PPT RUPS Tahunan DAJK 09Jun2016 (1)
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan
PT Dw i Aneka Jaya Kemasindo Tbk
Kamis, 9 Juni 2016
Jam 14.00 – selesai
Kantor Plant 1 DAJK,
Jl. I ndustri Raya I I / 5,
Kel. Pasir Jaya, Jatiuw ung
TANGERANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ( “RAPAT”) diselenggarakan
pada :
Hari/ Tanggal
Jam
Tempat
: Kamis, 9 Juni 2016
: 14.00 – selesai
: Kantor Plant 1 DAJK
Jl. I ndustri Raya I I / 5
Kel. Pasir Jaya
Jatiuw ung,
TANGERANG
Sesuai dengan Peraturan OJK No.
32/ POJK.04/ 2014 pasal 24 ayat 2,
maka berikut ini adalah beberapa pokok
dari Tata Tertib Rapat yaitu:
1.
2.
3.
Rapat Perseroan diselenggarakan dalam
bahasa I ndonesia.
Semua mata acara Rapat dibahas dan
dibicarakan secara berkesinambungan.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita
Acara Rapat oleh Notaris.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang
hadir dalam Rapat ini:
Dew an Komisaris
Komisaris Utama
: Bpk. RAHMAT TAUFI K
WI DODO
Direksi
Direktur Utama
Direktur
: Bpk. JOHANNO KARWANDI
: Bpk. WAHYU RAHMAD
Direktur I ndependen
HI DAYAT
: I bu DI NNA AFRI ANTI
Para profesi dan lembaga penunjang pasar
modal yang membantu Perseroan dalam
menyelenggarakan Rapat ini:
• Kantor Notaris Sugih Haryati, SH, M.Kn. di
Tangerang
• Kantor Akuntan Publik "HLB Hadori Sugiarto
Adi dan Rekan” yang diwakili oleh Bapak
Wijanarko, Bapak Henri Martha dan
Bapak Stefanus Fendi.
• PT Raya Saham Registra , selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan yang melakukan
pencatatan dan pengadministrasian sahamsaham Perseroan, yang diwakili oleh I bu
Lusiany L.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat ini dipimpin oleh
seorang anggota Dewan Komisaris
yang telah ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan. Untuk itu Bapak
Rahmat
Taufik
Widodo
selaku
Komisaris Utama yang telah ditunjuk
oleh Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan
Komisaris tertanggal 19 Mei 2016,
dipersilahkan untuk memimpin Rapat
ini.
Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3,
dan Pasal 83 Undang-Undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (” UUPT”),
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/ POJK.04/ 2014
tentang
Rencana
dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham
Perusahaan
Terbuka,
dalam
menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
sehubungan dengan rencana pelaksanaan
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
(dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat
Ref.
091/ DAJK-CORSEC/ DI R/ I V/ 2016,
tanggal 25 April 2016;
2.
Melakukan pengumuman mengenai akan
dilakukannya pemanggilan Rapat dan akan
diselenggarakannya Rapat kepada para
pemegang saham yang telah diiklankan
pada 1 (satu) surat kabar harian Investor
Daily yang terbit pada tanggal 3 Mei 2016;
3.
Melakukan pengumuman pemanggilan
Rapat kepada Para Pemegang Saham yang
telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar
harian Investor Daily yang terbit pada
tanggal 18 Mei 2016
Bukti I klan Pengumuman :
Bukti I klan Pemanggilan :
Agenda Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan:
1.
2.
3.
4.
5.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2016.
Pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan
Gaji/ Honorarium bagi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2016.
Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat:
1.
Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan
ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan
dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2.
Dalam mata acara RUPS Tahunan ke-5,
Perseroan meminta persetujuan pemegang
saham sehubungan dengan rencana perubahan
susunan
Dewan
Komisaris
dan
Direksi
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan
No.
33/ POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
(“ POJK No.33/ POJK.04/ 2014 ”).
Agenda 1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengaw asan Dew an Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
Sehubungan dengan agenda pertama Rapat,
dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk:
Memberikan persetujuan kepada Perseroan atas
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Keuangan
Perseroan
dan
Laporan
Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015
LAPORAN DI REKSI
1.Kinerja Operasional
2.Kinerja Keuangan
KI NERJA PERSEROAN
Salah satu keberhasilan kinerja
perseroan
adalah
pertumbuhan
pelanggan
Perseroan,
dimana
menunjukkan angka selalu tumbuh
dari tahun ke tahun baik dari
pelanggan offset printing maupun
pelanggan corrugated carton.
KI NERJA OPERASI ONAL
Offset Printing
Corrugated Carton
Sekitar 64,02% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2014
Sekitar 35,98% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2014
Sekitar 60,86% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2015
Sekitar 39,14% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2015
KAPASI TAS TERPASANG DAN TERPAKAI
KOMPOSI SI PELANGGAN
KI NERJA KEUANGAN
*) disajikan kembali/restated
KI NERJA KEUANGAN
2015
*) disajikan kembali/restated
2014*
2013*
KI NERJA KEUANGAN
kenaikan pada penjualan DAJK adalah dari adanya kenaikan pada angka
pertumbuhan pelanggan dan ordernya
KI NERJA KEUANGAN
kenaikan pada laba kotor
DAJK adalah dari adanya
kenaikan
pada
angka
penjualan
KI NERJA KEUANGAN
pertumbuhan pada angka aset DAJK tidak seiring dengan pertumbuhan angka
liabilitas DAJK yang terlihat lebih tajam dikarenakan adanya kebutuhan modal kerja
yang cukup besar
KI NERJA KEUANGAN
Penurunan
pada
angka
ekuitas DAJK mencermin-kan
karena
akibat
musibah
kebakaran pada Plant 3 di
akhir tahun 2015
Agenda 2:
Penetapan Pengunaan Laba ( rugi)
Perseroan untuk Tahun Buku
2015.
Sehubungan dengan agenda kedua
Rapat ini, Direksi akan meminta
kebijakan dan persetujuan RUPS untuk
tidak membagikan dividen tahun buku
2015 sehubungan dengan kondisi
Perusahaan yang mengalami kerugian
pada tahun buku 2015
Agenda 3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2016.
Sehubungan dengan agenda ketiga Rapat, kami
mengusulkan kepada Rapat untuk:
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit
Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2016, berdasarkan masukan dari Komite Audit,
serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
modal dan peraturan Bapepam dan LK.
2. Menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan
honorarium
dan
persyaratanpersyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan masukan dari
Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4:
Pemberian w ew enang dan kuasa kepada
Dew an Komisaris untuk menetapkan
Gaji/ honorarium bagi anggota Direksi
dan anggota Dew an Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku 2016
Sehubungan dengan agenda keempat Rapat,
kami mengusulkan kepada Rapat untuk:
Memberikan
persetujuan
kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Gaji/ honorarium
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016
Agenda 5:
Perubahan Susunan Dew an Komisaris
dan Direksi Perseroan
Sehubungan dengan agenda kelima Rapat ini
bahwa:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2
dan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan akta no 21 tanggal 29 Januari
2015, anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak RUPS pengangkatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1
(satu) periode masa jabatan.
Agenda 5:
Ketua Rapat mengusulkan untuk :
1.
2.
Memberhentikan dengan hormat seluruh
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
serta
memberikan
pembebasan
dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan yang
telah dilakukan selama masa jabatan
mereka, sepanjang tindakan tersebut tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi
yang baru, sehingga terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan akan
menjadi sebagai berikut:
Memberi kuasa kepada setiap anggota
Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
Agenda 5:
DEWAN KOMI SARI S:
Komisaris Utama
Komisaris I ndependen
: Taufik Rahmat Widod
: Alfian Makarim
DI REKSI :
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur I ndependen
: Johanno Karwandi
: Deazy Christine Zoe
: Wahyu Rahmad Hidayat
: Dinna Afrianti
Agenda 5:
2.
Memberi kuasa kepada setiap anggota
Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
baru tersebut di atas dalam suatu Akta
Notaris,
dan untuk itu
dikuasakan
menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen
atau
surat-surat,
serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada
instansi yang berwenang.
Pemegang Saham
Tahunan
PT Dw i Aneka Jaya Kemasindo Tbk
Kamis, 9 Juni 2016
Jam 14.00 – selesai
Kantor Plant 1 DAJK,
Jl. I ndustri Raya I I / 5,
Kel. Pasir Jaya, Jatiuw ung
TANGERANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ( “RAPAT”) diselenggarakan
pada :
Hari/ Tanggal
Jam
Tempat
: Kamis, 9 Juni 2016
: 14.00 – selesai
: Kantor Plant 1 DAJK
Jl. I ndustri Raya I I / 5
Kel. Pasir Jaya
Jatiuw ung,
TANGERANG
Sesuai dengan Peraturan OJK No.
32/ POJK.04/ 2014 pasal 24 ayat 2,
maka berikut ini adalah beberapa pokok
dari Tata Tertib Rapat yaitu:
1.
2.
3.
Rapat Perseroan diselenggarakan dalam
bahasa I ndonesia.
Semua mata acara Rapat dibahas dan
dibicarakan secara berkesinambungan.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita
Acara Rapat oleh Notaris.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang
hadir dalam Rapat ini:
Dew an Komisaris
Komisaris Utama
: Bpk. RAHMAT TAUFI K
WI DODO
Direksi
Direktur Utama
Direktur
: Bpk. JOHANNO KARWANDI
: Bpk. WAHYU RAHMAD
Direktur I ndependen
HI DAYAT
: I bu DI NNA AFRI ANTI
Para profesi dan lembaga penunjang pasar
modal yang membantu Perseroan dalam
menyelenggarakan Rapat ini:
• Kantor Notaris Sugih Haryati, SH, M.Kn. di
Tangerang
• Kantor Akuntan Publik "HLB Hadori Sugiarto
Adi dan Rekan” yang diwakili oleh Bapak
Wijanarko, Bapak Henri Martha dan
Bapak Stefanus Fendi.
• PT Raya Saham Registra , selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan yang melakukan
pencatatan dan pengadministrasian sahamsaham Perseroan, yang diwakili oleh I bu
Lusiany L.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat ini dipimpin oleh
seorang anggota Dewan Komisaris
yang telah ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan. Untuk itu Bapak
Rahmat
Taufik
Widodo
selaku
Komisaris Utama yang telah ditunjuk
oleh Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan
Komisaris tertanggal 19 Mei 2016,
dipersilahkan untuk memimpin Rapat
ini.
Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3,
dan Pasal 83 Undang-Undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (” UUPT”),
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/ POJK.04/ 2014
tentang
Rencana
dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham
Perusahaan
Terbuka,
dalam
menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
sehubungan dengan rencana pelaksanaan
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
(dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat
Ref.
091/ DAJK-CORSEC/ DI R/ I V/ 2016,
tanggal 25 April 2016;
2.
Melakukan pengumuman mengenai akan
dilakukannya pemanggilan Rapat dan akan
diselenggarakannya Rapat kepada para
pemegang saham yang telah diiklankan
pada 1 (satu) surat kabar harian Investor
Daily yang terbit pada tanggal 3 Mei 2016;
3.
Melakukan pengumuman pemanggilan
Rapat kepada Para Pemegang Saham yang
telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar
harian Investor Daily yang terbit pada
tanggal 18 Mei 2016
Bukti I klan Pengumuman :
Bukti I klan Pemanggilan :
Agenda Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan:
1.
2.
3.
4.
5.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2016.
Pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan
Gaji/ Honorarium bagi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2016.
Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat:
1.
Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan
ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan
dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2.
Dalam mata acara RUPS Tahunan ke-5,
Perseroan meminta persetujuan pemegang
saham sehubungan dengan rencana perubahan
susunan
Dewan
Komisaris
dan
Direksi
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan
No.
33/ POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
(“ POJK No.33/ POJK.04/ 2014 ”).
Agenda 1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengaw asan Dew an Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
Sehubungan dengan agenda pertama Rapat,
dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk:
Memberikan persetujuan kepada Perseroan atas
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Keuangan
Perseroan
dan
Laporan
Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015
LAPORAN DI REKSI
1.Kinerja Operasional
2.Kinerja Keuangan
KI NERJA PERSEROAN
Salah satu keberhasilan kinerja
perseroan
adalah
pertumbuhan
pelanggan
Perseroan,
dimana
menunjukkan angka selalu tumbuh
dari tahun ke tahun baik dari
pelanggan offset printing maupun
pelanggan corrugated carton.
KI NERJA OPERASI ONAL
Offset Printing
Corrugated Carton
Sekitar 64,02% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2014
Sekitar 35,98% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2014
Sekitar 60,86% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2015
Sekitar 39,14% Pendapatan Bersih
Per 31 Desember 2015
KAPASI TAS TERPASANG DAN TERPAKAI
KOMPOSI SI PELANGGAN
KI NERJA KEUANGAN
*) disajikan kembali/restated
KI NERJA KEUANGAN
2015
*) disajikan kembali/restated
2014*
2013*
KI NERJA KEUANGAN
kenaikan pada penjualan DAJK adalah dari adanya kenaikan pada angka
pertumbuhan pelanggan dan ordernya
KI NERJA KEUANGAN
kenaikan pada laba kotor
DAJK adalah dari adanya
kenaikan
pada
angka
penjualan
KI NERJA KEUANGAN
pertumbuhan pada angka aset DAJK tidak seiring dengan pertumbuhan angka
liabilitas DAJK yang terlihat lebih tajam dikarenakan adanya kebutuhan modal kerja
yang cukup besar
KI NERJA KEUANGAN
Penurunan
pada
angka
ekuitas DAJK mencermin-kan
karena
akibat
musibah
kebakaran pada Plant 3 di
akhir tahun 2015
Agenda 2:
Penetapan Pengunaan Laba ( rugi)
Perseroan untuk Tahun Buku
2015.
Sehubungan dengan agenda kedua
Rapat ini, Direksi akan meminta
kebijakan dan persetujuan RUPS untuk
tidak membagikan dividen tahun buku
2015 sehubungan dengan kondisi
Perusahaan yang mengalami kerugian
pada tahun buku 2015
Agenda 3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2016.
Sehubungan dengan agenda ketiga Rapat, kami
mengusulkan kepada Rapat untuk:
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit
Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2016, berdasarkan masukan dari Komite Audit,
serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
modal dan peraturan Bapepam dan LK.
2. Menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan
honorarium
dan
persyaratanpersyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan masukan dari
Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4:
Pemberian w ew enang dan kuasa kepada
Dew an Komisaris untuk menetapkan
Gaji/ honorarium bagi anggota Direksi
dan anggota Dew an Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku 2016
Sehubungan dengan agenda keempat Rapat,
kami mengusulkan kepada Rapat untuk:
Memberikan
persetujuan
kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Gaji/ honorarium
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016
Agenda 5:
Perubahan Susunan Dew an Komisaris
dan Direksi Perseroan
Sehubungan dengan agenda kelima Rapat ini
bahwa:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2
dan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan akta no 21 tanggal 29 Januari
2015, anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak RUPS pengangkatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1
(satu) periode masa jabatan.
Agenda 5:
Ketua Rapat mengusulkan untuk :
1.
2.
Memberhentikan dengan hormat seluruh
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
serta
memberikan
pembebasan
dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan yang
telah dilakukan selama masa jabatan
mereka, sepanjang tindakan tersebut tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi
yang baru, sehingga terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan akan
menjadi sebagai berikut:
Memberi kuasa kepada setiap anggota
Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
Agenda 5:
DEWAN KOMI SARI S:
Komisaris Utama
Komisaris I ndependen
: Taufik Rahmat Widod
: Alfian Makarim
DI REKSI :
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur I ndependen
: Johanno Karwandi
: Deazy Christine Zoe
: Wahyu Rahmad Hidayat
: Dinna Afrianti
Agenda 5:
2.
Memberi kuasa kepada setiap anggota
Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
baru tersebut di atas dalam suatu Akta
Notaris,
dan untuk itu
dikuasakan
menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen
atau
surat-surat,
serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada
instansi yang berwenang.