ProdukHukum BankIndonesia
Lampiran SE No.8/ 32
/DASP tanggal 20
Desember 2006
Lampiran 1
Contoh Tata Cara Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah
CONTOH TATA CARA PENERAPAN
PRINSIP MENGENAL NASABAH
Yang dimaksud dengan Nasabah dalam Tata Cara ini adalah Pengirim dan/atau
Penerima.
1. Pengenalan terhadap Nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Penelitian identitas Nasabah
1) Perorangan
a) Meminta Nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain:
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau
Paspor.
b) Meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identitas Nasabah,
antara lain kesamaan wajah Pengirim/Penerima dengan foto yang
ada dalam identitas dan/atau tanda tangan.
2) Perusahaan
a) Meminta Nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin
usaha atau NPWP.
b) Meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identitas Nasabah.
Dalam hal Nasabah tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau identitas
Nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam formulir pengiriman
atau data penerimaan, dan/atau petugas Penyelenggara kegiatan usaha
Pengiriman Uang meragukan keaslian atau kebenaran dari identitas
Nasabah maka transaksi dengan Nasabah tersebut tidak boleh dilakukan.
b. Pencatatan Transaksi
Penyelenggara harus melakukan pencatatan transaksi setiap Nasabah yang
sekurang-kurangnya meliputi:
1) Perorangan:
a) nama dan alamat Nasabah;
b) tempat dan tanggal lahir;
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lanj. Lampiran 1
Contoh Tata Cara Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah
c) pekerjaan;
d) kewarganegaraan;
e) nomor bukti identitas;
f) nilai transaksi; dan
g) tanggal transaksi.
2) Perusahaan:
a) nama dan alamat Nasabah;
b) bidang usaha;
c) nomor izin usaha;
d) NPWP;
e) nilai transaksi; dan
f) tanggal transaksi.
c. Penyimpanan dokumen transaksi
Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf
b harus ditatausahakan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang
mengatur mengenai dokumen perusahaan.
2. Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
a. Pengiriman Uang tanpa disertai identitas yang jelas dari Pengirim
dan/atau Penerima.
b. Pengiriman Uang tidak sesuai atau menyimpang dari profile,
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang
bersangkutan.
c. Uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 2.a
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No.:………………………………
Lampiran: … lembar
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia,
Jl. M.H. Thamrin No 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV...1)
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, bersama ini kami sampaikan Laporan
Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Triwulan I/II/III/IV...2) Tahun …3)
sebagaimana terlampir.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
2)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
3)
Diisi sesuai dengan tahun laporan.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32
/DASP tanggal 20 Desember 2006
Lanj. Lampiran 2.a
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Lampiran surat No. ......... Tanggal .........
Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV6) Tahun …7)
Nama Penyelenggara: ..................... 8)
Nomor Pendaftaran: ..................... 9)
A. Laporan Transaksi Pengiriman Uang
No.
1.
Negara
Jumlah
Frekuensi
Nilai Pengiriman
Tujuan
Pengirim
Pengiriman
(Rp)
…
…
…
…
dst.
B. Laporan Transaksi Penerimaan Uang
No.
Negara Asal
1.
…
Jumlah
Frekuensi
Nilai Penerimaan
Penerima
Penerimaan
(Rp)
…
…
…
dst.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama10)
Jabatan
Keterangan:
6)
Dipilih salah satu.
7)
Diisi sesuai dengan tahun laporan
8)
Diisi nama Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
9)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
10)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 2.b
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV...3)
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, bersama ini kami sampaikan Laporan
Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Triwulan I/II/III/IV...4) Tahun …5)
sebagaimana terlampir.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama6)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………7)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
4)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
5)
Diisi sesuai dengan tahun laporan.
6)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
7)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lanj. Lampiran 2.b
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Lampiran surat No. ......... Tanggal .........
Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV8) Tahun …9)
Nama Penyelenggara: ..................... 10)
Nomor Pendaftaran: ..................... 11)
A. Laporan Transaksi Pengiriman Uang
No.
1.
Negara
Jumlah
Frekuensi
Nilai Pengiriman
Tujuan
Pengirim
Pengiriman
(Rp)
…
…
…
…
dst.
B. Laporan Transaksi Penerimaan Uang
No.
Negara Asal
1.
…
Jumlah
Frekuensi
Nilai Penerimaan
Penerima
Penerimaan
(Rp)
…
…
…
dst.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama12)
Jabatan
Keterangan:
8)
Dipilih salah satu.
9)
Diisi sesuai dengan tahun laporan
10)
Diisi nama Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
11)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
12)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 3.a
Laporan Kelangsungan
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal : Laporan Kelangsungan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa sampai saat
ini kami masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pengiriman
Uang. Adapun alamat, data pengurus dan pemilik sampai saat ini [tidak berubah
dari data yang telah kami sampaikan kepada Bank Indonesia pada saat
Pendaftaran / telah berubah per tanggal ......1) menjadi sebagai berikut: ......2)]3).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Diisi sesuai dengan tanggal efektif perubahan data alamat, pengurus dan pemilik Penyelenggara
kegiatan usaha Pengiriman Uang.
2)
Diisi dengan data yang terbaru.
3)
Dipilih dan diisi sesuai dengan kondisi pada saat pelaporan kelangsungan kegiatan usaha pengiriman
uang.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 3.b
Laporan Kelangsungan
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal : Laporan Kelangsungan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran Bank
Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran Kegiatan
Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa sampai saat ini kami
masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pengiriman Uang.
Adapun alamat, data pengurus dan pemilik sampai saat ini [tidak berubah dari data
yang
telah
kami
sampaikan
kepada
Bank
Indonesia
pada
saat
Pendaftaran / telah berubah per tanggal ......3) menjadi sebagai berikut: ......4)]5).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama6)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………7)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi sesuai dengan tanggal efektif perubahan data alamat, pengurus dan pemilik Penyelenggara
kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi dengan data yang terbaru.
5)
Dipilih dan diisi sesuai dengan kondisi pada saat pelaporan kelangsungan kegiatan usaha pengiriman
uang.
6)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
7)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 4.a
Laporan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa sebelum diberlakukannya PBI dan SEBI tersebut di atas kami telah
memiliki kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Adapun kantor cabang yang kami miliki adalah sebagai berikut:
1. Kantor ………………..1), di Jl…………., (kota), telepon. ……..;
2. Dst.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama2)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………3)
Keterangan:
1)
Diisi nama kantor cabang.
2)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
3)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 4.b
Laporan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa sebelum diberlakukannya PBI dan SEBI tersebut di atas kami telah
memiliki kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Adapun kantor cabang yang kami miliki adalah sebagai berikut:
1. Kantor ………………..3), di Jl…………., (kota), telepon. ……..;
2. Dst.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi nama kantor cabang.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 5.a
Laporan Rencana
Pembukaan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa kami
merencanakan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang di.........
1)
dengan
alamat ......... 2)pada tanggal......... 3).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Diisi kota tempat kantor cabang Penyelenggara.
2)
Diisi alamat kantor cabang Penyelenggara.
3)
Diisi tanggal efektif mulai dibukanya kantor cabang.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 5.b
Laporan Rencana
Pembukaan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa kami
merencanakan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang di.........
3)
dengan
alamat ......... 4) pada tanggal......... 5).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama6)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………7)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi kota tempat kantor cabang Penyelenggara.
4)
Diisi alamat kantor cabang Penyelenggara.
5)
Diisi tanggal efektif mulai dibukanya kantor cabang.
6)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
7)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 6.a
Laporan Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Lampiran: .... berkas
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan bahwa dalam
melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang kami bekerjasama dengan ...........
1)
sejak tanggal ......... 2).
Sesuai dengan ketentuan dalam PBI dan SEBI tersebut, bersama ini kami
sampaikan:
1. fotokopi perjanjian kerjasama dengan Operator;
2. informasi mengenai profil perusahaan Operator; dan
3. fotokopi hasil audit dari security auditor mengenai keamanan sistem yang
digunakan oleh Operator.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama3)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………4)
Keterangan:
1)
Diisi nama Operator yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
2)
Diisi tanggal efektif mulainya kerjasama.
3)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 22 Desember 2006
Lampiran 6.b
Laporan Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Lampiran: … berkas
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang kami bekerjasama
dengan ........... 3) sejak tanggal ......... 4).
Sesuai dengan ketentuan dalam PBI dan SEBI tersebut, bersama ini kami
sampaikan:
1. fotokopi perjanjian kerjasama dengan Operator;
2. informasi mengenai profil perusahaan Operator; dan
3. fotokopi hasil audit dari security auditor mengenai keamanan sistem yang
digunakan oleh Operator.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama5)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………6)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi nama Operator yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
4)
Diisi tanggal efektif mulainya kerjasama.
5)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
6)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 7.a
Laporan Penghentian Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Penghentian Kerjasama Penyelenggara dengan
Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa terhitung sejak tanggal ........1) kami telah menghentikan kerjasama dengan
............ 2) dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama3)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………4)
Keterangan:
1)
Diisi tanggal efektif penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang.
2)
Diisi nama Operator yang melakukan kerjasama.
3)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 7.b
Laporan Penghentian Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Penghentian Kerjasama Penyelenggara dengan
Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa terhitung sejak tanggal ........3) kami telah menghentikan kerjasama dengan
............ 4) dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama5)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………6)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi tanggal efektif penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi nama Operator yang melakukan kerjasama.
5)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
6)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
/DASP tanggal 20
Desember 2006
Lampiran 1
Contoh Tata Cara Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah
CONTOH TATA CARA PENERAPAN
PRINSIP MENGENAL NASABAH
Yang dimaksud dengan Nasabah dalam Tata Cara ini adalah Pengirim dan/atau
Penerima.
1. Pengenalan terhadap Nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Penelitian identitas Nasabah
1) Perorangan
a) Meminta Nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain:
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau
Paspor.
b) Meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identitas Nasabah,
antara lain kesamaan wajah Pengirim/Penerima dengan foto yang
ada dalam identitas dan/atau tanda tangan.
2) Perusahaan
a) Meminta Nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin
usaha atau NPWP.
b) Meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identitas Nasabah.
Dalam hal Nasabah tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau identitas
Nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam formulir pengiriman
atau data penerimaan, dan/atau petugas Penyelenggara kegiatan usaha
Pengiriman Uang meragukan keaslian atau kebenaran dari identitas
Nasabah maka transaksi dengan Nasabah tersebut tidak boleh dilakukan.
b. Pencatatan Transaksi
Penyelenggara harus melakukan pencatatan transaksi setiap Nasabah yang
sekurang-kurangnya meliputi:
1) Perorangan:
a) nama dan alamat Nasabah;
b) tempat dan tanggal lahir;
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lanj. Lampiran 1
Contoh Tata Cara Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah
c) pekerjaan;
d) kewarganegaraan;
e) nomor bukti identitas;
f) nilai transaksi; dan
g) tanggal transaksi.
2) Perusahaan:
a) nama dan alamat Nasabah;
b) bidang usaha;
c) nomor izin usaha;
d) NPWP;
e) nilai transaksi; dan
f) tanggal transaksi.
c. Penyimpanan dokumen transaksi
Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf
b harus ditatausahakan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang
mengatur mengenai dokumen perusahaan.
2. Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
a. Pengiriman Uang tanpa disertai identitas yang jelas dari Pengirim
dan/atau Penerima.
b. Pengiriman Uang tidak sesuai atau menyimpang dari profile,
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang
bersangkutan.
c. Uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 2.a
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No.:………………………………
Lampiran: … lembar
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia,
Jl. M.H. Thamrin No 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV...1)
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, bersama ini kami sampaikan Laporan
Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Triwulan I/II/III/IV...2) Tahun …3)
sebagaimana terlampir.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
2)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
3)
Diisi sesuai dengan tahun laporan.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32
/DASP tanggal 20 Desember 2006
Lanj. Lampiran 2.a
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Lampiran surat No. ......... Tanggal .........
Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV6) Tahun …7)
Nama Penyelenggara: ..................... 8)
Nomor Pendaftaran: ..................... 9)
A. Laporan Transaksi Pengiriman Uang
No.
1.
Negara
Jumlah
Frekuensi
Nilai Pengiriman
Tujuan
Pengirim
Pengiriman
(Rp)
…
…
…
…
dst.
B. Laporan Transaksi Penerimaan Uang
No.
Negara Asal
1.
…
Jumlah
Frekuensi
Nilai Penerimaan
Penerima
Penerimaan
(Rp)
…
…
…
dst.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama10)
Jabatan
Keterangan:
6)
Dipilih salah satu.
7)
Diisi sesuai dengan tahun laporan
8)
Diisi nama Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
9)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
10)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 2.b
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV...3)
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, bersama ini kami sampaikan Laporan
Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Triwulan I/II/III/IV...4) Tahun …5)
sebagaimana terlampir.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama6)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………7)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
4)
Dipilih salah satu sesuai periode laporan dimaksud.
5)
Diisi sesuai dengan tahun laporan.
6)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
7)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lanj. Lampiran 2.b
Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Lampiran surat No. ......... Tanggal .........
Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Triwulanan I/II/III/IV8) Tahun …9)
Nama Penyelenggara: ..................... 10)
Nomor Pendaftaran: ..................... 11)
A. Laporan Transaksi Pengiriman Uang
No.
1.
Negara
Jumlah
Frekuensi
Nilai Pengiriman
Tujuan
Pengirim
Pengiriman
(Rp)
…
…
…
…
dst.
B. Laporan Transaksi Penerimaan Uang
No.
Negara Asal
1.
…
Jumlah
Frekuensi
Nilai Penerimaan
Penerima
Penerimaan
(Rp)
…
…
…
dst.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama12)
Jabatan
Keterangan:
8)
Dipilih salah satu.
9)
Diisi sesuai dengan tahun laporan
10)
Diisi nama Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
11)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan Pengiriman Uang.
12)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 3.a
Laporan Kelangsungan
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal : Laporan Kelangsungan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa sampai saat
ini kami masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pengiriman
Uang. Adapun alamat, data pengurus dan pemilik sampai saat ini [tidak berubah
dari data yang telah kami sampaikan kepada Bank Indonesia pada saat
Pendaftaran / telah berubah per tanggal ......1) menjadi sebagai berikut: ......2)]3).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Diisi sesuai dengan tanggal efektif perubahan data alamat, pengurus dan pemilik Penyelenggara
kegiatan usaha Pengiriman Uang.
2)
Diisi dengan data yang terbaru.
3)
Dipilih dan diisi sesuai dengan kondisi pada saat pelaporan kelangsungan kegiatan usaha pengiriman
uang.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 3.b
Laporan Kelangsungan
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal : Laporan Kelangsungan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran Bank
Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran Kegiatan
Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa sampai saat ini kami
masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pengiriman Uang.
Adapun alamat, data pengurus dan pemilik sampai saat ini [tidak berubah dari data
yang
telah
kami
sampaikan
kepada
Bank
Indonesia
pada
saat
Pendaftaran / telah berubah per tanggal ......3) menjadi sebagai berikut: ......4)]5).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama6)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………7)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi sesuai dengan tanggal efektif perubahan data alamat, pengurus dan pemilik Penyelenggara
kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi dengan data yang terbaru.
5)
Dipilih dan diisi sesuai dengan kondisi pada saat pelaporan kelangsungan kegiatan usaha pengiriman
uang.
6)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
7)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 4.a
Laporan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa sebelum diberlakukannya PBI dan SEBI tersebut di atas kami telah
memiliki kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Adapun kantor cabang yang kami miliki adalah sebagai berikut:
1. Kantor ………………..1), di Jl…………., (kota), telepon. ……..;
2. Dst.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama2)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………3)
Keterangan:
1)
Diisi nama kantor cabang.
