RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR B (1)

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. ABADI"
Nomor : 1.
- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 1-6-2013 (satu juni
duaribu tigabelas). ---------------------------------- Pukul 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh menit) -----Waktu Indonesia Barat. -------------------------------

Saya,

IRVAN

Kenotariatan,

FERNANDO,

Notaris

di

Sarjana
Kotamadya

Hukum,

Magister

Jakarta

Pusat,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------------

Atas

permintaan

Direksi

dari

perseroan

terbatas

PT. ABADI, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara,
Jalan

Yos

Sudarso

Nomor

20,

Jakarta

Utara,

yang

anggaran dasarnya telah dimuat dalam : ---------------

Akta

tanggal

25-05-2005

(duapuluh

lima

mei

duaribu lima) Nomor 10, yang dibuat dihadapan Catur
Virgo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan
mana telah memperoleh status badan hukum berdasarkan
Keputusan

Menteri

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat
keputusannya tanggal 25-06-2005 (duapuluh lima juni
duaribu lima) Nomor : AHU.0101.AH.01.01.tahun 2005
dan

telah

Indonesia

diumumkan
tanggal

dalam

Berita

25-7-2010

Negara

(duapuluh

Republik

lima

Juli

duaribu lima) Nomor 10, Tambahan Nomor 1000; --------- untuk selanjutnya disebut "Perseroan". ------------- Berada di kantor Perseroan, Jalan Yos Sudarso Nomor
20, Jakarta Utara, untuk membuat Risalah Rapat dari

segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
yang

diadakan

pada

hari,

tanggal,

jam

dan

tempat

seperti tersebut diatas; ----------------------------- Untuk selanjutnya disebut “Rapat”. ----------------Telah

hadir

kepada

dalam

saya,

Rapat

Notaris,

dan

dengan

karenanya
dihadiri

menghadap

oleh

saksi-

saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: -1. Tuan

AHMAD

lahir

FATHONAH,

di

Jakarta,

pada

tanggal 25-01-1954 (duapuluh lima januari seribu
sembilanratus limapuluh empat), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII
Nomor

1,

Kelurahan
Kartu

Rukun

Tetangga

Paseban,

Tanda

Kependudukan

15,

Kecamatan

Penduduk

Rukun

Warga

Senen,

dengan

pemegang

Nomor

09.08.07.250154.0001,

06,

Induk

yang

berlaku

hingga tanggal 10-03-2017 (sepuluh maret duaribu
tujuhbelas), Warga Negara Indonesia. ------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku : -----------------------------------------a. Direktur Perseroan; ---------------------------b. Direktur Utama dari dan karenanya sah mewakili
Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama PT. Keadilan Sejahtera, berkedudukan
di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan yos sudarso
nomor

21,

yang

diumumkan

dalam

Indonesia

tanggal

anggaran
Berita
20-3-2005

dasarnya
Negara

telah

Republik

(duapuluh

maret

duaribu lima) Nomor 51, Tambahan Nomor 1100; --Perseroan mana diwakili dalam jabatannya tersebut

selaku pemegang dan pemilik 2000 (duaribu) saham
dalam Perseroan. ---------------------------------2. Tuan LUTHFI HASAN ISAQ, lahir di Jakarta, pada
tanggal 26-01-1955 (duapuluh enam januari seribu
sembilanratus limapuluh lima), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII
Nomor

2,

Kelurahan
Kartu

Rukun

Tetangga

Paseban,

Tanda

Kependudukan

15,

Kecamatan

Penduduk

Rukun

Warga

Senen,

dengan

09.08.07.260155.0001

06,

pemegang

Nomor
yang

Induk
berlaku

hingga tanggal 11-3-2017 (sebelas maret duaribu
tujuhbelas), Warga Negara Indonesia; -------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku : -----------------------------------------a. Komisaris Perseroan; -----------------------b.

Direktur

utama

dari

dan

karenanya

sah

mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk
dan atas nama PT. BUNGA LESTARI, berkedudukan di
Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Nomor
22, Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 20-4-2005 (duapuluh april duaribu lima)
Nomor 52, Tambahan Nomor 1200; -------------------- perseroan mana yang diwakili dalam jabatannya
tersebut

selaku

pemilik

600

(enamratus)

saham

dalam Perseroan. ----------------------- ---------3. Tuan ANIS MATA, lahir di Jakarta, pada tanggal
10-5-1968

(sepuluh

mei

seribu

sembilanratus

enampuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 3,

Rukun

Tetangga

15,

Rukun

Warga

06,

Paseban,

Kecamatan

Senen,

pemegang

Penduduk

dengan

Nomor

Induk

Kelurahan

Kartu

Tanda

Kependudukan

09.08.07.100568.0001, Warga Negara Indonesia; ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai
demikian

untuk

dan

atas

nama

PT.

DEMOKRAT,

berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Yos
Sudarso

Nomor

23,

Jakarta

Utara,

yang

anggaran

dasarnya telah dimuat dalam : --------------------- Akta tanggal 10-3-2005 (sepuluh maret duaribu
lima)

nomor

Virgo,

5,

yang

Sarjana

perseroan

mana

dibuat

Hukum,
telah

dihadapan

Notaris

memperoleh

di

Catur

Jakarta,

status

badan

hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dari

surat keputusannya tanggal 10-4-2005 (sepuluh
april duaribu lima) nomor : -------------------AHU.0101.AH.02.02.tahun
diumumkan

dalam

Indonesia

tanggal

2005,

Berita

dan

Negara

10-5-2005

telah
Republik

(sepuluh

mei

duaribu lima) Nomor 10, Tambahan Nomor 1300; --- hadir atas undangan Direksi Perseroan. ---------- Para penghadap saya, Notaris, kenal. - -------------

Penghadap

Direktur

tuan

AHMAD

Perseroan,

FATHONAH

berdasarkan

tersebut,
ketentuan

selaku
pasal

9

ayat 4 anggaran dasar Perseroan, membuka dan memimpin
Rapat

sebagai

Ketua

Rapat

dan

menyatakan

sebagai

berikut: ---------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 --------anggaran dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat ini
Direksi Perseroan telah melakukan panggilan kepada
para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata
dari

suratnya

tanggal

17-5-2013

(tujuhbelas

mei

duaribu tigabelas) nomor : 077/DIR/V/2013, ----------fotocopynya bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta
akta ini; -------------------------------------------- Sebelum memasuki acara Rapat, Ketua Rapat terlebih
dahulu menanyakan kepada saya, Notaris, apakah kuorum
untuk pelaksanaan Rapat ini telah terpenuhi. ---------

Atas

pertanyaan

Ketua

Rapat

tersebut,

saya,

Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat 1.a anggaran dasar perseroan, rapat ini
dapat dilangsungkan jika dihadiri dan/atau diwakili
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan. -------------------- Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan,
yang

dibuat

kepada

oleh

saya,

Direksi

Notaris,

Perseroan

ternyata

dan

saham

diserahkan
yang

hadir

dan/atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 5000 (lima
ribu) saham atau mewakili 25% (duapuluh lima persen)
dari

20.000

jumlah

(duapuluh

seluruh

saham

ribu)
yang

saham

telah

yang

merupakan

dikeluarkan

oleh

perseroan hingga hari ini dan saham-saham mana tidak
diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua
Rapat menerangkan menanggung dan menjamin serta yakin
sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benarbenar milik mereka sebagaimana diuraikan diatas dan

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----- sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1.a anggaran
dasar Perseroan, untuk dapat dilangsungkannya Rapat,
maka Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan
Perseroan. ------------------------------------------- oleh karena dalam Rapat ini hanya dihadiri oleh 1/4
(satu

per

empat)

bagian

atau

25%

(duapuluh

lima

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum
Rapat tidak terpenuhi, maka Rapat yang diadakan pada
hari ini tidak dapat diselenggarakan. ----------------

ketua

Rapat

memberitahukan

kepada

Rapat

bahwa

sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 9 dan ayat 10
Undang-Undang

Nomor

40

Tahun

2007

(duaribu

tujuh)

tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi Perseroan
akan menyelenggarakan Rapat Kedua yang pelaksanaannya
akan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari setelah Rapat ini. ------------------------------ Pemanggilan Rapat kedua, sesuai dengan ketentuan
Pasal 86 ayat 8 UUPT akan dilaksanakan dalam jangka
waktu

paling

lambat

7

(tujuh)

hari

sebelum

Rapat

Kedua dilangsungkan, dengan agenda yang sama. -------- Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau
minta berbicara, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat
pada pukul 14.30 (empatbelas lewat tigapuluh menit)
Waktu Indonesia Barat. -------------------------------

Dari

segala

sesuatu

yang

tersebut

diatas,

maka

dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. ------------------------------------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------

Dibuat

dan

diselesaikan

di

Jakarta,

pada

hari,

tanggal, dan pukul tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh : -------------------------------------1. Tuan BUDI, lahir di Padang, pada tanggal 10 Maret
1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 20, Rukun
Tetangga

15,

Rukun

Warga

06,

Kelurahan

Paseban,

Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor

Induk

Kependudukan

09.08.07.100386.0001

yang

berlaku hingga tanggal 10 Maret 2017; ---------------2. Tuan ANDI, lahir di Padang, pada tanggal 11 Maret
1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 21, Rukun
Tetangga

15,

Rukun

Warga

06,

Kelurahan

Paseban,

Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor

Induk

Kependudukan

09.08.07.110386.0001

yang

berlaku hingga tanggal 11 Maret 2017; ----------------

Keduanya

karyawan

kantor

notaris,

yang

saya,

Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----------------

Segera,

setelah

akta

ini

dibacakan

oleh

saya,

Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksisaksi dan saya, Notaris. -----------------------------

Dibuat

dengan

tanpa

coretan,

gantian,

maupun

tambahan. --------------------------------------------

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

117 3865 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1026 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 924 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 617 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 772 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1320 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

65 1214 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 803 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

31 1084 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1315 23