Iklan Pemanggilan RUPST Tahun 2016
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (Rapat) pada :
Hari / Tanggal
Tempat
Waktu
: Rabu / 29 Maret 2017
: Ballroom Hotel Aryaduta
Jl. Sumatera No. 51 Bandung
: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian
pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2017.
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada Tahun 2016.
Perubahan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya.
Perubahan Anggaran Dasar.
Penetapan Komisaris Utama Independen.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan;
Mata acara ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2016;
Mata acara ke-5 adalah perubahan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya;
Mata acara ke-6 adalah perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan;
Mata acara ke-7 adalah penetapan Komisaris Utama Independen Perseroan.
Catatan :
1.
2.
3.
4.
Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Maret 2017 dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2017.
Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan
Suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :
Kantor Perseroan
bank bjb
cq. Divisi Corporate Secretary
Jl. Naripan No. 12 - 14, Bandung
40111
Jawa Barat - Indonesia
Telp. (022) 4234868
Fax. (022) 4206099, (022) 4215110
5.
6.
7.
8.
Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28
Jakarta 10120
Telp. (021) 3508077
Fax. (021) 3508078
Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27
Maret 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 7 Maret 2017
sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click”
untuk tiap mata acara rapat.
a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas
pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
berikut susunan pengurus terakhir.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat
telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Bandung, 7 Maret 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (Rapat) pada :
Hari / Tanggal
Tempat
Waktu
: Rabu / 29 Maret 2017
: Ballroom Hotel Aryaduta
Jl. Sumatera No. 51 Bandung
: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian
pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2017.
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada Tahun 2016.
Perubahan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya.
Perubahan Anggaran Dasar.
Penetapan Komisaris Utama Independen.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan;
Mata acara ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2016;
Mata acara ke-5 adalah perubahan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya;
Mata acara ke-6 adalah perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan;
Mata acara ke-7 adalah penetapan Komisaris Utama Independen Perseroan.
Catatan :
1.
2.
3.
4.
Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Maret 2017 dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2017.
Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan
Suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :
Kantor Perseroan
bank bjb
cq. Divisi Corporate Secretary
Jl. Naripan No. 12 - 14, Bandung
40111
Jawa Barat - Indonesia
Telp. (022) 4234868
Fax. (022) 4206099, (022) 4215110
5.
6.
7.
8.
Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28
Jakarta 10120
Telp. (021) 3508077
Fax. (021) 3508078
Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27
Maret 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 7 Maret 2017
sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click”
untuk tiap mata acara rapat.
a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas
pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
berikut susunan pengurus terakhir.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat
telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Bandung, 7 Maret 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI