Akta Notaris No. 226 tanggal 29 Juni 2010

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Krv. 6-7 Kuningan, Jskarta Selatan
Telp. (021) SZ023E'I - Hunting

Nomor

:AHU-AH.OI.10-20148

Lampiran

I

Perihal

:Penerimaanpemberitahuan

-

Jakart4 06 Agustus 2010
Kepada Yth.

Perubahan Anggaran Dasar

Notaris Sudipto, SH
Menara Sudirman Lt. l g Jl. Jend.
Sudirman Kav. 60

PT. BANK BNI SYAR]AH

Kotamadya Jakarta Selatan
Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris
Model Itr yang disimpan di
dalztn database Sistem Adminishasi Badan
Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor

226, tanggd.29 Juni 2010 yang dibuat dan disampaikan
oleh Aulia Taufani, SH.
sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH berkedudukan

di Kotamadya Jakarta
selatan beserta dokumen pendukungnya, yang
diterima tanggar 5 Agustus

2010,
perubahan Anggaran
Dasar pr. BANK
BNI SYARTAH, berkedudukan di Jakarta pusat, telah
diterima dan dicatat di dalam
database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
mengenai perubahan Pasal 11, pasal

21,

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIKINDONESIA
DIREKTTIR JENDERAL

ADMIMSTRASI HUKUM UMUM

#-e,
DR.

AIDIRAMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NrP. 19581120 198810 I 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0059123.Arl.01.09.Tahun 2010 Tanggar

a .
r ..4
a t
a a
tar
ar aaaa

.
aa

.. .
.
a. .
aata
a
aaaaaa
aaa.t.
.
.aaa

06 Agustus 2010

AKTA
.

Tgl.

Nomor

29 Juni 2010

=226=

ll0IlRI$ $llI,llPI0, $J.,t.flt.
SURAT KER'TUSAI.I MS.IIERI KHTAI${AN

N0. : M -

13 -

HI/m.S-IH.

RruBUK hDONESN

1S8 TGL : 11 APRII 19S

IERDAFTAR SffiAGAI PROFESI PENUI{JA}.IG PASAR MODAL

N0M0R : 1 ItSTID-l,l/Pii/1996, TGL 20 irlAREI 1996,
MEM,HA SUTXRMIN L{I,TA 1 8

JL JEND $JDIRMA}I IfiV. M JAKAHTA. 121S
IE[P. 5204n8 ( HUNilNG) FM. : 5204I/9 - 5204780
E-mail

PERI{YATMf',1 I{EPUTUSAN PEi'4EGANG SAl"lAM
PERUBAHAN ANGGAMN DASAR

PT BANK BNI SYARIAH

: srltiipto0lnfusal.net id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

W5-1 O/PKPS-BNIS

AJD/CT /EG/I4Y

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KANTOR NOTAHIS

PT BANK BNI SYARIAH

suTJtPTO, S.H.

Menara Sudirman Lt. 1g
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52047 7 8 Fax, 5204779.80

Nomor 226.

f-

Jakarta Selatan

I Pada

hari ini,

Selasa, tanggal dua puluh sembilan
.iuni dua ribu seputuh (29-6-2010 ) , pukul. 13 : 30_-|
IWIB (tiga bel-as lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA _
I

I

I

I
I

rauranr, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat___

I

I Keputusan
I

I

I

Majel-is pengawas pusat Notaris

tertanggal 3 (tiga) September 20Og (dua ribu

I sembilan) Nomor 14/KET.cUTr-MppN/rrr-1 4/2OOg,
I sebagai pengganti
I

dari Tuan SUTJfPTO, Sarjana
Uutum, Notaris di Jakartar penghadap yang 3lE3n _I
I

I

I

disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi

I

l v".ro namanya akan disebut dalam akhir akta in1--

I

Itr:".t, Insinyur Haji IMAM TEGUH SAPTONO, lahir di _
I Jakartar pada tanggal 18 (delapan belas) _I Nopember 1969 (seribu sembilan ratus €nam __
I

I

t-Rulun sembilan), Di_rektur dari perseroan __-

I
I

Iterbatas yang akan disebut dj_bawah ini,

bertemRat tinggal di Jakarta, Komplek BBD __
I
efok B.I/6, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
i
I

I

I

I OO:, Kelurahan
I

I
I

I

Ciganjur, Kecamatan ____

Jagakarsa, Jakarta Selat.anr pemegang Kartu
Tanda penduduk Nomor 09. 5_i04 . 1B 1169 .0I44

I

i wa.ga Negara Indonesi_a;___-_
'v1s'

-

|

| - merrurut keterangannya ca::am hal_
I

lbertindak

*__________-

men

j

ini

alani j abai-.*nnya tersebut

dan

berdasarkan Surat Keputusan Di-reksi PT.

BANK

tanggaL 2I (dua puluh satu) --Juni 2070 ( dua ribu sepuluh) Nomor :

BN]

KP

SYARIAH ,

/OI/DIR/1 /R yang fotocopi-nya dlperlihat.kan

Notaris, dan oleh karena itu -sah mewakil i Direksi dari dan selaku
demikian un tuk dan atas nama perseroan ----kepada saya ,

terbatas

PT

BANK

BNI

SYARIAH

yang akan

disebut dibawah ini.
terleb ih dahul-u menerangkan hal-hal -__
sebagai berikut:
Bahwa, para pemegang saham "PT BANK BNI SYARIAH"'
Penghadap

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undanq Negara Republik --_
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan _berafamat di Jal-an Jenderal Sudirman Kaveling !,
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta saya

Notaris, tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2010
(dua ribu sepuluh) Nomor 160, yang telah mendapat
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia _RepubJ-ik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2070i---- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"

yaitu terdiri dari:
7-'

PT.

BANK NEGARA INDONESIA

(Persero), Tbk-,

suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum negara

Republik Indonesia, berkedudukan di

KANTOR NOTARIS

SUTJIPTO, S.H.

Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 7, Jakarta pusat; ______-

Menara Sudlrman Lt. '18
Jl. Jend, Sudirman Kav. 60
Telp. 52A47 7 8 F ax. 52047 7 9 -80
arta Selalan

- selaku pemj-Iik dari /yang berhak atas
1.000.000 (satu juta) saham dalam
Pef Sef Oan,.

1,.

-__-

PT. BNI LIFE

fNSURANCE,

suatu perseroan ___

terbatas yang didirikan menurut

dan

berdasarkan Undang-undang Negara Republik __
fndonesia, berkedudukan dan berkantor pusat

di JakarLa, beralamat di Jalan Aipda K.S.
Tubun Nomor 67, petamburan, Jakarta Barat;
selaku perniJ_ik dari/yang berhak atas
1.000 (seribu) saham dalam perseroan;
- bahwa para pemegang saham tersebut mewakil-i
seruruh saham yang terah ditempatkan dan disetor
penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu
sebanyak 1.001.000 (satu juta seribu) saham,
masing-masing saham bernil-ai nominal

n
'u

Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) .
tel-ah menqambil keputusan tanpa mengadakan ___:_
Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, satu dan

l-ain sebagaimana ternyata dari

KEPUTUSAN PARA

___

PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
tl

PEMEGANG SAHAM LUAR

BIASA PT BANK BNI SYARIAH

tertanggal 79 (sembil_an belas) Juni 2OIO (dua
ribu sepuluh dibuat di bawah ta,ngan dan fotokopi
sesuai aslinya dilekatkan pada ninuta akta ini_;--sehlngga dengan demikian sesu;ri dengan
ketentuan dal-am pasal 23 Ayat I4 Anggaran Dasar__

Perseroan Keputusan Pemeqang Saham tersebut

adalah sah dan mengikat;
Maka sekarang penghadap nenjalani sebagaimana

tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 23 ayat L4 Anggaran Dasar Perseroan-pemegang saham Perseroan

telah mengambil

keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 9 _--__
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menj adi

berbunyi sebagai berikut:-TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

----+asal

9.

11

Perbuatan untuk tidak menagih lagi,

-mengalihkan dan melepaskan hak atas ia.

pembiayaan macet dalam rangka

restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan; atau
b.

pembiayaan macet yang telah

dihapus buku dalam rangka
PenYelesaian PembiaYaan . _-_-

dilakukan oleh Direksi

dengan

persetujuan tertulis terlebih dahulu --dari Dewan Komisaris dengan ketentuan --

dari waktu kewaktu menetapkan ---jumJ-ah maksimum (Iimit) hapus tagih ---

RUPS

yang dapat dipergunakan untuk hapus

tagih pembiayaan macet maupun hapus
tagih selisj-h antara nilai pembiayaan -macet dengan nilai pengalihan dan ----

_*-+.,,,","..,.,,,..,rq..,:.,j:,.;..j:_j:i

5tffi?F+stffi

.,M9nara Sudirmin Lt. 18
_retp.
f !.{glgr.Sudirman Kav. 60
5204278 Fax. 5204779-80
arta Selatan

II.
ln

pelepasan hak atas pembiayaan
macet ___
tersebut di atas
Menyetujui perubahan pasa.l_ 2I
ayat 3 _______
Angrqaran Dasar perseroan,
sehingga menjadi
berbunyi sebagai berikut:__--_
-___-RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

_pasa] 2I __
Dalam RUPS Tahunan:_ ___Ditetapkan penunjukan dan biaya
jasa _*_
Kantor Akuntan publik, apabila
RUPS
belum menetapkan blaya jasa
Akuntan
Publik maka RUPS dapat melimpahkan

6

kewenangan

tersebut kepada

Dewan

Komisaris.

ttt., Menyetujui dan menganqkat
Tuan ACEP RIANA ___
JAYAPRAWIRA sebagai Komisaris
Independen
Perseroan yang akan berlaku
efektif sejak __tanggal 19 (sembilan bel_as) Juni
2OI0 (dua _
ribu sepuluh) sampai dengan ditutupnya
Rapat
Umum pemegrangr Saham

Tahunan untuk tahun buku

2075 (dua ribu l-ima belas) tanpa
menqurangi
keten tuan yang berlaku dalam
Anggaran Dasar_
Perse roan

Berhubung dengan keputusan
tersebut
maka susunan anqqota Direksi,

di atas,

Dewan

Komi_sa ris

dan Dewan penqawas Syariah
Perser oan menjadi berbunyi sebagai:________
DIREKS I

:

-----__

Direkt ur

Utama

: Tuan Doktorandus______
5

RIZQULLAH,

Master of

Business

Adminj-stration, lahir -di Serang, pada tanggal
16

(enam belas)

Pebruari

L95 .1

(

seribu --

sembilan ratus Iima

puluh tujuh),
Pengusaha, bertemPat

tinggal di Jakarta
Jalan KePu Dalam I -___
Nomor 29, Rukun
Tetangga 007/Rukun ---Warga 002, Kelurahan
Kemayoran, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta

Pusat, pemegang Kartu _.
Tanda Penduduk Nomor
09.5003 .L60251 .0203
Warga Negara lndonesia;
I oit.t t,,,t

: Tuan BAMBANG
WIDJANARKO'

Iahir

di-

Jakarta, pada tanggal
24 (dua puluh empat) --Juli 7954 (seribu
sembilan ratus lima

puluh empat),
Pengusaha, bertemPat

tinggal di Jakarta

Griya BNI Simprug Nomor
241, Rukun Tetangga
002lRukun Warga
1

OO2,

Kel-urahan Grogol

Selatan, Kecamatan ____
Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan, pemeganq Kartu
Tanda penduduk Nomor
09 . 530s .2407 54 .-7 oO4

Warqa Negara Indonesia;

Direktur

: Tuan Insinyur Haji

Kepatuhan

TEGUH SAPTONO

IMAM_

tersebut;

DEWAN KOMTSARTS:

Komisaris

:

Utama

Tuan ACHJAR ILJAS,_

I

sarlana Ekonomi,
t'laVister of Arts, lahir
f
ai uaninjau, pada
I

I

I

tanqOar 10 (sepuruh)

--

e.Ur,r"ri 1948 (seribu -I semifan ratus empar
I

I

I

oulun delapan)
Pengusaha, bertempat

I
I t:-nqqaf
I

I

Jalan Gandaria Tengah

'rtl,
f
I

I

]
1

di Jakarra
__

Rukun retanssa

ori,/Rukun warga 001,
Xelurafran Kramat peIa,

_

Kecamatair Kebayoran

="1:.-takarta Ser-aran. -

pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor

09.5307.100248.0279
Warga Negara Indonesia;
Komi s ari s

Tuan SOFYAN SYAFRI

Independen

HARAHAP,

lahir di -------

Padang Sidempuan, pada

tanggal 23 (dua puluh -tiga) Nopember 1956
(seribu sembj-Ian ratus
lima puluh

enam)

