Iklan Hasil RUPS DSNG
SENIN 72\[EI2OI4
D ST .6R O U P:( D
o^
f
Tbk
SatyaNusantara
PTDharma
("Perseroan")
SAHAMTAHUNAN
TiAPATUMUMFEMEGANG
KEPUTUSAN
PEMBERFAHUAN
LUARBIASA
DANRAPATUMUMPEMEGANGSAHAM
d ll
SahamTahunan.('RUiSTl)
bafwa.tapat umum Pemegang
DireksiPers€roandenganini memberitahukan
padahariKamis,tanggal
yangdiselenggarakan
SahamLuarBiasa('RUPSLB')Perseroan
RaoatUmumP€meqan--o
hal-hal
HotetGranMelia,Jl. H. R. ilasunasaid Kau X-0,Jalerta,telahmemutuskan
AiiJiigta, oertem-paioi
sebagaiberikut
RUPSTAHUNAN
Direksimttngenaikeadaandan'lalannyaPerseroanselama
Tahunanyans disampaikan
llffil,ifftr;;ran
DewanKomisarissslamaTahunBuku
TugasPengawasan
i"6uir g-.rku-bt3termasukLdporinPelaiisanaan
AgendaKedua
(dua.ratus
ponggunaan
laba borsihPe6erbantahunbuku2013yaitusebesarRp 2'15.696.597.758,i
Menyetului
limabelasmilyarenamratuss€inbibnpuluherlaft iuta limaratussembilanpuluhtrljuhributujuhratuslimapuluh
dslapanRupiah)dipergunakan
untuk:
1 a. DibagikansebagaidividentunaisebesarRp.2O,-(duapuluhRupiah)setiapsahamataukuEng lebih20%
(duaouluhoersen)darihba berslhPerseroan.
.
pembagian
dividentercebutdanuntuh
Peseroanuntukmelaksanakan
kepattaDlreksi
U. MJmSJritaiwewdnbng
yangdiperlukan.
dividenakandilakukandenganmemperhatikan
Pembayaran
semua.tindakah
melakukan
ketentuan
danDerundanqan
vanqberlaku.
(s6pul-uh
miliarrupiah) atau sekitar4,6% dari laba bersihuntukpembentukan
2. ssbosarRp 1o.0oo.ooo.o00
Teibalas.
ket€ntuan
Pasal70 UU No.40tahun2007tentangPersercan
cadangan
dalamrangkamemenuhi
modalkeria
labaditahanPdrseroan
untukdigunakan
untukmemperkuat
3. Sisadarilaba,bersih
dibukukan.sebagai
danlnvestasi.
Agonda Kotlga
Perseroan
DexranKomisaris
wswehangdan kuasakepadaDireksidenganpersetujuan
1. Monyetrjuipemberian
untuk
auditLaporanKeuangaiPerseroan
PublikIndependen
untukmelakukan
KantorAkuntan
untukm6nuhjuk
'
honorarium
auditdanpersyaratan
tahunbukuyangberakhirpadatanggal31 Dssembar
20149e(a menetapkan
DewanKomisarisPerseroanuntukmenuniuk
z. hT'llli;nk"" wewsnangkepadaDkeksidenganpersetujuan
atau
apabilaKantorAkuntan
Publikyangtelahdituniuktidakdapatmelanjutkan
KantorAkuntanPublikpengganti
perundangan.
tugasnyakarenasebabapapunbsrdasa(anperaturan
. melaksanakan
AgendaKeempat'
Tantiem
Menyetujuipemberianwewenangdan kuasakepadaDewanKomisarisPerseroanuntukmenetapkan
gaji,honorarium
tahun2013dan penyesuaian
dantunjanganlainnyatahun20'14bagianggotaDireksidan Dewan
yangberlaku.
Komisaris
Perseroan
denganmempsrhatikan
tetentuandanperaturan
AgondaKellma
umump€rdanatahun2013.
