Akta PKR No.134 tgl 26062015 1 30
KEI4ENTERIAI'I HUKUM DAN HAK ASASI MAI'|USIA
REPUBLIK INDOI'lEslA
DIREKTOMT JE DERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
ll. H.R. Rasuna Said KaV. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting
Nomor
Kepada Yth.
:AHU-AH.01.03-0949938
Notaris FATHIAH HELlVl, SH.
Lampiran:
Perihal
GMHA
:PenerimaanPemberitahuan
IRAN1A LANTAI 6C, JL, HR
MSUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK VICTORIA INTERiIATIONAL TbK
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA
SELATAN
KOTA ADII4INISTRASI JAKARTA SELATAN
Sesuai dengan data dalam format lsian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 134, tanqqal 26 runi 2015 yang dibuat oleh Notaris
FATHIAH HEL[4], SH, berkedudukan
di KOTA ADMINISTRASI]AKARTA SELATAN, beserta dokumen
pendukungnya, yang diterima tanggal 09luli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 10,
Pasal11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal20, Pasal
2!, Pasal22,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, PT BANK VICTORIA
INTER ATIOI'IAL Tbk, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAMRTA PUSAT, telah diterima dan
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal
diterbitkan surat pemberitahuan ini.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 luli 2015.
A.N I4ENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIt, DIREKTUR JENDEML ADN4INISTRASI HUKUM UMUM,
J
/'
.
DR.AIDIRAMIN DAUD, S.H., M.H
NrP. 19s81120 198810 l 0o1
DICETAK PADATANGGAL 09JuIi 2015
DAFTAR PERSEROAI'I NOMOR AHU-3531340.AH.01.11.TAHU1'l
2015 TANGGAL 09 Juli
Keputusan Menteri ini diceiak dari SABH
Notaris di Jakarta
HELMI, SH
20t5
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK VICTORIA INTERMTIONAL TbK
Nomor: 134.-
[+aaiEaffii,
belas).
--------
-eutut
t O.SS
i
|
I
.lumat, tanggal 2GO6-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu tima -
lsepuluh lewat tiga puluh lima menit) WaKu lndonesia Barat.
-Berhadapan densan saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris
di---
Jakarta. dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya. Notaris kenaldan
-----
|
I
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
I
l
4\ \{if;S'l*,
,/..r
c
--
1.
---------------
----08-02-1962 (delapan Februari seribu sembilan ratus enam puluh --dua), Direktur PT Ban k Victoria lnternational Tbk, Warga Negara ------
Tuan RAMON MARLON RUNTU, lahir di Pontianak, pada tanggal
lndonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selalan, Jalan Sasak Nomor: 24,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Selatan,
----
Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan:
3174070802620003. yang berlaku hingga tanggal 08-02-20'18 (delapan
Februari dua ribu delapan belas).
--
2. Tuan GREGORIUS ANDREW ANDRYANTO HASWN, Iahir dj Bogor,
pada tanggal 27-04-1967 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Direktur PT Bank Victoria lntemational Tbk, Warga
Negara lndonesia, tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Kedoya Elok N.
50'1, Rukun Tetangga 01 1, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
--
---
------
Kependudukan: 3173052704670002, yang berlaku hingga tanggal
-
27-04-2016 (dua puluh tujuh April dua ribu enam belas).---
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam
mereka tersebut
di atas,
jabaf
de ngan demikian mewakili Direksi PT
Victoria lnternational Tbk dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pe
Saham Luar Biasa PT Bank Victoria lnternational Tbk tertanggal
------
26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas), yang Berita
Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 132, tertanggal
26-06-2015 (dua puluh enam Junidua ribu lima belas) daridan oleh
karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk berkedudukan di
Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Panin Tower Senayan City Lt
1
Jalan Asia Afrika Lot 19, Senayan, Jakarta Pusat, yang anggaran
beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam:
-
--
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-05-1998 (lima belas
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 39,
Tambahan Nomor: 2602:
-
Berita Negara Republik lndonesia tanggal22-O5-2OO7 (dua puluh
dua Meidua ribu tujuh) Nomor:41, Tambahan Nomor: 552;
-
------
Berita Negara Republik lndonesia tanggal 05-02-2010 (lima Februari
dua ribu sepuluh) Nomor; 'l'1, Tambahan Nornor:
-
--
1 1
'11;
Berita Negara Republik lndonesia tanggal20-04-2010 (dua puluh
April -dua ribu sepuluh) Nomor: 32. Tambahan Nomor: 3658:
---
-----
-Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimual dalam akta
--
Nomor: 28 tanggal 24-02-2015 (dua puluh empat Februari dua ribu lima
belas) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan
2
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia tanggal 27-O2-2O15 (dua puluh tujuh
-----
Februari dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01-03-0012564i
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta
-----
Nomor: '131 tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua rlbu lima
*--
belas), dibuat oleh saya, Notaris;
-Untuk selanjutnya PT Bank Victoria lnternational Tbk dalam akta ini
----
akan disebul "Perseroan".
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih
dahulu dalam akta ini:
A.
'{
Bahwa pada tanggal, 26-06-2015 (dua puluh enam Junidua ribu lima
----
belas), bertempat di Graha BlP, Function Hall, Lantai 'l'1, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Kavling 23, Jakarta 12930, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut Rapat') yang
Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 132, tertanggal
26{6-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas).
:-
-------
B. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Olorilas Jasa Keuangan Nomor
32IPOJK.O4|2014 tanggal 08-'12-2014 (delapan Desember dua ribu
--
empat belas) ("POJK No.322014"), Perseroan telah memberitahukan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya tanggal
----
-------
12{5-2015 (dua bAlas Meidua ribu lima belas) Nomor:
024lDlR-EKS/05/15 perihal: Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank
Victoria lnternalional Tbk.
C- Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat'lb dan Pasal
'15
ayat 2c Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman tentang akan
3
I
--
-----
---------
n
diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar
yaitu surat kabar harian lnvestor Daily dan harian l\4edia lndonesia
----
masing-masing pada tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima
belas) dan panggilan tentang akan diselenggarakannya Rapat telah
dilakukan dalam
2
--
(dua) surat kabar yaitu surat kabar harian
lnvestor Daily dan harian Media Indonesia masing-masing pada tangg
04-06-2015 (empat Juni dua ribu lima belas) yang panggilan
berbunyi sebagai berikut:
LOGO BANK VICTORIA
.----. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
------ DAN RAPAT UMUIVI PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TbK.
Direksi PT Bank Victoria lnternational, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan
Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Ra
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat') yang akan diselenggara
Hari/Tanggal
;
Jumat, 26 Juni20'15
Waktu
: 09.00
Tempat
:
WIB
-
selesai
Graha BlP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
------
Jakarta 12930.
Dengan mata acara sebagai berikut:
-----
l. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan
-----
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas
----
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014.
2
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
--
yang berakhir pada tanggal 3'l Desember 20'14.
J
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -------
4
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham
untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris
dan Pemberi Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan Pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota
----
Direksi.
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
----
persyaratan lain penunjukannya.
ll. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka
--
penyesuaian alas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 32IPOJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('PoJK
------
No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33lPOJK-O4l2o14lentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik ("POJK No.33").
Dengan penjelasan sebagai berikut
:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
a.
Mata acara Rapat ke-1,2,4 dan 5 merupakan agenda yang rutin
5
i
I
diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
No.40 tahun 2007 ("UU PT').
b.
Mata acara kc3 yaitu Perubahan Susunan Direksidan Dewan
Komisaris Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena adanya
Pengunduran diri Pengurus Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Untuk mata acara Rapat yaitu Perubahan Anggaran Dasar perseroan,
diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04l2O14lentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terba
("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33lPOJK.O4l2Ol4lentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik ('POJK No.33").
Catatan:
'l
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para
pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap
sebagai undangan resmi.
Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan
suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham pe
dan pemegang saham Perseroan dalam penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek lndonesia pada tanggal 03 Juni
pukul '16.00 WlB.
3.
a.
201
----
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan
6
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
------
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham
-----
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b.
--
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor
PT Bank Victoria lnternational, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat
di Panin Tower-Senayan City Lantai 15, JlAsia Afrika Lot.19,
Jakarta Pusat 10270 dengan Nomor Telepon O21-72781800,
-----
Faksimili 021-72781900.
Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat
----
dimintia untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang
masih bedaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif
---
-
wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang
dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5
-----
Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk
----
membawa fotokopi leng kap dari Anggaran Dasarnya serta susunan
--
pengurus yang terakhir.
6
Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan
---
salinan dokumen elelftonik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara
-
Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroanjika diminta secara tertulis
oleh Pemegang Saham Perseroan dan Bahan matia acara Rapat
---
dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui
--
lamanM/ebsite Perseroan
r
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang
saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30
puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 04 Juni 2015
Direksi Perseroan
-Bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat pengumuman
panggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta saya,
Notaris, Nomor: 131, tertanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni
ribu lima
belas),--
D. Bahwa sesuai dengan Dafrar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas) yang di terbitkan
PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah
7.139.167.2AO (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus
puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) saham masing-masing
nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham;
E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran Rapat ya
ldilat
REPUBLIK INDOI'lEslA
DIREKTOMT JE DERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
ll. H.R. Rasuna Said KaV. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting
Nomor
Kepada Yth.
:AHU-AH.01.03-0949938
Notaris FATHIAH HELlVl, SH.
Lampiran:
Perihal
GMHA
:PenerimaanPemberitahuan
IRAN1A LANTAI 6C, JL, HR
MSUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK VICTORIA INTERiIATIONAL TbK
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA
SELATAN
KOTA ADII4INISTRASI JAKARTA SELATAN
Sesuai dengan data dalam format lsian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 134, tanqqal 26 runi 2015 yang dibuat oleh Notaris
FATHIAH HEL[4], SH, berkedudukan
di KOTA ADMINISTRASI]AKARTA SELATAN, beserta dokumen
pendukungnya, yang diterima tanggal 09luli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 10,
Pasal11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal20, Pasal
2!, Pasal22,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, PT BANK VICTORIA
INTER ATIOI'IAL Tbk, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAMRTA PUSAT, telah diterima dan
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal
diterbitkan surat pemberitahuan ini.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 luli 2015.
A.N I4ENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIt, DIREKTUR JENDEML ADN4INISTRASI HUKUM UMUM,
J
/'
.
DR.AIDIRAMIN DAUD, S.H., M.H
NrP. 19s81120 198810 l 0o1
DICETAK PADATANGGAL 09JuIi 2015
DAFTAR PERSEROAI'I NOMOR AHU-3531340.AH.01.11.TAHU1'l
2015 TANGGAL 09 Juli
Keputusan Menteri ini diceiak dari SABH
Notaris di Jakarta
HELMI, SH
20t5
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK VICTORIA INTERMTIONAL TbK
Nomor: 134.-
[+aaiEaffii,
belas).
--------
-eutut
t O.SS
i
|
I
.lumat, tanggal 2GO6-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu tima -
lsepuluh lewat tiga puluh lima menit) WaKu lndonesia Barat.
-Berhadapan densan saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris
di---
Jakarta. dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya. Notaris kenaldan
-----
|
I
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
I
l
4\ \{if;S'l*,
,/..r
c
--
1.
---------------
----08-02-1962 (delapan Februari seribu sembilan ratus enam puluh --dua), Direktur PT Ban k Victoria lnternational Tbk, Warga Negara ------
Tuan RAMON MARLON RUNTU, lahir di Pontianak, pada tanggal
lndonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selalan, Jalan Sasak Nomor: 24,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Selatan,
----
Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan:
3174070802620003. yang berlaku hingga tanggal 08-02-20'18 (delapan
Februari dua ribu delapan belas).
--
2. Tuan GREGORIUS ANDREW ANDRYANTO HASWN, Iahir dj Bogor,
pada tanggal 27-04-1967 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Direktur PT Bank Victoria lntemational Tbk, Warga
Negara lndonesia, tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Kedoya Elok N.
50'1, Rukun Tetangga 01 1, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
--
---
------
Kependudukan: 3173052704670002, yang berlaku hingga tanggal
-
27-04-2016 (dua puluh tujuh April dua ribu enam belas).---
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam
mereka tersebut
di atas,
jabaf
de ngan demikian mewakili Direksi PT
Victoria lnternational Tbk dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pe
Saham Luar Biasa PT Bank Victoria lnternational Tbk tertanggal
------
26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas), yang Berita
Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 132, tertanggal
26-06-2015 (dua puluh enam Junidua ribu lima belas) daridan oleh
karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk berkedudukan di
Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Panin Tower Senayan City Lt
1
Jalan Asia Afrika Lot 19, Senayan, Jakarta Pusat, yang anggaran
beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam:
-
--
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-05-1998 (lima belas
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 39,
Tambahan Nomor: 2602:
-
Berita Negara Republik lndonesia tanggal22-O5-2OO7 (dua puluh
dua Meidua ribu tujuh) Nomor:41, Tambahan Nomor: 552;
-
------
Berita Negara Republik lndonesia tanggal 05-02-2010 (lima Februari
dua ribu sepuluh) Nomor; 'l'1, Tambahan Nornor:
-
--
1 1
'11;
Berita Negara Republik lndonesia tanggal20-04-2010 (dua puluh
April -dua ribu sepuluh) Nomor: 32. Tambahan Nomor: 3658:
---
-----
-Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimual dalam akta
--
Nomor: 28 tanggal 24-02-2015 (dua puluh empat Februari dua ribu lima
belas) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan
2
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia tanggal 27-O2-2O15 (dua puluh tujuh
-----
Februari dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01-03-0012564i
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta
-----
Nomor: '131 tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua rlbu lima
*--
belas), dibuat oleh saya, Notaris;
-Untuk selanjutnya PT Bank Victoria lnternational Tbk dalam akta ini
----
akan disebul "Perseroan".
