TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KLIEN SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

LAPORAN PENELITIAN  
DANAPROGRAMMAGISTERKENOTARIATAN  

Ｂ...ｽｾＺＱｊ

/

.""":.:-:｟ｾ
 

..

［ｾ ＢｪＧＡＺ［ ­. 
  
ｾＢＮ
  ._ " ..n' 
  ｩﾷｾ［ＧＺＱ £I
I:·ＯＺｾＮ •••••
:

..... .... ｾ

I·'
ｾ

...  ｾ
ｾ

 

Ｌ 
.,

:

­

ｾ

 ,... ....:

00

1

,"..,. 
J.'.'

;'V

...=..:: .
"., : .ｾ Ｍ .:.:.:..: .: ., .... :"

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK  
MELAPORKAN INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
OLEH KLIEN SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  

TIM PENELITI :  

1.  I GUSTI AGUNG AYU DIKE WIDHIYAASTUTI, SHe MH 

2.  I WAYAN SUARDANA, SHe MH 

3.  I GUSTI NGURAH PARWATHA, SHe MH 
4.  DRS. YUWONO, SHe MSI 

DIBJAYAI DARI DANA PRODI MAGISTER KENOTARIATAN  
DENGAN SURAT PERJANJIAN PENELITIAN  
NO.05d1IX1MKn1UN.14.4ffPPM/2014  

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN2014  

BALAMAN PENGESAHAN 

1.   Judul Penelitian 

Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kewajiban  Notarls  Melaporkan 
Indikasi  Pencudan  Uang  Oleh  Klien  Sebagai  Bentuk 
Pencegahan Tindak Pidana Pencudan Uang 

2.   Ketua Peneliti 
a  Nama 
b. Pangkat/GoJINIP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Pengalaman Penelitian 
e.Jurusan 
f Fakultas 
g.Alamat RumahIHP 

h.Email 
3.  Jumlah Tim Peneliti 
4.   Pembimbing 
a  Nama 
b. Pangkat/GollNIP 
c. Jabatan Fungsional 

d. Pengalaman Penelitian 
e.Jurusan 

f Fakultas 
5.  Lokasi  Penelitian  
6.  Jangka Waktu Penelitian 
7.  Biaya Penelitian  

: I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, sa MH 
: Penata Muda/IIIa/198OO714 200312 2 003 
: Asisten Ahli 
: (terlampir dalam CV)
: Hukum Pidana 
: Hukum 
Pulau Saelus I No.4 Sesetan Denpasar Selatan/0817561407 
: agungdikewidhiya@yahoo.coid 
: 4 (empat) orang 

:n.

: DR. I Gusti Ketut Arlawan, SR. MH 
: Lektor KepalalIVa/19570709198610 1 001 

: Pembina  
: (terlampir dalam CV)  
: Hukum Pidana  
:Hukum  
: Perpustakaan 
: 6 (enam) bulan 
: Rp. 7.500.000,­ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

Denpasar, 27 November 2014 

Ketoa Peneliti 

I Gusti Agung Ayu  Dike Widhivaastoti.sH.MH 
NIP. 19800714 200312 2003 

DAFfARISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN .. 

I

KATA PENGANTAR

ii

DAFfAR lSI

iii  

RINGKASAN

IV  

BAB I PENDAHULUAN

1  

A.  Latar Belakang 

1  

B.  Rumusan Masalah 

4  

5  

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Tinjauan Tentang Notaris dan UUJN 

5  

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Dang 

8  

C.  Penegakan Hukum Pencucian Dang di  Indonesia 

10  

D.  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 

13  

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A.  Tujuan Penelitian 
B.  Manfaat Penelitian ... 

16  
16  

... 

BABIVMETODEPENELITIAN

16  
18  

A.  Pendekatan Masalah 

18  

B.  SifatPenelitian 

18  

C.  Sumber Bahan Hukum 

19  

D.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

19  

E.  Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

19  

ii

BAB V BASIL DAN PEMBAHASAN

20 

A.  Pengaturan Kewajiban Notaris Dntuk Melaporkan  
lndikasi Pencucian Dang Oleh Klien Dalam  
Peraturan Perundang­undangan Saat Ini..................

20 

B.   Kebijakan Fonnulasi Kewajiban Notaris Untuk Melaporkan Indikasi  
Pencucian Dang 01eh Klien Dalam Peraturan Perundang­undangan Di  
Masa Yang Akan Datang 

26  

BAB VI PENUTUP

30 

A.  Kesimpulan  

30 

B.   Saran 

31 

DAFTAR PUSTAKA

LAMPlRAN

(

iii

KATAPENGANTAR  
Atas  asung  wara kerta nugraha Ida Sang  Hyang  Widhi  Wasa /  Tuhan  Yang 
Maha Esa, akhirnya laporan penelitian  yang mengambil judul  tentang  "Tinjauan 
Yuridis  Tentang  Kewajiban  Notaris  Untuk  Melaporkan  Indikasi  Tindak  Pidana 

Pencucian  Vang  Oleh  Klien  Sebagai  Bentuk  Pencegahan  Tindak  Pidana 
Pencucian  Uang"  bisa  diselesaikan.  Sebagaimana  diketahui  perkembangan 
kejahatan  pencucian  nang  saat  ini  mulai  menggunakan  metode  barn  dengan 
memanfaatkan  legal  professional termasuk notaris untuk memuluskan kejahatan. 
PeneIitian ini diIakukan untuk meninjau kembaIi kewajiban Notaris sebagai media 
pencegahan  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam 
peraturan penmdang­undangan saat ini.
Penelitian  ini terlaksana  berkat  bantuan  dari  berbagai  pihak,  oleh karena  itu 
daIam kesempatan ini tim peneIiti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1.   Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana 
2.   Ketua  Program  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas 
Udayana 
3.   Seluruh  staf  Program  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum 
Universitas Udayana 
4.   Unit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana 
5.   Semua  pihak  yang  tidak  dapat  disebutkan  satu  per  satu  yang  telah 
membantu proses penyelesaian penelitian ini. 

Akhir kata,  tim  peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih sangat 
jauh  dari sempurna  Oleh  karena  itu  besar  harapan  tim  peneliti  sangat 
mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  membangun  untuk  di  masa  yang  akan 
datang.  Semoga  pene1itian  ini dapat  memberikan  manfaat  dan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan hukum 
pidana dan kenotariatan. 
Denpasar, November 2014 
Tim Peneliti 

SUMMARY  
JURIDICAL CONSIDERATION ABOUT NOTARY NOTIFY 
OBLIGATION ABOUT MONEY LAUNDERY INDICATION BY 
CLIENT AS A FORM OF MONEY LAUNDERING 
PREVENTION 
Researcher: 
I  Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SHe MH (Leader) 
Wayan Suardana, SHe MH 
I Gusti Ngurah Parwata, SHe MH 
Drs. Yuwono, SHe Msi 

a)  Background 
This research try to explore the  concept of notary  notify obligation when 
their client indicate money laundering.  This research viewed from a story that 
happened  in  2011,  when  four  notaries  summoned  as  a  witness  in  money 
laundering  exist  by  Djoko  Susilo,  one  of  the  Polri  highest  official.  The 
notaries  summoned  as  a  witness  related  presumption  that  notaries  known 
about money laundry indication but their ignored it.  In fact this situation could 
bring notary position in a very dangerous  situation.  It  means in the future  the 
notary position could be very risk if notary did not pay attention to catch client 
juridical action. Meanwhile this situation emerged an opinion to give notary a 
responsibility  as  an  agent  of money  laundry prevention.  This  concretized  by 
give  notary  an obligation to  notify money  laundry  indication  by  client.  This 
normative research methods use a statute approach.  It means this research will 
consider to all rules interrelated with notary and money laundry especially UU 
Jabatan  Notaris  and  UU  Tindak  Pidana  Pencucian  Dang.  Juridical 
consideration  to  the  notary  rules  dan  money  laundry  rules  is  aim  to  know 
about  notary  juridical  possibility  to  notify  criminal  indication.  Otherwise 
statute  approach,  this  research  use  concepts  approach  and  comparative 
approach also.  Sociology and comparative approaches in addition will give an 
completely  description  about  notary  possibility  to  notify  money  laundry 
indication.  All  data  and  information  in  this  research  will  organize  in  library 
research. All data and information will analyze in qualitative methods then the 
description will show as a reporting. 

vi 

b)  Research Objektives 
1.   To  find  in  deepest  about  notary  obligation  to  notify  money  laundry 
indication in the currents legislation. 
2.   To formulize  a policy about notary obligation to notify money  laundry  in
the future. 
c)   Methods 
This  research  use  a  nonnative  approach  because  this  research  in  doctrinal 
research  or library  research to  all rules  that  interrelated with problems.  Also 
use  a  concept  approach  and  comparative  approach  to  make  a  completely 
description. 
d)   Conclusion 
Based on research conducted, there is found following result : 
1.   In the  current  legislation  such  as  UUJN  and  UU  Pencegahan  dan
Pemberantasan  TPPU  not  found  any  setting  for  notary  obligations  to 
reporting indication of money laundering by the client as a form  of money 
laundering prevention. 
2.   The  lack  of regulation  for  the  notary  to  reporting  indication  of money 
laundering  by  the  client  as  a  form  of prevention  of money  laundering 
indicates  legal  vacuum.  Therefore,  in  the  future  need  to  be  set  notary 
obligation to reporting any indications ofmoney laundering 
e)   Propotision 
1.   Notary  must  prepare  themselves  as  agents  of  prevention  of  money 
laundering.  Therefore,  the  notary  must  be  adhered  to  the  principles  of 
ethical obligation so not be reluctant to  reporting any indications of money 
laundering. 
2.   Current  this  time  if notary  want  to  reporting  any  indications  of money 
laundering by the client, notary can use article  16 paragraph (1)  e and  f as 
a justification for their actions. 
f)   KeyWord 

Obligation, Notary, indications, money laundering, prevention 

vii 

RINGKASAN 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS  
MELAPORKAN INDIKASI PENCUCIAN UANG OLEH KLIEN SEBAGAI  
BENTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
Peneliti : 
I  Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SHe MIl (Ketua) 
Wayan Suardana, SHe MIl 
I Gusti Ngurah Parwata, SHe MIl 
Drs. Yuwono, SHe MSi 
(Fakultas Hukum Universitas Udayana) 

a)  Latar Belakang 
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkaJi  lebih  dalam  tentang  kewajiban 
notaris manakala teIjadi  indikasi pencucian uang oleh kliennya.  Penelitian  ini
bercennin  dari pengalaman  kisah  4  (empat)  orang  notaris  yang  dipanggil 
sebagai saksi terkait tindak pidana pencucian uang oleh Djoko Susilo, seorang 
petinggi Polri. Terkait pemanggilan sebagai saksi tersebut para notaris tersebut 
diduga  mengetahui  adanya  tindak  pidana  pencucian  uang  namun 
mengabaikannya.  Keadaan  tersebut  dapat  membahayakan kedudukan jabatan 
seorang  notaris  di  masa  yang  akan  datang.  Artinya jabatan notaris  berada di 
posisi  yang  sangat riskan apabila notaris  kurang  berhati­hati  dalam membaca 
tindakan  hukum  para  kliennya.  Oleh  karena  itu  muncul  wacana  untuk 
menjadikan notaris  sebagai media pencegahan tindak pidana pencucian uang. 
Dalam hal  ini  konkritisasinya  adalah  dengan  memberikan  kewajiban  kepada 
notaris  untuk melaporkan  indikasi  tindak  pidana khususnya pencucian uang. 
Wacana  ini hendak  diakomodir  melalui  penelitian tentang  kewajiban notaris 
untuk  melaporkan  indikasi  tindak  pidana  pencucian  uang.  Penelitian  ini 
menggunakan  metode  penelitian  normative  dengan  pendekatan  undangundang.  Artinya  yang  akan diteliti  terlebih  dahulu  adalah  peraturan 
perundang­undangan  khususnya  UU  Jabatan  Notaris  dan UU Tindak Pidana 
Pencucian  Dang  terkait  kewajiban  melaporkan  indikasi  tindak  pidana. 
Penelitian  terhadap  UU  Jabatan  Notaris  dan  UU  Tindak  Pidana  Pencucian 
Dang ditujukan untuk melihat ada tidaknya landasan juridis bagi notaris untuk 
melaporkan indikasi tindak pidana.  Selain menggunakan pendekatan undangundang,  penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan konsep dan komparasi. 
Dengan penambahan dua pendekatan ini  diharapkan dapat menghasilkan suatu 
deskripsi tentang kemungkinan untuk mewajibkan notaris melaporkan indikasi 

iv