Ringkasan Hasil RUPS 2016
Pengumuman
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A.
RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3,
Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.35 WIB
dan ditutup pada pukul 11.52 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan
1.
Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2.
Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
3.
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan
publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.
5.
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang
diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I di tahun 2011.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1.
Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2.
Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3.
Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;
4.
Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
5.
Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
6.
Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
100.762.591.878 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan
meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
3
2
Tidak ada
3
Tidak ada
4
1
5
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
100.758.747.878 saham
(99,9962% dari yang hadir)
100.758.747.878 saham
(99,9962% dari yang hadir)
100.762.591.878 saham
(100% dari yang hadir)
100.762.591.878 saham
(100% dari yang hadir)
100.762.591.378 saham
(99,999979655% dari yang hadir)
Tidak Setuju
Abstain
3.844.000
Tidak ada
3.844.000
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 dan Laporan
Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan
Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
II.
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III.
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Deddy
Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara dari
jabatannya masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberhentikan
Bapak Rodolfo Paguia Pantoja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku
efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden
Direktur Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Christian Daigneault, Bapak
Antony Susilo, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw dari jabatannya masing-masing
selaku Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bapak Roberto Saputra
dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung
sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas kontribusi beliau-beliau kepada Perseroan.
3. Mengangkat kembali Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Presiden Komisaris
Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono
Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara masing-masing sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa
jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
4. Mengangkat kembali Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden Direktur
Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Christian Daigneault, Bapak Antony Susilo,
Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Direksi
Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
5. Mengangkat Bapak Andreas M.E Rompis sebagai Direktur Independen Perseroan efektif
terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan
dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan yang lainnya, yaitu
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
2021.
Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Presiden Komisaris
: Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris/Komisaris Independen
: DR. Ir. Deddy Saleh
Komisaris/Komisaris Independen
: Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris/Komisaris Independen
: Reynold Manahan Batubara
Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur
: Merza Fachys
Direktur
: Christian Daigneault
Direktur
: Antony Susilo
Direktur
: Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur Independen
: Andreas M.E Rompis
6. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali
keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menanda
tangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah
terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
III.
B.
Menerima baik penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran
Seri II yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu HMETD
elalui Pe a ara U u Ter atas I PUT I di tahu
2011.
RUPS LUAR BIASA
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 12.12
WIB dan ditutup pada pukul 12.40 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa
1.
Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No.
38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2.
Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan
OWK
, eserta Opsi OWK
e jadi OWK
seri aru ya g telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan
Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT
“ artfre Tele o T k, da setiap peru aha ya Perja jia Pe er ita OWK
.
3.
Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi
OWK
seri aru OWK II
e jadi saha
aru seri C Perseroa sesuai de ga
ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.
4.
Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan
saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2
dan ke-3 tersebut di atas.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1.
Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan;
2.
Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;
3.
Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
4.
Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
5.
Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
100.762.760.801 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
Tidak ada
2
Tidak ada
3
Tidak ada
4
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
100.762.760.801 saham
(100% dari yang hadir)
100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir)
100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir)
100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir)
Tidak Setuju
Abstain
Tidak ada
Tidak ada
500
Tidak ada
500
Tidak ada
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
I.
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memeberikan
Hak Me esa Efek Terle ih Dahulu HMETD sesuai de ga Peratura OJK No.
38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
II.
1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan
OWK
eserta Opsi OWK
e jadi OWK
seri aru ya g telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tertanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan
Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT
“ artfre Tele o T k, da setiap peru aha ya Perja jia Pe er ita OWK
.
2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi
e jadi OWK
seri aru OWK II
e jadi saha
aru seri C Perseroa sesuai
dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.
III.
1. Menyetujui persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan
mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan
agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali
baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumendokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi
pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada
yang dikecualikan.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 1 Juli 2016
Direksi PT SMARTFREN TELECOM TBK
Unofficial English Translation
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF RESULT OF
THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SMARTFREN TELECOM Tbk the Co pa y
The Board of Dire tors here y a ou es to the Co pa y’s shareholders that the Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
have been convened on the following details:
A.
