Adaro Energy 2009 AGM Invitation
PT ADARO ENERGY Tbk
INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS
The Board of Directors of PT Adaro Energy Tbk (The Company), domiciled in Jakarta,
cordially invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting
of Shareholders (“The Meeting”) of the Company that will be held on:
Day/Date
Time
Venue
: Wednesday, 3 June 2009
: 9.00 Western Indonesian Time - Onward
: The Ritz-Carlton, Jakarta, Ballroom 1
Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.1 No. ,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
with the following Agenda:
1. Approval of the Annual Report and the ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company for fiscal year 2008.
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year 2008.
3. Delegation of the authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint the
Registered Public Accountant to audit the Company’s Consolidated Financial
Statements for the fiscal year 2009 and authority to determine the honorarium of
such Public Accountant as well as other requirements.
4. Determination of the honorarium/salary and/or other allowances for the Boards of
Commissioners and Directors.
5. Reporting on issues related to the Company’s business activities and the
establishment of the Audit Committee.
Notes:
1. The Company will not send a separate invitation to each Shareholder. This notice is
the official invitation. Shareholders or Shareholders’ Proxies attending the Meeting
are requested to bring and submit a photocopy of their valid Identity Card (KTP) or
other valid legal identity documents to the registration officer before entering the
Meeting room. Shareholders in KSEI’s Collective Depository are requested to submit
the Identity Card (KTP) as well as the written confirmation for the Annual General
Meeting of Shareholders (“KTUR”) which may be obtained at their respective
securities company or custodian bank of the Account Holders of Securities in KSEI.
2. Those who are entitled to attend the Meeting are only valid Shareholders or
Shareholders’ Proxies whose names are registered in the Register of Shareholders
of the Company as at 16.00 Western Indonesian Time on 18 May 2009.
1
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint proxies to
represent them on the basis of a valid power of attorney, in a form determined by
the Board of Directors of the Company, with the stipulation that members of the
Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company
are allowed to act as the Shareholders’ Proxies, however, votes cast by them will
not be calculated for voting. Shareholders whose addresses are domiciled
overseas, their power of attorney must be legalized by Indonesia’s
Embassy/Consulate Office of the respective location;
b. Shareholders in a form of legal entity are requested to bring along photocopies
of their latest Article of Association and deed of the appointment of their recent
members of Board of Directors, Board of Commissioners and Management as
well as the photocopies of the Identity Card (KTP) of those authorizing/receiving
the proxies (if authorized);
c. Shareholders who will authorize their proxies may obtain the power of attorney
form at the Share Registrar office : PT Ficomindo Buana Registrar at Mayapada
Tower, 10th Fl. Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 during
business days and hours. Such Power of Attorney must be dully signed over a
Rp6000 stamp duty and must be received by PT Ficomindo Buana Registrar at
the latest 3 (three) business days before the Meeting.
4. The Meeting materials are available at the Company’s office: Menara Karya, 23rd
Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 and the Share
Registrar Office : Mayapada Tower, 10th Fl. Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,
Jakarta 12920 during business days and hours.
5. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or Shareholders’ Proxies
are respectfully requested to arrive 30 (thirty) minutes at the venue before the
Meeting commences.
Jakarta, 19 May 2009
PT Adaro Energy Tbk
Board of Directors
2
PT ADARO ENERGY Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Adaro Energy Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini
memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2009
Waktu
: 9.00 WIB s/d selesai
Tempat
: The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2008.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2008.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2009 dan wewenang untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan
pembentukan Komite Audit.
Catatan Perihal Rapat :
1.
Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham atau Kuasanya yang
akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP
atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI,
selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (”KTUR”) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian
Pemegang Rekeninig Efek KSEI.
2.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham
atau Kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
1
Daftar Pemegang
pukul 16.00 WIB.
Saham
pada
tanggal
18
Mei
2009
sampai
dengan
3.
a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh
Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh
Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa
Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya
terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan
Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi
dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari
Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil
formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana
Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa
tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh
PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.
4.
Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya, lantai 23,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Biro Administrasi Efek :
PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja.
5.
Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham
atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat
30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 19 Mei 2009
PT Adaro Energy Tbk
Direksi
2
No Surat : AE/079/09/AM/dr
Lampiran : 2 halaman
Jakarta , 20 Mei 2009
Kode Saham
: ADRO
Papan Pencatatan : Utama
Kepada Yth,
Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan
Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Dengan hormat,
Perihal: Penyampaian Bukti Iklan
Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang :
Panggilan RUPS Tahunan
yang telah diiklankan di media cetak:
Informasi
Nama Media Cetak
Tanggal Penerbitan
Iklan Panggilan RUPST
Kontan
19 Mei 2009
Iklan Panggilan RUPST
Republika
19 Mei 2009
Validation ID: ac600580c0-21282b-46208d-09a3b3-73e09da49239e1bc
Dokumen Terlampir
Demikian agar maklum.
Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk
Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT
ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam
dokumen ini.
Validation ID: ac600580c0-21282b-46208d-09a3b3-73e09da49239e1bc
PT ADARO ENERGY Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Adaro Energy Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
:
:
:
Rabu, 3 Juni 2009
9.00 WIB s/d selesai
The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2008.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2008.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2009
dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan
lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan pembentukan
Komite Audit.
Catatan Perihal Rapat :
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini
dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(”KTUR”) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekeninig Efek
KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah
dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
18 Mei 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan
ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya
terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan
Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya
yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir
disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa
di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada
Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja.
Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh
PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.
4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna
Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar
dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada
hari dan jam kerja.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang
sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
Jakarta, 19 Mei 2009
PT Adaro Energy Tbk
Direksi
republika & KONTAN
3 (137) X 250
Panggilan ADARO.PDF
INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS
The Board of Directors of PT Adaro Energy Tbk (The Company), domiciled in Jakarta,
cordially invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting
of Shareholders (“The Meeting”) of the Company that will be held on:
Day/Date
Time
Venue
: Wednesday, 3 June 2009
: 9.00 Western Indonesian Time - Onward
: The Ritz-Carlton, Jakarta, Ballroom 1
Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.1 No. ,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
with the following Agenda:
1. Approval of the Annual Report and the ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company for fiscal year 2008.
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year 2008.
3. Delegation of the authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint the
Registered Public Accountant to audit the Company’s Consolidated Financial
Statements for the fiscal year 2009 and authority to determine the honorarium of
such Public Accountant as well as other requirements.
4. Determination of the honorarium/salary and/or other allowances for the Boards of
Commissioners and Directors.
5. Reporting on issues related to the Company’s business activities and the
establishment of the Audit Committee.
Notes:
1. The Company will not send a separate invitation to each Shareholder. This notice is
the official invitation. Shareholders or Shareholders’ Proxies attending the Meeting
are requested to bring and submit a photocopy of their valid Identity Card (KTP) or
other valid legal identity documents to the registration officer before entering the
Meeting room. Shareholders in KSEI’s Collective Depository are requested to submit
the Identity Card (KTP) as well as the written confirmation for the Annual General
Meeting of Shareholders (“KTUR”) which may be obtained at their respective
securities company or custodian bank of the Account Holders of Securities in KSEI.
2. Those who are entitled to attend the Meeting are only valid Shareholders or
Shareholders’ Proxies whose names are registered in the Register of Shareholders
of the Company as at 16.00 Western Indonesian Time on 18 May 2009.
1
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint proxies to
represent them on the basis of a valid power of attorney, in a form determined by
the Board of Directors of the Company, with the stipulation that members of the
Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company
are allowed to act as the Shareholders’ Proxies, however, votes cast by them will
not be calculated for voting. Shareholders whose addresses are domiciled
overseas, their power of attorney must be legalized by Indonesia’s
Embassy/Consulate Office of the respective location;
b. Shareholders in a form of legal entity are requested to bring along photocopies
of their latest Article of Association and deed of the appointment of their recent
members of Board of Directors, Board of Commissioners and Management as
well as the photocopies of the Identity Card (KTP) of those authorizing/receiving
the proxies (if authorized);
c. Shareholders who will authorize their proxies may obtain the power of attorney
form at the Share Registrar office : PT Ficomindo Buana Registrar at Mayapada
Tower, 10th Fl. Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 during
business days and hours. Such Power of Attorney must be dully signed over a
Rp6000 stamp duty and must be received by PT Ficomindo Buana Registrar at
the latest 3 (three) business days before the Meeting.
4. The Meeting materials are available at the Company’s office: Menara Karya, 23rd
Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 and the Share
Registrar Office : Mayapada Tower, 10th Fl. Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,
Jakarta 12920 during business days and hours.
5. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or Shareholders’ Proxies
are respectfully requested to arrive 30 (thirty) minutes at the venue before the
Meeting commences.
Jakarta, 19 May 2009
PT Adaro Energy Tbk
Board of Directors
2
PT ADARO ENERGY Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Adaro Energy Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini
memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2009
Waktu
: 9.00 WIB s/d selesai
Tempat
: The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2008.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2008.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2009 dan wewenang untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan
pembentukan Komite Audit.
Catatan Perihal Rapat :
1.
Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham atau Kuasanya yang
akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP
atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI,
selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (”KTUR”) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian
Pemegang Rekeninig Efek KSEI.
2.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham
atau Kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
1
Daftar Pemegang
pukul 16.00 WIB.
Saham
pada
tanggal
18
Mei
2009
sampai
dengan
3.
a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh
Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh
Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa
Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya
terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan
Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi
dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari
Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil
formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana
Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa
tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh
PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.
4.
Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya, lantai 23,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Biro Administrasi Efek :
PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja.
5.
Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham
atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat
30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 19 Mei 2009
PT Adaro Energy Tbk
Direksi
2
No Surat : AE/079/09/AM/dr
Lampiran : 2 halaman
Jakarta , 20 Mei 2009
Kode Saham
: ADRO
Papan Pencatatan : Utama
Kepada Yth,
Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan
Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Dengan hormat,
Perihal: Penyampaian Bukti Iklan
Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang :
Panggilan RUPS Tahunan
yang telah diiklankan di media cetak:
Informasi
Nama Media Cetak
Tanggal Penerbitan
Iklan Panggilan RUPST
Kontan
19 Mei 2009
Iklan Panggilan RUPST
Republika
19 Mei 2009
Validation ID: ac600580c0-21282b-46208d-09a3b3-73e09da49239e1bc
Dokumen Terlampir
Demikian agar maklum.
Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk
Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT
ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam
dokumen ini.
Validation ID: ac600580c0-21282b-46208d-09a3b3-73e09da49239e1bc
PT ADARO ENERGY Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Adaro Energy Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
:
:
:
Rabu, 3 Juni 2009
9.00 WIB s/d selesai
The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2008.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2008.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2009
dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan
lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan pembentukan
Komite Audit.
Catatan Perihal Rapat :
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini
dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(”KTUR”) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekeninig Efek
KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah
dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
18 Mei 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan
ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya
terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan
Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya
yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir
disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa
di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada
Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja.
Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh
PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.
4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna
Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar
dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada
hari dan jam kerja.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang
sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
Jakarta, 19 Mei 2009
PT Adaro Energy Tbk
Direksi
republika & KONTAN
3 (137) X 250
Panggilan ADARO.PDF