Ringkasan Hasil RUPS 2015 IND
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT “MARTFREN TELECOM Tbk Perseroan
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A.
RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 14.30
WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan Laporan Tahunan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut
dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Handra Karnadi selaku Komisaris;
4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur;
5. Merza Fachys selaku Direktur;
6. Antony Susilo selaku Direktur;
7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
14.772.722.537 saham atau 83,01% dari 17.795.870.091 saham yang dikeluarkan Perseroan.
1
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Tidak ada
14.772.722.537 saham
(100% dari yang hadir)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
14.772.722.037 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
3
Tidak ada
14.772.722.037 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
4
Tidak ada
14.772.722.037 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
2
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Laporan
Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan
Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Menyetujui dan menetapkan tidak adanya pembagian dividen dan penyisihan dana
cadangan untuk tahun buku 2014.
2
II.
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III.
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Yopie Widjaja selaku Direktur Perseroan
berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang disampaikan kepada Direksi Perseroan dan
berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodolfo Paguia Pantoja, Bapak Merza Fachys
dan Bapak Handra Karnadi berturut-turut dari jabatannya selaku Presiden Direktur,
Direktur dan Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
3. Mengangkat Bapak Merza Fachys sebagai Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat
Bapak Rodolfo Paguia Pantoja sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak
tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Masa jabatan tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya, yaitu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016.
4. Mengangkat Bapak Roberto Saputra dan Bapak Christian Daigneault sebagai anggota
Direksi Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Presiden Komisaris
: Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman;
Komisaris/Komisaris Independen
: Bapak DR. Ir. Deddy Saleh;
Komisaris/Komisaris Independen
: Bapak Sarwono Kusumaatmadja;
Komisaris/Komisaris Independen
: Bapak Reynold Manahan Batubara;
Komisaris
: Bapak Rodolfo Paguia Pantoja;
Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur
: Bapak Merza Fachys;
Direktur
: Bapak Christian Daigneault;
Direktur
: Bapak Antony Susilo;
Direktur
: Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw;
Direktur Independen
: Bapak Roberto Saputra.
5.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3
6.
B.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan
kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris,
menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang
berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal
tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan
pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
RUPS LUAR BIASA
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 15.39
WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK. /
te ta g Re a a da
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaa Ter uka , da kete tua
dari Peratura Otoritas Jasa Keua ga No or /POJK. /
te ta g Direksi da
Ko isaris E ite atau Perusahaa Pu lik.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan
konversi Obligasi Wajib Ko versi Tahu
OWK I ya g terdiri dari a OWK I itu
se diri, serta
OWK I seri aru hasil ko versi dari Opsi O ligasi Waji Ko versi Tahu
Opsi OWK I
e jadi saha
aru “eri C Perseroa sesuai de ga kete tua
dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi
PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya,
yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20
Desember 2010.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a)
pe er ita da ko versi Opsi O ligasi Waji Ko versi Tahu
Opsi OWK II
e jadi
OWK II seri aru , da
ko versi O ligasi Waji Ko versi Tahu
OWK II da
OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi
Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya
telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan mengeluarkan
saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan kedua
agenda tersebut di atas.
4
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Handra Karnadi selaku Komisaris;
4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur;
5. Merza Fachys selaku Direktur;
6. Antony Susilo selaku Direktur;
7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
14.773.473.808 saham atau 83,02% dari 17.795.870.091 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
2
3
4
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Tidak ada
14.773.473.808 saham
(100% dari yang hadir)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
14.773.473.808 saham
(100% dari yang hadir)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
14.773.473.308 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
Tidak ada
14.773.473.308 saham
(99.9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
I.
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Re a a da Pe yele ggaraa Rapat U u Pe ega g “aha Perusahaa Ter uka ,
5
dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014
te ta g Direksi da Ko isaris E ite atau Perusahaa Pu lik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang
untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada
instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan tindakan-tindakan lain
yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
II.
1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahu
OWK I ya g terdiri dari
a OWK I itu se diri, serta
OWK I seri aru hasil ko versi dari Opsi O ligasi Waji
Ko versi Tahu
Opsi OWK I
e jadi saha
aru “eri C Perseroa sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi
Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom
Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari
RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember 2010.
2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan (a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014
Opsi OWK II
e jadi OWK II seri aru , da
ko versi O ligasi Waji Ko versi
Tahu
OWK II da OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom
Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari
RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan
mengeluarkan saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan
pelaksanaan kedua agenda tersebut di atas.
Jakarta, 16 Juni 2015
Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk
6
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT “MARTFREN TELECOM Tbk Perseroan
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A.
RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 14.30
WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan Laporan Tahunan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut
dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Handra Karnadi selaku Komisaris;
4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur;
5. Merza Fachys selaku Direktur;
6. Antony Susilo selaku Direktur;
7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
14.772.722.537 saham atau 83,01% dari 17.795.870.091 saham yang dikeluarkan Perseroan.
1
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Tidak ada
14.772.722.537 saham
(100% dari yang hadir)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
14.772.722.037 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
3
Tidak ada
14.772.722.037 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
4
Tidak ada
14.772.722.037 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
2
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Laporan
Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan
Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Menyetujui dan menetapkan tidak adanya pembagian dividen dan penyisihan dana
cadangan untuk tahun buku 2014.
2
II.
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III.
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Yopie Widjaja selaku Direktur Perseroan
berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang disampaikan kepada Direksi Perseroan dan
berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodolfo Paguia Pantoja, Bapak Merza Fachys
dan Bapak Handra Karnadi berturut-turut dari jabatannya selaku Presiden Direktur,
Direktur dan Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
3. Mengangkat Bapak Merza Fachys sebagai Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat
Bapak Rodolfo Paguia Pantoja sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak
tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Masa jabatan tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya, yaitu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016.
4. Mengangkat Bapak Roberto Saputra dan Bapak Christian Daigneault sebagai anggota
Direksi Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Presiden Komisaris
: Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman;
Komisaris/Komisaris Independen
: Bapak DR. Ir. Deddy Saleh;
Komisaris/Komisaris Independen
: Bapak Sarwono Kusumaatmadja;
Komisaris/Komisaris Independen
: Bapak Reynold Manahan Batubara;
Komisaris
: Bapak Rodolfo Paguia Pantoja;
Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur
: Bapak Merza Fachys;
Direktur
: Bapak Christian Daigneault;
Direktur
: Bapak Antony Susilo;
Direktur
: Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw;
Direktur Independen
: Bapak Roberto Saputra.
5.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3
6.
B.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan
kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris,
menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang
berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal
tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan
pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
RUPS LUAR BIASA
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 15.39
WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK. /
te ta g Re a a da
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaa Ter uka , da kete tua
dari Peratura Otoritas Jasa Keua ga No or /POJK. /
te ta g Direksi da
Ko isaris E ite atau Perusahaa Pu lik.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan
konversi Obligasi Wajib Ko versi Tahu
OWK I ya g terdiri dari a OWK I itu
se diri, serta
OWK I seri aru hasil ko versi dari Opsi O ligasi Waji Ko versi Tahu
Opsi OWK I
e jadi saha
aru “eri C Perseroa sesuai de ga kete tua
dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi
PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya,
yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20
Desember 2010.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a)
pe er ita da ko versi Opsi O ligasi Waji Ko versi Tahu
Opsi OWK II
e jadi
OWK II seri aru , da
ko versi O ligasi Waji Ko versi Tahu
OWK II da
OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi
Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya
telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan mengeluarkan
saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan kedua
agenda tersebut di atas.
4
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen;
2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen;
3. Handra Karnadi selaku Komisaris;
4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur;
5. Merza Fachys selaku Direktur;
6. Antony Susilo selaku Direktur;
7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
14.773.473.808 saham atau 83,02% dari 17.795.870.091 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
2
3
4
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Tidak ada
14.773.473.808 saham
(100% dari yang hadir)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
14.773.473.808 saham
(100% dari yang hadir)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
14.773.473.308 saham
(99,9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
Tidak ada
14.773.473.308 saham
(99.9999966% dari yang hadir)
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
I.
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Re a a da Pe yele ggaraa Rapat U u Pe ega g “aha Perusahaa Ter uka ,
5
dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014
te ta g Direksi da Ko isaris E ite atau Perusahaa Pu lik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang
untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada
instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan tindakan-tindakan lain
yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
II.
1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahu
OWK I ya g terdiri dari
a OWK I itu se diri, serta
OWK I seri aru hasil ko versi dari Opsi O ligasi Waji
Ko versi Tahu
Opsi OWK I
e jadi saha
aru “eri C Perseroa sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi
Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom
Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari
RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember 2010.
2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan (a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014
Opsi OWK II
e jadi OWK II seri aru , da
ko versi O ligasi Waji Ko versi
Tahu
OWK II da OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom
Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari
RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan
mengeluarkan saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan
pelaksanaan kedua agenda tersebut di atas.
Jakarta, 16 Juni 2015
Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk
6