Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB Indika Energy

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indika Energy Tbk. (”Perseroan”)
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat ”Rapat”) PT Indika Energy Tbk.,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal :
Waktu
:
Tempat
:

Rabu, 1 November 2017
10.26 WIB – 11.14 WIB
Gedung Balai Kartini
Ruang Mawar, Lantai 2
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 37
Kuningan Timur, Jakarta 12950

Kehadiran

- Dewan Komisaris

:

1.
2.
3.
4.

Agus Lasmono
Richard Bruce Ness
M. Chatib Basri
Boyke Wibowo Mukiyat

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

- Direksi

:

1.
2.
3.

M. Arsjad Rasjid P.M.
Azis Armand
Eddy Junaedy Danu

Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

:

- Pemegang Saham :

4.210.512.996 saham (80,81%) dari total 5.210.192.000 saham

I.

MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas rencana transaksi pembelian saham;
2. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang;
3. Persetujuan atas rencana jaminan utang kekayaan Perseroan.

II.

PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Menyampaikan pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut “OJK”) dan
PT Bursa Efek Indonesia (yang selanjutnya akan disebut “BEI”) sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat ini pada
tanggal 15 September 2017;
2. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan yang telah dimuat dalam 3 (tiga) surat
kabar harian yaitu Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Kontan, serta diunggah ke situs web BEI dan situs web Perseroan
(www.indikaenergy.co.id) pada tanggal 25 September 2017 dan menyampaikan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan
informasi pada 31 Oktober 2017 di surat kabar Suara Pembaruan;
3. Menyampaikan Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat ini, yang telah
diumumkan dalam 3 (tiga) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Kontan, serta diunggah ke situs web
BEI dan situs web Perseroan (www.indikaenergy.co.id) pada tanggal 25 September 2017; dan

4. Menyampaikan Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan atas Rapat ini, melalui 3 (tiga) surat kabar harian yaitu Bisnis
Indonesia, Investor Daily, dan Kontan, serta diunggah pada situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Oktober
2017.

III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.906.700 saham atau merupakan
0,069% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 79.108.201 saham atau
merupakan 1,879% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.128.498.095 saham atau merupakan
98,052% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah

4.131.404.795 saham atau merupakan 98,121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
-

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui rencana transaksi pembelian 45% saham yang dilakukan oleh Perseroan dan PT Indika Inti Corpindo, selaku anak
perusahaan Perseroan, di PT Kideco Jaya Agung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 82.014.901 saham atau
merupakan 1,948% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.128.498.095 saham atau merupakan

98,052% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
-

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 86.708.901 saham atau
merupakan 2,059% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.123.804.095 saham atau merupakan
97,941% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
-

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
IX.E.1 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Jakarta, 3 November 2017
PT Indika Energy Tbk.
Direksi