08. SOP TINJAUAN MANAJEMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINJAUAN MANAJEMEN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)
e-mail: bpm@upnyk.ac.id

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

UPN/LP3M/SEK/08
1 Juni 2017
-3 Juli 2017
Rektor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)

Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc
NIP. 195612191984112001
Tinjauan manajemen

Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)
e-mail: bpm@upnyk.ac.id
Dasar Hukum
Persyaratan ISO 9001

Keterkaitan :
Semua SOP

Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana
1. Mempunyai pengetahuan dibidang pengelolaan perguruan Tinggi
2. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu perguruan

tinggi, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturan-peraturan
yang digunakan.
3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen.
5. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas.
6. dll
Peralatan/Perlengkapan :
ATK, Komputer dan Printer

Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Agenda rapat adalah : temuan audit mutu internal, evaluasi 1. Surat undangan
pencapaian sasaran mutu, kepuasan pelanggan, penanganan keluhan 2. Daftar hadir rapat

pelanggan, tindakan perbaikan & pencegahan, kebijakan

3.

Notulen hasil rapat kaji ulang manajemen

PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Baku Mutu
No

Uraian Prosedur

A.
1.

Perencanaan dan Administrasi
Membuat perencanaan kegiatan
rapat tinjauan manajemen

2.

Sek

Staf

Ketua

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

Jadwal rapat
tinjauan
manajemen
Undangan,
agenda

Perencanaan rapat

1 har1

Menetapkan tanggal, agenda dan

tempat rapat tinjauan manajemen

Draft materi RTM

1 jam

3.

mengirimkan surat undangan RTM

ATK dan APK

1 jam

Ekspedisi

4.

Mengidentifikasi data-data terkait
agenda RTM

Sesuai agenda RTM
(poin B.1)

4 jam

Data-data
rapat tinjauan
manajemen

5.

Menyiapkan daftar hadir RTM

Surat undangan

1 jam

Daftar hadir

B.

Pelaksanaan RTM

6.

Membuka RTM

Materi RTM

30 menit

Notulen

7.

Membahas agenda RTM bersama
peserta rapat:

Materi RTM

3 jam

Notulen
Notulen

8.

Menetapkan tindakan perbaikan
yang relevan dengan agenda yang
tidak tercapai targetnya

C.
10.

Hasil RTM
Mencatat bahasan agenda dan
keputusan tindakan perbaikan
dalam noutlensi
Menandatangani Notulensi RTM

11.

Materi RTM

2 jam

Notulen

Notulen rapat

3 jam

Notulen

Notulen Rapat

1 jam

Notulen

Ket