AGMS
AGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Co pa y’s offi e, rd floor ,
Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 10.35 WIB
and finished at 11.52 WIB.
Meeting Agenda of AGMS
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business
operation and the financial administration of the Company for the year ended on
December 31, 2015 a d to appro e a d authorize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts,
including the Balance Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015,
approval of the Annual Report and Supervisory Report of Board of Commissioners, and to
release and discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board
of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision
that has been done for that year.
2.
To esta lish the use of the Co pa y’s Profit/Loss for the year ended December 31, 2015.
3.
To appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s ook for the
year ended December 31, 2016 and to authorize the Board of Directors to determine the
honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.
4.
To appro e the ha ges i the o positio of the Co pa y’s Board of Co
issio ers
and/or Board of Directors and to determine the remuneration of the members of the
Co pa y’s Board of Co
issio ers a d Board of Dire tors for year
6.
5.
To report the realized utilization of proceeds from the conversion of Series II Warrants
which issued simultaneously with the issuance of series B shares with preemptive rights
through limited public offering I in 2011.
The AGM“’ eeti g as atte ded y e ers of the Board of Co
issio ers a d the Board of
Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
3.
4.
5.
6.
Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;
Merza Fachys as President Director;
Antony Susilo as Director;
Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.
AGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total
100,762,591,878 shares or 98.02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an
opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting
age da, prior the oti g pro ess i related atter. The AGM“’ oti g e ha is
as ade
verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote
against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is
considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked the
question
1
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
3
100,758,747,878 shares
(99,9962% from attendance)
3,844,000
Not available
2
Not available
100,758,747,878 shares
(99,9962% from attendance)
3,844,000
Not available
3
Not available
100,762,591,878 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
4
1
100,762,591,878 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
5
Not available
100,758,747,378 shares
(99,999979655% from attendance)
500
Not available
Result of AGMS
I.
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business
operation and the financial administration of the Company for the year ended on
December 31, 2015.
2. To appro e a d authorize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, i ludi g the Bala e
Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015, which has been audited
by Public Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, and to release and
discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the actions of management and
supervision that has been done for the year ended December 31, 2015, along such
easures o tai ed i the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts a d i the o sideratio
of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2015.
3. To approve and establish the absence of dividend distribution and the provision for a
reserve fund for the fiscal year 2015.
II.
1. To authorize the Co pa y’s Board of Dire tors, ith the appro al fro the Board of
Co
issio ers, to appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the
Co pa y’s ook for the year ended December 31, 2016; and
2. To authorize the Board of Directors, with the approval from the Board of
Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant and other
requirements of the appointment.
III.
1. To dismiss with respect Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman from the position as
President Commissioner. To dismiss with respect Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono
Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan Batubara from each position as Independent
Commissioner and Mr. Rodolfo Paguia Pantoja from the position as Commissioner of the
Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting.
2. To dismiss with respect Mr. Merza Fachys from the position as President Director. To
dismiss with respect Mr. Christian Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan
Sumampouw from each position as Director and Mr. Roberto Saputra from the position
as Independent Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the
Extraordinary General Meeting. On this occasion, we would like to thank them on their
contribution to the Company.
3. To reappoint Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner and to
reappoint Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan
Batubara from each position as Independent Commissioner of the Company effective
as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The tenure will
expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of the Board of
Commissioners, until the close of the General Meeting of Shareholders of the Company
in 2021.
4. To reappoint Mr. Merza Fachys as President Director and to reappoint Mr. Christian
Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw from each position as
Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary
General Meeting. The tenure will expire simultaneously with the expiration of the
tenure of all members of the Board of Directors, until the close of the General Meeting
of Shareholders of the Company in 2021.
5. To appoint Mr. Andreas M.E Rompis as an Independent Director of the Company
effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The
tenure will expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of
the Board of Directors, until the close of the General Meeting of Shareholders of the
Company in 2021.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner
: Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman;
Commissioner/Independent Commissioner
: Mr. DR. Ir. Deddy Saleh;
Commissioner/Independent Commissioner
: Mr. Sarwono Kusumaatmadja;
Commissioner/Independent Commissioner
: Mr. Reynold Manahan Batubara.
And the Composition of the Board of Directors is as follows:
President Director
: Bapak Merza Fachys;
Director
: Bapak Christian Daigneault;
Director
: Bapak Antony Susilo;
Director
: Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw;
Independent Director
: Bapak Andreas M.E Rompis.
6.
7.
B.
To authorize Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and
benefits for member of the Board of Directors and the honorarium for all members of
the Board of Commissioners.
To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the
right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to
restate all or partial decision based on notarial deeds, signed the change of deeds in
accordance with the will of authorities, make or request to be made all deeds, letters
and documents required, appearing before party/competent authority to obtain
approval and/or to notify relevant government agencies, including but not limited to
the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to
register and announce based on the prevailing laws and regulations without any
exception.
EGMS
EGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Co pa y’s offi e, rd floor ,
Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 12.12 WIB
and finished at 12.40 WIB.
Meeting Agenda of EGMS
1. To approve the increase of Co pa y’s issued and paid up capital without preemptive
rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014
dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without
preemptive rights.
2. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion of
Mandatory Convertible Bonds Year 2014 ( MCB
), together with MCB 2014 Options
i to e series of MCB 2014 which had previously been approved by the Company’s
EGMS dated June 6, 2014, in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible
3.
4.
Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8 Telecom Tbk (now: PT
Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto MCB
Issua e Agree e t .
To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and
MCB
Optio s hi h ha e ee o erted i to e series of MCB
MCB II
into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.
To appro e the ha ge i arti le paragraph of the Co pa y’s Arti les of Asso iatio
related to the i rease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in
deposits (portfolio) in connection with the implementation of the first, second and third
agenda mentioned above.
The EGM“’ eeti g as atte ded y e ers of the Board of Co
issio ers a d the Board of
Directors, as followed:
1. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
2. Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director;
4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.
EGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total
100,762,760,801 shares or 98,02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an
opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting
agenda, prior the oti g pro ess i related atter. The EGM“’ oti g e ha is
as ade
verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote
against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is
considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked
the question
1
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
Not available
100,762,760,801 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
2
Not available
100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance)
500
Not available
3
Not available
100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance)
500
Not available
4
Not available
100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance)
500
Not available
Result of EGMS
I.
To approve the i rease of Co pa y’s issued a d paid up apital ithout pree pti e
rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014
dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without
preemptive rights.
II.
1. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion
of Mandatory Convertible Bonds Year 2014 ( MCB
), together with MCB 2014
Optio s i to e series of MCB
which had previously been approved by the
Company’s EGM“ dated Ju e 6,
, in accordance with the provisions of the
Mandatory Convertible Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8
Telecom Tbk (now: PT Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto MCB
Issua e Agree e t .
2. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and
MCB
Optio s hi h ha e ee o erted i to e series of MCB
MCB II
into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.
III.
1. To appro e the ha ge i arti le
paragraph
of the Co pa y’s Articles of
Association related to the i rease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by
issuing shares in deposits (portfolio) in connection with the implementation of the
first, second and third agenda mentioned above.
2. To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the
right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to
restate all or partial decision based on notarial deeds, make or request to be made all
deeds, letters and documents required, appearing before party/competent authority
to obtain approval and/or to notify relevant government agencies, including but not
limited to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and
to register and announce based on the prevailing laws and regulations without any
exception.
Jakarta, July 1, 2016
BOARD OF DIRECTORS PT SMARTFREN TELECOM Tbk
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A.
RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3,
Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.35 WIB
dan ditutup pada pukul 11.52 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan
1.
Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2.
Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
3.
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan
publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.
5.
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang
diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I di tahun 2011.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1.
Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2.
Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3.
Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;
4.
Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
5.
Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
6.
Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
100.762.591.878 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan
meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
3
2
Tidak ada
3
Tidak ada
4
1
5
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
100.758.747.878 saham
(99,9962% dari yang hadir)
100.758.747.878 saham
(99,9962% dari yang hadir)
100.762.591.878 saham
(100% dari yang hadir)
100.762.591.878 saham
(100% dari yang hadir)
100.762.591.378 saham
(99,999979655% dari yang hadir)
Tidak Setuju
Abstain
3.844.000
Tidak ada
3.844.000
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 dan Laporan
Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan
Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
II.
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III.
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Deddy
Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara dari
jabatannya masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberhentikan
Bapak Rodolfo Paguia Pantoja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku
efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden
Direktur Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Christian Daigneault, Bapak
Antony Susilo, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw dari jabatannya masing-masing
selaku Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bapak Roberto Saputra
dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung
sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas kontribusi beliau-beliau kepada Perseroan.
3. Mengangkat kembali Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Presiden Komisaris
Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono
Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara masing-masing sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa
jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
4. Mengangkat kembali Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden Direktur
Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Christian Daigneault, Bapak Antony Susilo,
Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Direksi
Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
5. Mengangkat Bapak Andreas M.E Rompis sebagai Direktur Independen Perseroan efektif
terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan
dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan yang lainnya, yaitu
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
2021.
Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Presiden Komisaris
: Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris/Komisaris Independen
: DR. Ir. Deddy Saleh
Komisaris/Komisaris Independen
: Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris/Komisaris Independen
: Reynold Manahan Batubara
Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur
: Merza Fachys
Direktur
: Christian Daigneault
Direktur
: Antony Susilo
Direktur
: Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur Independen
: Andreas M.E Rompis
6. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali
keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menanda
tangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah
terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
III.
B.
Menerima baik penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran
Seri II yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu HMETD
elalui Pe a ara U u Ter atas I PUT I di tahu
2011.
RUPS LUAR BIASA
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai
3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 12.12
WIB dan ditutup pada pukul 12.40 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa
1.
Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No.
38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2.
Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan
OWK
, eserta Opsi OWK
e jadi OWK
seri aru ya g telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan
Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT
“ artfre Tele o T k, da setiap peru aha ya Perja jia Pe er ita OWK
.
3.
Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi
OWK
seri aru OWK II
e jadi saha
aru seri C Perseroa sesuai de ga
ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.
4.
Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan
saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2
dan ke-3 tersebut di atas.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
1.
Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan;
2.
Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;
3.
Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
4.
Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
5.
Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili
100.762.760.801 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan
1
Tidak ada
2
Tidak ada
3
Tidak ada
4
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
100.762.760.801 saham
(100% dari yang hadir)
100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir)
100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir)
100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir)
Tidak Setuju
Abstain
Tidak ada
Tidak ada
500
Tidak ada
500
Tidak ada
500
Tidak ada
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
I.
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memeberikan
Hak Me esa Efek Terle ih Dahulu HMETD sesuai de ga Peratura OJK No.
38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
II.
1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan
OWK
eserta Opsi OWK
e jadi OWK
seri aru ya g telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tertanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan
Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT
“ artfre Tele o T k, da setiap peru aha ya Perja jia Pe er ita OWK
.
2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi
e jadi OWK
seri aru OWK II
e jadi saha
aru seri C Perseroa sesuai
dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.
III.
1. Menyetujui persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan
mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan
agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali
baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumendokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi
pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada
yang dikecualikan.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 1 Juli 2016
Direksi PT SMARTFREN TELECOM TBK
Unofficial English Translation
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF RESULT OF
THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SMARTFREN TELECOM Tbk the Co pa y
The Board of Dire tors here y a ou es to the Co pa y’s shareholders that the Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
have been convened on the following details:
A.
AGMS
AGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Co pa y’s offi e, rd floor ,
Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 10.35 WIB
and finished at 11.52 WIB.
Meeting Agenda of AGMS
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business
operation and the financial administration of the Company for the year ended on
December 31, 2015 a d to appro e a d authorize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts,
including the Balance Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015,
approval of the Annual Report and Supervisory Report of Board of Commissioners, and to
release and discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board
of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision
that has been done for that year.
2.
To esta lish the use of the Co pa y’s Profit/Loss for the year ended December 31, 2015.
3.
To appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s ook for the
year ended December 31, 2016 and to authorize the Board of Directors to determine the
honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.
4.
To appro e the ha ges i the o positio of the Co pa y’s Board of Co
issio ers
and/or Board of Directors and to determine the remuneration of the members of the
Co pa y’s Board of Co
issio ers a d Board of Dire tors for year
6.
5.
To report the realized utilization of proceeds from the conversion of Series II Warrants
which issued simultaneously with the issuance of series B shares with preemptive rights
through limited public offering I in 2011.
The AGM“’ eeti g as atte ded y e ers of the Board of Co
issio ers a d the Board of
Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
3.
4.
5.
6.
Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;
Merza Fachys as President Director;
Antony Susilo as Director;
Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.
AGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total
100,762,591,878 shares or 98.02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an
opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting
age da, prior the oti g pro ess i related atter. The AGM“’ oti g e ha is
as ade
verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote
against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is
considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked the
question
1
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
3
100,758,747,878 shares
(99,9962% from attendance)
3,844,000
Not available
2
Not available
100,758,747,878 shares
(99,9962% from attendance)
3,844,000
Not available
3
Not available
100,762,591,878 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
4
1
100,762,591,878 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
5
Not available
100,758,747,378 shares
(99,999979655% from attendance)
500
Not available
Result of AGMS
I.
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business
operation and the financial administration of the Company for the year ended on
December 31, 2015.
2. To appro e a d authorize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, i ludi g the Bala e
Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015, which has been audited
by Public Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, and to release and
discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the actions of management and
supervision that has been done for the year ended December 31, 2015, along such
easures o tai ed i the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts a d i the o sideratio
of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2015.
3. To approve and establish the absence of dividend distribution and the provision for a
reserve fund for the fiscal year 2015.
II.
1. To authorize the Co pa y’s Board of Dire tors, ith the appro al fro the Board of
Co
issio ers, to appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the
Co pa y’s ook for the year ended December 31, 2016; and
2. To authorize the Board of Directors, with the approval from the Board of
Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant and other
requirements of the appointment.
III.
1. To dismiss with respect Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman from the position as
President Commissioner. To dismiss with respect Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono
Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan Batubara from each position as Independent
Commissioner and Mr. Rodolfo Paguia Pantoja from the position as Commissioner of the
Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting.
2. To dismiss with respect Mr. Merza Fachys from the position as President Director. To
dismiss with respect Mr. Christian Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan
Sumampouw from each position as Director and Mr. Roberto Saputra from the position
as Independent Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the
Extraordinary General Meeting. On this occasion, we would like to thank them on their
contribution to the Company.
3. To reappoint Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner and to
reappoint Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan
Batubara from each position as Independent Commissioner of the Company effective
as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The tenure will
expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of the Board of
Commissioners, until the close of the General Meeting of Shareholders of the Company
in 2021.
4. To reappoint Mr. Merza Fachys as President Director and to reappoint Mr. Christian
Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw from each position as
Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary
General Meeting. The tenure will expire simultaneously with the expiration of the
tenure of all members of the Board of Directors, until the close of the General Meeting
of Shareholders of the Company in 2021.
5. To appoint Mr. Andreas M.E Rompis as an Independent Director of the Company
effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The
tenure will expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of
the Board of Directors, until the close of the General Meeting of Shareholders of the
Company in 2021.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner
: Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman;
Commissioner/Independent Commissioner
: Mr. DR. Ir. Deddy Saleh;
Commissioner/Independent Commissioner
: Mr. Sarwono Kusumaatmadja;
Commissioner/Independent Commissioner
: Mr. Reynold Manahan Batubara.
And the Composition of the Board of Directors is as follows:
President Director
: Bapak Merza Fachys;
Director
: Bapak Christian Daigneault;
Director
: Bapak Antony Susilo;
Director
: Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw;
Independent Director
: Bapak Andreas M.E Rompis.
6.
7.
B.
To authorize Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and
benefits for member of the Board of Directors and the honorarium for all members of
the Board of Commissioners.
To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the
right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to
restate all or partial decision based on notarial deeds, signed the change of deeds in
accordance with the will of authorities, make or request to be made all deeds, letters
and documents required, appearing before party/competent authority to obtain
approval and/or to notify relevant government agencies, including but not limited to
the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to
register and announce based on the prevailing laws and regulations without any
exception.
EGMS
EGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Co pa y’s offi e, rd floor ,
Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 12.12 WIB
and finished at 12.40 WIB.
Meeting Agenda of EGMS
1. To approve the increase of Co pa y’s issued and paid up capital without preemptive
rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014
dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without
preemptive rights.
2. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion of
Mandatory Convertible Bonds Year 2014 ( MCB
), together with MCB 2014 Options
i to e series of MCB 2014 which had previously been approved by the Company’s
EGMS dated June 6, 2014, in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible
3.
4.
Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8 Telecom Tbk (now: PT
Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto MCB
Issua e Agree e t .
To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and
MCB
Optio s hi h ha e ee o erted i to e series of MCB
MCB II
into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.
To appro e the ha ge i arti le paragraph of the Co pa y’s Arti les of Asso iatio
related to the i rease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in
deposits (portfolio) in connection with the implementation of the first, second and third
agenda mentioned above.
The EGM“’ eeti g as atte ded y e ers of the Board of Co
issio ers a d the Board of
Directors, as followed:
1. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;
2. Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director;
4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.
EGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total
100,762,760,801 shares or 98,02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company.
When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an
opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting
agenda, prior the oti g pro ess i related atter. The EGM“’ oti g e ha is
as ade
verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote
against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is
considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.
No.
Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or
their Proxies who asked
the question
1
Voting Results
Agree
Disagree
Abstain
Not available
100,762,760,801 shares
(100% from attendance)
Not available
Not available
2
Not available
100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance)
500
Not available
3
Not available
100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance)
500
Not available
4
Not available
100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance)
500
Not available
Result of EGMS
I.
To approve the i rease of Co pa y’s issued a d paid up apital ithout pree pti e
rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014
dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without
preemptive rights.
II.
1. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion
of Mandatory Convertible Bonds Year 2014 ( MCB
), together with MCB 2014
Optio s i to e series of MCB
which had previously been approved by the
Company’s EGM“ dated Ju e 6,
, in accordance with the provisions of the
Mandatory Convertible Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8
Telecom Tbk (now: PT Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto MCB
Issua e Agree e t .
2. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and
MCB
Optio s hi h ha e ee o erted i to e series of MCB
MCB II
into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.
III.
1. To appro e the ha ge i arti le
paragraph
of the Co pa y’s Articles of
Association related to the i rease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by
issuing shares in deposits (portfolio) in connection with the implementation of the
first, second and third agenda mentioned above.
2. To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the
right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to
restate all or partial decision based on notarial deeds, make or request to be made all
deeds, letters and documents required, appearing before party/competent authority
to obtain approval and/or to notify relevant government agencies, including but not
limited to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and
to register and announce based on the prevailing laws and regulations without any
exception.
Jakarta, July 1, 2016
BOARD OF DIRECTORS PT SMARTFREN TELECOM Tbk