GCG - PT BANK PANIN SYARIAH TBK 2015
Halaman 4858
a. Pelaksanaan Kegiatan SKAI
Selama tahun 2015, SKAI Bank telah melaksanakan fungsi pokok audit intern, antara lain :
1. Melakukan post audit monitoring untuk memastikan bahwa semua komitmen
PT.Bank Panin Syariah,Tbk atas temuan hasil audit Otoritas Jasa Keuangan OJK, PT.Bank Panin,Tbk. holding dan Kantor Akuntan Publik KAP telah dipenuhi
sesuai komitmen.
2. Melakukan post audit monitoring atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke Auditee Grup maupun Cabang untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
3. Audit Umum dan Audit Khusus. Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Grup di Kantor
Pusat maupun Cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit intern tahunan.
Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direksi dan Komite Audit 4. Audit dan Independent Review Bidang Teknologi Informasi
Melaksanakan audit dan memberikan independent review di bidang Teknologi Informasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor:
915PBI2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, antara lain:
Security audit dan pemeriksaan intern atas BI-RTGS Security audit dan pemeriksaan intern atas SKNBI
Audit atas Core Banking System - Financing Core Module Audit atas Tata Kelola Teknologi Informasi
Audit atas Business Continuity Plan BCP Independent Review atas Produk yang terkait dengan Teknologi Informasi TI
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai tentang penguatan sistem pengendalian intern dan anti-fraud awareness melalui forum training, sosialisasi
maupun pada saat pembahasan hasil audit exit meeting audit. Dalam ini SKAI mengembangkan peran consultative kepada auditee melalui komunikasi yang
efektif dalam membahas temuan audit, sehingga auditee dapat memahami risiko- risiko dari defisiensi penyimpangan yang terjadi
6. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern PT.Bank Panin Syariah,Tbk. dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:
Bersinergi dengan Unit Kerja Internal Control IC yang ditempatkan di cabang- cabang sebagai bagian dari pilar early warning system.
Menjadi fasilitator liaison officer pelaksanaan audit ektern oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, PT.Bank Panin,Tbk.holding dan Kantor Akuntan Publik
KAP. 7. Melakukan penyempurnaan atas Internal Audit Rating IAR sebagai bahan nilai
score atas hasil audit yang telah dilakukan SKAI pada Auditee Grup maupun Cabang
8. Menyelenggarakan Rapat Komite Audit rutin tiap bulan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan audit dan pokok-pokok hasil audit.
GCG - PT BANK PANIN SYARIAH TBK 2015
Halaman 4958
9. Membantu Dewan Pengawas Syariah DPS dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank dengan cara melaporkan
temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah. 10. Melakukan penyempurnaan atas Internal Audit Rating IAR sebagai bahan nilai
score atas hasil audit yang telah dilakukan SKAI pada Auditee Grup maupun Cabang
11. Menyelenggarakan Rapat Komite Audit rutin tiap bulan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan audit dan pokok-pokok hasil audit.
12. Membantu Dewan Pengawas Syariah DPS dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank dengan cara melaporkan
temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah.
b. Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI
Kategori