Pemborian
Lapordnrealisasipenggunaan
danahasilpenawaran
RUPSLUARBIASA
AgendaPertama
jaminan,baik yang dilakukansaal ini
Msmb€rikanpersetujuankepadaDireksiFerseroanuntuk meihberikan
maupunyangakandatang,berupasegatabentukassetPerseroan
antaralaintetapitidakterbataspada:
pabrik
1. Tanahdanbangunan
pabrik
;
2. Mesindanperalatan
3. Pabrikkeboasawit
4. Persediaan
' 5. Piutangusaha
6. SahamyangdimilildolehDsbitorpadaperusahaan
lain
yangterhutangdsn waiibdibayar
kepadaLembagaKeuangan
BankmaupunNonBankgunameniaminkewajiban
secara
dan/atruDebitorkepadaLembagaKeuanganBankmaupunNonBank,sertamenyatakan
olehPerseroan
jaminan
Bank-inaupun
tegasbahwatoialnilaiassetyangdiberikanPsrseroan
kspadaLembagaKeuangan
Sebagai
kepadapihdklain baikdalamsatu
Non Bankiersebutdi atasditambahdonganassetlainyangtelahdijaminkan
laintelah'melebihi
transaksiataubebeEpafansaksi,baikyangb€rdirisendirimaupunyangberkaitansatu"sdma
50%(llmapuluhpersen)darikekay€an
beFih Perseroan.
Agenda Kedua
(empatpuluhtigaiutaJlmaratusribu)
msnerbitkan
$banyak-banyeknya
43.500.000
Menyetujui
untukPersero?n
dan disetorpenuhdan
sahamaiau selaradenglln2,05%(duakoma.nol.limapo|€en)dad modalditempatkan
memberlkan
wa.venangkepadadireksiPorseroandenganpersetuiuanDewanKomisarismengenaitata cara
dan tatawaKu pqlaksanaan
EmployeeStockOptlonP/ogram(ESOP),dengantetapmengacukepadaketenluan
'PeratuEn
No.lX.D.4.
Jakarta,12 Mel 201,{
Dl|Eksi
L?ME| 2Or4
'SENIN;
,
.
DANRAPATUMUMPEMEGANG
SAHAMLUARBIASA
Direksi PeFeroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST") dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")Persereanyang diselenqoarakanpada hari Kami6.taiqqal
I Mei zO14,-bertempatdi Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said Kav X{, Jalarta, teiah memutuskan haFFal
ssbagai berikut
RUPS TAHUNAN
Agenda Pertama
a. Menyetujui Laporan Tahunan )€ng disarhpaikan Oirek6i mengenai keadaan dan jalannya Perseoan selama
Tahun Buku 2013 termasirk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisarii solama Tahun Buku
2013.
.
Agenda Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 yaitu ssbesar Rp 215.696.597.758,-(dua ratus
lima belas mily€f enam ratuq sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh.ribu tujuh ratus lima pululr
delapan Rupiah) dipetgunakan untuk :
1. a. Dibagikan sebagai dividen.tunai 3ebesar Rp.zO,- (dua putuh RuDiah) sett'aDsaham atau kuEno tebih 2oo/"
AgendaKetiga
1' Menietujtti'pembbrian
welilenangdan kuasakepadaDireKi denganpersetuiuan
oswanKomisatisperseroan
untukmenunjukKantorAkuntan
PublikIndependen
untukmelakuianduditLairran XeuanganP€EercanunFk
tahunbukuyangberakhirpadatanggal31 Oesember
2014sertamenetapkan
honorarium
a-udit
danpersyaratan
lainnya.
2' Melimpahkan.w€w€nang
kepadaDireksidenganp€rsetujuan.oewan
KomisarisPerseroanuntukmenunjuk
pengsanti€pabila
KantorAkuntan.Piblik
yangtelahditunjukridakdapatmetanjutkan
aiau
51*?flll11",.P_t_blt
metaxsanaKan
lugasnyakarenasebabapapunbedasarkanperaturan
perundangan.
AgendarKeempat
ygnyelgj{ pemberianweriv€nang
dan kuasahopadaDewanKomisarisperseroanuntukmenetapkan
Tantiem
ranunzurJ_danpenyesuaian
gaji,honoradum
daniunjanganlainnyatahun2014baglanggotaDirekbidanOewah
perseroandenganmemperhatikan
Komrsans
ketontuan
yangberlaku.
danperaturan
' AgendaKelima
Pemberian
penggunaan
Laporanrealisds,
danahasilpenawaran
umumperdanatahun20jg.
RUPSLUARBIASA
AgendaPertama
Memberikan
kepadaDirgksiPerseroanuntuk memberikan
P€rsetujuan
taminan,baik yanq dilakukansaat ini
maupunyangakandatang,berupasegalabentukassetPerseroan
antaraliin tetapltioat tLoitai'pioa:
pabdk
1. Tanahdanbangunan
2. Mesindanpsralatanpabrik
3. Pabrik.kelapa
sawt
4. Persodiaan
5. Piutangusahe
6, Sahamyangdlmlliktoteh
Oebttorpadeperusahaan
taln
'kepadaLembagaKsuanganBankmaupunNoi Bankgunem€4amlnkewajib.q!
yqlngterhutangdanwallbdlbayar
olehPers€toan
darvatauoebltorkepadaLembagaKe-uangan
e'ankmaupuhNo; Ba-nk,
eirta frenvaiaxansEcara
pers5roan
sebisarlamrnin
i5paailfib;d'a-R;;a6;;EanK
maupun
i?g:."111y."^!lll.lil,ir::'J!Ilry.qpollaf
NonEanKlerseDnol at8sdltambahd€ngana33ei.lalnyangtelahdljamlnkan
kepada-plhak
lali baikdalamdatu
transakslataubeberapatransaksi,baik.y6ngberdirlseniirl-maupun
berkaftin
eatir
simiialn-tetatr
lang
meteott,i
'
50%(limapuluhparsdn)darlkekayaan
birsih perseroan.
AgendaKedua
Menyetujui
untukPerseroanmensrbitkan.sebanyak-banyaknya
(empatpuluhtigaluta limaratusribrr;
43.500.000
sahamaiau setrfa d6ngan2,05o/o,.(d.v?
komanol lima-persian)
oari mooaiditbmp'a*an
O?n'oileldipenuhdari
memberikan.wowonang
kepadadireksiperseroandlnlan pers*uiuanoewan komisarlsmins;ai tata cara
dan tata waktupelaksanaanEmPloyeestock option nggam (Esopl, denganteiap mengicu iie'plia iiieniuin
Pe r a tu r a n No
lxD' 4
Jakada,i zMsr2014
Dlrcksi
D ST .6R O U P:( D
o^
f
Tbk
SatyaNusantara
PTDharma
("Perseroan")
SAHAMTAHUNAN
TiAPATUMUMFEMEGANG
KEPUTUSAN
PEMBERFAHUAN
LUARBIASA
DANRAPATUMUMPEMEGANGSAHAM
d ll
SahamTahunan.('RUiSTl)
bafwa.tapat umum Pemegang
DireksiPers€roandenganini memberitahukan
padahariKamis,tanggal
yangdiselenggarakan
SahamLuarBiasa('RUPSLB')Perseroan
RaoatUmumP€meqan--o
hal-hal
HotetGranMelia,Jl. H. R. ilasunasaid Kau X-0,Jalerta,telahmemutuskan
AiiJiigta, oertem-paioi
sebagaiberikut
RUPSTAHUNAN
Direksimttngenaikeadaandan'lalannyaPerseroanselama
Tahunanyans disampaikan
llffil,ifftr;;ran
DewanKomisarissslamaTahunBuku
TugasPengawasan
i"6uir g-.rku-bt3termasukLdporinPelaiisanaan
AgendaKedua
(dua.ratus
ponggunaan
laba borsihPe6erbantahunbuku2013yaitusebesarRp 2'15.696.597.758,i
Menyetului
limabelasmilyarenamratuss€inbibnpuluherlaft iuta limaratussembilanpuluhtrljuhributujuhratuslimapuluh
dslapanRupiah)dipergunakan
untuk:
1 a. DibagikansebagaidividentunaisebesarRp.2O,-(duapuluhRupiah)setiapsahamataukuEng lebih20%
(duaouluhoersen)darihba berslhPerseroan.
.
pembagian
dividentercebutdanuntuh
Peseroanuntukmelaksanakan
kepattaDlreksi
U. MJmSJritaiwewdnbng
yangdiperlukan.
dividenakandilakukandenganmemperhatikan
Pembayaran
semua.tindakah
melakukan
ketentuan
danDerundanqan
vanqberlaku.
(s6pul-uh
miliarrupiah) atau sekitar4,6% dari laba bersihuntukpembentukan
2. ssbosarRp 1o.0oo.ooo.o00
Teibalas.
ket€ntuan
Pasal70 UU No.40tahun2007tentangPersercan
cadangan
dalamrangkamemenuhi
modalkeria
labaditahanPdrseroan
untukdigunakan
untukmemperkuat
3. Sisadarilaba,bersih
dibukukan.sebagai
danlnvestasi.
Agonda Kotlga
Perseroan
DexranKomisaris
wswehangdan kuasakepadaDireksidenganpersetujuan
1. Monyetrjuipemberian
untuk
auditLaporanKeuangaiPerseroan
PublikIndependen
untukmelakukan
KantorAkuntan
untukm6nuhjuk
'
honorarium
auditdanpersyaratan
tahunbukuyangberakhirpadatanggal31 Dssembar
20149e(a menetapkan
DewanKomisarisPerseroanuntukmenuniuk
z. hT'llli;nk"" wewsnangkepadaDkeksidenganpersetujuan
atau
apabilaKantorAkuntan
Publikyangtelahdituniuktidakdapatmelanjutkan
KantorAkuntanPublikpengganti
perundangan.
tugasnyakarenasebabapapunbsrdasa(anperaturan
. melaksanakan
AgendaKeempat'
Tantiem
Menyetujuipemberianwewenangdan kuasakepadaDewanKomisarisPerseroanuntukmenetapkan
gaji,honorarium
tahun2013dan penyesuaian
dantunjanganlainnyatahun20'14bagianggotaDireksidan Dewan
yangberlaku.
Komisaris
Perseroan
denganmempsrhatikan
tetentuandanperaturan
AgondaKellma
umump€rdanatahun2013.
Pemborian
Lapordnrealisasipenggunaan
danahasilpenawaran
RUPSLUARBIASA
AgendaPertama
jaminan,baik yang dilakukansaal ini
Msmb€rikanpersetujuankepadaDireksiFerseroanuntuk meihberikan
maupunyangakandatang,berupasegatabentukassetPerseroan
antaralaintetapitidakterbataspada:
pabrik
1. Tanahdanbangunan
pabrik
;
2. Mesindanperalatan
3. Pabrikkeboasawit
4. Persediaan
' 5. Piutangusaha
6. SahamyangdimilildolehDsbitorpadaperusahaan
lain
yangterhutangdsn waiibdibayar
kepadaLembagaKeuangan
BankmaupunNonBankgunameniaminkewajiban
secara
dan/atruDebitorkepadaLembagaKeuanganBankmaupunNonBank,sertamenyatakan
olehPerseroan
jaminan
Bank-inaupun
tegasbahwatoialnilaiassetyangdiberikanPsrseroan
kspadaLembagaKeuangan
Sebagai
kepadapihdklain baikdalamsatu
Non Bankiersebutdi atasditambahdonganassetlainyangtelahdijaminkan
laintelah'melebihi
transaksiataubebeEpafansaksi,baikyangb€rdirisendirimaupunyangberkaitansatu"sdma
50%(llmapuluhpersen)darikekay€an
beFih Perseroan.
Agenda Kedua
(empatpuluhtigaiutaJlmaratusribu)
msnerbitkan
$banyak-banyeknya
43.500.000
Menyetujui
untukPersero?n
dan disetorpenuhdan
sahamaiau selaradenglln2,05%(duakoma.nol.limapo|€en)dad modalditempatkan
memberlkan
wa.venangkepadadireksiPorseroandenganpersetuiuanDewanKomisarismengenaitata cara
dan tatawaKu pqlaksanaan
EmployeeStockOptlonP/ogram(ESOP),dengantetapmengacukepadaketenluan
'PeratuEn
No.lX.D.4.
Jakarta,12 Mel 201,{
Dl|Eksi
L?ME| 2Or4
'SENIN;
,
.
DANRAPATUMUMPEMEGANG
SAHAMLUARBIASA
Direksi PeFeroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST") dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")Persereanyang diselenqoarakanpada hari Kami6.taiqqal
I Mei zO14,-bertempatdi Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said Kav X{, Jalarta, teiah memutuskan haFFal
ssbagai berikut
RUPS TAHUNAN
Agenda Pertama
a. Menyetujui Laporan Tahunan )€ng disarhpaikan Oirek6i mengenai keadaan dan jalannya Perseoan selama
Tahun Buku 2013 termasirk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisarii solama Tahun Buku
2013.
.
Agenda Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 yaitu ssbesar Rp 215.696.597.758,-(dua ratus
lima belas mily€f enam ratuq sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh.ribu tujuh ratus lima pululr
delapan Rupiah) dipetgunakan untuk :
1. a. Dibagikan sebagai dividen.tunai 3ebesar Rp.zO,- (dua putuh RuDiah) sett'aDsaham atau kuEno tebih 2oo/"
AgendaKetiga
1' Menietujtti'pembbrian
welilenangdan kuasakepadaDireKi denganpersetuiuan
oswanKomisatisperseroan
untukmenunjukKantorAkuntan
PublikIndependen
untukmelakuianduditLairran XeuanganP€EercanunFk
tahunbukuyangberakhirpadatanggal31 Oesember
2014sertamenetapkan
honorarium
a-udit
danpersyaratan
lainnya.
2' Melimpahkan.w€w€nang
kepadaDireksidenganp€rsetujuan.oewan
KomisarisPerseroanuntukmenunjuk
pengsanti€pabila
KantorAkuntan.Piblik
yangtelahditunjukridakdapatmetanjutkan
aiau
51*?flll11",.P_t_blt
metaxsanaKan
lugasnyakarenasebabapapunbedasarkanperaturan
perundangan.
AgendarKeempat
ygnyelgj{ pemberianweriv€nang
dan kuasahopadaDewanKomisarisperseroanuntukmenetapkan
Tantiem
ranunzurJ_danpenyesuaian
gaji,honoradum
daniunjanganlainnyatahun2014baglanggotaDirekbidanOewah
perseroandenganmemperhatikan
Komrsans
ketontuan
yangberlaku.
danperaturan
' AgendaKelima
Pemberian
penggunaan
Laporanrealisds,
danahasilpenawaran
umumperdanatahun20jg.
RUPSLUARBIASA
AgendaPertama
Memberikan
kepadaDirgksiPerseroanuntuk memberikan
P€rsetujuan
taminan,baik yanq dilakukansaat ini
maupunyangakandatang,berupasegalabentukassetPerseroan
antaraliin tetapltioat tLoitai'pioa:
pabdk
1. Tanahdanbangunan
2. Mesindanpsralatanpabrik
3. Pabrik.kelapa
sawt
4. Persodiaan
5. Piutangusahe
6, Sahamyangdlmlliktoteh
Oebttorpadeperusahaan
taln
'kepadaLembagaKsuanganBankmaupunNoi Bankgunem€4amlnkewajib.q!
yqlngterhutangdanwallbdlbayar
olehPers€toan
darvatauoebltorkepadaLembagaKe-uangan
e'ankmaupuhNo; Ba-nk,
eirta frenvaiaxansEcara
pers5roan
sebisarlamrnin
i5paailfib;d'a-R;;a6;;EanK
maupun
i?g:."111y."^!lll.lil,ir::'J!Ilry.qpollaf
NonEanKlerseDnol at8sdltambahd€ngana33ei.lalnyangtelahdljamlnkan
kepada-plhak
lali baikdalamdatu
transakslataubeberapatransaksi,baik.y6ngberdirlseniirl-maupun
berkaftin
eatir
simiialn-tetatr
lang
meteott,i
'
50%(limapuluhparsdn)darlkekayaan
birsih perseroan.
AgendaKedua
Menyetujui
untukPerseroanmensrbitkan.sebanyak-banyaknya
(empatpuluhtigaluta limaratusribrr;
43.500.000
sahamaiau setrfa d6ngan2,05o/o,.(d.v?
komanol lima-persian)
oari mooaiditbmp'a*an
O?n'oileldipenuhdari
memberikan.wowonang
kepadadireksiperseroandlnlan pers*uiuanoewan komisarlsmins;ai tata cara
dan tata waktupelaksanaanEmPloyeestock option nggam (Esopl, denganteiap mengicu iie'plia iiieniuin
Pe r a tu r a n No
lxD' 4
Jakada,i zMsr2014
Dlrcksi