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih
dahulu dalam akta ini:
A.
'{
Bahwa pada tanggal, 26-06-2015 (dua puluh enam Junidua ribu lima
----
belas), bertempat di Graha BlP, Function Hall, Lantai 'l'1, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Kavling 23, Jakarta 12930, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut Rapat') yang
Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 132, tertanggal
26{6-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas).
:-
-------
B. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Olorilas Jasa Keuangan Nomor
32IPOJK.O4|2014 tanggal 08-'12-2014 (delapan Desember dua ribu
--
empat belas) ("POJK No.322014"), Perseroan telah memberitahukan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya tanggal
----
-------
12{5-2015 (dua bAlas Meidua ribu lima belas) Nomor:
024lDlR-EKS/05/15 perihal: Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank
Victoria lnternalional Tbk.
C- Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat'lb dan Pasal
'15
ayat 2c Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman tentang akan
3
I
--
-----
---------
n
diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar
yaitu surat kabar harian lnvestor Daily dan harian l\4edia lndonesia
----
masing-masing pada tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima
belas) dan panggilan tentang akan diselenggarakannya Rapat telah
dilakukan dalam
2
--
(dua) surat kabar yaitu surat kabar harian
lnvestor Daily dan harian Media Indonesia masing-masing pada tangg
04-06-2015 (empat Juni dua ribu lima belas) yang panggilan
berbunyi sebagai berikut:
LOGO BANK VICTORIA
.----. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
------ DAN RAPAT UMUIVI PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TbK.
Direksi PT Bank Victoria lnternational, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan
Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Ra
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat') yang akan diselenggara
Hari/Tanggal
;
Jumat, 26 Juni20'15
Waktu
: 09.00
Tempat
:
WIB
-
selesai
Graha BlP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
------
Jakarta 12930.
Dengan mata acara sebagai berikut:
-----
l. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan
-----
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas
----
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014.
2
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
--
yang berakhir pada tanggal 3'l Desember 20'14.
J
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -------
4
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham
untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris
dan Pemberi Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan Pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota
----
Direksi.
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
----
persyaratan lain penunjukannya.
ll. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka
--
penyesuaian alas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 32IPOJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('PoJK
------
No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33lPOJK-O4l2o14lentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik ("POJK No.33").
Dengan penjelasan sebagai berikut
:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
a.
Mata acara Rapat ke-1,2,4 dan 5 merupakan agenda yang rutin
5
i
I
diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
No.40 tahun 2007 ("UU PT').
b.
Mata acara kc3 yaitu Perubahan Susunan Direksidan Dewan
Komisaris Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena adanya
Pengunduran diri Pengurus Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Untuk mata acara Rapat yaitu Perubahan Anggaran Dasar perseroan,
diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04l2O14lentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terba
("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33lPOJK.O4l2Ol4lentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik ('POJK No.33").
Catatan:
'l
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para
pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap
sebagai undangan resmi.
Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan
suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham pe
dan pemegang saham Perseroan dalam penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek lndonesia pada tanggal 03 Juni
pukul '16.00 WlB.
3.
a.
201
----
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan
6
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
------
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham
-----
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b.
--
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor
PT Bank Victoria lnternational, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat
di Panin Tower-Senayan City Lantai 15, JlAsia Afrika Lot.19,
Jakarta Pusat 10270 dengan Nomor Telepon O21-72781800,
-----
Faksimili 021-72781900.
Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat
----
dimintia untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang
masih bedaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif
---
-
wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang
dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5
-----
Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk
----
membawa fotokopi leng kap dari Anggaran Dasarnya serta susunan
--
pengurus yang terakhir.
6
Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan
---
salinan dokumen elelftonik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara
-
Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroanjika diminta secara tertulis
oleh Pemegang Saham Perseroan dan Bahan matia acara Rapat
---
dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui
--
lamanM/ebsite Perseroan
r
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang
saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30
puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 04 Juni 2015
Direksi Perseroan
-Bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat pengumuman
panggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta saya,
Notaris, Nomor: 131, tertanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni
ribu lima
belas),--
D. Bahwa sesuai dengan Dafrar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas) yang di terbitkan
PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah
7.139.167.2AO (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus
puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) saham masing-masing
nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham;
E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran Rapat ya
ldilat