Pengusaha, bertempat

tinggal di Jakarta,
Jalan Tebet Timur

Dalam

I A/4, Rukun Tetangga -006,/Rukun Warga 004,

Kel-urahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet,

Jakarta Sel-atan,
pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor
09 . 5301 .23L156. 0335

Warga Negara Indonesia;-

Komisaris

Tuan ACEP RIANA-

Independen

JAYAPRAWIRA,

lahir

di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) --Pebruari- 1963 (seribu
i sembil-an

ratus

enam

---

r-

tiga), Swasta
I
bertemnat. tinggal di --I
nurun

l.rakarta, Jalan

Pertenunan Nomor 6,

I

i

I n,-rf,rn Tetangga
I

OOrZnutun warsa }O't

I

xeturanan Grogo1 Utara,

I

xecamatan Kebayoran

I

i,ama, Jakarta SeIatan,

I
I
I

O"*"n"ng Kartu f6nd3 _-eenduduk Nomor-

i
|
I
DEWAN PENGAWAS

Ketua

,

0e. s1 03.240263 .0258,

Warga Negara Indonesia.

SYARIAH:

: Tuan Kyai Haji
I

aurN,

MA,RUF

lahir di -_--

-

I

TanOeranO, pada tanggal

I

tt

(sebel-as

I

) Maret

1943

(seribu sembilan ratus
|
j emnat puluh tisa),
I Pengusaha, bertempat
I

I

tinSOaI

di

Jakarta

|

.fafan Deli Lorong

|

*o*or 4I, Rukun

I

I
I
I

I

|

21

TetanOOa C37lRukun

Warga 005, Kelurahan

Xoja, Kecamatan Koja,
.rafarta Utara, pemegang

I xurtu Tanda Penduduk
*_____==_
9

Nomor

09.510 4.1"10343.01_51
Warga
I

a.'qqot"

Negara Indonesia;_

Tuan HASANUDDIN/ lahir_-

di Cirebon, pada
tanggal 4 (empat) Maret
196I (seribu sembilan -ratus enam puluh satu),
Pengusaha, bertempat

tinggal di

Tangerang,

Pamulang Permai-

IA--__-

38/06, Rukun Tetangga -OO2lRukun Warga 0L4,

Kelurahan Pamulang

Barat, Kecamal3n --____
Pamulang, Kota

Tanqerang, pemegang --Kartu Tanda Penduduk -Nomor

3603 .2sO4.036. 10003

Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya penghadap m enjalani sebagaimana -tersebut menerangkan berh ubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan,/ -

atau Tuan ARISTYA AGUNG SETIAWAN, Sarjana
dan/atau Tuan DTDIK BUDI

PRASETYO,

Hukum

Sarjana

-

Hukum,

Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk mengajukan persetujuan tentang
keduanya Pegawai Kantor

10

perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang,
termasuk

tetapi tidak terbat.as

kepada Menteri ___

dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia,
sesuai ket.entuan peraturan perundang-undangan ___

Hukum

yang berl-aku dan untuk maksud
diniana

perlu,

itu

menqhadap

membuat, suruh membuat dan ____

surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ___
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk

menandatangani

mencapai maksud tersebut, tidak ada yang

dikecualikan.
Penghadap

saya, Notaris, kena1.
DEMIKIANLAH AKTA

INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut _
dal-am kepala akta ini dengan dihadiri oleh: _-_Tuan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, lahir

di Semarang, pada tanggal 14 (empat bel_as) April 1980 (seribu sembiLan ratus delapan -puluh), Swasta, bertempat tinggal di
Tangerang, Jalan Merpati Raya GG Sawo Lily House Nomor 9, Rukun Tetangga 003/Rukun
-_-Warga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603261404800003, untuk

l,

sementara berada di Jakarta; -_____
Nona LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, lahir

di

Surabayar pada tanggal 72 (dua belas) April_
1981 (seribu sembilan ratus delapan pul-uh __
11

?lP