9 4q2012 financial report
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL/
FOR T HE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 /
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
DAN/ AND
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDIT ORS’ REPORT
These Consolidat ed Financial St at ement s are Or iginally Issued
in Indonesian Language
PT TOWER BERSAMA INFRAST RUCTURE T bk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
FOR T HE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
CONT EN T S
D A F T A R I SI
Direct ors’ St at ement
Pernyataan Direksi
Ekshibit/
Exhibit
Independent Audit ors’ Report
Laporan Audit or Independen
Laporan Posisi Keuangan Konsol i dasian
A
Consol i dat ed St at ement s of Fi nanci al Posi t i on
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsol i dasi an
B
Consol i dat ed St at ement s of Compr ehensi ve Income
Laporan Perubahan Ekuit as Konsol idasian
C
Consol i dat ed St at ement s of Changes i n
Shar ehol ders’ Equi t y
Laporan Arus Kas Konsolidasian
D
Consol i dat ed St at ement s of Cash Fl ow s
Cat at an at as Laporan Keuangan Konsol i dasi an
E
Not es t o t he Consol i dat ed Fi nanci al St at ement s
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or iginal ly Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit A
Exhibit A
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j ut aan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
2011
2010
ASSE T S
A SET
CURRENT ASSET S
ASET LANCAR
Kas dan set ar a kas
Kas yang dibat asi penggunaannya
I nv est asi
2d , e , f, 3
507. 253
499. 552
1. 047. 454
Cash and cash equival ent s
2d, e , f, 4, 25
197. 561
113. 587
52. 349
Rest r ict ed cash in banks
1. 442
16. 870
26. 042
2e , 9
(net of f t he al l owance f or
(set elah dikur angi c adangan ker ugian
impair ment l osses of Rp 13, 190
penur unan nilai sebesar Rp 13. 190
pada 31 Desember 2012)
Invest ment s
Tr ade r eceivabl es - Thir d par t ies
Piut ang usaha - Pihak ket iga
2e , g, y , 5
Piut ang lain-lain - Pihak k et iga
2e , g, 6
Uang muka penyer t aan saham
7, 42b
154. 056
149. 203
130. 733
12. 559
9. 997
13. 411
-
2. 900
at 31 December 2012)
Ot her r eceivabl es - Thir d par t ies
-
A dvance f or invest ment in shar es
-
A dvance f or shar es r epur chase
Uang muka pembelian
8
292. 500
Pendapat an yang masih har us dit er ima
2m, 10
320. 321
197. 610
143. 578
A ccr ued r evenue
Per sediaan dan per lengkapan
2s, 11
228. 771
33. 545
47. 321
Invent or ies and suppl ies
Uang muka dan beban dibayar di muka
2m, 12
85. 388
92. 949
43. 171
A dvance payment s and pr epaid expenses
Paj ak dibayar di muka
2n, 21a
500. 378
70. 055
38. 977
Aset t idak lancar dimiliki unt uk dij ual
2w , 18
1. 000
k embali saham
Jumlah Ase t Lanc ar
-
-
-
2. 301. 229
1. 186. 268
1. 543. 036
107. 163
13. 006
7. 134
2n, 21d
accumul at ed depr eciat ion of
akumulasi peny usut an sebesar
Rp 66, 404; Rp 52, 892 and Rp 33, 224
Rp 66. 404; Rp 52. 892 dan Rp 33. 224
masing-masing pada 31 Desember
Pr oper t i invest asi - nilai waj ar
Def er r ed t ax asset s - Net
Pr oper t y and equipment - net of
Aset t et ap - set elah dik ur angi
2012, 2011 dan 2010
T ot a l Curr ent Asset s
NON-CURRENT ASSET S
ASET TIDAK LANCAR
Aset paj ak t angguhan - Ber sih
Pr epaid t axes
Non-cur r ent asset s hel d t o sel l
as of 31 December 2012, 2011 and
2h, k ,
t, y , 13, 35
2i, j , t, 14, 31
87. 100
383. 713
207. 550
10. 363. 924
4. 283. 000
2. 824. 607
2010, r espect ivel y
Invest ment pr oper t ies- f air val ue
2q, 38
677. 169
677. 169
467. 236
Goodwil l
Sewa lahan j angka panj ang
15
618. 953
244. 127
96. 869
Long-t er m l andl ease
Uang j aminan
16
3. 043
2. 526
2. 487
Ref undabl e deposit s
Beban dit angguhkan
17
-
-
1. 826
Def er r ed expenses
Taksir an klaim paj ak penghasilan
2n
1. 978
1. 978
1. 978
Est imat ed cl aims f or t ax r ef und
152. 225
83. 173
23. 719
4. 699
5. 246
Jumlah Ase t Tidak Lanc ar
12. 016. 254
5. 693. 938
3. 633. 406
T ot a l Non-Curr ent Asset s
JUMLAH ASET
14. 317. 483
6. 880. 206
5. 176. 442
T OT AL ASSET S
Goodwill
Tagihan der ivat if
Aset t idak lancar lainny a
2e , 32
2t, x , 38
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
-
Der ivat ive r eceivabl es
Ot her non-cur r ent asset s
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St a t ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or iginal ly Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit A/ 2
Exhibit A/ 2
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j ut aan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
2011
2010
LIABILIT IES AND SHAREHOLDER'S
LIABILITAS DAN EKUITAS
EQUIT Y
SHORT -T ERM LIABILIT IES
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Ut ang usaha - Pihak ket iga
Ut ang lain-lain - Pihak k et iga
Ut ang paj ak
Pendapat an yang dit er ima di muka
Beban y ang masih har us dibay ar
2e , 19
252. 668
77. 204
81. 270
Tr ade payabl es - Thir d par t ies
Ot her payabl es - Thir d par t ies
18. 005
36. 114
14. 700
2n, y , 21b
122. 320
68. 427
71. 856
Taxes payabl e
2m, 22
209. 224
136. 388
124. 677
Unear ned income
23
721. 825
308. 101
105. 182
A ccr ued expenses
2e , 20
Long-t er m
Pinj aman j angka panj ang - bagian yang
l oans - cur r ent por t ion
j at uh t empo dalam wak t u sat u t ahun
Sewa pembiayaan
Pihak ket iga
2e , k , 24
2e , 25
Jumlah Liab ilitas Jangk a Pe nde k
2. 440
1. 723
2. 110
Finance l eases
855. 532
241. 789
59. 353
Thir d par t ies
2. 182. 014
869. 746
459. 148
40. 000
41. 600
Due t o r el at ed par t ies
T ot a l Short -T er m Li a bil it ies
LONG-T ERM LIABILIT IES
LIABILITAS JANGKA PANJANG
-
Ut ang k epada pihak-pihak ber elasi
2c , e , 29
Liabilit as paj ak t angguhan - Ber sih
2n, 21d
416
416
10. 064
Def er r ed t ax l iabil it y - Net
Cadangan imbalan pasca-ker j a
2l, y , 36
18. 501
10. 994
10. 439
Pr ovision f or post -empl oyment benef it s
267
341
922
Long-t er m j oint invest ment s
I nv est asi ber sama j angka panj ang
26
Negat ive goodwil l - net of
Goodwill negat if - set elah dikur angi
accumul at ed amor t izat ion of
akumulasi amor t isasi sebesar
Rp 2. 353 pada 31 Desember 2010
2q, 38
-
-
6. 472
net of cur r ent
dikur angi bagian y ang j at uh
por t ion
t empo dalam sat u t ahun
Sewa pembiayaan
Pihak ket iga
Jumlah Liab ilitas Jangk a Panj ang
Jumlah Liab ilitas
Rp 2, 353 at 31 December 2010
Long-t er m l oans -
Pinj aman j angka panj ang - set elah
2e , k , 24
2e , 25
7. 297
4. 677
3. 826
Finance l eases
7. 863. 595
3. 248. 823
2. 325. 444
Thir d par t ies
7. 890. 076
3. 305. 251
2. 398. 767
T ot a l Long-T er m Li a bil it ies
10. 072. 090
4. 174. 997
2. 857. 915
T ot a l Li a bil it ies
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or iginal ly Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit A/ 3
Exhibit A/ 3
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
2011
2010
SHAREHOLDERS' EQUIT Y
EKUITAS
Shar e capit al
Modal saham
A s of 31 December 2012, 2011 and 2010:
Pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:
Par val ue of Rp 100 (f ul l amount )
Nilai nominal Rp 100 (nilai penuh)
per shar e. A ut hor ized capit al of
per saham. Modal dasar sebanyak
14, 420, 120, 000 shar es. Issued and
14. 420. 120. 000 saham. Modal
f ul l y paid-in capit al : A s of
dit empat k an dan diset or penuh: Pada
31 December 2012 ar e
31 Desember 2012 adalah sebanyak
4, 796, 526, 199 shar es and as of
4. 796. 526. 199 saham dan pada
31 December 2011 and 2010 ar e
31 Desember 2011 dan 2010
adalah sebanyak 4. 556. 699. 889 saham
27
Tambahan modal diset or - Ber sih
2v, 28
Cadangan lindung nilai ar us kas
2e , 32
(
479. 653
455. 670
455. 670
1. 916. 959
1. 183. 858
1. 185. 098
91. 261)
14. 558
-
Cash f l ows hedging r eser ves
2e , 9
(
10. 687)
-
-
avail abl e f or sal e
Dif f er ence Tr ansl at ion of
Selisih t r anslasi at as
mat a uang asing
29
1c , 2d
-
-
f or eign cur r ency
Dif f er ence ar ising f r om changes in
Selisih t r ansaksi per ubahan ekuit as
ent it as anak
-
2p, 32
-
12. 505
r est r uct ur ing t r ansact ions
r est r ukt ur isasi ent it as
2c , o, 30
(
2. 008) (
2. 008) (
2. 008)
37
Belum dit ent uk an penggunaannya
Kepent ingan non-pengendali
Jumlah Ek uitas
of ent it ies under common cont r ol
Ret ained ear nings
Saldo laba
Cadangan waj ib
Subsidiar ies' equit y
Dif f er ences ar ising f r om
Selisih nilai t r ansaksi
sepengendali
A ddit ional paid-in capit al - Net
Impair ment of f air val ue invest ment -
Penur unan nilai waj ar invest asi t er sedia unt uk dij ual
4, 556, 699, 889 shar es, r espect ivel y
2b, 39
20. 100
10. 100
100
St at ut or y r eser ves
1. 681. 807
849. 872
492. 959
Unappr opr iat ed
3. 994. 592
2. 512. 050
2. 144. 324
250. 801
193. 159
174. 203
Non-cont r ol l ing int er est
4. 245. 393
2. 705. 209
2. 318. 527
T ot a l Sha reholder s' Equit y
14. 317. 483
6. 880. 206
5. 176. 442
T OT AL LIABILIT IES AND
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUIT AS
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
SHAREHOLDERS' EQUIT Y
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Financi al St at ement s ar e Ori ginal ly Issued
in Indonesian Language
Ekshibit B
Exhibi t B
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
PENDAPAT AN
2m, 33, 44
BEBAN POKOK PENDAPATAN
2m, 34, 44
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
2m, 35
LABA DARI OPERASI
2011
2010
1. 715. 421
970. 026
671. 360
REV ENUE
263. 837
143. 262
98. 196
COST OF REV ENUE
1. 451. 584
826. 764
573. 164
GROSS PROFIT
171. 195
119. 278
86. 877
OPERAT ING EX PENSES
1. 280. 389
707. 486
486. 287
INCOME FROM OPERAT IONS
258. 542
99. 889
209. 569
Incr ease of f air val ue of invest ment pr oper t ies
OT HER INCOME (CHARGES)
PENDAPAT AN (BEBAN) LAIN-LAIN
Kenaikan nilai waj ar at as pr oper t i inv est asi
2i, 14, 31
A l l owance f or impair ment l osses of
Penc adangan ker ugian penur unan
nilai piut ang
2e , g, 5
(
13. 190)
-
16. 715
Pendapat an bunga
Amor t isasi goodwill - Ber sih
2q, 38
Laba (r ugi) pelepasan aset
2h, 13
Penur unan nilai waj ar goodwill
2q, 38
-
16. 149
-
464
-
(
(
150)
(
8. 687)
t r ade r eceivabl es
6. 159
22. 724)
136
-
Int er est income
A mor t izat ion of goodwil l - Net
Gain (l oss) on disposal of asset s
Impair ment of f air val ue of goodwil l
Rugi selisih k ur s - Ber sih
2d
(
84. 103) (
14. 321) (
17. 515)
Loss on f or eign ex change - Net
Beban k euangan - Bunga
2e , 25
(
467. 482) (
246. 597) (
226. 325)
Financial ex penses - Int er est
Beban k euangan - Lainnya
2e , 25
(
67. 358) (
24. 176) (
66. 755)
Financial ex penses - Ot her s
Lainnya - Ber sih
(
10. 729) (
16. 645) (
9. 535)
Ot her s - Net
Be ban Lain-lain - Be rsih
(
367. 141) (
194. 538) (
126. 990)
Ot her Cha rges - Net
913. 248
512. 948
359. 297
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
INCOME T AX BENEFIT S (EX PENSES)
2n, y , 21c , d
(
79. 990) (
35. 195) (
Tangguhan
94. 157
14. 595
Be ban Paj ak Pe ngh asilan - Be rsih
14. 167
Ki n i
LABA BERSIH T AHUN BERJALAN
(
20. 600) (
22. 091)
Cur r ent
2. 172
Def er r ed
19. 919)
492. 348
339. 378
841. 935
474. 358
326. 729
Equit y hol der of t he par ent company
85. 480
17. 990
12. 649
Non-cont r ol l ing int er est
927. 415
492. 348
339. 378
180, 80
104, 10
83, 80
NET PROFIT FOR T HE Y EAR
Pr of i t a t t r ibut a bl e t o:
Pemilik ent it as induk
2b, 39
Jumlah
T ot a l
BASIC EARNINGS PER SHARE
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
(dalam j umlah penuh)
Net Income T a x Expenses
927. 415
Laba y ang dapat diatribusik an k e pada:
Kepent ingan non-pengendali
PROFIT BEFORE INCOME T AX
2r , 40
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
(in f ul l amount )
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Financi al St at ement s ar e Ori ginal ly Issued
in Indonesian Language
Ekshibit B/ 2
Exhibi t B/ 2
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
2012
2011
2010
927. 415
492. 348
339. 378
2. 143
12. 584
494. 491
351. 962
OT HER COMPREHENSIV E INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Cadangan lindung nilai ar us kas
(
105. 819)
821. 596
a t t ri but a bl e t o :
diatr ibusik an k e pad a:
Kepent ingan non-pengendali
Jumlah
FOR T HE CURRENT Y EAR
T ot a l comprehensive i ncome
Jumlah laba k ompr e he nsif y ang dapat
Pemilik ent it as induk
Cash f l ow hedging r eser ves
T OT AL COMPREHENSIV E INCOME
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
NET PROFIT FOR T HE Y EAR
745. 869
476. 411
339. 234
Equit y hol der s of t he par ent company
75. 727
18. 080
12. 728
Non-cont r ol l ing int er est
821. 596
494. 491
351. 962
T ot a l
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Fi nancial St at ement s ar e Origi nall y Issued in Indonesi an Language
Exhibit C
Ekshibit C
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUIT Y
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 2, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Selisih nilai
tr ansaksi
Se lisih
r e st r uk t ur isasi
t r ansak si
ent it as
per ubahan
Modal saham /
Sh are capi tal
Pe nur unan nilai
sepe nge ndali/
Tambahan
ek uitas ent itas
Se lisih
w aj ar inv e st asi -
Di ff eren ces
modal
anak /
t r anslasi at as
t e r se dia untuk
ari si n g from
dise tor -
Di f feren ces
m ata uang asing /
dij ual /
rest ruct uri n g
Be r sih/
ari si n g f rom
di f feren ce
I mpai rmen t of
t ran sact i on s of
Addi ti on al
ch an ges i n
tran slati on of
fai r value -
en ti ti es un der
w aj ib/
dit e nt ukan
pe nge ndali/
T otal
pai d- i n
capi t al - Net
subsi di ari es'
equi t y
foregi n
curren cy
avai lable f or
sale
common
con trol
St atutory
reserves
pe nggunaannya/
Un appropri ated
Non - con trolli n g
i n terest
sh areh olders'
equi ty
-
-
849. 872
193. 159
2. 705. 209
1 Jan u ary 2012
-
757. 084
( Not es 27, 28)
-
-
Gen eral r eser ves
Saldo laba/ Ret ai n ed earn i n gs
Cadangan
Be lum
Ke pe ntingan
Jumlah
non-
e kuitas/
Bal an ce as of
Sald o p er
1 Januar i 2012
455. 670
1. 183. 858
14. 558
(
2. 008)
23. 983
733. 101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105. 819)
-
-
-
10. 100
Pai d i n cap it al
Set or an mod al
( Cat at an 27, 28)
Cadangan umum
-
10. 000
(
10. 000)
Cash f l ow hed gi n g
Cadangan li nd ung ni lai
ar us kas
(
-
-
(
27. 838) (
133. 657)
of i n vest m en t -
i nvest asi - t er sed i a
unt uk d ij ual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
10. 687)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
10. 687)
29
29 of f orei gn cu rr en cy
Com pr eh ensive i n com e
Lab a komp r ehensi f
t ahun b er j alan
-
841. 935
85. 480
927. 415
f or t h e year
1. 681. 807
250. 801
4. 245. 393
31 Decem b er 2012
Bal an ce as of
Sald o p er
31 Desember 2012
aval i ab l e f or sal e
Dif f er en ce t r an sl at i on
Seli si h t r anslasi at as
mat a uang asing
r eserves
Im p ai rm en t f ai r val u e
Penur unan ni lai waj ar
479. 653
1. 916. 959
(
91. 261)
29
(
10. 687) (
2. 008)
20. 100
Cat atan 2 7 /
Catat an 28 /
Catat an 32 /
Catat an 9 /
Catatan 3 0 /
Catatan 37 /
Catatan 39 /
Not e 27
Note 28
Note 32
Note 9
Not e 30
Note 37
Note 39
Lihat Cat at an at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir
yang merupakan bagian t idak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanyi ng Not es t o Consolidat ed Financi al St at ement s on Exhibit E
which are an int egral part of t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Fi nancial St at ement s ar e Origi nall y Issued in Indonesi an Language
Ekshibit C/ 2
Exhibit C/ 2
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUIT Y
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 2, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Selisih nilai
tr ansaksi
Selisih
Modal saham/
Sh a re capi t al
r estr ukt ur isasi
t r ansaksi
e nt it as
per ubahan
sepe ngendali/
Tambahan
e kuit as ent itas
Di f f eren ces
m odal
anak /
ari si n g from
diset or -
Di ff eren ces
rest ructuri n g
be r sih/
ari si n g f rom
t ran sacti on s of
Addi ti on a l
ch a n ges i n
e n t i t i e s un der
w aj ib/
dite nt uk an
pe ngendali/
T ota l
pa i d-i n
capi t al - n e t
subsi di a ri es'
e qui t y
common
con trol
St at ut ory
re serves
pe nggunaannya/
Un appropri at ed
Non con trolli n g
i n t erest
sh areh olde rs'
e qui t y
492. 959
174. 203
Saldo laba/ Re ta i n ed ea rn i n gs
Cadangan
Belum
Kepe nt ingan
Jumlah
non-
ekuit as/
Bal ance as of
Saldo p er
1 Januar i 2011
455. 670
1. 185. 098
12. 505
(
2. 008)
100
2. 318. 527
1 Jan uary 2011
6. 472
negat ive good wi l l
A dj ust m ent of
Penyesuaian saldo
good wi ll negat if
-
(
1. 240)
-
-
-
-
-
-
Bi aya emisi saham
-
Cadangan umum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. 472
10. 000
(
-
10. 000)
(
-
1. 240)
General r eser ves
-
Cash di vid en ds
Pembagi an di vi den
t unai ( Cat at an 37)
(
113. 917) (
149) (
114. 066)
2. 053
-
1. 115
3. 168
-
-
-
-
-
474. 358
17. 990
492. 348
f or t he year
849. 872
193. 159
2. 705. 209
31 Decem ber 2011
Bal ance as of
Saldo per
31 Desember 2011
r eser ves
Com pr ehen si ve in com e
Laba kompr ehensi f
t ahun b er j alan
( Not e 37)
Cash f l ow hedgi ng
Cadangan li nd ung ni lai
ar us kas
Shar e issu an ce cost
455. 670
1. 183. 858
14. 558
(
2. 008)
10. 100
Cat at an 2 7 /
Catat an 28 /
Catatan 32 /
Cat at an 30 /
Cat at an 3 7 /
Catatan 39 /
Not e 27
Note 2 8
Not e 3 2
Not e 30
Not e 37
Note 3 9
Lihat Cat at an at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir
yang merupakan bagian t idak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanyi ng Not es t o Consolidat ed Financi al St at ement s on Exhibit E
which are an int egral part of t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Fi nancial St at ement s ar e Origi nall y Issued in Indonesi an Language
Ekshibit C/ 3
Exhibit C/ 3
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUIT Y
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 2, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Selisih nilai
t r ansak si
Selisih
Modal saham/
Sh are capi ta l
r e st r ukt ur isasi
tr ansaksi
entitas
per ubahan
se penge ndali/
Tambahan
e kuit as ent itas
Di f fe re n ce s
modal
anak /
ari si n g from
diset or -
Di ff eren ces
re st ruct uri n g
Be r sih/
ari si n g f rom
t ra n sact i on s of
Addi ti on al
ch a n ges i n
en ti ti es un der
w aj ib/
dit ent uk an
pe nge ndali/
T ot al
pai d- i n
capi t al - Ne t
subsi di a ri es'
e qui t y
common
con t rol
Sta tutory
rese rves
penggunaannya/
Un appropri at ed
Non -con trolli n g
i n te re st
sh areh olders'
equi ty
-
-
166. 230
17. 019
1. 246. 133
-
-
-
-
-
-
-
-
Saldo laba/ Ret ai n ed e arn i n gs
Cadangan
Be lum
Ke pe nt ingan
Jumlah
non-
e kuit as/
Balance as of
Sald o per
1 Januar i 2010
360. 503
Set or an modal t unai
Bi aya emisi saham
95. 167
-
(
61. 035)
(
2. 008)
100
541. 844
1. 344. 181 Share capi t al p aym ent s
2. 881
-
(
61. 035)
con t r ol l i ng i nt er est
non- pengendali
f r om acqu isit i on of
dar i akui si si
-
-
-
-
-
-
141. 128
141. 128
f rom changes i n
per ubahan
sub si di ar i es'
ekui t as
-
-
-
-
12. 505
-
-
-
-
-
13. 031
326. 729
12. 649
339. 378
f or t he year
492. 959
174. 203
2. 318. 527
31 Decem b er 2010
Com p rehensive i ncom e
-
Balance as of
Sald o per
31 Desember 2010
equ it y
526
Laba komp r ehensif
t ahun ber j alan
sub si di ar y
Di f f erence ar i si ng
Seli sih t r ansaksi
ent i t as anak
Sh ar e i ssuan ce cost
Ad di t i on al non-
Tambahan kepent ingan
ent i t as anak
1 Jan uary 2010
455. 670
1. 185. 098
12. 505
(
2. 008)
100
Catatan 27 /
Cat at an 2 8 /
Catatan 32 /
Cat at an 3 0 /
Catatan 37 /
Catatan 39 /
Not e 27
Not e 28
Not e 32
Not e 30
Not e 37
Not e 39
Lihat Cat at an at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir
yang merupakan bagian t idak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanyi ng Not es t o Consolidat ed Financi al St at ement s on Exhibit E
which are an int egral part of t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or igi nally Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit D
Exhibit D
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j ut aan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED ST AT EMENT S OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
2 0 12
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI
Penerim aan kas dari pel anggan
Penerim aan j asa gir o dan
bunga deposit o
(Penempat an) pencairan deposit o j aminan
Pembayaran paj ak penghasil an
Pembayaran kas ke kar yaw an
Pembayaran kas ke pemasok
1. 648. 054
(
(
(
(
Arus kas bersih diperoleh dari akt ifitas
operasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktifitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN
Pencairan pi nj aman bank
Pembayaran sew a pem biayaan
Pembayaran pinj am an kepada pi hak ket i ga
Pembayaran pinj am an bank
Pembayaran bunga dan biaya pinj aman
Set oran modal
Bi aya penaw ar an umum per dana saham
Pembayaran kepada pi hak berel asi
Pembayaran divi den
2 0 10
917. 314
16. 715
518)
56. 873) (
73. 416) (
257. 210) (
16. 149
961
43. 121 )
64. 812 )
195. 167 )
1. 276. 752
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI
Pencairan ( penempat an) deposit o berj angka
Hasi l penj ual an aset t et ap
Penambahan aset t et ap
Akui si si dan penyert aan saham
Pembayaran paj ak pert ambahan nil ai
akuisi si menara
Pembel i an dan sewa at as l ahan
Penambahan propert i i nvest asi
2 0 11
(
(
(
(
631. 324
-
CASH FLOWS FROM OPERATING ACT IVIT IES
Cash r ecei ved f r om cust omer s
Int er est r ecei ved f r om cur r ent account s
6. 159
and t i me deposi t s
996) (Pl acement ) w i t hdr awal of secur i t y deposi t s
26. 149)
Payment of i ncome t ax
42. 754)
Cash pai d t o empl oyees
177. 859)
Cash pai d t o suppl i er
588. 423
346. 824
9. 173 (
9. 332)
Net cash flows provided by operat ing
act ivit ies
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVIT IES
Wi t hdr awal (pl acement ) of t i me deposi t s
Cash r ecei ved on sal e of
pr oper t y and equi pment
Acqui si t i on of pr oper t y and equi pment
Acqui si t i on and i nvest ment i n shar es
Payment of val ue added t ax f r om
t ow er acqui si t i on
Pur chase and l ease of l and
Addi t i on of i nvest ment pr oper t i es
(
(
14. 954
32. 527) (
304. 605) (
372
36. 536 ) (
208. 052 ) (
201
39. 230)
151. 851)
(
(
(
385. 944 )
459. 246) (
4. 404. 985) (
200. 055 ) (
1. 049. 216 ) (
88. 723)
526. 597)
(
5. 572. 353) (
1. 484. 314 ) (
815. 532) Net cash flows used in invest ing act i vit ies
5. 344. 861
3. 579)
74)
279. 503)
674. 429)
-
1. 142. 224
2. 920 )
580 )
390. 470 )
265. 020 )
1. 240 )
1. 600 )
114. 068 )
(
(
(
(
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktifitas pendanaan
(
(
(
(
(
(
(
4. 387. 276
(
(
366. 326
91. 675 (
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
(
(
(
(
486. 664 )
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
3. 167. 567
Wi t hdr awal s of bank l oans
2. 143)
Payment s of f i nance l ease
166. 415)
Payment s of t hi r d par t i es l oans
2. 497. 035)
Payment s of bank l oans
325. 718) Payment s of i nt er est and cost of bor r ow i ngs
1. 344. 186
Capi t al cont r i but i on
59. 715)
Ini t i al publ i c of f er i ng cost s
2. 151)
Payment s t o r el at ed par t i es l oan
Di vi dends payment
1. 458. 576
Net cash flows provided by financing
act ivit ies
989. 868
NET INCREASE (DECREASE) OF CASH
KAS PADA AWAL TAHUN
Kas dan set ara kas
Kas yang di bat asi pengunaannya
499. 552
113. 587
1. 047. 454
52. 349
48. 445
61. 490
CASH AT BEGINNING OF YEAR
Cash and cash equi val ent s
Rest r i ct ed cash i n banks
Jumlah
613. 139
1. 099. 803
109. 935
T ot al
SETARA KAS YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA
PADA AKHIR TAHUN
KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN
(
197. 561) (
113. 587 ) (
507. 253
499. 552
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
52. 349)
1. 047. 454
RESTRICT ED CASH IN BANKS
AT END OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
END OF YEAR
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E
Ekshibit E
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in milli on Rupi ah, unless ot herwise st at ed)
1. GENERAL
1. U M U M
a. T he Company’ s Est ablishment
a. Pendirian Perusahaan
PT Tower Bersama Infrast ruct ure Tbk (“ Perusahaan” ),
berdomisil i di Jakart a Sel at an, didi rikan berdasar kan
Akt a No. 14 t anggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di
hadapan Not aris Dewi Himij at i Tandika, SH, Not aris di
Jakart a, dan t el ah disahkan ol eh Ment eri Hukum dan
Hak Asasi Manusi a Republi k Indonesia dengan Surat
Keput usan No. C-28415HT.01.01. TH. 2004 t anggal
12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan t el ah
mengalami
beberapa kal i
perubahan,
t erakhir
berdasarkan akt a No. 9 t anggal 6 Sept ember 2012,
dibuat dihadapan Ar yant i Ar t isari, SH, MKN., Not aris di
Jakart a, mengenai ant ara l ai n pener bi t an saham dan
peningkat an modal dit empat kan dan diset or .
PT Tower Bersama Inf r ast r uct ur e Tbk (t he "Company"),
domicil ed i n Sout h Jakar t a, was est abl ished based on
t he Not ari al deed No. 14 dat ed 8 November 2004
dr awn up t he i n pr esence of Dew i Hi mi j at i Tandi ka,
SH, and was appr oved by t he Mi ni st ry of Just i ce and
Human Ri ght s of Republ i c of Indonesi a in hi s Decr ee
No. C-28415. HT. 01. 01. TH. 2004 dat ed 12 November
2004. The ar t icl es of associ at i on have been amended
sever al t imes, most r ecent l y by t he deed No. 9 dat ed
6 Sept ember 2012, dr awn up i n t he pr esence of
Ar yant i Ar t asar i , SH, MKN. , a Not ar y in Jakar t a,
r egar di ng among ot her s t he issuance of shar es and t he
i ncr easi ng of i ssued capi t al and pai d up capit al .
Perubahan anggaran dasar t ersebut t el ah dit erima dan
dicat at di dal am dat abase sist em Administ rasi Badan
Hukum Kement erian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republi k Indonesia sebagaimana t ercant um dal am Surat
Keput usan No. AHU-AH.01.10-37272 t anggal 17 Okt ober
2012.
These amendment s have been accept ed and r egist er ed
i nt o t he dat abase of Administ r at i ve Syst em f or Legal
Ent i t i es of t he Minist r y of Law and Human Ri ght s of
Republ ic of Indonesi a as st at ed i n hi s Decisi on Let t er
No. AHU-AH.01. 10-37272 dat ed 17 Oct ober 2012.
Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan,
kegiat an usaha Per usahaan ant ara lain menj al ankan
usaha dal am bidang j asa penunj ang t elekomunikasi
mel iput i j asa persewaan dan pengel olaan menara Base
Tr anscei ver St at i on (BTS), j asa konsul t asi bidang
i nst al asi t elekomuni kasi, sert a melakukan i nvest asi
at au penyert aan pada perusahaan l ai n.
Based on Ar t i cl e 3 of t he Company’ s ar t icl es of
associ at i on, t he busi ness act ivi t i es of t he Company,
among ot hers ar e t o car ry on t he business of
t el ecommuni cat i ons suppor t services i ncl udi ng l ease
and mai nt enance of Base Transcei ver St at i on (BTS),
consul t at i on servi ce and conduct i ng invest ment or
par t i ci pat i on t o ot her compani es.
Perusahaan beral amat
di Gedung Int ernat ional
Financial Cent re l ant ai 6 Jl . Jenderal Sudirman Kavl ing
22-23 Jakar t a 12920.
The Company’ s addr ess is at Int ernat i onal Fi nanci al
Cent r e Buil di ng, 6t h f l oor Jl . Jender al Sudi rman, Lot s
22-23 Jakart a 12920.
b. Dewan Komisaris,
Karyawan
Direksi,
Komite
Audit
dan
b.
Boards of
Commissioners,
Commit t ee and Employees
Direct ors,
Audit
Berdasarkan
akt a
pernyat aan
keput usan
rapat
Perusahaan No. 57 t anggal 14 Desember 2012,
Perusahaan menunj uk Bapak Wahyuni Bahar sebagai
Komisaris Independen.
Based on t he deed No. 57 r egar di ng t he st at ement of
t he Company’ s shar ehol der s gener al meet i ng deci si on
dat ed 14 December 2012, t he Company appoint ed
Mr Wahyuni Bahar as an Independent Commi ssi oner .
Berdasarkan
akt a
pernyat aan
keput usan
rapat
Perusahaan No. 126 t anggal 25 April 2012, Bapak
Sandiaga Salahudin Uno t el ah mengundurkan diri
sebagai anggot a komisaris Perusahaan. Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan pada t anggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai
berikut :
Based on t he deed No. 126 r egar ding t he st at ement of
t he Company’ s shar ehol der s gener al meet i ng deci si on
dat ed 25 Apr il 2012, Mr Sandi aga Sal ahudi n Uno
r esi gned as a commissi oner of t he Company.
The Boar ds of Commissi oners and Dir ect ors of t he
Company as of 31 December 2012, 2011 and 2010 wer e
as f ol l ow s:
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E/ 2
Ekshibit E/ 2
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. GENERAL (Cont i nued)
1. U M U M (Lanj ut an)
b. Dewan Komisaris, Direksi,
Karyawan (Lanj ut an)
31 Desember 2012
Presiden komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Presiden Direkt ur
Wakil Presiden Di rekt ur
Direkt ur
Direkt ur t idak t er af il i asi
31 Desember 2011 dan 2010
Presiden komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Presiden Direkt ur
Wakil Presiden Di rekt ur
Direkt ur
Direkt ur t idak t er af il i asi
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Komite
Audit
dan
b. Boards
of
Commissioners,
Direct ors,
Commit t ee and Employees (Cont i nued)
:
:
:
:
:
Edwin Soeryadj aya
Winat o Kart ono
Must of a
Herry Tj ahj ana
Wahyuni Bahar
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Herman Set ya Budi
Hardi Wi j aya Liong
Budiant o Purwahj o
Helmy Yusman Sant oso
Gusandi Sj amsudin
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Edwin Soeryadj aya
Sandiaga Sal ahudi n Uno
Winat o Kart ono
Must of a
Herry Tj ahj ana
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Herman Set ya Budi
Hardi Wi j aya Liong
Budiant o Purwahj o
Helmy Yusman Sant oso
Gusandi Sj amsudin
:
:
:
:
:
:
:
:
Must of a
Aria Kanaka
Ignat ius Andy
Pada t anggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
Perusahaan dan ent i t as anak memil i ki 441 karyawan,
404 karyawan dan 365 karyawan (t idak diaudit ). Jumlah
remunerasi unt uk Komisaris dan Direksi Perusahaan dan
ent it as anak pada peri ode t ahun 2012, 2011 dan 2010
masing-masing adal ah sebesar Rp 18. 400, Rp 18. 077
dan Rp 12. 228.
c. Struktur Entitas Anak
Perusahaan mempunyai kepemil ikan langsung dan t idak
l angsung l ebi h dari 50% saham di ent i t as anak sebagai
berikut :
31 December 2012
Pr esi dent Commissi oner
Commissi oner
Independent Commissi oners
Pr esi dent Dir ect or
Vi ce Pr esi dent Di r ect or
Di r ect ors
Unaf f il iat ed Dir ect or
31 December 2011 and 2010
Pr esi dent Commissi oner
Commissi oners
Independent Commissi oners
Pr esi dent Dir ect or
Vi ce Pr esi dent Di r ect or
Di r ect ors
Unaf f il iat ed Dir ect or
The Audit Commi t t ee of t he Company as
31 December 2012, 2011 and 2010 was as f ol l ow:
Susunan Komit e Audi t Perusahaan pada t anggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adal ah sebagai
berikut :
Ket ua
Anggot a
Audit
:
:
:
of
Chairman
Member s
On 31 December 2012, 2011 and 2010, t he Company
and subsi di ari es empl oyed 441 st af f s, 404 st af f s
and 365 st af f s, r espect i vel y
(unaudi t ed). Tot al
r emuner at i on f or t he Commi ssi oners and Di r ect ors of
t he Company and subsi di ar i es f or t he year s 2012, 2011
and 2010 wer e amount ing t o Rp 18, 400, Rp 18,077 and
Rp 12, 228, r espect ivel y.
c. St ruct ure of Subsidiaries
The Company t hr ough subsi diari es has di r ect and
i ndi r ect shar ehol di ng gr eat er t han 50% in t he
f ol l owi ng subsi di ari es:
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E/ 3
Ekshibit E/ 3
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
1. U M U M (Lanj ut an)
GENERAL (Cont i nued)
c.
c. Struktur Entitas Anak (Lanj ut an)
Entit as Anak/ Subsidiaries
PT Tel enet Int ernusa
PT Unit ed Toweri ndo dan ent i t as anak/
and subsi di ar y
PT Tower Ber sama dan ent it as anak/
and subsi di ar i es
PT Tower One dan ent i t as anak/
and subsi di ar y
PT Tri aka Ber sama
PT Met ri c Sol usi Int egrasi dan ent it as anak/
and subsi di ar y
PT Sol usi Menar a Indonesi a
Tower Ber sama Singapore Pt e Lt d
St ruct ure of Subsidiaries (Cont i nued)
Dimulainya
kegiatan operasi/
Commencement
of operat ion
Persentase
Kepemilikan/
Percent age of
ownership
Total aset sebelum eliminasi/
T ot al asset s bef ore eliminat ion
31 Des/ Dec 31 Des/ Dec 31 Des/ Dec
2012
2011
2010
1999
99, 50%
296. 889
206. 059
174. 136
2004
100, 00%
410. 378
293. 746
298. 676
2006
98, 00%
4. 544. 543
3. 023. 308
1. 639. 366
2006
2010
99, 90%
100, 00%
652. 933
95. 689
499. 672
90. 300
597. 855
46. 651
2010
2011
2012
100, 00%
70, 03%
100, 00%
3. 988. 747
4. 180. 245
2. 222
2. 564. 622
12. 000
-
1. 964. 981
-
Semua ent it as anak ber domi si l i di Jakart a dan ber al am at
yang sama dengan Per usahaan, kecual i Tower Bersama
Si ngapore Pt e. Lt d. , yang ber domi sil i di Singapur a.
Al l subsi di ar i es ar e domi ci l ed i n Jakar t a and t hei r addr ess
i s t he same as t he Company’ s addr ess, except f or Tower
Ber sama Si ngapor e Pt e. Lt d. , w hi ch i s domi ci l ed i n
Si ngapor e.
Perusahaan mel al ui ent it as anak memi l i ki kepemil ikan
t i dak l angsung l ebih dari 50% pada per usahaan- per usahaan
sebagai beri kut :
The Company has di r ect and i ndi r ect shar ehol di ngs
gr eat er t han 50% i n t he f ol l ow i ng subsi di ar i es:
Kepemilikan melalui
entitas anak/
Ownership of
subsi diaries
Dimulainya
kegiat an operasi/
Commencement
of operat ion
Perse ntase
kepemilikan/
Percent age
of ownership
Unit ed Tow erindo
Tower Bersama
Tower One
Met ric Solusi Int egrasi
Tower Bersama dan/ and
PT Sol u Si ndo Kr easi
Pr at ama
PT Tower Bersam a
2006
2003
2003
1999
89, 90%
100, 00%
100, 00%
70, 00%
2004
2009
100, 00%
100, 00%
Entitas Anak/ Subsidiaries
PT
PT
PT
PT
PT
Bat avia Tow er indo
Pr ima Medi a Selar as
Bal i Tel ekom
Sol u Si ndo Kr easi Prat ama
Mit rayasa Sar ana Inf or masi
PT Towerindo Konvergensi
Beri kut
anak.
c. 1
PT
PT
PT
PT
PT
adal ah ket erangan dari masi ng-masi ng ent i t as
PT Telenet Internusa
PT Tel enet Int ernusa (“ TI” ) adal ah suat u Perseroan
Terbat as di di rikan di Indonesi a ber dasarkan Akt a
Pendi ri an No. 8 t anggal 6 Sept em ber 1999, di buat
dihadapan Dr. Wirat ni Ahmadi, SH, Not ari s di
Bandung. Akt a Pendiri an TI t el ah di sahkan ol eh
Ment eri
Kehakiman
dal am
Surat
Keput usan
No. C- 18566. HT. 01. 01. TH. 2001 t anggal 6 Nopember
2001 dan akt a t er sebut t el ah di umumkan dal am
Berit a Negara No. 15 t anggal 21 Pebruari 2006,
Tambahan No. 1896.
The f ol l ow i ngs
subsi di ar i es.
ar e
Total aset sebelum eliminasi/
Tot al asset s bef ore eliminat ion
20 12
20 11
20 10
141. 128
96. 176
95. 215
576. 579
519. 683
620. 984
561. 419
408. 199
506. 365
3. 861. 752 2. 437. 585 1. 835. 429
608. 136
340. 245
t he
461. 784
131. 517
i nf or mat i on
about
543. 629
25. 187
t he
c. 1 PT T elenet Int ernusa
PT Tel enet Int er nusa (“ TI” ) i s a Li mi t ed Li abi l i t y
Company est abl i shed i n Indonesi a based on t he Deed
of Est abl i shment No. 8 dat ed 6 Sept em ber 1999,
dr awn up i n t he pr esence of Dr . Wi r at ni Ahmadi , SH,
a Not ar y i n Bandung. TI’ s Deed of Est abl i shment w as
appr oved by t he Mi ni st er of Just i ce and Human
Ri ght s t hr ough Let t er No. C-18566. HT. 01. 01. TH. 2001
dat ed 6 November 2001 and w as publ i shed i n St at e
Gazet t e No. 15 dat ed 21 Febr uar y 2006, Suppl ement
No. 1896.
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Ekshibit E/ 4
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. U M U M (Lanj ut an)
c. Struktur Entitas Anak (Lanj ut an)
c. 1
c. 2
PT Telenet Internusa (Lanj ut an)
Exhibit E/ 4
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
1. GENERAL (Cont i nued)
c. St ruct ure of Subsidiaries (Cont i nued)
c. 1 PT Telenet Int ernusa (Cont i nued)
Anggaran dasar TI t el ah mengal ami beberapa kal i
perubahan, t erakhir dengan Akt a No. 82 t anggal
23 Desember 2010, di buat dihadapan Darmawan
Tj oa, SH, SE, Not aris di Jakart a, mengenai
peningkat an modal dasar, modal dit empat kan dan
modal diset or. Perubahan anggaran dasar t ersebut
t el ah diset uj ui ol eh Ment eri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Surat
Keput usan No. AHU01618. AH. 01.02.Tahun 2011 t anggal 12 Januari
2011.
TI’ s ar t i cl es of associ at i on have been amended
sever al t imes; t he l at est amendment w as based on
Deed No. 82 dat ed 23 December 2010, drawn up in
t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH, SE, a Not ary
i n Jakar t a, r egar di ng i ncr easi ng aut hori zed
capi t al , i ssued capit al and pai d-up capi t al . Thi s
amendment has been appr oved by t he Mi ni st r y of
Law and Human Ri ght s t hr ough Decisi on
Let t er No. AHU-01618. AH. 01. 02. Tahun 2011 dat ed
12 January 2011.
Berdasarkan Pasal 3 dar i anggaran dasar TI, ruang
l ingkup usaha TI adal ah berusaha dal am j asa
(kecual i j asa di bi dang hukum dan paj ak),
pembangunan,
perdagangan,
indust ri,
pert ambangan dan t ransport asi darat .
In accor dance w it h Ar t i cl e 3 of TI ar t icl es of
associ at i on, t he scope of i t s act ivi t i es invol ves
ser vi ces (except ser vi ces in l aw and t ax),
devel opment s, t r ades, indust ri es, mi nes and
t r anspor t at i on.
PT United Towerindo dan entitas anak
c. 2 PT Unit ed T oweri ndo and subsidiary
PT Uni t ed Tow eri ndo (“ UT” ) adal ah suat u
Perseroan Terbat as didiri kan di
Indonesi a
berdasarkan Akt a Pendiri an No. 40 t anggal 30 Juni
2004, dibuat dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE,
Not aris di Jakar t a. Akt a Pendirian UT t el ah
disahkan
oleh
Ment eri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
dal am
Surat
Keput usan
No. C-18090.HT. 01. 01.TH.2004 t anggal 20 Jul i
2004 dan akt a t ersebut t el ah di umumkan dal am
Berit a Negara No. 40 t anggal 13 Agust us 2004,
Tambahan No. 7930. Anggaran dasar UT t el ah
mengal ami beberapa kal i perubahan, t erakhi r
dengan Akt a No. 84 t anggal 23 Desember 2010,
dibuat dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE, Not ari s
di Jakart a, mengenai peni ngkat an modal dasar ,
modal dit empat kan dan modal diset or. Perubahan
anggaran dasar t ersebut t el ah diset uj ui oleh
Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusi a dengan
Surat Keput usan No. AHU-05395. AH.01.02. Tahun
2011 t anggal 1 Pebruari 2011.
PT Uni t ed Tower indo (“ UT” ) i s a Limi t ed Li abil i t y
Company est abl ished i n Indonesi a based on t he
Deed of Est abl ishment No. 40 dat ed 30 June 2004,
dr awn up i n t he pr esence of Darmaw an Tj oa, SH,
SE, a Not ary i n Jakar t a. UT’ s Deed of
Est abl i shment was appr oved by t he Minist r y of
Law and Human Ri ght s t hr ough Deci si on Let t er
No. C-18090.HT. 01. 01. TH. 2004 dat ed 20 Jul y 2004
and was publ ished in t he St at e Gazet t e No. 40
dat ed 13 August 2004, Suppl ement No. 7930.
UT ar t icl es of associ at i on have been amended
sever al t imes, t he l at est amendment was based
on Deed No. 84 dat ed 23 December 2010, dr awn
up i n t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH, SE,
a Not ar y i n Jakar t a, r egarding i ncr easing
aut hori zed capi t al , i ssued capit al and pai d-up
capi t al . This amendment has been appr oved by
t he Mi nist ry of Law and Human Ri ght s t hr ough
Decisi on Let t er No.AHU-05395. AH. 01. 02.Tahun
2011 dat ed 1 Febr uar y 2011.
Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang
l ingkup usaha UT adal ah berusaha dal am
j asa (kecual i j asa di bidang hukum dan
paj ak), pembangunan, perdagangan, indust ri ,
pert ambangan dan t ransport asi darat .
In accor dance wi t h Ar t i cl e 3 of UT’ s ar t i cl es of
associ at i on, t he scope of i t s act ivi t i es invol ves
ser vi ces (except ser vi ces in l aw and t ax),
devel opment s, t r ades, indust ri es, mi nes and
t r anspor t at i on.
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E/ 5
Ekshibit E/ 5
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
1. U M U M (Lanj ut an)
c. St ruct ure of Subsidiaries (Cont i nued)
c. Struktur Entitas Anak (Lanj ut an)
c. 2
c. 3
c. 4
GENERAL (Cont i nued)
PT United
(Lanj ut an)
Towerindo
dan
UT memil iki
Towerindo.
ent it as anak
entitas
yait u
PT
anak
Bat avia
PT Tower Bersama dan entitas anak
c. 2 PT
Unit ed
(Cont i nued)
Towerindo
and
subsi diary
UT has a subsi di ary company which is PT Bat avia
Toweri ndo.
c. 3 PT Tower Bersama and subsi di aries
PT Tower Bersama (“ TB” ) adal ah suat u Perseroan
Ter bat as didiri kan di Indonesia berdasarkan Akt a
Pendirian No. 5 t anggal 4 Juli 2006, dibuat
dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE, Not aris di
Jakar t a. Akt a Pendirian TB t el ah disahkan oleh
Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia dal am Surat
Keput usan No. C- 20821.HT.01. 01. TH. 2006 t anggal
17 Jul i 2006 dan akt a t ersebut t el ah diumumkan
dalam Berit a Negara No. 104 t anggal 29 Desember
2006, Tambahan No. 13530. Anggaran dasar TB
t el ah mengal ami beberapa kali perubahan,
t erakhir dengan Akt a No. 79 t anggal 23 Desember
2010, dibuat dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE,
Not aris di Jakart a, mengenai peningkat an modal
dasar , modal dit empat kan dan modal diset or .
Perubahan anggaran dasar t ersebut t el ah diset uj ui
ol eh Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan Surat Keput usan No. AHU-03025. AH. 01.02.
Tahun 2011 t anggal 19 Januari 2011.
PT Tow er Bersama (“ TB” ) is a Li mit ed Li abil i t y
Company est abl ished i n Indonesi a based on t he
Deed of Est abl ishment No. 5 dat ed 4 Jul y 2006,
dr aw n up i n t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH,
SE, a Not ar y i n Jakart a. TB’ s Deed of
Est abl i shment was appr oved by t he Minist r y of
Law and Human Ri ght s t hr ough Deci si on Let t er
No. C-20821 HT.01. 01. TH.2006 dat ed 17 Jul y 2006
and was publ i shed i n t he St at e Gazet t e No. 104
dat ed 29 December 2006, Suppl ement No. 13530.
TB’ s ar t i cl es of associ at i on have been amended
sever al t i mes, t he l at est amendment was based
on Deed No. 79 dat ed 23 December 2010, dr awn
up i n t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH, SE,
a Not ar y i n Jakar t a, r egarding i ncr easing
aut hori zed capi t al , issued capi t al and pai d-up
capi t al . This amendment has been appr oved by
t he Mi ni st ry of Law and Human Ri ght s t hr ough
Decisi on Let t er No.AHU-03025. AH. 01. 02.Tahun
2011 dat ed 19 Januar y 2011.
Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang
l ingkup usaha ent it as anak adalah berusaha dal am
j asa (kecual i j asa di bidang hukum dan paj ak),
pembangunan, perdagangan dan indust r i.
In accor dance wi t h Ar t icl e 3 of TB’ s ar t icl es of
associ at i on, t he scope of i t s act i vi t i es i nvol ves
ser vi ces (except ser vi ces i n l aw and t ax),
devel opment s, t rades and indust r i es.
TB memi liki 3 (t iga) ent it as anak yait u PT Prima
Media Sel aras, PT Mi t rayasa Sarana Inf ormasi dan
PT Towerindo Konvergensi. PT Mit rayasa Sarana
Inf ormasi dan PT Towerindo Konvergensi dimil iki
ol eh PT Tower Bersama masing-masing sej ak
8 Agust us 2011 dan 7 Okt ober 2011.
TB has 3 (t hr ee) subsi diari es compani es which ar e
PT Pr i ma Media Sel ar as, PT Mi t r ayasa Sar ana
Inf ormasi
and PT Toweri ndo Konver gensi .
PT Mi t rayasa Sar ana Inf ormasi and PT Tower i ndo
Konver gensi wer e acqui r ed by PT Tow er Bersama
on 8 August 2011 and 7 Oct ober 2011,
r espect i vel y.
PT Tower One dan entitas anak
PT Tower One (“ TO” ) adal ah suat u Perseroan
Ter bat as didiri kan di Indonesia berdasarkan A
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL/
FOR T HE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 /
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
DAN/ AND
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDIT ORS’ REPORT
These Consolidat ed Financial St at ement s are Or iginally Issued
in Indonesian Language
PT TOWER BERSAMA INFRAST RUCTURE T bk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
FOR T HE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
CONT EN T S
D A F T A R I SI
Direct ors’ St at ement
Pernyataan Direksi
Ekshibit/
Exhibit
Independent Audit ors’ Report
Laporan Audit or Independen
Laporan Posisi Keuangan Konsol i dasian
A
Consol i dat ed St at ement s of Fi nanci al Posi t i on
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsol i dasi an
B
Consol i dat ed St at ement s of Compr ehensi ve Income
Laporan Perubahan Ekuit as Konsol idasian
C
Consol i dat ed St at ement s of Changes i n
Shar ehol ders’ Equi t y
Laporan Arus Kas Konsolidasian
D
Consol i dat ed St at ement s of Cash Fl ow s
Cat at an at as Laporan Keuangan Konsol i dasi an
E
Not es t o t he Consol i dat ed Fi nanci al St at ement s
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or iginal ly Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit A
Exhibit A
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j ut aan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
2011
2010
ASSE T S
A SET
CURRENT ASSET S
ASET LANCAR
Kas dan set ar a kas
Kas yang dibat asi penggunaannya
I nv est asi
2d , e , f, 3
507. 253
499. 552
1. 047. 454
Cash and cash equival ent s
2d, e , f, 4, 25
197. 561
113. 587
52. 349
Rest r ict ed cash in banks
1. 442
16. 870
26. 042
2e , 9
(net of f t he al l owance f or
(set elah dikur angi c adangan ker ugian
impair ment l osses of Rp 13, 190
penur unan nilai sebesar Rp 13. 190
pada 31 Desember 2012)
Invest ment s
Tr ade r eceivabl es - Thir d par t ies
Piut ang usaha - Pihak ket iga
2e , g, y , 5
Piut ang lain-lain - Pihak k et iga
2e , g, 6
Uang muka penyer t aan saham
7, 42b
154. 056
149. 203
130. 733
12. 559
9. 997
13. 411
-
2. 900
at 31 December 2012)
Ot her r eceivabl es - Thir d par t ies
-
A dvance f or invest ment in shar es
-
A dvance f or shar es r epur chase
Uang muka pembelian
8
292. 500
Pendapat an yang masih har us dit er ima
2m, 10
320. 321
197. 610
143. 578
A ccr ued r evenue
Per sediaan dan per lengkapan
2s, 11
228. 771
33. 545
47. 321
Invent or ies and suppl ies
Uang muka dan beban dibayar di muka
2m, 12
85. 388
92. 949
43. 171
A dvance payment s and pr epaid expenses
Paj ak dibayar di muka
2n, 21a
500. 378
70. 055
38. 977
Aset t idak lancar dimiliki unt uk dij ual
2w , 18
1. 000
k embali saham
Jumlah Ase t Lanc ar
-
-
-
2. 301. 229
1. 186. 268
1. 543. 036
107. 163
13. 006
7. 134
2n, 21d
accumul at ed depr eciat ion of
akumulasi peny usut an sebesar
Rp 66, 404; Rp 52, 892 and Rp 33, 224
Rp 66. 404; Rp 52. 892 dan Rp 33. 224
masing-masing pada 31 Desember
Pr oper t i invest asi - nilai waj ar
Def er r ed t ax asset s - Net
Pr oper t y and equipment - net of
Aset t et ap - set elah dik ur angi
2012, 2011 dan 2010
T ot a l Curr ent Asset s
NON-CURRENT ASSET S
ASET TIDAK LANCAR
Aset paj ak t angguhan - Ber sih
Pr epaid t axes
Non-cur r ent asset s hel d t o sel l
as of 31 December 2012, 2011 and
2h, k ,
t, y , 13, 35
2i, j , t, 14, 31
87. 100
383. 713
207. 550
10. 363. 924
4. 283. 000
2. 824. 607
2010, r espect ivel y
Invest ment pr oper t ies- f air val ue
2q, 38
677. 169
677. 169
467. 236
Goodwil l
Sewa lahan j angka panj ang
15
618. 953
244. 127
96. 869
Long-t er m l andl ease
Uang j aminan
16
3. 043
2. 526
2. 487
Ref undabl e deposit s
Beban dit angguhkan
17
-
-
1. 826
Def er r ed expenses
Taksir an klaim paj ak penghasilan
2n
1. 978
1. 978
1. 978
Est imat ed cl aims f or t ax r ef und
152. 225
83. 173
23. 719
4. 699
5. 246
Jumlah Ase t Tidak Lanc ar
12. 016. 254
5. 693. 938
3. 633. 406
T ot a l Non-Curr ent Asset s
JUMLAH ASET
14. 317. 483
6. 880. 206
5. 176. 442
T OT AL ASSET S
Goodwill
Tagihan der ivat if
Aset t idak lancar lainny a
2e , 32
2t, x , 38
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
-
Der ivat ive r eceivabl es
Ot her non-cur r ent asset s
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St a t ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or iginal ly Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit A/ 2
Exhibit A/ 2
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j ut aan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
2011
2010
LIABILIT IES AND SHAREHOLDER'S
LIABILITAS DAN EKUITAS
EQUIT Y
SHORT -T ERM LIABILIT IES
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Ut ang usaha - Pihak ket iga
Ut ang lain-lain - Pihak k et iga
Ut ang paj ak
Pendapat an yang dit er ima di muka
Beban y ang masih har us dibay ar
2e , 19
252. 668
77. 204
81. 270
Tr ade payabl es - Thir d par t ies
Ot her payabl es - Thir d par t ies
18. 005
36. 114
14. 700
2n, y , 21b
122. 320
68. 427
71. 856
Taxes payabl e
2m, 22
209. 224
136. 388
124. 677
Unear ned income
23
721. 825
308. 101
105. 182
A ccr ued expenses
2e , 20
Long-t er m
Pinj aman j angka panj ang - bagian yang
l oans - cur r ent por t ion
j at uh t empo dalam wak t u sat u t ahun
Sewa pembiayaan
Pihak ket iga
2e , k , 24
2e , 25
Jumlah Liab ilitas Jangk a Pe nde k
2. 440
1. 723
2. 110
Finance l eases
855. 532
241. 789
59. 353
Thir d par t ies
2. 182. 014
869. 746
459. 148
40. 000
41. 600
Due t o r el at ed par t ies
T ot a l Short -T er m Li a bil it ies
LONG-T ERM LIABILIT IES
LIABILITAS JANGKA PANJANG
-
Ut ang k epada pihak-pihak ber elasi
2c , e , 29
Liabilit as paj ak t angguhan - Ber sih
2n, 21d
416
416
10. 064
Def er r ed t ax l iabil it y - Net
Cadangan imbalan pasca-ker j a
2l, y , 36
18. 501
10. 994
10. 439
Pr ovision f or post -empl oyment benef it s
267
341
922
Long-t er m j oint invest ment s
I nv est asi ber sama j angka panj ang
26
Negat ive goodwil l - net of
Goodwill negat if - set elah dikur angi
accumul at ed amor t izat ion of
akumulasi amor t isasi sebesar
Rp 2. 353 pada 31 Desember 2010
2q, 38
-
-
6. 472
net of cur r ent
dikur angi bagian y ang j at uh
por t ion
t empo dalam sat u t ahun
Sewa pembiayaan
Pihak ket iga
Jumlah Liab ilitas Jangk a Panj ang
Jumlah Liab ilitas
Rp 2, 353 at 31 December 2010
Long-t er m l oans -
Pinj aman j angka panj ang - set elah
2e , k , 24
2e , 25
7. 297
4. 677
3. 826
Finance l eases
7. 863. 595
3. 248. 823
2. 325. 444
Thir d par t ies
7. 890. 076
3. 305. 251
2. 398. 767
T ot a l Long-T er m Li a bil it ies
10. 072. 090
4. 174. 997
2. 857. 915
T ot a l Li a bil it ies
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or iginal ly Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit A/ 3
Exhibit A/ 3
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
2011
2010
SHAREHOLDERS' EQUIT Y
EKUITAS
Shar e capit al
Modal saham
A s of 31 December 2012, 2011 and 2010:
Pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:
Par val ue of Rp 100 (f ul l amount )
Nilai nominal Rp 100 (nilai penuh)
per shar e. A ut hor ized capit al of
per saham. Modal dasar sebanyak
14, 420, 120, 000 shar es. Issued and
14. 420. 120. 000 saham. Modal
f ul l y paid-in capit al : A s of
dit empat k an dan diset or penuh: Pada
31 December 2012 ar e
31 Desember 2012 adalah sebanyak
4, 796, 526, 199 shar es and as of
4. 796. 526. 199 saham dan pada
31 December 2011 and 2010 ar e
31 Desember 2011 dan 2010
adalah sebanyak 4. 556. 699. 889 saham
27
Tambahan modal diset or - Ber sih
2v, 28
Cadangan lindung nilai ar us kas
2e , 32
(
479. 653
455. 670
455. 670
1. 916. 959
1. 183. 858
1. 185. 098
91. 261)
14. 558
-
Cash f l ows hedging r eser ves
2e , 9
(
10. 687)
-
-
avail abl e f or sal e
Dif f er ence Tr ansl at ion of
Selisih t r anslasi at as
mat a uang asing
29
1c , 2d
-
-
f or eign cur r ency
Dif f er ence ar ising f r om changes in
Selisih t r ansaksi per ubahan ekuit as
ent it as anak
-
2p, 32
-
12. 505
r est r uct ur ing t r ansact ions
r est r ukt ur isasi ent it as
2c , o, 30
(
2. 008) (
2. 008) (
2. 008)
37
Belum dit ent uk an penggunaannya
Kepent ingan non-pengendali
Jumlah Ek uitas
of ent it ies under common cont r ol
Ret ained ear nings
Saldo laba
Cadangan waj ib
Subsidiar ies' equit y
Dif f er ences ar ising f r om
Selisih nilai t r ansaksi
sepengendali
A ddit ional paid-in capit al - Net
Impair ment of f air val ue invest ment -
Penur unan nilai waj ar invest asi t er sedia unt uk dij ual
4, 556, 699, 889 shar es, r espect ivel y
2b, 39
20. 100
10. 100
100
St at ut or y r eser ves
1. 681. 807
849. 872
492. 959
Unappr opr iat ed
3. 994. 592
2. 512. 050
2. 144. 324
250. 801
193. 159
174. 203
Non-cont r ol l ing int er est
4. 245. 393
2. 705. 209
2. 318. 527
T ot a l Sha reholder s' Equit y
14. 317. 483
6. 880. 206
5. 176. 442
T OT AL LIABILIT IES AND
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUIT AS
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
SHAREHOLDERS' EQUIT Y
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Financi al St at ement s ar e Ori ginal ly Issued
in Indonesian Language
Ekshibit B
Exhibi t B
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
2012
PENDAPAT AN
2m, 33, 44
BEBAN POKOK PENDAPATAN
2m, 34, 44
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
2m, 35
LABA DARI OPERASI
2011
2010
1. 715. 421
970. 026
671. 360
REV ENUE
263. 837
143. 262
98. 196
COST OF REV ENUE
1. 451. 584
826. 764
573. 164
GROSS PROFIT
171. 195
119. 278
86. 877
OPERAT ING EX PENSES
1. 280. 389
707. 486
486. 287
INCOME FROM OPERAT IONS
258. 542
99. 889
209. 569
Incr ease of f air val ue of invest ment pr oper t ies
OT HER INCOME (CHARGES)
PENDAPAT AN (BEBAN) LAIN-LAIN
Kenaikan nilai waj ar at as pr oper t i inv est asi
2i, 14, 31
A l l owance f or impair ment l osses of
Penc adangan ker ugian penur unan
nilai piut ang
2e , g, 5
(
13. 190)
-
16. 715
Pendapat an bunga
Amor t isasi goodwill - Ber sih
2q, 38
Laba (r ugi) pelepasan aset
2h, 13
Penur unan nilai waj ar goodwill
2q, 38
-
16. 149
-
464
-
(
(
150)
(
8. 687)
t r ade r eceivabl es
6. 159
22. 724)
136
-
Int er est income
A mor t izat ion of goodwil l - Net
Gain (l oss) on disposal of asset s
Impair ment of f air val ue of goodwil l
Rugi selisih k ur s - Ber sih
2d
(
84. 103) (
14. 321) (
17. 515)
Loss on f or eign ex change - Net
Beban k euangan - Bunga
2e , 25
(
467. 482) (
246. 597) (
226. 325)
Financial ex penses - Int er est
Beban k euangan - Lainnya
2e , 25
(
67. 358) (
24. 176) (
66. 755)
Financial ex penses - Ot her s
Lainnya - Ber sih
(
10. 729) (
16. 645) (
9. 535)
Ot her s - Net
Be ban Lain-lain - Be rsih
(
367. 141) (
194. 538) (
126. 990)
Ot her Cha rges - Net
913. 248
512. 948
359. 297
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
INCOME T AX BENEFIT S (EX PENSES)
2n, y , 21c , d
(
79. 990) (
35. 195) (
Tangguhan
94. 157
14. 595
Be ban Paj ak Pe ngh asilan - Be rsih
14. 167
Ki n i
LABA BERSIH T AHUN BERJALAN
(
20. 600) (
22. 091)
Cur r ent
2. 172
Def er r ed
19. 919)
492. 348
339. 378
841. 935
474. 358
326. 729
Equit y hol der of t he par ent company
85. 480
17. 990
12. 649
Non-cont r ol l ing int er est
927. 415
492. 348
339. 378
180, 80
104, 10
83, 80
NET PROFIT FOR T HE Y EAR
Pr of i t a t t r ibut a bl e t o:
Pemilik ent it as induk
2b, 39
Jumlah
T ot a l
BASIC EARNINGS PER SHARE
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
(dalam j umlah penuh)
Net Income T a x Expenses
927. 415
Laba y ang dapat diatribusik an k e pada:
Kepent ingan non-pengendali
PROFIT BEFORE INCOME T AX
2r , 40
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
(in f ul l amount )
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Financi al St at ement s ar e Ori ginal ly Issued
in Indonesian Language
Ekshibit B/ 2
Exhibi t B/ 2
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Catatan/
Not es
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
2012
2011
2010
927. 415
492. 348
339. 378
2. 143
12. 584
494. 491
351. 962
OT HER COMPREHENSIV E INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Cadangan lindung nilai ar us kas
(
105. 819)
821. 596
a t t ri but a bl e t o :
diatr ibusik an k e pad a:
Kepent ingan non-pengendali
Jumlah
FOR T HE CURRENT Y EAR
T ot a l comprehensive i ncome
Jumlah laba k ompr e he nsif y ang dapat
Pemilik ent it as induk
Cash f l ow hedging r eser ves
T OT AL COMPREHENSIV E INCOME
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
NET PROFIT FOR T HE Y EAR
745. 869
476. 411
339. 234
Equit y hol der s of t he par ent company
75. 727
18. 080
12. 728
Non-cont r ol l ing int er est
821. 596
494. 491
351. 962
T ot a l
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Fi nancial St at ement s ar e Origi nall y Issued in Indonesi an Language
Exhibit C
Ekshibit C
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUIT Y
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 2, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Selisih nilai
tr ansaksi
Se lisih
r e st r uk t ur isasi
t r ansak si
ent it as
per ubahan
Modal saham /
Sh are capi tal
Pe nur unan nilai
sepe nge ndali/
Tambahan
ek uitas ent itas
Se lisih
w aj ar inv e st asi -
Di ff eren ces
modal
anak /
t r anslasi at as
t e r se dia untuk
ari si n g from
dise tor -
Di f feren ces
m ata uang asing /
dij ual /
rest ruct uri n g
Be r sih/
ari si n g f rom
di f feren ce
I mpai rmen t of
t ran sact i on s of
Addi ti on al
ch an ges i n
tran slati on of
fai r value -
en ti ti es un der
w aj ib/
dit e nt ukan
pe nge ndali/
T otal
pai d- i n
capi t al - Net
subsi di ari es'
equi t y
foregi n
curren cy
avai lable f or
sale
common
con trol
St atutory
reserves
pe nggunaannya/
Un appropri ated
Non - con trolli n g
i n terest
sh areh olders'
equi ty
-
-
849. 872
193. 159
2. 705. 209
1 Jan u ary 2012
-
757. 084
( Not es 27, 28)
-
-
Gen eral r eser ves
Saldo laba/ Ret ai n ed earn i n gs
Cadangan
Be lum
Ke pe ntingan
Jumlah
non-
e kuitas/
Bal an ce as of
Sald o p er
1 Januar i 2012
455. 670
1. 183. 858
14. 558
(
2. 008)
23. 983
733. 101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105. 819)
-
-
-
10. 100
Pai d i n cap it al
Set or an mod al
( Cat at an 27, 28)
Cadangan umum
-
10. 000
(
10. 000)
Cash f l ow hed gi n g
Cadangan li nd ung ni lai
ar us kas
(
-
-
(
27. 838) (
133. 657)
of i n vest m en t -
i nvest asi - t er sed i a
unt uk d ij ual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
10. 687)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
10. 687)
29
29 of f orei gn cu rr en cy
Com pr eh ensive i n com e
Lab a komp r ehensi f
t ahun b er j alan
-
841. 935
85. 480
927. 415
f or t h e year
1. 681. 807
250. 801
4. 245. 393
31 Decem b er 2012
Bal an ce as of
Sald o p er
31 Desember 2012
aval i ab l e f or sal e
Dif f er en ce t r an sl at i on
Seli si h t r anslasi at as
mat a uang asing
r eserves
Im p ai rm en t f ai r val u e
Penur unan ni lai waj ar
479. 653
1. 916. 959
(
91. 261)
29
(
10. 687) (
2. 008)
20. 100
Cat atan 2 7 /
Catat an 28 /
Catat an 32 /
Catat an 9 /
Catatan 3 0 /
Catatan 37 /
Catatan 39 /
Not e 27
Note 28
Note 32
Note 9
Not e 30
Note 37
Note 39
Lihat Cat at an at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir
yang merupakan bagian t idak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanyi ng Not es t o Consolidat ed Financi al St at ement s on Exhibit E
which are an int egral part of t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Fi nancial St at ement s ar e Origi nall y Issued in Indonesi an Language
Ekshibit C/ 2
Exhibit C/ 2
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUIT Y
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 2, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Selisih nilai
tr ansaksi
Selisih
Modal saham/
Sh a re capi t al
r estr ukt ur isasi
t r ansaksi
e nt it as
per ubahan
sepe ngendali/
Tambahan
e kuit as ent itas
Di f f eren ces
m odal
anak /
ari si n g from
diset or -
Di ff eren ces
rest ructuri n g
be r sih/
ari si n g f rom
t ran sacti on s of
Addi ti on a l
ch a n ges i n
e n t i t i e s un der
w aj ib/
dite nt uk an
pe ngendali/
T ota l
pa i d-i n
capi t al - n e t
subsi di a ri es'
e qui t y
common
con trol
St at ut ory
re serves
pe nggunaannya/
Un appropri at ed
Non con trolli n g
i n t erest
sh areh olde rs'
e qui t y
492. 959
174. 203
Saldo laba/ Re ta i n ed ea rn i n gs
Cadangan
Belum
Kepe nt ingan
Jumlah
non-
ekuit as/
Bal ance as of
Saldo p er
1 Januar i 2011
455. 670
1. 185. 098
12. 505
(
2. 008)
100
2. 318. 527
1 Jan uary 2011
6. 472
negat ive good wi l l
A dj ust m ent of
Penyesuaian saldo
good wi ll negat if
-
(
1. 240)
-
-
-
-
-
-
Bi aya emisi saham
-
Cadangan umum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. 472
10. 000
(
-
10. 000)
(
-
1. 240)
General r eser ves
-
Cash di vid en ds
Pembagi an di vi den
t unai ( Cat at an 37)
(
113. 917) (
149) (
114. 066)
2. 053
-
1. 115
3. 168
-
-
-
-
-
474. 358
17. 990
492. 348
f or t he year
849. 872
193. 159
2. 705. 209
31 Decem ber 2011
Bal ance as of
Saldo per
31 Desember 2011
r eser ves
Com pr ehen si ve in com e
Laba kompr ehensi f
t ahun b er j alan
( Not e 37)
Cash f l ow hedgi ng
Cadangan li nd ung ni lai
ar us kas
Shar e issu an ce cost
455. 670
1. 183. 858
14. 558
(
2. 008)
10. 100
Cat at an 2 7 /
Catat an 28 /
Catatan 32 /
Cat at an 30 /
Cat at an 3 7 /
Catatan 39 /
Not e 27
Note 2 8
Not e 3 2
Not e 30
Not e 37
Note 3 9
Lihat Cat at an at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir
yang merupakan bagian t idak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanyi ng Not es t o Consolidat ed Financi al St at ement s on Exhibit E
which are an int egral part of t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Fi nancial St at ement s ar e Origi nall y Issued in Indonesi an Language
Ekshibit C/ 3
Exhibit C/ 3
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDAT ED ST ATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUIT Y
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in mill ion Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 2, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Selisih nilai
t r ansak si
Selisih
Modal saham/
Sh are capi ta l
r e st r ukt ur isasi
tr ansaksi
entitas
per ubahan
se penge ndali/
Tambahan
e kuit as ent itas
Di f fe re n ce s
modal
anak /
ari si n g from
diset or -
Di ff eren ces
re st ruct uri n g
Be r sih/
ari si n g f rom
t ra n sact i on s of
Addi ti on al
ch a n ges i n
en ti ti es un der
w aj ib/
dit ent uk an
pe nge ndali/
T ot al
pai d- i n
capi t al - Ne t
subsi di a ri es'
e qui t y
common
con t rol
Sta tutory
rese rves
penggunaannya/
Un appropri at ed
Non -con trolli n g
i n te re st
sh areh olders'
equi ty
-
-
166. 230
17. 019
1. 246. 133
-
-
-
-
-
-
-
-
Saldo laba/ Ret ai n ed e arn i n gs
Cadangan
Be lum
Ke pe nt ingan
Jumlah
non-
e kuit as/
Balance as of
Sald o per
1 Januar i 2010
360. 503
Set or an modal t unai
Bi aya emisi saham
95. 167
-
(
61. 035)
(
2. 008)
100
541. 844
1. 344. 181 Share capi t al p aym ent s
2. 881
-
(
61. 035)
con t r ol l i ng i nt er est
non- pengendali
f r om acqu isit i on of
dar i akui si si
-
-
-
-
-
-
141. 128
141. 128
f rom changes i n
per ubahan
sub si di ar i es'
ekui t as
-
-
-
-
12. 505
-
-
-
-
-
13. 031
326. 729
12. 649
339. 378
f or t he year
492. 959
174. 203
2. 318. 527
31 Decem b er 2010
Com p rehensive i ncom e
-
Balance as of
Sald o per
31 Desember 2010
equ it y
526
Laba komp r ehensif
t ahun ber j alan
sub si di ar y
Di f f erence ar i si ng
Seli sih t r ansaksi
ent i t as anak
Sh ar e i ssuan ce cost
Ad di t i on al non-
Tambahan kepent ingan
ent i t as anak
1 Jan uary 2010
455. 670
1. 185. 098
12. 505
(
2. 008)
100
Catatan 27 /
Cat at an 2 8 /
Catatan 32 /
Cat at an 3 0 /
Catatan 37 /
Catatan 39 /
Not e 27
Not e 28
Not e 32
Not e 30
Not e 37
Not e 39
Lihat Cat at an at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir
yang merupakan bagian t idak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
See accompanyi ng Not es t o Consolidat ed Financi al St at ement s on Exhibit E
which are an int egral part of t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consol idat ed Financial St at ement s ar e Or igi nally Issued
i n Indonesian Language
Ekshibit D
Exhibit D
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disaj ikan dalam j ut aan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED ST AT EMENT S OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
2 0 12
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI
Penerim aan kas dari pel anggan
Penerim aan j asa gir o dan
bunga deposit o
(Penempat an) pencairan deposit o j aminan
Pembayaran paj ak penghasil an
Pembayaran kas ke kar yaw an
Pembayaran kas ke pemasok
1. 648. 054
(
(
(
(
Arus kas bersih diperoleh dari akt ifitas
operasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktifitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN
Pencairan pi nj aman bank
Pembayaran sew a pem biayaan
Pembayaran pinj am an kepada pi hak ket i ga
Pembayaran pinj am an bank
Pembayaran bunga dan biaya pinj aman
Set oran modal
Bi aya penaw ar an umum per dana saham
Pembayaran kepada pi hak berel asi
Pembayaran divi den
2 0 10
917. 314
16. 715
518)
56. 873) (
73. 416) (
257. 210) (
16. 149
961
43. 121 )
64. 812 )
195. 167 )
1. 276. 752
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI
Pencairan ( penempat an) deposit o berj angka
Hasi l penj ual an aset t et ap
Penambahan aset t et ap
Akui si si dan penyert aan saham
Pembayaran paj ak pert ambahan nil ai
akuisi si menara
Pembel i an dan sewa at as l ahan
Penambahan propert i i nvest asi
2 0 11
(
(
(
(
631. 324
-
CASH FLOWS FROM OPERATING ACT IVIT IES
Cash r ecei ved f r om cust omer s
Int er est r ecei ved f r om cur r ent account s
6. 159
and t i me deposi t s
996) (Pl acement ) w i t hdr awal of secur i t y deposi t s
26. 149)
Payment of i ncome t ax
42. 754)
Cash pai d t o empl oyees
177. 859)
Cash pai d t o suppl i er
588. 423
346. 824
9. 173 (
9. 332)
Net cash flows provided by operat ing
act ivit ies
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVIT IES
Wi t hdr awal (pl acement ) of t i me deposi t s
Cash r ecei ved on sal e of
pr oper t y and equi pment
Acqui si t i on of pr oper t y and equi pment
Acqui si t i on and i nvest ment i n shar es
Payment of val ue added t ax f r om
t ow er acqui si t i on
Pur chase and l ease of l and
Addi t i on of i nvest ment pr oper t i es
(
(
14. 954
32. 527) (
304. 605) (
372
36. 536 ) (
208. 052 ) (
201
39. 230)
151. 851)
(
(
(
385. 944 )
459. 246) (
4. 404. 985) (
200. 055 ) (
1. 049. 216 ) (
88. 723)
526. 597)
(
5. 572. 353) (
1. 484. 314 ) (
815. 532) Net cash flows used in invest ing act i vit ies
5. 344. 861
3. 579)
74)
279. 503)
674. 429)
-
1. 142. 224
2. 920 )
580 )
390. 470 )
265. 020 )
1. 240 )
1. 600 )
114. 068 )
(
(
(
(
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktifitas pendanaan
(
(
(
(
(
(
(
4. 387. 276
(
(
366. 326
91. 675 (
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
(
(
(
(
486. 664 )
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
3. 167. 567
Wi t hdr awal s of bank l oans
2. 143)
Payment s of f i nance l ease
166. 415)
Payment s of t hi r d par t i es l oans
2. 497. 035)
Payment s of bank l oans
325. 718) Payment s of i nt er est and cost of bor r ow i ngs
1. 344. 186
Capi t al cont r i but i on
59. 715)
Ini t i al publ i c of f er i ng cost s
2. 151)
Payment s t o r el at ed par t i es l oan
Di vi dends payment
1. 458. 576
Net cash flows provided by financing
act ivit ies
989. 868
NET INCREASE (DECREASE) OF CASH
KAS PADA AWAL TAHUN
Kas dan set ara kas
Kas yang di bat asi pengunaannya
499. 552
113. 587
1. 047. 454
52. 349
48. 445
61. 490
CASH AT BEGINNING OF YEAR
Cash and cash equi val ent s
Rest r i ct ed cash i n banks
Jumlah
613. 139
1. 099. 803
109. 935
T ot al
SETARA KAS YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA
PADA AKHIR TAHUN
KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN
(
197. 561) (
113. 587 ) (
507. 253
499. 552
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak t erpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
52. 349)
1. 047. 454
RESTRICT ED CASH IN BANKS
AT END OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
END OF YEAR
See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s
on Exhibit E which are an int egral part of
t he Consolidat ed Financial St at ement s t aken as a whole
T hese Consoli dat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E
Ekshibit E
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in milli on Rupi ah, unless ot herwise st at ed)
1. GENERAL
1. U M U M
a. T he Company’ s Est ablishment
a. Pendirian Perusahaan
PT Tower Bersama Infrast ruct ure Tbk (“ Perusahaan” ),
berdomisil i di Jakart a Sel at an, didi rikan berdasar kan
Akt a No. 14 t anggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di
hadapan Not aris Dewi Himij at i Tandika, SH, Not aris di
Jakart a, dan t el ah disahkan ol eh Ment eri Hukum dan
Hak Asasi Manusi a Republi k Indonesia dengan Surat
Keput usan No. C-28415HT.01.01. TH. 2004 t anggal
12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan t el ah
mengalami
beberapa kal i
perubahan,
t erakhir
berdasarkan akt a No. 9 t anggal 6 Sept ember 2012,
dibuat dihadapan Ar yant i Ar t isari, SH, MKN., Not aris di
Jakart a, mengenai ant ara l ai n pener bi t an saham dan
peningkat an modal dit empat kan dan diset or .
PT Tower Bersama Inf r ast r uct ur e Tbk (t he "Company"),
domicil ed i n Sout h Jakar t a, was est abl ished based on
t he Not ari al deed No. 14 dat ed 8 November 2004
dr awn up t he i n pr esence of Dew i Hi mi j at i Tandi ka,
SH, and was appr oved by t he Mi ni st ry of Just i ce and
Human Ri ght s of Republ i c of Indonesi a in hi s Decr ee
No. C-28415. HT. 01. 01. TH. 2004 dat ed 12 November
2004. The ar t icl es of associ at i on have been amended
sever al t imes, most r ecent l y by t he deed No. 9 dat ed
6 Sept ember 2012, dr awn up i n t he pr esence of
Ar yant i Ar t asar i , SH, MKN. , a Not ar y in Jakar t a,
r egar di ng among ot her s t he issuance of shar es and t he
i ncr easi ng of i ssued capi t al and pai d up capit al .
Perubahan anggaran dasar t ersebut t el ah dit erima dan
dicat at di dal am dat abase sist em Administ rasi Badan
Hukum Kement erian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republi k Indonesia sebagaimana t ercant um dal am Surat
Keput usan No. AHU-AH.01.10-37272 t anggal 17 Okt ober
2012.
These amendment s have been accept ed and r egist er ed
i nt o t he dat abase of Administ r at i ve Syst em f or Legal
Ent i t i es of t he Minist r y of Law and Human Ri ght s of
Republ ic of Indonesi a as st at ed i n hi s Decisi on Let t er
No. AHU-AH.01. 10-37272 dat ed 17 Oct ober 2012.
Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan,
kegiat an usaha Per usahaan ant ara lain menj al ankan
usaha dal am bidang j asa penunj ang t elekomunikasi
mel iput i j asa persewaan dan pengel olaan menara Base
Tr anscei ver St at i on (BTS), j asa konsul t asi bidang
i nst al asi t elekomuni kasi, sert a melakukan i nvest asi
at au penyert aan pada perusahaan l ai n.
Based on Ar t i cl e 3 of t he Company’ s ar t icl es of
associ at i on, t he busi ness act ivi t i es of t he Company,
among ot hers ar e t o car ry on t he business of
t el ecommuni cat i ons suppor t services i ncl udi ng l ease
and mai nt enance of Base Transcei ver St at i on (BTS),
consul t at i on servi ce and conduct i ng invest ment or
par t i ci pat i on t o ot her compani es.
Perusahaan beral amat
di Gedung Int ernat ional
Financial Cent re l ant ai 6 Jl . Jenderal Sudirman Kavl ing
22-23 Jakar t a 12920.
The Company’ s addr ess is at Int ernat i onal Fi nanci al
Cent r e Buil di ng, 6t h f l oor Jl . Jender al Sudi rman, Lot s
22-23 Jakart a 12920.
b. Dewan Komisaris,
Karyawan
Direksi,
Komite
Audit
dan
b.
Boards of
Commissioners,
Commit t ee and Employees
Direct ors,
Audit
Berdasarkan
akt a
pernyat aan
keput usan
rapat
Perusahaan No. 57 t anggal 14 Desember 2012,
Perusahaan menunj uk Bapak Wahyuni Bahar sebagai
Komisaris Independen.
Based on t he deed No. 57 r egar di ng t he st at ement of
t he Company’ s shar ehol der s gener al meet i ng deci si on
dat ed 14 December 2012, t he Company appoint ed
Mr Wahyuni Bahar as an Independent Commi ssi oner .
Berdasarkan
akt a
pernyat aan
keput usan
rapat
Perusahaan No. 126 t anggal 25 April 2012, Bapak
Sandiaga Salahudin Uno t el ah mengundurkan diri
sebagai anggot a komisaris Perusahaan. Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan pada t anggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai
berikut :
Based on t he deed No. 126 r egar ding t he st at ement of
t he Company’ s shar ehol der s gener al meet i ng deci si on
dat ed 25 Apr il 2012, Mr Sandi aga Sal ahudi n Uno
r esi gned as a commissi oner of t he Company.
The Boar ds of Commissi oners and Dir ect ors of t he
Company as of 31 December 2012, 2011 and 2010 wer e
as f ol l ow s:
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E/ 2
Ekshibit E/ 2
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. GENERAL (Cont i nued)
1. U M U M (Lanj ut an)
b. Dewan Komisaris, Direksi,
Karyawan (Lanj ut an)
31 Desember 2012
Presiden komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Presiden Direkt ur
Wakil Presiden Di rekt ur
Direkt ur
Direkt ur t idak t er af il i asi
31 Desember 2011 dan 2010
Presiden komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Presiden Direkt ur
Wakil Presiden Di rekt ur
Direkt ur
Direkt ur t idak t er af il i asi
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
Komite
Audit
dan
b. Boards
of
Commissioners,
Direct ors,
Commit t ee and Employees (Cont i nued)
:
:
:
:
:
Edwin Soeryadj aya
Winat o Kart ono
Must of a
Herry Tj ahj ana
Wahyuni Bahar
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Herman Set ya Budi
Hardi Wi j aya Liong
Budiant o Purwahj o
Helmy Yusman Sant oso
Gusandi Sj amsudin
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Edwin Soeryadj aya
Sandiaga Sal ahudi n Uno
Winat o Kart ono
Must of a
Herry Tj ahj ana
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Herman Set ya Budi
Hardi Wi j aya Liong
Budiant o Purwahj o
Helmy Yusman Sant oso
Gusandi Sj amsudin
:
:
:
:
:
:
:
:
Must of a
Aria Kanaka
Ignat ius Andy
Pada t anggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
Perusahaan dan ent i t as anak memil i ki 441 karyawan,
404 karyawan dan 365 karyawan (t idak diaudit ). Jumlah
remunerasi unt uk Komisaris dan Direksi Perusahaan dan
ent it as anak pada peri ode t ahun 2012, 2011 dan 2010
masing-masing adal ah sebesar Rp 18. 400, Rp 18. 077
dan Rp 12. 228.
c. Struktur Entitas Anak
Perusahaan mempunyai kepemil ikan langsung dan t idak
l angsung l ebi h dari 50% saham di ent i t as anak sebagai
berikut :
31 December 2012
Pr esi dent Commissi oner
Commissi oner
Independent Commissi oners
Pr esi dent Dir ect or
Vi ce Pr esi dent Di r ect or
Di r ect ors
Unaf f il iat ed Dir ect or
31 December 2011 and 2010
Pr esi dent Commissi oner
Commissi oners
Independent Commissi oners
Pr esi dent Dir ect or
Vi ce Pr esi dent Di r ect or
Di r ect ors
Unaf f il iat ed Dir ect or
The Audit Commi t t ee of t he Company as
31 December 2012, 2011 and 2010 was as f ol l ow:
Susunan Komit e Audi t Perusahaan pada t anggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adal ah sebagai
berikut :
Ket ua
Anggot a
Audit
:
:
:
of
Chairman
Member s
On 31 December 2012, 2011 and 2010, t he Company
and subsi di ari es empl oyed 441 st af f s, 404 st af f s
and 365 st af f s, r espect i vel y
(unaudi t ed). Tot al
r emuner at i on f or t he Commi ssi oners and Di r ect ors of
t he Company and subsi di ar i es f or t he year s 2012, 2011
and 2010 wer e amount ing t o Rp 18, 400, Rp 18,077 and
Rp 12, 228, r espect ivel y.
c. St ruct ure of Subsidiaries
The Company t hr ough subsi diari es has di r ect and
i ndi r ect shar ehol di ng gr eat er t han 50% in t he
f ol l owi ng subsi di ari es:
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E/ 3
Ekshibit E/ 3
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
1. U M U M (Lanj ut an)
GENERAL (Cont i nued)
c.
c. Struktur Entitas Anak (Lanj ut an)
Entit as Anak/ Subsidiaries
PT Tel enet Int ernusa
PT Unit ed Toweri ndo dan ent i t as anak/
and subsi di ar y
PT Tower Ber sama dan ent it as anak/
and subsi di ar i es
PT Tower One dan ent i t as anak/
and subsi di ar y
PT Tri aka Ber sama
PT Met ri c Sol usi Int egrasi dan ent it as anak/
and subsi di ar y
PT Sol usi Menar a Indonesi a
Tower Ber sama Singapore Pt e Lt d
St ruct ure of Subsidiaries (Cont i nued)
Dimulainya
kegiatan operasi/
Commencement
of operat ion
Persentase
Kepemilikan/
Percent age of
ownership
Total aset sebelum eliminasi/
T ot al asset s bef ore eliminat ion
31 Des/ Dec 31 Des/ Dec 31 Des/ Dec
2012
2011
2010
1999
99, 50%
296. 889
206. 059
174. 136
2004
100, 00%
410. 378
293. 746
298. 676
2006
98, 00%
4. 544. 543
3. 023. 308
1. 639. 366
2006
2010
99, 90%
100, 00%
652. 933
95. 689
499. 672
90. 300
597. 855
46. 651
2010
2011
2012
100, 00%
70, 03%
100, 00%
3. 988. 747
4. 180. 245
2. 222
2. 564. 622
12. 000
-
1. 964. 981
-
Semua ent it as anak ber domi si l i di Jakart a dan ber al am at
yang sama dengan Per usahaan, kecual i Tower Bersama
Si ngapore Pt e. Lt d. , yang ber domi sil i di Singapur a.
Al l subsi di ar i es ar e domi ci l ed i n Jakar t a and t hei r addr ess
i s t he same as t he Company’ s addr ess, except f or Tower
Ber sama Si ngapor e Pt e. Lt d. , w hi ch i s domi ci l ed i n
Si ngapor e.
Perusahaan mel al ui ent it as anak memi l i ki kepemil ikan
t i dak l angsung l ebih dari 50% pada per usahaan- per usahaan
sebagai beri kut :
The Company has di r ect and i ndi r ect shar ehol di ngs
gr eat er t han 50% i n t he f ol l ow i ng subsi di ar i es:
Kepemilikan melalui
entitas anak/
Ownership of
subsi diaries
Dimulainya
kegiat an operasi/
Commencement
of operat ion
Perse ntase
kepemilikan/
Percent age
of ownership
Unit ed Tow erindo
Tower Bersama
Tower One
Met ric Solusi Int egrasi
Tower Bersama dan/ and
PT Sol u Si ndo Kr easi
Pr at ama
PT Tower Bersam a
2006
2003
2003
1999
89, 90%
100, 00%
100, 00%
70, 00%
2004
2009
100, 00%
100, 00%
Entitas Anak/ Subsidiaries
PT
PT
PT
PT
PT
Bat avia Tow er indo
Pr ima Medi a Selar as
Bal i Tel ekom
Sol u Si ndo Kr easi Prat ama
Mit rayasa Sar ana Inf or masi
PT Towerindo Konvergensi
Beri kut
anak.
c. 1
PT
PT
PT
PT
PT
adal ah ket erangan dari masi ng-masi ng ent i t as
PT Telenet Internusa
PT Tel enet Int ernusa (“ TI” ) adal ah suat u Perseroan
Terbat as di di rikan di Indonesi a ber dasarkan Akt a
Pendi ri an No. 8 t anggal 6 Sept em ber 1999, di buat
dihadapan Dr. Wirat ni Ahmadi, SH, Not ari s di
Bandung. Akt a Pendiri an TI t el ah di sahkan ol eh
Ment eri
Kehakiman
dal am
Surat
Keput usan
No. C- 18566. HT. 01. 01. TH. 2001 t anggal 6 Nopember
2001 dan akt a t er sebut t el ah di umumkan dal am
Berit a Negara No. 15 t anggal 21 Pebruari 2006,
Tambahan No. 1896.
The f ol l ow i ngs
subsi di ar i es.
ar e
Total aset sebelum eliminasi/
Tot al asset s bef ore eliminat ion
20 12
20 11
20 10
141. 128
96. 176
95. 215
576. 579
519. 683
620. 984
561. 419
408. 199
506. 365
3. 861. 752 2. 437. 585 1. 835. 429
608. 136
340. 245
t he
461. 784
131. 517
i nf or mat i on
about
543. 629
25. 187
t he
c. 1 PT T elenet Int ernusa
PT Tel enet Int er nusa (“ TI” ) i s a Li mi t ed Li abi l i t y
Company est abl i shed i n Indonesi a based on t he Deed
of Est abl i shment No. 8 dat ed 6 Sept em ber 1999,
dr awn up i n t he pr esence of Dr . Wi r at ni Ahmadi , SH,
a Not ar y i n Bandung. TI’ s Deed of Est abl i shment w as
appr oved by t he Mi ni st er of Just i ce and Human
Ri ght s t hr ough Let t er No. C-18566. HT. 01. 01. TH. 2001
dat ed 6 November 2001 and w as publ i shed i n St at e
Gazet t e No. 15 dat ed 21 Febr uar y 2006, Suppl ement
No. 1896.
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Ekshibit E/ 4
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. U M U M (Lanj ut an)
c. Struktur Entitas Anak (Lanj ut an)
c. 1
c. 2
PT Telenet Internusa (Lanj ut an)
Exhibit E/ 4
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
1. GENERAL (Cont i nued)
c. St ruct ure of Subsidiaries (Cont i nued)
c. 1 PT Telenet Int ernusa (Cont i nued)
Anggaran dasar TI t el ah mengal ami beberapa kal i
perubahan, t erakhir dengan Akt a No. 82 t anggal
23 Desember 2010, di buat dihadapan Darmawan
Tj oa, SH, SE, Not aris di Jakart a, mengenai
peningkat an modal dasar, modal dit empat kan dan
modal diset or. Perubahan anggaran dasar t ersebut
t el ah diset uj ui ol eh Ment eri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Surat
Keput usan No. AHU01618. AH. 01.02.Tahun 2011 t anggal 12 Januari
2011.
TI’ s ar t i cl es of associ at i on have been amended
sever al t imes; t he l at est amendment w as based on
Deed No. 82 dat ed 23 December 2010, drawn up in
t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH, SE, a Not ary
i n Jakar t a, r egar di ng i ncr easi ng aut hori zed
capi t al , i ssued capit al and pai d-up capi t al . Thi s
amendment has been appr oved by t he Mi ni st r y of
Law and Human Ri ght s t hr ough Decisi on
Let t er No. AHU-01618. AH. 01. 02. Tahun 2011 dat ed
12 January 2011.
Berdasarkan Pasal 3 dar i anggaran dasar TI, ruang
l ingkup usaha TI adal ah berusaha dal am j asa
(kecual i j asa di bi dang hukum dan paj ak),
pembangunan,
perdagangan,
indust ri,
pert ambangan dan t ransport asi darat .
In accor dance w it h Ar t i cl e 3 of TI ar t icl es of
associ at i on, t he scope of i t s act ivi t i es invol ves
ser vi ces (except ser vi ces in l aw and t ax),
devel opment s, t r ades, indust ri es, mi nes and
t r anspor t at i on.
PT United Towerindo dan entitas anak
c. 2 PT Unit ed T oweri ndo and subsidiary
PT Uni t ed Tow eri ndo (“ UT” ) adal ah suat u
Perseroan Terbat as didiri kan di
Indonesi a
berdasarkan Akt a Pendiri an No. 40 t anggal 30 Juni
2004, dibuat dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE,
Not aris di Jakar t a. Akt a Pendirian UT t el ah
disahkan
oleh
Ment eri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
dal am
Surat
Keput usan
No. C-18090.HT. 01. 01.TH.2004 t anggal 20 Jul i
2004 dan akt a t ersebut t el ah di umumkan dal am
Berit a Negara No. 40 t anggal 13 Agust us 2004,
Tambahan No. 7930. Anggaran dasar UT t el ah
mengal ami beberapa kal i perubahan, t erakhi r
dengan Akt a No. 84 t anggal 23 Desember 2010,
dibuat dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE, Not ari s
di Jakart a, mengenai peni ngkat an modal dasar ,
modal dit empat kan dan modal diset or. Perubahan
anggaran dasar t ersebut t el ah diset uj ui oleh
Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusi a dengan
Surat Keput usan No. AHU-05395. AH.01.02. Tahun
2011 t anggal 1 Pebruari 2011.
PT Uni t ed Tower indo (“ UT” ) i s a Limi t ed Li abil i t y
Company est abl ished i n Indonesi a based on t he
Deed of Est abl ishment No. 40 dat ed 30 June 2004,
dr awn up i n t he pr esence of Darmaw an Tj oa, SH,
SE, a Not ary i n Jakar t a. UT’ s Deed of
Est abl i shment was appr oved by t he Minist r y of
Law and Human Ri ght s t hr ough Deci si on Let t er
No. C-18090.HT. 01. 01. TH. 2004 dat ed 20 Jul y 2004
and was publ ished in t he St at e Gazet t e No. 40
dat ed 13 August 2004, Suppl ement No. 7930.
UT ar t icl es of associ at i on have been amended
sever al t imes, t he l at est amendment was based
on Deed No. 84 dat ed 23 December 2010, dr awn
up i n t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH, SE,
a Not ar y i n Jakar t a, r egarding i ncr easing
aut hori zed capi t al , i ssued capit al and pai d-up
capi t al . This amendment has been appr oved by
t he Mi nist ry of Law and Human Ri ght s t hr ough
Decisi on Let t er No.AHU-05395. AH. 01. 02.Tahun
2011 dat ed 1 Febr uar y 2011.
Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang
l ingkup usaha UT adal ah berusaha dal am
j asa (kecual i j asa di bidang hukum dan
paj ak), pembangunan, perdagangan, indust ri ,
pert ambangan dan t ransport asi darat .
In accor dance wi t h Ar t i cl e 3 of UT’ s ar t i cl es of
associ at i on, t he scope of i t s act ivi t i es invol ves
ser vi ces (except ser vi ces in l aw and t ax),
devel opment s, t r ades, indust ri es, mi nes and
t r anspor t at i on.
T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued
in Indonesian Language
Exhibit E/ 5
Ekshibit E/ 5
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk
AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O T HE CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed i n million Rupiah, unless ot herwise st at ed)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
1. U M U M (Lanj ut an)
c. St ruct ure of Subsidiaries (Cont i nued)
c. Struktur Entitas Anak (Lanj ut an)
c. 2
c. 3
c. 4
GENERAL (Cont i nued)
PT United
(Lanj ut an)
Towerindo
dan
UT memil iki
Towerindo.
ent it as anak
entitas
yait u
PT
anak
Bat avia
PT Tower Bersama dan entitas anak
c. 2 PT
Unit ed
(Cont i nued)
Towerindo
and
subsi diary
UT has a subsi di ary company which is PT Bat avia
Toweri ndo.
c. 3 PT Tower Bersama and subsi di aries
PT Tower Bersama (“ TB” ) adal ah suat u Perseroan
Ter bat as didiri kan di Indonesia berdasarkan Akt a
Pendirian No. 5 t anggal 4 Juli 2006, dibuat
dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE, Not aris di
Jakar t a. Akt a Pendirian TB t el ah disahkan oleh
Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia dal am Surat
Keput usan No. C- 20821.HT.01. 01. TH. 2006 t anggal
17 Jul i 2006 dan akt a t ersebut t el ah diumumkan
dalam Berit a Negara No. 104 t anggal 29 Desember
2006, Tambahan No. 13530. Anggaran dasar TB
t el ah mengal ami beberapa kali perubahan,
t erakhir dengan Akt a No. 79 t anggal 23 Desember
2010, dibuat dihadapan Darmawan Tj oa, SH, SE,
Not aris di Jakart a, mengenai peningkat an modal
dasar , modal dit empat kan dan modal diset or .
Perubahan anggaran dasar t ersebut t el ah diset uj ui
ol eh Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan Surat Keput usan No. AHU-03025. AH. 01.02.
Tahun 2011 t anggal 19 Januari 2011.
PT Tow er Bersama (“ TB” ) is a Li mit ed Li abil i t y
Company est abl ished i n Indonesi a based on t he
Deed of Est abl ishment No. 5 dat ed 4 Jul y 2006,
dr aw n up i n t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH,
SE, a Not ar y i n Jakart a. TB’ s Deed of
Est abl i shment was appr oved by t he Minist r y of
Law and Human Ri ght s t hr ough Deci si on Let t er
No. C-20821 HT.01. 01. TH.2006 dat ed 17 Jul y 2006
and was publ i shed i n t he St at e Gazet t e No. 104
dat ed 29 December 2006, Suppl ement No. 13530.
TB’ s ar t i cl es of associ at i on have been amended
sever al t i mes, t he l at est amendment was based
on Deed No. 79 dat ed 23 December 2010, dr awn
up i n t he pr esence of Darmawan Tj oa, SH, SE,
a Not ar y i n Jakar t a, r egarding i ncr easing
aut hori zed capi t al , issued capi t al and pai d-up
capi t al . This amendment has been appr oved by
t he Mi ni st ry of Law and Human Ri ght s t hr ough
Decisi on Let t er No.AHU-03025. AH. 01. 02.Tahun
2011 dat ed 19 Januar y 2011.
Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang
l ingkup usaha ent it as anak adalah berusaha dal am
j asa (kecual i j asa di bidang hukum dan paj ak),
pembangunan, perdagangan dan indust r i.
In accor dance wi t h Ar t icl e 3 of TB’ s ar t icl es of
associ at i on, t he scope of i t s act i vi t i es i nvol ves
ser vi ces (except ser vi ces i n l aw and t ax),
devel opment s, t rades and indust r i es.
TB memi liki 3 (t iga) ent it as anak yait u PT Prima
Media Sel aras, PT Mi t rayasa Sarana Inf ormasi dan
PT Towerindo Konvergensi. PT Mit rayasa Sarana
Inf ormasi dan PT Towerindo Konvergensi dimil iki
ol eh PT Tower Bersama masing-masing sej ak
8 Agust us 2011 dan 7 Okt ober 2011.
TB has 3 (t hr ee) subsi diari es compani es which ar e
PT Pr i ma Media Sel ar as, PT Mi t r ayasa Sar ana
Inf ormasi
and PT Toweri ndo Konver gensi .
PT Mi t rayasa Sar ana Inf ormasi and PT Tower i ndo
Konver gensi wer e acqui r ed by PT Tow er Bersama
on 8 August 2011 and 7 Oct ober 2011,
r espect i vel y.
PT Tower One dan entitas anak
PT Tower One (“ TO” ) adal ah suat u Perseroan
Ter bat as didiri kan di Indonesia berdasarkan A