Siloam Hospitals | Investor Relations - Shareholder Meeting - Rumah Sakit Siloam Hospitals
PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Sehu u ga de ga re a a pe yele ggaraa Rapat U u Pe ega g Saha Tahu a (“Rapat )
PT Siloam International Hospitals Tbk. ( Perseroan ) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23
Maret 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat
Perseroan sebagai berikut:
Acara 1
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberiaan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan
Tahunan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Acara 2
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015.
Penjelasan:
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memutuskan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu untuk dana
cadangan, dividen tunai dan/atau laba ditahan.
Acara3
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium
dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris yang baru beserta usulan tata cara penetapan honorarium dan tunjangan
lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang menjabat selama tahun buku 2016.
Berikut adalah kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan untuk disetujui
oleh pemegang saham :
1.
Lee Heok Seng,
Warga Negara Singapura, 54 Tahun.
Dengan pengalaman 20 tahun di bidang perbankan, Bp. Lee Heok Seng telah mendapatkan
wawasan yang luas mengenai pengembangan usaha, strukturisasi dan manajemen resiko.
Membangun karir dari jabatan senior yang terutama didapatkannya dari lembaga keuangan
asing, yang akhirnya mengantarkan beliau menjadi Managing Director & Chief Risk Officer
PT Lippo Bank Tbk..
Ia kemudian mengikuti pelatihan dan konsultasi bisnis dan menghabiskan waktu sekitar satu
dekade sebagai pengusaha mendapatkan pengalaman tambahan. Sebelum bergabung dengan
PT Lippo Karawaci Tbk., beliau ditunjuk sebagai Wakil Dekan Business School di Universitas
Pelita Harapan dan hal ini sesuai dengan ilmu ekonomi yang diperolehnya dari National
University of Singapore, ditambah dengan pengalaman yang luas dari dunia perbankan dan
sebagai pengusaha. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Ex-Committee dan Board yang
menambah nilai strategis terhadap visi dan operasional Business School.
2.
Budi Raharjo Legowo,
Warga Negara Indonesia, 39 tahun.
Wakil Presiden Marketing, Relationship and Business Development di Universitas Pelita
Harapan.
Budi Raharjo Legowo telah menjadi Wakil Presiden Marketing, External Relations and Business
Development di Universitas Pelita Harapan sejak 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai
Deputy President pada tahun 2013 dan sebagai Deputy Provost pada tahun 2012. Beliau juga
sebelumnya sebagai Executive Director di Yayasan Pelita Harapan sejak 2010 sampai 2014.
Beliau bergabung dengan Yayasan Pelita Harapan pada tahun 2005 sebagai Director of
Administration (Non-Academic) di Sekolah Pelita Harapan, divisi sekolah internasional Yayasan
Pelita Harapan.
Sebelum berkarir di bidang pendidikan, Budi Raharjo Legowo memiliki pengalaman bisnis yang
luas di Asia Tenggara serta pengalaman strategis dan manajemen di berbagai industri seperti
manufaktur, farmasi, konsultasi manajemen dan konsumen serta bank umum.
Beliau juga memiliki pengalaman dalam bekerja dengan perusahaan perintis di Thailand,
Singapura dan Indonesia. Perusahaan multinasional di mana ia telah Beliau juga
mengembangkan karirnya di perusahaan multinasional antara lain P&G, JGC dan Schering.
Budi Raharjo Legowo meraih gelar Sarjana Teknik, jurusan Kimia dari Institut Teknologi Bandung
(ITB) dan Master of Business Administration (honors) dari University of Chicago Booth School of
Business. Beliau menjadi anggota kamar Dagang dan Industri, P&G Alumni Network Association,
dan Beta Gamma Sigma international honor society untuk collegiate schools of business. Beliau
juga menjadi anggota dewan di Gerson Lehrman Group dan merupakan salah satu reading
panelist dari Schwarzman Scholars
3.
Norita Alex
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memulai karirnya di Group Lippo sejak tahun 1986, yaitu
dengan menempati berbagai jabatan di PT Lippo Bank Tbk. (1986-2005). Karirnya berlanjut di
PT Lippo Karawaci Tbk. sebagai Corporate HR Director (2005-2007), Marketing Director PT Lippo
Karawaci Tbk. (2007-2013) dan Talent Admin Director PT Lippo Karawaci Tbk (2013 – sekarang).
Norita Alex lulus dari Sydney Technical College.
4.
Caroline Riady
Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang
elementary education dan psychology minor dari Wheaton College.
Caroline Riady telah menjabat sebagai CEO dari Siloam Hospitals Kebon Jeruk selama 4 (empat)
tahun. Sebelumnya karena minat dalam bidang pendidikan, beliau pernah menjadi dosen di
Teachers College Universitas Pelita Harapan selama empat tahun.
Acara 4
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan:
Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional yang akan mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan
dalam bidang Pasar Modal.
Acara 5
Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015. Perseroan
akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Sehu u ga de ga re a a pe yele ggaraa Rapat U u Pe ega g Saha Tahu a (“Rapat )
PT Siloam International Hospitals Tbk. ( Perseroan ) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23
Maret 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat
Perseroan sebagai berikut:
Acara 1
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberiaan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan
Tahunan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Acara 2
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015.
Penjelasan:
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memutuskan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu untuk dana
cadangan, dividen tunai dan/atau laba ditahan.
Acara3
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium
dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris yang baru beserta usulan tata cara penetapan honorarium dan tunjangan
lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang menjabat selama tahun buku 2016.
Berikut adalah kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan untuk disetujui
oleh pemegang saham :
1.
Lee Heok Seng,
Warga Negara Singapura, 54 Tahun.
Dengan pengalaman 20 tahun di bidang perbankan, Bp. Lee Heok Seng telah mendapatkan
wawasan yang luas mengenai pengembangan usaha, strukturisasi dan manajemen resiko.
Membangun karir dari jabatan senior yang terutama didapatkannya dari lembaga keuangan
asing, yang akhirnya mengantarkan beliau menjadi Managing Director & Chief Risk Officer
PT Lippo Bank Tbk..
Ia kemudian mengikuti pelatihan dan konsultasi bisnis dan menghabiskan waktu sekitar satu
dekade sebagai pengusaha mendapatkan pengalaman tambahan. Sebelum bergabung dengan
PT Lippo Karawaci Tbk., beliau ditunjuk sebagai Wakil Dekan Business School di Universitas
Pelita Harapan dan hal ini sesuai dengan ilmu ekonomi yang diperolehnya dari National
University of Singapore, ditambah dengan pengalaman yang luas dari dunia perbankan dan
sebagai pengusaha. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Ex-Committee dan Board yang
menambah nilai strategis terhadap visi dan operasional Business School.
2.
Budi Raharjo Legowo,
Warga Negara Indonesia, 39 tahun.
Wakil Presiden Marketing, Relationship and Business Development di Universitas Pelita
Harapan.
Budi Raharjo Legowo telah menjadi Wakil Presiden Marketing, External Relations and Business
Development di Universitas Pelita Harapan sejak 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai
Deputy President pada tahun 2013 dan sebagai Deputy Provost pada tahun 2012. Beliau juga
sebelumnya sebagai Executive Director di Yayasan Pelita Harapan sejak 2010 sampai 2014.
Beliau bergabung dengan Yayasan Pelita Harapan pada tahun 2005 sebagai Director of
Administration (Non-Academic) di Sekolah Pelita Harapan, divisi sekolah internasional Yayasan
Pelita Harapan.
Sebelum berkarir di bidang pendidikan, Budi Raharjo Legowo memiliki pengalaman bisnis yang
luas di Asia Tenggara serta pengalaman strategis dan manajemen di berbagai industri seperti
manufaktur, farmasi, konsultasi manajemen dan konsumen serta bank umum.
Beliau juga memiliki pengalaman dalam bekerja dengan perusahaan perintis di Thailand,
Singapura dan Indonesia. Perusahaan multinasional di mana ia telah Beliau juga
mengembangkan karirnya di perusahaan multinasional antara lain P&G, JGC dan Schering.
Budi Raharjo Legowo meraih gelar Sarjana Teknik, jurusan Kimia dari Institut Teknologi Bandung
(ITB) dan Master of Business Administration (honors) dari University of Chicago Booth School of
Business. Beliau menjadi anggota kamar Dagang dan Industri, P&G Alumni Network Association,
dan Beta Gamma Sigma international honor society untuk collegiate schools of business. Beliau
juga menjadi anggota dewan di Gerson Lehrman Group dan merupakan salah satu reading
panelist dari Schwarzman Scholars
3.
Norita Alex
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memulai karirnya di Group Lippo sejak tahun 1986, yaitu
dengan menempati berbagai jabatan di PT Lippo Bank Tbk. (1986-2005). Karirnya berlanjut di
PT Lippo Karawaci Tbk. sebagai Corporate HR Director (2005-2007), Marketing Director PT Lippo
Karawaci Tbk. (2007-2013) dan Talent Admin Director PT Lippo Karawaci Tbk (2013 – sekarang).
Norita Alex lulus dari Sydney Technical College.
4.
Caroline Riady
Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang
elementary education dan psychology minor dari Wheaton College.
Caroline Riady telah menjabat sebagai CEO dari Siloam Hospitals Kebon Jeruk selama 4 (empat)
tahun. Sebelumnya karena minat dalam bidang pendidikan, beliau pernah menjadi dosen di
Teachers College Universitas Pelita Harapan selama empat tahun.
Acara 4
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan:
Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional yang akan mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan
dalam bidang Pasar Modal.
Acara 5
Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015. Perseroan
akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perseroan.