Draft agenda RUPSLB website IN 20160229 rev YS
PENJELASAN AGENDA DAN MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB PT Bank Victoria International Tbk (”Perseroan”) yang
akan diadakan pada :
Hari/Tanggal
: Senin, 29 Februari 2016
Waktu
: 10.30 WIB – selesai
Tempat
: Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12930.
Rencana pelaksanaan RUPS Luar Biasa telah diumumkan di surat kabar Investor Daily, website
Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal
21 Januari 2016. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPS
Luar Biasa :
Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
• Perubahan susunan Pengurus Perseroan
Sehubungan dengan adanya penggantian Direktur Perseroan dan adanya usulan dari PT. Victoria
Investama Tbk selaku Pemegang Saham yang memiliki 39,37% dari saham yang ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah yang diterima oleh Perseroan dengan surat tertanggal 01
Februari 2016 dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi maka
Rapat mengusulkan sebagai berikut:
Calon Direktur :
Rusli *
Warga Negara Indonesia, 44 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tahun 1971.
Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1993.
2000 - 2002
: PT Bank QNB Indonesia Tbk (d/h PT Bank QNB Kesawan
Tbk) sebagai Head of Treasury
2002 – 2009 : PT Bank QNB Indonesia Tbk (formerly PT Bank QNB
Kesawan Tbk) sebagai Direktur Treasury
2009 – 2012 : PT Bank QNB Indonesia Tbk (d/h PT Bank QNB Kesawan
Tbk) sebagai Direktur Bisnis
2012 – 2016 : PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai Direktur Operasional
* Pengangkatan Direktur diatas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 05 Februari 2016
DIREKSI
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB PT Bank Victoria International Tbk (”Perseroan”) yang
akan diadakan pada :
Hari/Tanggal
: Senin, 29 Februari 2016
Waktu
: 10.30 WIB – selesai
Tempat
: Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12930.
Rencana pelaksanaan RUPS Luar Biasa telah diumumkan di surat kabar Investor Daily, website
Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal
21 Januari 2016. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPS
Luar Biasa :
Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
• Perubahan susunan Pengurus Perseroan
Sehubungan dengan adanya penggantian Direktur Perseroan dan adanya usulan dari PT. Victoria
Investama Tbk selaku Pemegang Saham yang memiliki 39,37% dari saham yang ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah yang diterima oleh Perseroan dengan surat tertanggal 01
Februari 2016 dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi maka
Rapat mengusulkan sebagai berikut:
Calon Direktur :
Rusli *
Warga Negara Indonesia, 44 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tahun 1971.
Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1993.
2000 - 2002
: PT Bank QNB Indonesia Tbk (d/h PT Bank QNB Kesawan
Tbk) sebagai Head of Treasury
2002 – 2009 : PT Bank QNB Indonesia Tbk (formerly PT Bank QNB
Kesawan Tbk) sebagai Direktur Treasury
2009 – 2012 : PT Bank QNB Indonesia Tbk (d/h PT Bank QNB Kesawan
Tbk) sebagai Direktur Bisnis
2012 – 2016 : PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai Direktur Operasional
* Pengangkatan Direktur diatas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 05 Februari 2016
DIREKSI
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.