SK Direksi Nomor : 12.29 02 SK HKO.01 2016
2017
i
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
iv
PT PELNI (Persero)
2017
v
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
vi
PT PELNI (Persero)
2017
vii
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
viii
PT PELNI (Persero)
2017
ix
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
2. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Pengertian
E. Referensi
x
03
03
04
04
04
04
05
08
1
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
2
PT PELNI (Persero)
2017
3
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
4
PT PELNI (Persero)
2017
5
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
6
PT PELNI (Persero)
2017
7
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
8
PT PELNI (Persero)
2017
9
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
KETENTUAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG)
A. Prinsip Dasar
1. Pengendalian Gratiikasi
2. Kewajiban Pembuatan Laporan Gratiikasi
B. Pembentukan dan Kedudukan Unit
Pengendalian Gratiikasi (UPG)
C. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Unit
Pengendalian Gratiikasi(UPG)
D. Batasan Tindak Lanjut Penanganan Laporan
Gratiikasi
10
11
13
13
13
13
14
15
11
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
12
PT PELNI (Persero)
2017
13
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
14
PT PELNI (Persero)
2017
15
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
A. Laporan Gratiikasi
B. Media Pelaporan Gratiikasi
C. Bentuk Gratiikasi
D. Ketentuan Terkait Pelapor
E. Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan
Gratiikasi Yang Diterima UPG PT PELNI
(Persero)
1. Laporan Gratiikasi yang ditangani KPK
2. Laporan Gratiikasi yang Ditangani oleh
Perusahaan
3. Tindak Lanjut Penanganan Laporan
Dugaan Gratiikasi yang Diterima UPG
dari Whistleblowing System (WBS), Instansi
Berwenang dan/atau Masyarakat
16
17
19
19
20
21
21
21
23
25
17
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
18
PT PELNI (Persero)
2017
19
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
20
PT PELNI (Persero)
2017
21
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
22
PT PELNI (Persero)
2017
23
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
24
PT PELNI (Persero)
2017
25
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
26
PT PELNI (Persero)
2017
27
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
28
PT PELNI (Persero)
2017
29
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
IMPLEMENTASI PEDOMAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
30
33
31
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
32
PT PELNI (Persero)
2017
33
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
LAIN-LAIN
34
37
35
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
36
PT PELNI (Persero)
2017
37
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
LAMPIRAN
Lampiran 1
38
Flow Chart UPG PT PELNI (Persero)
41
39
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
40
PT PELNI (Persero)
2017
41
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
42
PT PELNI (Persero)
i
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
iv
PT PELNI (Persero)
2017
v
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
vi
PT PELNI (Persero)
2017
vii
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
viii
PT PELNI (Persero)
2017
ix
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
2. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Pengertian
E. Referensi
x
03
03
04
04
04
04
05
08
1
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
2
PT PELNI (Persero)
2017
3
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
4
PT PELNI (Persero)
2017
5
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
6
PT PELNI (Persero)
2017
7
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
8
PT PELNI (Persero)
2017
9
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
KETENTUAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG)
A. Prinsip Dasar
1. Pengendalian Gratiikasi
2. Kewajiban Pembuatan Laporan Gratiikasi
B. Pembentukan dan Kedudukan Unit
Pengendalian Gratiikasi (UPG)
C. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Unit
Pengendalian Gratiikasi(UPG)
D. Batasan Tindak Lanjut Penanganan Laporan
Gratiikasi
10
11
13
13
13
13
14
15
11
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
12
PT PELNI (Persero)
2017
13
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
14
PT PELNI (Persero)
2017
15
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
A. Laporan Gratiikasi
B. Media Pelaporan Gratiikasi
C. Bentuk Gratiikasi
D. Ketentuan Terkait Pelapor
E. Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan
Gratiikasi Yang Diterima UPG PT PELNI
(Persero)
1. Laporan Gratiikasi yang ditangani KPK
2. Laporan Gratiikasi yang Ditangani oleh
Perusahaan
3. Tindak Lanjut Penanganan Laporan
Dugaan Gratiikasi yang Diterima UPG
dari Whistleblowing System (WBS), Instansi
Berwenang dan/atau Masyarakat
16
17
19
19
20
21
21
21
23
25
17
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
18
PT PELNI (Persero)
2017
19
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
20
PT PELNI (Persero)
2017
21
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
22
PT PELNI (Persero)
2017
23
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
24
PT PELNI (Persero)
2017
25
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
26
PT PELNI (Persero)
2017
27
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
28
PT PELNI (Persero)
2017
29
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
IMPLEMENTASI PEDOMAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
30
33
31
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
32
PT PELNI (Persero)
2017
33
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
LAIN-LAIN
34
37
35
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
36
PT PELNI (Persero)
2017
37
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PT PELNI (Persero)
2017
LAMPIRAN
Lampiran 1
38
Flow Chart UPG PT PELNI (Persero)
41
39
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
40
PT PELNI (Persero)
2017
41
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
42
PT PELNI (Persero)