Pasal 69 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : Persetujuan laporan Pasal 23 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara : Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU072015 tanggal 3 Ju

1. Pasal 69 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : Persetujuan laporan

tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. Pasal 23 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. AGENDA 1 Dasar Hukum MATA ACARA 1 PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TERMASUK PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2016, SERTA PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TERMASUK LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2016 Pasal 15 ayat 2 huruf b.10

3. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 19 ayat 6 Pasal 22 ayat 3 Pasal 22 ayat 4 AGENDA 1 MATA ACARA 1 Dasar Hukum Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS Persetujuan yang dilakukan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu

4. Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU072015 tanggal 3 Juli 2015

sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 03MBU122016 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara : Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program bina lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan AGENDA 1 MATA ACARA 1 Penjelasan 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah tersedia di website Bank BTN www.btn.co.id 2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro Surja, dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.RPC-2935PSS2017 tanggal 10 Februari 2017. 3. Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro Surja dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material, posisi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.RPC-2973PSS2017 tanggal 17 Februari 2017

1. Pasal 71 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :