PEMANGGILAN RUPST TAHUN BUKU 2015
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (Rapat) pada :
Hari / Tanggal
Tempat
Waktu
: Rabu / 23 Maret 2016
: Trans Grand Ballroom
The Trans Luxury Hotel
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 289 Bandung
: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015.
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2016.
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2015.
Penambahan Komisaris.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
a.
b.
c.
Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan;
Mata acara RUPS Tahunan ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2015;
Mata acara RUPS Tahunan ke-5 adalah penambahan Komisaris Perseroan
Catatan :
1.
2.
3.
4.
Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 29 Februari 2016 dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Februari 2016.
Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan
Suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan
bank bjb
cq. Divisi Corporate Secretary
Jl. Naripan No. 12 - 14, Bandung 40111
Jawa Barat - Indonesia
Telp. (022) 4234868
Fax. (022) 4206099, (022) 4215110
5.
6.
7.
8.
Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp. (021) 5709009
Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret
2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2016
sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click”
untuk tiap mata acara rapat.
a.
Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas
pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
berikut susunan pengurus terakhir.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah
berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Bandung, 1 Maret 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (Rapat) pada :
Hari / Tanggal
Tempat
Waktu
: Rabu / 23 Maret 2016
: Trans Grand Ballroom
The Trans Luxury Hotel
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 289 Bandung
: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015.
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2016.
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2015.
Penambahan Komisaris.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
a.
b.
c.
Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan;
Mata acara RUPS Tahunan ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2015;
Mata acara RUPS Tahunan ke-5 adalah penambahan Komisaris Perseroan
Catatan :
1.
2.
3.
4.
Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 29 Februari 2016 dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Februari 2016.
Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan
Suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan
bank bjb
cq. Divisi Corporate Secretary
Jl. Naripan No. 12 - 14, Bandung 40111
Jawa Barat - Indonesia
Telp. (022) 4234868
Fax. (022) 4206099, (022) 4215110
5.
6.
7.
8.
Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp. (021) 5709009
Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret
2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2016
sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click”
untuk tiap mata acara rapat.
a.
Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas
pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
berikut susunan pengurus terakhir.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah
berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Bandung, 1 Maret 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI