Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 20 46
C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi
Dalam tahun 2016, telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sebanyak 8 delapan kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik.
Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dalam tahun 2016:
No Nama
Jabatan Jumlah
Rapat Hadir
Hadir
1 Edy Kuntardjo
Direktur Utama 8
8 100
2 Wardoyo
Direktur Kepatuhan 8
8 100
3 Kiung Hui Ngo
Direktur Operasional 8
7 88
4 Josavia Rachman
Ichwan Direktur Bisnis
6 5
83 5
Birawa Natapradja Komisaris Utama
Independen 8
4 50
6 Hari Sugiharto
Komisaris Independen 8
7 88
7 Winadewi Hanantha
Komisaris 8
7 88
Catatan : Efektif tanggal 12 Mei 2016
- 000 -
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 21 46
BAB IV
ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA
Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, diuraikan sebagai berikut:
A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016, yang dihadiri sebanyak 98,98 sembilan puluh delapan koma sembilan puluh
delapan persen Pemegang Saham Perseroan diantaranya memutuskan menyetujui penambahan modal Bank, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas I PUT I
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 625 Juta saham biasa
atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham baru, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan
Harga Pelaksanaan Rp240. Saham yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor
penuh lainnya.
Berdasarkan Hasil Penawaran Umum Terbatas I PUT I PT Bank Ina Perdana Tbk, telah terjual seluruh saham yang ditawarkan yakni sebanyak 625 Juta lembar saham dengan
Harga Penawaran Saham Rp240, sehingga Dana Setoran PUT I sebesar Rp150 miliar. Dalam PUT I tersebut, PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja sebagai PSP Bank
melaksanakan seluruh haknya atas HMETD, maka porsi kepemilikan saham mereka tetap yakni PT Philadel Terra Lestari sebanyak 20 dua puluh persen dan Bpk. Oki Widjaja
sebanyak 4 empat persen. Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT I, seluruhnya digunakan untuk mencukupi
Alokasi Modal Inti AMI sesuai dengan jaringan kantor.
Pada Semester II2016 terjadi Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank seperti berikut:
1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 30 Juni 2016
No Pemegang Saham Jumlah
Lembar Saham Rp
100lembar Nominal
1 Oki Widjaja
84.030.000 Rp8.403.000.000
4,00 2
OCBC Securities Pte Ltd-Client AC
790.000.000 Rp79.000.000.000
37,62
3 PT Philadel Terra
Lestari 420.000.000
Rp42.000.000.000 20,00
4 Masyarakat dalam
penitipan kolektif 805.970.000
Rp80.597.000.000 38,38
Total 2.100.000.000
Rp210.000.000.000 100,00
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 22 46 Pemegang Saham Pengendali PSP Bank adalah PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki
Widjaja, sedangkan Pemegang Saham Pengendali Terakhir PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja.
2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 28 Juli 2016 setelah PUT I
No Pemegang Saham Jumlah
Lembar Saham
Rp100lembar Nominal
1 Oki Widjaja
109.038.928 Rp10.903.892.800
4,00 2
OCBC Securities Pte Ltd-Client AC
790.000.000 Rp79.000.000.000
28,99
3 PT Philadel Terra
Lestari 545.000.000
Rp54.500.000.000 20,00
4 PT Indolife
Pensiontama 468.596.420
Rp46.859.642.000 17,20
5 Masyarakat dalam
penitipan kolektif 812.364.652
Rp81.236.465.200 29,81
Total 2.725.000.000
Rp272.500.000.00 100,00
3. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Juli 2016
Dengan adanya transaksi Perdagangan Saham Bank BINA yang terjadi di Bursa Saham menyebabkan Komposisi Kepemilikan Saham Bank mengalami perubahan.
N o
Pemegang Saham Jumlah
Lembar Saham
Rp100lembar Nominal
1 Oki Widjaja
109.038.928 Rp10.903.892.800
4,00 2
OCBC Securities Pte Ltd-Client AC
790.000.000 Rp79.000.000.000
28,99
3 PT Philadel Terra
Lestari 545.000.000
Rp54.500.000.000 20,00
4 PT Indolife
Pensiontama 470.092.720
Rp47.009.272.000 17,25
5 Masyarakat dalam
penitipan kolektif 810.868.352
Rp81.086.835.200 29,76
Total 2.725.000.000
Rp272.500.000.00 100,00
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 23 46 4.
Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2016 Dengan adanya transaksi Perdagangan Saham Bank BINA yang terjadi di Bursa
Saham pada bulan Desember 2016, menyebabkan Komposisi Kepemilikan Saham Bank mengalami perubahan.
No Pemegang Saham Jumlah
Lembar Saham
Rp100lembar Nominal
1 Oki Widjaja
109.038.928 Rp10.903.892.800
4,00 2
OCBC Securities Pte Ltd-Client AC
790.000.000 Rp79.000.000.000
28,99
3 PT Philadel Terra
Lestari 545.000.000
Rp54.500.000.000 20,00
4 PT Indolife
Pensiontama 470.092.720
Rp47.009.272.000 17,25
5 Liontrust SS NS
Asean Financials Fund 498.514.000
Rp49.851.400.000 18,29
6 DBS Bank LTD SA
LTSL AS Trustee of NS Financial Fund
285.970.000 Rp28.597.000.000
10,49 7
Masyarakat dalam penitipan kolektif
26.384.352 Rp2.638.435.200
0,98
Total 2.725.000.000
Rp272.500.000.000 100,00
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016, yang dihadiri sebanyak 99,04 sembilan puluh sembilan koma nol
empat persen Pemegang Saham Perseroan memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas II PUT II dengan
memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak- banyaknya 2.929.375.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham
baru. Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Jumlah
dana yang diterima Perseroan dalam PUT II adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II setelah dikurangi
dengan seluruh biaya terkait dengan PUT II, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan sehingga dinilai Bank akan mampu memenuhi syarat
sebagai Bank BUKU 2 dan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk meningkatkan keuntungan Bank.
Sepanjang tahun 2016, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Bank Ina Perdana, bank lain maupun LKBB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 24 46
Kepemilikan Saham Nama
Jabatan
Bank Ina
Bank Lain
LKBB
Perusahaan
Birawa Natapradja Komisaris Utama
Independen Hari Sugiarto
Komisaris Independen
Winadewi H Komisaris
Edy Kuntardjo Direktur Utama
Wardoyo Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo Direktur Operasional
Josavia Rachman Ichwan Direktur Bisnis
Catatan : LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank
B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan