Komite Remunerasi dan Nominasi

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2015 Hal 18 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010 6 Mitigasi risiko inherent untuk debitur inti. 7 Kepala Divisi terkait, wajib menginformasikan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan atas risiko inherent yang tergolong High dan moderate to high. 8 Penyelesaian NPF pembiayaan kolektibilitas KL, Diragukan dan Macet. 9 Membahas mengenai Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Mei Juli 2015. 10 Membahas kinerja bank tahun 2015.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi 1 Terkait dengan kebijakan Remunerasi:  Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:  Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.  Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:  Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  Prestasi kerja individual  Kewajaran dengan peer group  Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank. 3 Terkait dengan kebijakan Nominasi:  Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.  Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham RUPS. 4 Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi. 5 Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2015 Hal 19 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010 b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 April 2013 No. 34bDIR-SKJKTVII2013, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Komite : Pangulu Oloan Simorangkir Anggota : Soehanda Djajakoesoma Anggota : Erik Pradityo Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. c. Rapat Komite Selama tahun 2015, Komite Remunersi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 5 lima kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1 Rekomendasi pencalonan an. Andy Sundoro untuk menjabat sebagai anggota Komisaris. 2 Rekomendasi untuk membatalkan pengajuan Komisaris utamaindependen an. Tonny Setiadi untuk dicalonkan menjabat sebagai Komisaris utamaindependen. 3 Rekomendasi pencalonan Komisaris utamaindependen an. Sugiharto untuk dicalonkan sebagai Komisaris utamaindependen. 4 Rekomendasi pencalonan an. Andy Sundoro untuk menjabat sebagai Direktur Bisnis. 5 Pengunduran diri Ir. Sugiharto MM sebagai Direktur Utama Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2015 Hal 20 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010

IV. DIREKSI