-------
--------------
--------------------------------
tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya---------------------berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-----------------nomor urut surat saham, jumlah saham yang
--------------
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para
----------
pemegang saham dan keterangan-keterangan lain
yang dianggap perlu.--------------------------------------------------------------------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM --------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Pasal 6 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian
-----------------
surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan
------------------------------------
penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut; dan
------------
---------------------------------------------------------------------------------
b. Perseroan telah menerima surat saham yang
rusak.
---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang
rusak
-------
setelah
memberikan
21
pengganti
surat
---
saham.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian
--------------
surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan
------------------------------------
penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut;
------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen
pelaporan dari Kepolisian RepubIik
--------------------------------------------------
Indonesia atas hilangnya surat saham
tersebut;
-------
--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Pihak yang mengajukan permohonan
------------------------------------
penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh direksi Perseroan
dan;
--
------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. rencana pengeluaran pengganti surat
------------------------
saham yang hilang telah diumumkan di Bursa
Efek di tempat dimana saham Perseroan
----------------
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.
---------
----------------
----------------------------------------------------------------------
ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini, berlaku pula
-----
bagi surat kolektif saham.-----------------------------------------------------------PENITIPAN KOLEKTIF --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Pasal 7 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
-------
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat
----------
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas
----------
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk
kepentingan
pemegang
22
rekening
--------------
pada
-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
----------------------------
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
-----------------
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
-------
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang
---------------------
------------------------------------
bersangkutan untuk kepentingan pemegang
---------------------
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut.
---
---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian merupakan bagian dari
-------
--------------------------------
portofolio efek Reksa Dana berbentuk dari
--------------
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
----------
------------------------
----------------------------
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut
--------------
dalam DaftarPemegang Saham atas nama Bank
--------------
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
-----------------
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
---
investasi kolektif tersebut.---------------------------------------------------------------4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga
-------
---------------------------------------
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
------------------------
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam
-----------------
--------------------------------------------
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
--------------
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
23
-------
-
kontrak investasi kolektif dalam Daftar
---------------------
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
----------
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
---
--------------------------------
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh
---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
--------------
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
--------------
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
----------
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
----------
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
--------------------------------
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti
pencatatan dalam rekening Efek.
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari
jenis dan klasifikasi yang sama, yang
----------
----------------------------
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan
-----------------
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain.
-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---------dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak
---
-------
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham
-------
dan surat saham tersebut benar-benar hilang
-------
atau musnah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---------dalam Penitipan Kolektif apabila saham
------------------------
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
24
-
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita
---
untuk pemeriksaan perkara pidana.---------------------------------------------10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir
---
----------------------------
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham
---
----------
yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak------------------------------------------mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham adalah pihak yang namanya tercatat
---
-----------------
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga
-------
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang
-----------------
---------------------
Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
---
------------------------------
peraturan yang berlaku di Pasar modal wajib
menyampaikan daftar nama pemegang rekening
----------------
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam
Buku Daftar Pemegang Saham dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam peraturan perundang--------------undangan yang berlaku di bidang pasar modal.------12. Manajer Investasi berhak hadir dan
---------------------------------------
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham atas saham yang termasuk dalam
---
--------------------------------
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
-------
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
-------
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan
25
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan
---
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
--------------
------------------------
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
-----------------------
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan
----------
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga
---
-------
-----------------------------------------------------------
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
----------------------------
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain kepada Bank Kustodian dan kepada
----------------------------
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----------------masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut.
---
---------------------------------------------------------
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
-----------------------
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari
----------
-----------------
--------------------------------
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
--------------
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
----------------------------
---------------------------------------------------------
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
26
---
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolekti