Surat Edaran Menteri BUMN | JDIH Kementerian BUMN SE 01 MBU 03 2017

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Yth. : Para Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Badan Usaha Milk Negara
di Tempat
SURAT EDARAN
NOMOR SE- 01 /MBU/03 /2017
TENTANG
KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
A. Umum
Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang
Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
BUMN ("Permen BUMN 03/2012") menetapkan bahwa "Anggaran Dasar BUMN dapat
mengatur bahwa Direksi BUMN meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau RUPS/Menteri, sebelum menetapkan seseorang
sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan".
Bahwa dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta
persetujuan RUPS/Menteri terlebih dahulu sebelum menetapkan Direksi atau Dewan
Komisaris, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan

Menteri BUMN dimaksud.
Bahwa dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pemberian persetujuan
RUPS/Menteri terkait usulan Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana
ketentuan Pasal 14 dan 15 ayat (2) Permen BUMN 03/2012 diperlukan kejelasan mengenai
dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Direksi kepada Menteri/RUPS.
B. Maksud dan Tujuan

Untuk pemenuhan prinsip Good Corporate Governance dan percepatan proses penetapan
pengangkatan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
BUMN.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini menyangkut kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam
proses pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
BUMN yang harus disampaikan oleh Direksi BUMN kepada RUPS/Menteri.
D.Dasar .../2
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
-2D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas
dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO),
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun -2005- tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
BUMN.
E. Isi
1. Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta
persetujuan RUPS/Menteri terlebih dahulu sebelum menetapkan seorang calon sebagai _
Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, maka Direksi BUMN harus
menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada RUPS/Menteri dengan
menyampaikan kelengkapan dokumennya kepada Menteri BUMN melalui Deputi Bidang
Infrastruktur Bisnis.
2. Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk Proses-Pengusulan Calon Direksi- Anak

Perusahaan BUMN, sebagai berikut:
a) Surat tertulis Direksi BUMN tentang usulan Direksi Anak Perusahaan, sekurangkurangnya memuat informasi sebagai berikut:
1) Statement pengusulan Anggota Direksi Anak Perusahaan disertai dasar hukum
pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.
2) Data anggota Direksi Anak Perusahaan yang diusulkan untuk diangkat, terdiri
dari : nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan,
hasil asesmen oleh Lembaga Profesional dan Hasil Penilaian oleh Tim serta
gambaran singkat track record yang bersangkutan.
3) Alasan usulan pengangkatan calon anggota Direksi Anak Perusahaan yang
bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka
disebutkan nama Direksi Anak Perusahaan eksisting yang diganti.
4) Penjelasan tentang pendapat tertulis dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN atau keterangan apabila Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
tidak memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari
kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon Direksi Anak Perusahaan dari
Direksi BUMN.
5) Informasi.../3
GEDUNG KEMENTERJAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.gold

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-35) Informasi lain yang terdiri dari:
i. Data anak perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari : nama,
kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
ii. Data anggota Direksi Anak Perusahaan yang eksisting yang terdiri dari :
nama dan jabatan Direksi serta periode jabatannya.
iii. Penjelasan atas proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan
calon Direksi terpilih;
b) lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari :
1) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan,
susunan Direksi dan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan
usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga)
tahun terakhir);
2) Pendapat tertulis Dewan Komisaris BUMN (setuju, tidak setuju atau keterangan
lain).
3) Hasil assessment oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Surat
Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-01/MBU/08/2016;
4) Daftar Riwayat Hidup calon Direksi Anak Perusahaan; dan
5) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN atas calon

Direksi Anak Perusahaan.
3. Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk Proses Pengusulan Calon Dewan
Komisaris Anak Perusahaan BUMN, sebagai berikut:
a) Surat tertulis Direksi BUMN tentang usulan anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
1) Statement pengusulan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan disertai
dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.
2) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan untuk
diangkat, terdiri dari : nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan
Komisaris yang diusulkan dan Hasil Penilaian oleh Tim serta gambaran
singkat track record yang bersangkutan . (Hasil Penilaian oleh Tim dan track
record tidak diperlukan bila calon anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).
3) Alasan usulan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena
penggantian maka disebutkan nama anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan eksisting yang diganti.
4) Penjelasan...14
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTER1 BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-44) Penjelasan tentang pendapat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN atau keterangan apabila Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
tidak memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima betas) hari
kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon anggota Dewan Komisaris
Perusahaan dari Direksi BUMN.
5) Informasi lain yang terdiri dari:
Data anak perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari : nama,
kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
ii. Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang eksisting yang
terdiri dari : nama dan jabatan anggota Dewan Komisaris serta periode
jabatannya.
iii. Penjelasan atas proses penjaringan, proses penilaian, dan proses
penetapan calon anggota Dewan Komisaris terpilih (tidak diperlukan
bila calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota
Direksi BUMN yang bersangkutan);
b) lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari :

1) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan,
susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham,
kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi
3 (tiga) tahun terakhir). (tidak diperlukan bila calon anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).;
2) Pendapat tertulis Dewan Komisaris BUMN (setuju, tidak setuju atau keterangan
lain).
3) Daftar Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan; dan
4) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN atas calon
anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (tidak diperlukan bila calon anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota Direksi BUMN yang
bersangkutan).
4. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam penyampaian informasi dan dokumen di
atas, maka berkas usulan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan
dikembalikan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis untuk diproses ulang.
5. Bagi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan
oleh Menteri BUMN, langsung diproses penetapannya dalam RUPS Anak Perusahaan
yang bersangkutan.

6.Surat Edaran.../5

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

6. Surat Edaran ini diberlakukan pula terhadap Calon Direksi dan Calon Dewan
Komisaris perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN,
khususnya pencalonan Calon Direksi dan Calon Komisaris yang mewakili BUMN
yang bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2017

Tembusan:
Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn go id