Ringkasan Risalah RUPSLB 2016 BMI
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, Direksi PT
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK (“Perseroan’’)
dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB)
Perseroan, sebagaiberikut:
In order to comply with regulation of Financial Services
Authority (“POJK”) No. 32/POJK.04/204 dated December 8,
2014 regarding the Plan and Implementation of general
Meeting of Shareholder of Public Company, the Board of
Directors of PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK (the
“Company”) hereby announces the the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company
which are as follow:
a) Hari & tanggal, tempat pelaksanaan,, dan waktu:
Hari & Tanggal:
Jum’at, 26 Februari 2016
a) Day & date, venue, and time
Day & date:
Jum’at, 26 February 2016
Tempat pelaksanaan:
Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9, Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Venue:
Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium 9 Floor, Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Waktu:
pukul 14.00 WIB - Selesai
Time:
14.00 WIB - Finish
b) Mata acara RUPSLB
b) EGMS Agenda
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
The Change of The Arrangement of Company’s Board
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang Members of Board of Commissioners (BOC) dan Board of
hadir pada saat RUPSLB:
Directors (BOD) who are present in the EGM:
Dewan Komisaris
• Komisaris Independen: Ir. Kumhal Djamil, SE
• Komisaris Independen: Insmerda Lebang
Direksi
•
•
•
•
•
•
Direktur Utama
: Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir
Wakil Direktur Utama II: Vinsensius Chandra Tjen
Direktur
: Hariati Tupang
Direktur
: Suwandy
Direktur
: Rudy Mulyono
BOC
• Independent Commissioner: Ir. Kumhal Djamil, SE
• Independent Commissioner: Insmerda Lebang
BOD
•
•
•
•
•
•
President Director
: Hariyono Tjahjarijadi
Vice President Director I : Jane Dewi Tahir
Vice President Director II: Vinsensius Chandra Tjen
Director
: Hariati Tupang
Director
: Suwandy
Director
: Rudy Mulyono
c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir c) Number of shares with valid voting rights who are
pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah
present at the EGMS and the percentage of total shares
seluruh saham yang mempunyai hak:
with valid voting rights are:
RUPSLB dihadiri oleh 3.967.703.120 saham yang memiliki hak suara
sah atau setara dengan 92,18 % dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
EGM was attended by 3,967,703,120 shares that have voting rights or the
equivalent of 92.18% of the total number of shares with lawful voting
rights issued by the company.
d) Pemberian kesempatan kepada pemegang saham d) The giving of opportunity to the shareholders to ask
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
questions and/or opinions related to the agenda of the
terkait mata acara RUPSLB :
EGMS:
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
In the meeting shareholders/powers were given the opportunity to ask
questions and/or give opinions related to the agenda of the meeting
.
e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan e.) The number of shareholders who asked questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
and/or give opinions related to the agenda of the
mata acara RUPSLB:
EGMS:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat,
sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah mufakat.
f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB:
There are no shareholders who ask questions and/or provide opinion
on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest
of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus
discussion.
f) The decision-making mechanism of the EGM:
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah
keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka dilakukan pemungutan suara.
The mechanism of decision making in the meeting is conducted by a
discussion for consensus, and mechanism of voting will be conducted if
consensus is not reached.
Pemungutan Suara dilakukan dengan prosedur sebagai Voting was conducted with the following procedure:
berikut:
Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat
tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dan untuk
kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan
tidak setuju atau suara abstain, bagi mereka yang setuju
tidak perlu mengangkat tangan.
Voting was done by hand-picked for who disagree or
abstentions and then calculated how many shares that States
disagreed or abstentions, for those who agree do not need to
lift a hand.
g)
g)
Jumlah
pemegang
menyetujui/abstain/tidak
RUPSLB:
saham
menyetujui
yang
agenda
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat,
sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah mufakat.
The
number
of
shareholders
who
approved/abstained/did not approve the agenda of
EGMS:
There are no shareholders who ask questions and/or provide opinion
on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest
of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus
discussion.
Keputusan RUPSLB:
Decision Of The EGM:
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan diiringi rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah dan jasa anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya
mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan yang baru sebagai berikut :
Approving the dismissal with respect all members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company, with a profuse
gratitude over exertion and the services of a member of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company and subsequently
appointed the new arrangement of members of Board of Commissioners
and Board of Directors of the company as follows:
Dewan Komisaris
Board of Commissioner
-Komisaris Utama
: Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
-President Commissioner
: Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
-Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Komisaris Independen : Insmerda Lebang
-Independent Commissioner : Insmerda Lebang
-Komisaris
: Lee Wei Cheng *)
-Commissioner
: Lee Wei Cheng *)
Direksi
Board of Director
-Direktur Utama
: Haryono Tjahjarijadi
-Wakil Direktur Utama I
: Jane Dewi Tahir
-Wakil Direktur Utama II
: Ir. Hendra *)
-Direktur
: Hariati Tupang
-Direktur
: Suwandy
-Direktur
: Rudy Mulyono
-Direktur
: Hung Li Chen *)
-Direktur
: Chang Fa Hsiang *)
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI
No.12/23.PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP
Tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank
Indonesia No.13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) , maka pengangkatan
SDR. IR. HENDRA sebagai Wakil Direktur Utama II Perseroan, serta
pengangkatan SDR. LEE WEI CHENG sebagai Komisaris Perseroan, dan
pengangkatan SAUDARI. HUNG LI CHEN dan SAUDARA CHANG FA
HSIANG sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti
Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani
dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan
mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang
berwenang.
-President Director
: Haryono Tjahjarijadi
-Vice President Director I
: Jane Dewi Tahir
-Vice President Director II
: Ir. Hendra *)
-Director
: Hariati Tupang
-Director
: Suwandy
-Director
: Rudy Mulyono
-Director
: Hung Li Chen *)
-Director
: Chang Fa Hsiang *)
And in order to meet the Regulation of Bank Indonesia PBI No. 12/23.
PBI/2010 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 8/10/DPNP Dated 30
November 2011 about changes to the Circular Letter of Bank Indonesia
No. 8/8/DPNP Dated March 28, 2011 about The Fit and Proper Test, then
the appointment of IR. HENDRA as Vice President Director II of the
company, as well as the appointment of LEE WEI CHENG as Commissioner,
and the appointment of HUNG LI CHEN and CHANG FA HSIANG as Director
of the Company, effective after passing the Fit and Proper Test and obtain
the approval from the Financial Services Authority (OJK).
Give authority to the Board of Directors of the company with the right of
substitution to do all the required actions related to changing the
arrangement of the Member of Board of Directors and Board of
Commissioners of the company, including but not limited to create, sign
and submit all documents, as well as to declare the decision of the
meeting in a separate deed before a notary and take care of the
notification as well as admission to the relevant authorities.
Jakarta, 26 Februari 2016
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk
Direksi
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, Direksi PT
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK (“Perseroan’’)
dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB)
Perseroan, sebagaiberikut:
In order to comply with regulation of Financial Services
Authority (“POJK”) No. 32/POJK.04/204 dated December 8,
2014 regarding the Plan and Implementation of general
Meeting of Shareholder of Public Company, the Board of
Directors of PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK (the
“Company”) hereby announces the the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company
which are as follow:
a) Hari & tanggal, tempat pelaksanaan,, dan waktu:
Hari & Tanggal:
Jum’at, 26 Februari 2016
a) Day & date, venue, and time
Day & date:
Jum’at, 26 February 2016
Tempat pelaksanaan:
Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9, Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Venue:
Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium 9 Floor, Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Waktu:
pukul 14.00 WIB - Selesai
Time:
14.00 WIB - Finish
b) Mata acara RUPSLB
b) EGMS Agenda
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
The Change of The Arrangement of Company’s Board
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang Members of Board of Commissioners (BOC) dan Board of
hadir pada saat RUPSLB:
Directors (BOD) who are present in the EGM:
Dewan Komisaris
• Komisaris Independen: Ir. Kumhal Djamil, SE
• Komisaris Independen: Insmerda Lebang
Direksi
•
•
•
•
•
•
Direktur Utama
: Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir
Wakil Direktur Utama II: Vinsensius Chandra Tjen
Direktur
: Hariati Tupang
Direktur
: Suwandy
Direktur
: Rudy Mulyono
BOC
• Independent Commissioner: Ir. Kumhal Djamil, SE
• Independent Commissioner: Insmerda Lebang
BOD
•
•
•
•
•
•
President Director
: Hariyono Tjahjarijadi
Vice President Director I : Jane Dewi Tahir
Vice President Director II: Vinsensius Chandra Tjen
Director
: Hariati Tupang
Director
: Suwandy
Director
: Rudy Mulyono
c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir c) Number of shares with valid voting rights who are
pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah
present at the EGMS and the percentage of total shares
seluruh saham yang mempunyai hak:
with valid voting rights are:
RUPSLB dihadiri oleh 3.967.703.120 saham yang memiliki hak suara
sah atau setara dengan 92,18 % dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
EGM was attended by 3,967,703,120 shares that have voting rights or the
equivalent of 92.18% of the total number of shares with lawful voting
rights issued by the company.
d) Pemberian kesempatan kepada pemegang saham d) The giving of opportunity to the shareholders to ask
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
questions and/or opinions related to the agenda of the
terkait mata acara RUPSLB :
EGMS:
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
In the meeting shareholders/powers were given the opportunity to ask
questions and/or give opinions related to the agenda of the meeting
.
e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan e.) The number of shareholders who asked questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
and/or give opinions related to the agenda of the
mata acara RUPSLB:
EGMS:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat,
sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah mufakat.
f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB:
There are no shareholders who ask questions and/or provide opinion
on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest
of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus
discussion.
f) The decision-making mechanism of the EGM:
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah
keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka dilakukan pemungutan suara.
The mechanism of decision making in the meeting is conducted by a
discussion for consensus, and mechanism of voting will be conducted if
consensus is not reached.
Pemungutan Suara dilakukan dengan prosedur sebagai Voting was conducted with the following procedure:
berikut:
Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat
tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dan untuk
kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan
tidak setuju atau suara abstain, bagi mereka yang setuju
tidak perlu mengangkat tangan.
Voting was done by hand-picked for who disagree or
abstentions and then calculated how many shares that States
disagreed or abstentions, for those who agree do not need to
lift a hand.
g)
g)
Jumlah
pemegang
menyetujui/abstain/tidak
RUPSLB:
saham
menyetujui
yang
agenda
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat,
sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah mufakat.
The
number
of
shareholders
who
approved/abstained/did not approve the agenda of
EGMS:
There are no shareholders who ask questions and/or provide opinion
on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest
of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus
discussion.
Keputusan RUPSLB:
Decision Of The EGM:
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan diiringi rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah dan jasa anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya
mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan yang baru sebagai berikut :
Approving the dismissal with respect all members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company, with a profuse
gratitude over exertion and the services of a member of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company and subsequently
appointed the new arrangement of members of Board of Commissioners
and Board of Directors of the company as follows:
Dewan Komisaris
Board of Commissioner
-Komisaris Utama
: Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
-President Commissioner
: Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
-Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Komisaris Independen : Insmerda Lebang
-Independent Commissioner : Insmerda Lebang
-Komisaris
: Lee Wei Cheng *)
-Commissioner
: Lee Wei Cheng *)
Direksi
Board of Director
-Direktur Utama
: Haryono Tjahjarijadi
-Wakil Direktur Utama I
: Jane Dewi Tahir
-Wakil Direktur Utama II
: Ir. Hendra *)
-Direktur
: Hariati Tupang
-Direktur
: Suwandy
-Direktur
: Rudy Mulyono
-Direktur
: Hung Li Chen *)
-Direktur
: Chang Fa Hsiang *)
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI
No.12/23.PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP
Tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank
Indonesia No.13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) , maka pengangkatan
SDR. IR. HENDRA sebagai Wakil Direktur Utama II Perseroan, serta
pengangkatan SDR. LEE WEI CHENG sebagai Komisaris Perseroan, dan
pengangkatan SAUDARI. HUNG LI CHEN dan SAUDARA CHANG FA
HSIANG sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti
Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani
dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan
mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang
berwenang.
-President Director
: Haryono Tjahjarijadi
-Vice President Director I
: Jane Dewi Tahir
-Vice President Director II
: Ir. Hendra *)
-Director
: Hariati Tupang
-Director
: Suwandy
-Director
: Rudy Mulyono
-Director
: Hung Li Chen *)
-Director
: Chang Fa Hsiang *)
And in order to meet the Regulation of Bank Indonesia PBI No. 12/23.
PBI/2010 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 8/10/DPNP Dated 30
November 2011 about changes to the Circular Letter of Bank Indonesia
No. 8/8/DPNP Dated March 28, 2011 about The Fit and Proper Test, then
the appointment of IR. HENDRA as Vice President Director II of the
company, as well as the appointment of LEE WEI CHENG as Commissioner,
and the appointment of HUNG LI CHEN and CHANG FA HSIANG as Director
of the Company, effective after passing the Fit and Proper Test and obtain
the approval from the Financial Services Authority (OJK).
Give authority to the Board of Directors of the company with the right of
substitution to do all the required actions related to changing the
arrangement of the Member of Board of Directors and Board of
Commissioners of the company, including but not limited to create, sign
and submit all documents, as well as to declare the decision of the
meeting in a separate deed before a notary and take care of the
notification as well as admission to the relevant authorities.
Jakarta, 26 Februari 2016
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk
Direksi