2)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
3)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 4.b
Laporan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa sebelum diberlakukannya PBI dan SEBI tersebut di atas kami telah
memiliki kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Adapun kantor cabang yang kami miliki adalah sebagai berikut:
1. Kantor ………………..3), di Jl…………., (kota), telepon. ……..;
2. Dst.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi nama kantor cabang.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 5.a
Laporan Rencana
Pembukaan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa kami
merencanakan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang di.........
1)
dengan
alamat ......... 2)pada tanggal......... 3).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama4)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………5)
Keterangan:
1)
Diisi kota tempat kantor cabang Penyelenggara.
2)
Diisi alamat kantor cabang Penyelenggara.
3)
Diisi tanggal efektif mulai dibukanya kantor cabang.
4)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
5)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 5.b
Laporan Rencana
Pembukaan Kantor Cabang
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dengan ini kami laporkan bahwa kami
merencanakan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang di.........
3)
dengan
alamat ......... 4) pada tanggal......... 5).
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama6)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………7)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi kota tempat kantor cabang Penyelenggara.
4)
Diisi alamat kantor cabang Penyelenggara.
5)
Diisi tanggal efektif mulai dibukanya kantor cabang.
6)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
7)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 6.a
Laporan Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Lampiran: .... berkas
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan bahwa dalam
melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang kami bekerjasama dengan ...........
1)
sejak tanggal ......... 2).
Sesuai dengan ketentuan dalam PBI dan SEBI tersebut, bersama ini kami
sampaikan:
1. fotokopi perjanjian kerjasama dengan Operator;
2. informasi mengenai profil perusahaan Operator; dan
3. fotokopi hasil audit dari security auditor mengenai keamanan sistem yang
digunakan oleh Operator.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama3)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………4)
Keterangan:
1)
Diisi nama Operator yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
2)
Diisi tanggal efektif mulainya kerjasama.
3)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 22 Desember 2006
Lampiran 6.b
Laporan Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Lampiran: … berkas
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang kami bekerjasama
dengan ........... 3) sejak tanggal ......... 4).
Sesuai dengan ketentuan dalam PBI dan SEBI tersebut, bersama ini kami
sampaikan:
1. fotokopi perjanjian kerjasama dengan Operator;
2. informasi mengenai profil perusahaan Operator; dan
3. fotokopi hasil audit dari security auditor mengenai keamanan sistem yang
digunakan oleh Operator.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama5)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………6)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi nama Operator yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
4)
Diisi tanggal efektif mulainya kerjasama.
5)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
6)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 7.a
Laporan Penghentian Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Kepada Yth.
Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal
: Laporan Penghentian Kerjasama Penyelenggara dengan
Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa terhitung sejak tanggal ........1) kami telah menghentikan kerjasama dengan
............ 2) dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama3)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………4)
Keterangan:
1)
Diisi tanggal efektif penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang.
2)
Diisi nama Operator yang melakukan kerjasama.
3)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Lampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006
Lampiran 7.b
Laporan Penghentian Kerjasama
Penyelenggara dengan Operator
No………………………………
Kepada Yth.
Pemimpin Bank Indonesia
Kantor Bank Indonesia ... 1)
............ 2)
Perihal
: Laporan Penghentian Kerjasama Penyelenggara dengan
Operator
Menunjuk
Peraturan
Bank
Indonesia
No.8/28/PBI/2006
tanggal
5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia No.8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (SEBI), dengan ini kami laporkan
bahwa terhitung sejak tanggal ........3) kami telah menghentikan kerjasama dengan
............ 4) dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Demikian laporan kami.
…(Kota)…, …(Tgl, Bln, Thn)…
Tanda tangan
Nama5)
Jabatan
No. Pendaftaran: ………6)
Keterangan:
1)
Diisi nama Kantor Bank Indonesia sesuai KBI yang mewilayahi Penyelenggara yang bersangkutan.
2)
Diisi alamat Kantor Bank Indonesia.
3)
Diisi tanggal efektif penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang.
4)
Diisi nama Operator yang melakukan kerjasama.
5)
Diisi nama dan jabatan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.
6)
Diisi sesuai Nomor Pendaftaran masing-masing Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang.