Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2012
Hal 7
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
2.3 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
Pada tanggal 17 Februari 2012 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB dengan agenda:
a. Persetujuan Pengunduran diri Eko Rachmansyah Gindo dari jabatannya
sebagai Komisaris Indipenden. b.
Persetujuan dan pengangkatan tuan Haji Akhmad Supandi Wahyu Seputra sebagai Komisaris Indipenden
Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:
a. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan disetujui oleh Bank Indonesia, terdiri atas:
Komisaris Utama
Komisaris Independen : Pangulu Oloan Simorangkir
Komisaris
: Dasman Zain
Komisaris Independen : A.S. Wahyuseputra
b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 tiga orang.
c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya danatau anggota Direksi.
Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
2.4 Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 satu kali dalam 2 dua bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala
mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.Selama periode
tahun 2012, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2012
NAMA PEJABAT Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi
Jumlah Kehadiran
Prosentase Jumlah
Kehadiran Prosentase
Pangulu Oloan Simorangkir 7
100 12
100 Dasman Zain
7 100
12 100
A.S. Wahyuseputra 7
100 10
80
Total Rapat 7
12
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2012
Hal 8
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite ditingkat Dewan
Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat dan di
dokumentasikan dengan baik.
2.5 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris
