Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016 PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 20 46

C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi

Dalam tahun 2016, telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sebanyak 8 delapan kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dalam tahun 2016: No Nama Jabatan Jumlah Rapat Hadir Hadir 1 Edy Kuntardjo Direktur Utama 8 8 100 2 Wardoyo Direktur Kepatuhan 8 8 100 3 Kiung Hui Ngo Direktur Operasional 8 7 88 4 Josavia Rachman Ichwan Direktur Bisnis 6 5 83 5 Birawa Natapradja Komisaris Utama Independen 8 4 50 6 Hari Sugiharto Komisaris Independen 8 7 88 7 Winadewi Hanantha Komisaris 8 7 88 Catatan : Efektif tanggal 12 Mei 2016 - 000 - Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016 PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 21 46 BAB IV ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, diuraikan sebagai berikut:

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016, yang dihadiri sebanyak 98,98 sembilan puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen Pemegang Saham Perseroan diantaranya memutuskan menyetujui penambahan modal Bank, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas I PUT I dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 625 Juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham baru, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp240. Saham yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Berdasarkan Hasil Penawaran Umum Terbatas I PUT I PT Bank Ina Perdana Tbk, telah terjual seluruh saham yang ditawarkan yakni sebanyak 625 Juta lembar saham dengan Harga Penawaran Saham Rp240, sehingga Dana Setoran PUT I sebesar Rp150 miliar. Dalam PUT I tersebut, PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja sebagai PSP Bank melaksanakan seluruh haknya atas HMETD, maka porsi kepemilikan saham mereka tetap yakni PT Philadel Terra Lestari sebanyak 20 dua puluh persen dan Bpk. Oki Widjaja sebanyak 4 empat persen. Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT I, seluruhnya digunakan untuk mencukupi Alokasi Modal Inti AMI sesuai dengan jaringan kantor. Pada Semester II2016 terjadi Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank seperti berikut: 1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 30 Juni 2016 No Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Rp 100lembar Nominal 1 Oki Widjaja 84.030.000 Rp8.403.000.000 4,00 2 OCBC Securities Pte Ltd-Client AC 790.000.000 Rp79.000.000.000 37,62 3 PT Philadel Terra Lestari 420.000.000 Rp42.000.000.000 20,00 4 Masyarakat dalam penitipan kolektif 805.970.000 Rp80.597.000.000 38,38 Total 2.100.000.000 Rp210.000.000.000 100,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016 PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 22 46 Pemegang Saham Pengendali PSP Bank adalah PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja, sedangkan Pemegang Saham Pengendali Terakhir PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja. 2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 28 Juli 2016 setelah PUT I No Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Rp100lembar Nominal 1 Oki Widjaja 109.038.928 Rp10.903.892.800 4,00 2 OCBC Securities Pte Ltd-Client AC 790.000.000 Rp79.000.000.000 28,99 3 PT Philadel Terra Lestari 545.000.000 Rp54.500.000.000 20,00 4 PT Indolife Pensiontama 468.596.420 Rp46.859.642.000 17,20 5 Masyarakat dalam penitipan kolektif 812.364.652 Rp81.236.465.200 29,81 Total 2.725.000.000 Rp272.500.000.00 100,00 3. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Juli 2016 Dengan adanya transaksi Perdagangan Saham Bank BINA yang terjadi di Bursa Saham menyebabkan Komposisi Kepemilikan Saham Bank mengalami perubahan. N o Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Rp100lembar Nominal 1 Oki Widjaja 109.038.928 Rp10.903.892.800 4,00 2 OCBC Securities Pte Ltd-Client AC 790.000.000 Rp79.000.000.000 28,99 3 PT Philadel Terra Lestari 545.000.000 Rp54.500.000.000 20,00 4 PT Indolife Pensiontama 470.092.720 Rp47.009.272.000 17,25 5 Masyarakat dalam penitipan kolektif 810.868.352 Rp81.086.835.200 29,76 Total 2.725.000.000 Rp272.500.000.00 100,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016 PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 23 46 4. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2016 Dengan adanya transaksi Perdagangan Saham Bank BINA yang terjadi di Bursa Saham pada bulan Desember 2016, menyebabkan Komposisi Kepemilikan Saham Bank mengalami perubahan. No Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Rp100lembar Nominal 1 Oki Widjaja 109.038.928 Rp10.903.892.800 4,00 2 OCBC Securities Pte Ltd-Client AC 790.000.000 Rp79.000.000.000 28,99 3 PT Philadel Terra Lestari 545.000.000 Rp54.500.000.000 20,00 4 PT Indolife Pensiontama 470.092.720 Rp47.009.272.000 17,25 5 Liontrust SS NS Asean Financials Fund 498.514.000 Rp49.851.400.000 18,29 6 DBS Bank LTD SA LTSL AS Trustee of NS Financial Fund 285.970.000 Rp28.597.000.000 10,49 7 Masyarakat dalam penitipan kolektif 26.384.352 Rp2.638.435.200 0,98 Total 2.725.000.000 Rp272.500.000.000 100,00 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016, yang dihadiri sebanyak 99,04 sembilan puluh sembilan koma nol empat persen Pemegang Saham Perseroan memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas II PUT II dengan memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak- banyaknya 2.929.375.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham baru. Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Jumlah dana yang diterima Perseroan dalam PUT II adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT II, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan sehingga dinilai Bank akan mampu memenuhi syarat sebagai Bank BUKU 2 dan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk meningkatkan keuntungan Bank. Sepanjang tahun 2016, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Bank Ina Perdana, bank lain maupun LKBB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016 PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 24 46 Kepemilikan Saham Nama Jabatan Bank Ina Bank Lain LKBB Perusahaan Birawa Natapradja Komisaris Utama Independen Hari Sugiarto Komisaris Independen Winadewi H Komisaris Edy Kuntardjo Direktur Utama Wardoyo Direktur Kepatuhan Kiung Hui Ngo Direktur Operasional Josavia Rachman Ichwan Direktur Bisnis Catatan : LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan