Komite Tata Kelola Management (1)
RENCANA KERJA KOMITE TATA KELOLA MANAGEMENT
DEPARTEMENT
: KOMITE TATA KELOLA MANAGEMENT
DILAPORKAN OLEH : Heriyanto
Tanggal
Tanggal Penyelesaian
Pelaksanaan
Tugas
Tugas
URAIAN TUGAS
GAPURAPRIMA GROUP
NO
1
Komite
Tata
Kelola
Management
akan
Menerapkan sistem dan
prosedure kerja yang
sesuai dengan Prosedure
melaksanakan pekerjaan
berdasarkan SOP, dalam
pelaksanaannya Komite
Management
akan
berkoordinasi
dengan
Pimpinan Departement
yang ada, dan dalam
pelaksanaannya
akan
melibatkan Departement
HRD.
guna
untuk
mentata kelola kerja dan
kinerja
didalam
menjalankan
fungsi
tugas
pengawasan
pelaksanaan sistem dan
prosedure SOP (Sesuai)
Stelah
Struktur
Organisasi
di
tandatangani dan
atau
di
sahkan
oleh BOC dan BOD.
Bila Tidak Tepat
Waktu
(RESCHEDULE)
KETERANGAN
2
Komite
Tata
Kelola
Management
akan
melaksanakan peraturan
yang
sesuai
dengan
Peraturan
Perusahaan
yang sudah ada.
Komite
tata
kelola
Management
dalam
melaksanakan
fungsi
tugas
dan
tanggung
jawabnya akan dibantu
dengan 3 (tiga) Orang
Staf,
dan
didalam
pelaksanaan
kerjanya
akan
melibatkan
Departement HRD, guna
untuk
melaksanakan
evaluasi terhadap SDM
sesuai tata kelola /
aturan
yang
ada,
dengan
tujuan
meningkatkan kerja dan
kinerja SDM didalam
menjalankan
fungsi
tugasnya sesuai dengan
tata
kelola
HRD
Departement
3
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
Membentuk
lembaga
Assessment
Centre
sebagai
seleksi
karyawan baik karyawan
baru maupun karyawan
yang
sudah
lama
mengabdi
di
Gapuraprima ditiap-tiap
unsur departement guna
untuk
meningkatkan
Sumber Daya Manusia
dalam jalankan fungsi
tugas
dan
tanggung
jawab Departementnya.;
Catatan:UNTUK
JANGKA PANJANGNYA
LEMBAGA INI KELAK
AKAN KAMI SERAH
TERIMAKAN
PADA
HRD
DEPARTEMENT
sebagai
pelaksana
tugasnya
berada
dibawah
Divisi
Recruitment,
Training
and Development
4
Dalam setiap adanya
perubahan
kebijakan
Management,
Komite
tata kelola Management
Akan
Melakukan
sosialisasi
kepada
seluruh
departement
yang ada agar disetiap
terjadi
perubahan
kebijakan management,
Departement
yang
terkait tetap wajib dan
dapat
menjalankan
sistem dan prosedure
management
dengan
baik.
5
Komite
Management
Akan
Menugaskan
seluruh
Pimpinan
Departement
untuk
melakukan
evaluasi
terhadap
ketaatan
bawahanya ; apakah
SOP sudah dijalankan
dan
atau
sudah
dilaksanakan
sesuai
fungsi
tugas
dan
tanggung
jawabnya
berdasarkan
SK
pengangkatannya ; atau
belum.
6
Komite
Management
Akan
berkoordinasi
dengan HRD Corporate
untuk meminta kepada
Setiap kepala – kepala
departement yang ada
agar
menyerahkan
Coppy SOP bawahannya
untuk diserahkan Pada
HRD Guna Pengawasan.
7
Komite
Management
Akan Mengevaluasi SOP
Departrment yang sudah
dibuat
oleh
kepala
Departement
sesuai
nota
dinas,
Jobdescription,
serta
sesuai
tugas
dan
tanggung jawab yang
diembannya;Guna untuk
dievaluasi
bobot
kerjanya
berkaitan
dengan
gaji
yang
diterimanya.
8
Komite
Management
Akan Memberi arahan
kepada
kepala-kepala
Departement
dalam
penyusunan SOP dengan
memberikan konsep /
masukan sebagai bahan
pertimbangan
didalam
penyusunan SOP.
9
Komite
Management
Akan Meminta kepada
Departement HRD untuk
bersama-sama dengan
kepala-kepala
Departmen
dalam
rangka
untuk
mengonsep rencana SOP
yang akan dibuat untuk
setingkat
bawahannya
dan untuk selanjutnya
bila SOP sudah dibuat
selanjutnya
coppynya
agar diserahkan kepada
HR Departement
10
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Melakukan pemeriksaan
terhadap
seluruh
laporan yang masuk ke
BOC
secara
berkala
guna untuk kepentingan
Evaluasi,
dari
hasil
evaluasi
komite
tata
kelola
management
akan mencatat hal-hal
penting
dari
laporan
yang masuk, dan bila
laporan
tersebut
berkaitan
dengan
masalah penyimpangan
Management
maka
Komite
akan
memberikan
kepada BOC.
masukan
11
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
Memberikan pengarahan
dan akan melakukan
koordinasi
kepada
kepala
departement
HRD tentang tata kelola
Management SDM, Guna
untuk
pengawasan
apakah
Management
SDM sudah menjalankan
pekerjaannya dan atau
melaksanakan kerjanya
sudah sesuai SOP atau
tidak ;
12
Komite
Management
Akan Membahas konsep
kerja
komite
Management
bersama
Divisi yang ada.
13
Komite
Management
bertugas mengawal dan
atau
menjalankan
pengawasan
didalam
menjalani fungsi dan
tugasnya
sebagai
pengawasan pada Tata
kelola Management yang
harus dilaksanakan dan
ditaati.
14
Komite
Tata
Kelola
Management juga Wajib
untuk Membuat laporan
perkembangan
tugas
tata kelola Management
guna untuk kepentingan
atasan
agar
atasan
dapat
mengetahui
pekerjaan bawahannya
dan
disamping
itu
berguna
juga
untuk
pengendalian kerja yang
sesuai
dengan
pemantauan
serta
pengendalian
SOP
diseluruh
lingkungan
kerja Perusahaan.
15
Komite
Management
Akan Meminta kepada
seluruh
Departement
untuk
menyusun
rencana
kerja
dan
membuat
laporan
perkembangan
tugas
guna pemantauan kerja
maupun kinerja didalam
tercapainya
tujuan
kerjanya dengan tepat
sasaran.
16
Komite Tata Kelola dan
Management
bila
dipandang perlu Akan
Melakukan koreksi dan
menerapkan
serta
membuat
konsep
pemantauan
dalam
perencanaan kerja, guna
untuk
pengendalian
informasi,
komunikasi
dan koordinasi didalam
organisasi yang akan
dilakukan sebagai bahan
dasar masukan dalam
penyusunan SOP yang
sesuai dengan etika tata
kelola dan Management
di Gapuraprima Group
17
Komite
tata
kelola
Management bersamasama dengan kepalakepala Akan Menyusun
konsep untuk membahas
bahan
dan
masukan
serta
acuan
didalam
pembuatan SOP.
18
Komite
Management
Akan Memantau dan
melaksanakan
Pemantauan
serta
pengendalian
didalam
tata kelola Management
guna untuk menjalankan
kode etik dan disiplin
kerja pegawai.
19
Komite
Management
Akan Memberi tugas
kepada pelaksana untuk
melakukan pemantauan
pengendalian
utama,
pemantauan efektivitas
implementasi
dan
kecukupan
rancangan
pengendalian
intern
serta
kode
etik
management
dalam
disiplin pegawai.
20
Komite
tata
kelola
Management
Akan
berkoordinasi bersama2
dengan seluruh kepala
Departement yang ada
guna untuk memberi
anjuran
kepada
Departemennya
agar
membuat
laporan
perkembangan
tugas
sesuai dengan apa yang
akan , sedang dan sudah
dikerjakan.
21
22
Komite
Management
Akan Mengoreksi dan
menetapkan
sistem
pelaporan pengendalian
utama
didalam
pemantauan
perkembangan
tugas
yang sistimatis, efektip
tepat
sasaran
guna
penerapan
dalam
pengendalian
kepatuhan, kode etik
dan disiplin pegawai.
Komite
tata
kelola
Management bersamasama
dengan
departement yang ada
Akan
Menyusun
rekomendasi
hasil
pemantauan
pengendalian
pelaksanaan
kerja
dilingkungan Kantor baik
di pusat maupun di
kantor Wilayah.
23
Komite
Management
Akan
Menugaskan
Instruktur Internal dari
departement Tata kelola
Management
untuk
melakukan
pelatihan
kepada
SDM
dilingkungan
kerjanya
bila didapati dari hasil
Evaluasi
dan
pengendalian lingkungan
Kantor apa dan kenapa
SDM tidak menjalankan
SOP sesuai.
24
Komite
tata
kelola
Management
Akan
menjalankan koreksi dan
menetapkan
konsep
serta
merekomendasikan hasil
pemantauan
dikantor
wilayah & pengendalian
di intern Kantor Pusat
dan
hasilnya
akan
dilaporkan kepada BOD
dan BOC dari hasil
pantauan kode etik dan
disiplin
pegawai
di
lingkungan Kantor Pusat
maupun di Wilayah
25
Komite
Management
Akan Melakukan Sidak /
pemantauan
langsung
dengan terjun kelokasi
sebagai reaksi tindak
lanjut atas rekomendasi
hasil
pantauan
pengendalian dan kode
etik
serta
disiplin
pegawai
bila
tidak
tercapai.
Tentunya
dengan ijin dari BOD dan
BOC.
26
Komite
Management
Akan Melakukan tindak
lanjut untuk mengajukan
rekomendasi
kepada
BOD dan BOC atas hasil
pemantauan
pengendalian
dan
kepatuhan kode etik dan
disiplin
pegawai
di
lingkungan Kantor Pusat
maupun
Wilayah.
27
28
dikantor
Komite
tata
kelola
Management Akan minta
seluruh
departement
yang
ada
untuk
menyusun
laporan
perkembangan
tugas,
dari hasil pemantauan
kerja bawahannya untuk
ditindak lanjuti, apabila
terdapat
kesalahan
Prosedure dan adanya
penyimpangan dari apa
yang sudah dituangkan
didalam SOP maka tetap
organisasi akan meminta
tanggung
jawab
terhadap
hasil
yang
harus dicapai.
Komite
Management
Akan
Melakukan
pemantauan dan kontrol
didalam
pengendalian
guna untuk meljalankan
Management
sebagai
cermin kode etik dan
disiplin
pegawai
di
seluruh
lingkungan
Kantor Pusat maupun
Kantor Wilayah.
29
Komite tata dan kelola
Management
Akan
Melakukan
pelaporan
hasil kerja kepada BOD
sebagai
penanggung
jawab oprasional dan
kepada
BOC
selaku
atasan langsung komite
tata kelola management
dan
sebagai
penanggung
jawab
dalam kontroling guna
untuk koordinasi dan
koreksi
hasil
tindak
lanjut atas pemantauan
pengendalian tata kelola
management baik etika
maupun disiplin pegawai
dilingkungan
Kantor
pusat maupun Kantor Wilayah.
30
Komite
Management
Akan berkoordinasi kerja
dengan HRD Corporate
didalam
Melakukan
pengawasan
terhadap
hasil
kerja
maupun
kinerja SDM yang ada
diseluruh
lingkungan
Gapuraprima Group.
31
Komite
tata
kelola
Management
Akan
melaksanakan kerjanya
Bersama – sama dengan
HRD
Corporate
akan
Mempelajari profil kerja
dan kinerja SDM di
Kantor pusat maupun di
kantor Wilayah untuk
yang masuk kreteria
akan di evaluasi per
semester guna untuk
bahan
evaluasi
di
semester berikutnya.
32
Komite
Management
Akan
Mewajibkan
kepada
seluruh
SDM
kantor pusat maupun
kantor wilayah untuk
melakukan
Laporan
Perkembangan
Tugas
kepada Atasannya untuk
digunakan
sebagai
bahan acuan didalam
pengawasan
pelaksanaan
SOP
karyawan
yang
bersangkutan
baik
karyawan Kantor pusat
maupun
karyawan
kantor – kantor Wilayah.
Laporan perkembangan
Tugas harus disajikan
sudah dalam rangkuman
untuk dilaporkan kepada
Atasan
langsungnya
begitu
juga
untuk
laporan yang dibuat oleh
Pimpinan wilayah tetap
ditujukan kepada atasan
langsungnya. Begitupun
Untuk staf Pelaksana
wilayah tidak dibenarkan
pelaksana
melaporkan
langsung kekantor pusat
kepada BOD/BOC tanpa
sepengetahuan
Kepala
kantor wilayahnya.;
33
Komite tata dan kelola
Management
Akan
Menugaskan
kepada
seluruh petinggi kantor
pusat maupun petinggi
kantor wilayah untuk
membuat Jobdesc dan
SOP untuk masing masing bawahannya /
pelaksana kerjanya demi
untuk
tercapainya
sistem dan prosedure
tata kelola management
diBidang
Pengawasan
SDM
didalam
menlaksanakan
fungsi
tugas
dan
tanggung
jawabnya harus sesuai
SOP serta tidak menutup
kemungkinan
untuk
melaksanakan
tugaskhusus yang ditugaskan
secara langsung oleh
BOC/BOD.
34
Komite
tata
kelola
Management Akan coba
inventarisir SDM yang
bermasalah
tentunya
dalam
melaksanakan
fungsi tugasnya akan
melibatkan Departement
HRD dan oleh HRD
selanjutnya diupayakan
untuk pemeriksaan oleh
yang
dilakukan
oleh
Komite tata dan kelola
management
guna
untuk
analisa
masalahnya Dari hasil
analisa tersebut akan
diolah
guna
untuk
dievaluasi
ditarik
kesimpulan dari hasil
pemeriksaan
tersebut
apakah ; SDM tersebut
kopetensinya
sesuai
dengan
kebutuhan
perusahaan
atau
sebaliknya SDM tersebut
kompetensinya
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan perusahaan
(Komite
Management
akan merekomendasikan
kepada BOD / BOC )
hasil
penilaian
kompetensi SDM tsb.
35
36
Komite
Management
Akan
Menugaskan
kepada
kepala-kepala
dikantor pusat maupun
di kantor wilayah untuk
mengadministrasikan
profil SDM Kantor pusat,
maupun kantor Wilayah
yang ada per Unit Kerja,
per jenis pekerjaan dan
perjenjang
keahlian;
guna
untuk
jenjang
karier bagi SDM.
Komite tata dan kelola
Management
Akan
Meneliti dan mengoreksi
profil dan mengevaluasi
SDM baik SDM Kantor
pusat
maupun
SDM
kantor Wilayah yang
akan
disesuaikan
dengan
hasil
evaluasinya dan akan
dibahas melalui Forum
Rapat
untuk
direncanakan tata kelola
penanganan SDM yang
bermasalah hal ini akan
disampaikan
kepada
Para Direktur wilayah
untuk mencari solusi
didalam
pemecahan
masalah SDM tersebut
dengan
pola
dasar
sebagai acuan untuk
mengajukan
rekomendasi dari BOD ;
untuk dilakukan diklat
teknis fungsional.
37
Komite
tata
kelola
Management
Akan
melakukan
monitoring
dan
pengawasan
apakah
sistem
dan
prosedure Management
diseluruh wilayah usaha
Gapuraprima
Group
sudah
berjalan
atau
belum.
Dalam
pelaksanaannya
akan
berkoordinasi
dengan
Departement terkait dan
HRD
Departement
didalam
melakukan
monitoring pelaksanaan
Management SDM di
lingkungan
Kantor
wilayah
terhadap
kebijakan BOC,BOD dan
management
dan/kebijakan BOD;
38
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Menginstruksikan kepala
- kepala Departement
agar
mewajibkan
pelaksana
kerja
/
bawahannya
untuk
menyusun
laporan
perkembangan tugas.
39
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Mengoreksi sistem dan
prosedure management
SDM di kantor pusat
maupun
di
kantor
wilayah
apakah
management SDM di
kantor pusat dan di
kantor wilayah sudah
berjalan
40
Komite
Akan
Management
Melakukan
pembinaan
melalui
diklat teknis fungsional
didalam
pengendalian
dan
penerapan
management
baik
dikantor pusat maupun
di Kantor wilayah yang
menjadi
wilayah
kerjanya
41
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Melakukan
bimbingan
teknis melalui pelatihan
dan
memantau
penerapan
sistem
management
pada
Kantor pusat maupun di
Kantor Wilayah
42
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Membuat laporan hasil
bimbingan teknis dan
pemantauan
terhadap
penerapan sistem dan
prosedur
management
yang benar
kepada
BOD maupun kepada
BOC;
43
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
membuat
laporan
perkembangan
tugas
dan selanjutnya akan di
laporan kepada BOD dan
BOC
atas hasil dari
bimbingan
teknis
fungsional
dan
pemantauan
serta
penerapan manajemen
didalam
menjalankan
Management
44
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Membuat
pemetaan
Jabatan untuk Karyawan
45
Komite
Management
Akan
Mengidentifikasi
masalah serta melihat
tugas
dan
fungsi
Subbagian
dalam
rangka
penyusunan
target kinerja kantor
pusat maupun wilayah
didalam
pelaksanaan
kerja sesuai sistem dan
prosedure managemant
yang benar.
46
Komite
Management
berencana
akan
Menugaskan
Kepalakepala wilayah untuk
menyiapkan bahan dan
data
dalam
rangka
penyusunan target hasil
kerja
wilayah
berdasarkan
Fungsi
tugas dan fungsi kerja
bagian ;
47
Komite
Management
Akan
Meneliti
dan
memeriksa
serta
menetapkan
target
kinerja wilayah didalam
pencapaian Target.
48
Komite
Management
Akan
Melakukan
penilaian KPI diseluruh
lingkup kantor pusat dan
kantor wilayah sebagai
indikator
penilaian
didalam
menjalankan
sistem
dan
prosedur
management.
49
Komite
Akan
Management
Melakukan
penilaian KPI diseluruh
lingkup wilayah sebagai
indikator
penilaian
didalam
menjalankan
sistem
dan
prosedur
management.
50
Komite
Management
Akan Mengevaluasi Kerja
dan Kinerja SDM wilayah
untuk
dibandingkan
dengan hasil kerja dan
kinerja dimasing masing
wilayah yang ada;
51
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Membuat pola Form KPI
untuk
evaluasi
hasil
kerja di masing-masing
departement.
Adapun
evaluasi
ini
akan
dilaksanakan
oleh
atasannya
yang
mengevaluasi terhadap
bawahannya.
52
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Meminta kepala-kepala
departement
untuk
lakukan
terhadap
bawahannya
menjalankan
perintahnya
Penilaian
Perilaku
dalam
53
Komite
Management
Akan
Mengusulkan
kepada pejabat penilai /
evaluator
melalui
aplikasi
e-perfomance
kepada Pimpinan .
54
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
Meminta Pimpinan pusat
maupun wilayah untuk
membuat usulan kepada
Komite
tata
kelola
Management
untuk
mengikutkan
bawahannya mengikuti
traening.
55
Komite
Management
Akan
Menetapkan
penilaian
/ evaluator
untuk
para
kepalakepala Departement.
56
Komite
Management
Akan memberikan isian
untuk Mengisi kuesioner
Penilaian Perilaku untuk
Pejabat Kantor Pusat dan
kantor wilayah
Dibuat Dan dilaporkan Pada Tanggal, 6 Mei 2014
Oleh :
HERIYANTO
DEPARTEMENT
: KOMITE TATA KELOLA MANAGEMENT
DILAPORKAN OLEH : Heriyanto
Tanggal
Tanggal Penyelesaian
Pelaksanaan
Tugas
Tugas
URAIAN TUGAS
GAPURAPRIMA GROUP
NO
1
Komite
Tata
Kelola
Management
akan
Menerapkan sistem dan
prosedure kerja yang
sesuai dengan Prosedure
melaksanakan pekerjaan
berdasarkan SOP, dalam
pelaksanaannya Komite
Management
akan
berkoordinasi
dengan
Pimpinan Departement
yang ada, dan dalam
pelaksanaannya
akan
melibatkan Departement
HRD.
guna
untuk
mentata kelola kerja dan
kinerja
didalam
menjalankan
fungsi
tugas
pengawasan
pelaksanaan sistem dan
prosedure SOP (Sesuai)
Stelah
Struktur
Organisasi
di
tandatangani dan
atau
di
sahkan
oleh BOC dan BOD.
Bila Tidak Tepat
Waktu
(RESCHEDULE)
KETERANGAN
2
Komite
Tata
Kelola
Management
akan
melaksanakan peraturan
yang
sesuai
dengan
Peraturan
Perusahaan
yang sudah ada.
Komite
tata
kelola
Management
dalam
melaksanakan
fungsi
tugas
dan
tanggung
jawabnya akan dibantu
dengan 3 (tiga) Orang
Staf,
dan
didalam
pelaksanaan
kerjanya
akan
melibatkan
Departement HRD, guna
untuk
melaksanakan
evaluasi terhadap SDM
sesuai tata kelola /
aturan
yang
ada,
dengan
tujuan
meningkatkan kerja dan
kinerja SDM didalam
menjalankan
fungsi
tugasnya sesuai dengan
tata
kelola
HRD
Departement
3
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
Membentuk
lembaga
Assessment
Centre
sebagai
seleksi
karyawan baik karyawan
baru maupun karyawan
yang
sudah
lama
mengabdi
di
Gapuraprima ditiap-tiap
unsur departement guna
untuk
meningkatkan
Sumber Daya Manusia
dalam jalankan fungsi
tugas
dan
tanggung
jawab Departementnya.;
Catatan:UNTUK
JANGKA PANJANGNYA
LEMBAGA INI KELAK
AKAN KAMI SERAH
TERIMAKAN
PADA
HRD
DEPARTEMENT
sebagai
pelaksana
tugasnya
berada
dibawah
Divisi
Recruitment,
Training
and Development
4
Dalam setiap adanya
perubahan
kebijakan
Management,
Komite
tata kelola Management
Akan
Melakukan
sosialisasi
kepada
seluruh
departement
yang ada agar disetiap
terjadi
perubahan
kebijakan management,
Departement
yang
terkait tetap wajib dan
dapat
menjalankan
sistem dan prosedure
management
dengan
baik.
5
Komite
Management
Akan
Menugaskan
seluruh
Pimpinan
Departement
untuk
melakukan
evaluasi
terhadap
ketaatan
bawahanya ; apakah
SOP sudah dijalankan
dan
atau
sudah
dilaksanakan
sesuai
fungsi
tugas
dan
tanggung
jawabnya
berdasarkan
SK
pengangkatannya ; atau
belum.
6
Komite
Management
Akan
berkoordinasi
dengan HRD Corporate
untuk meminta kepada
Setiap kepala – kepala
departement yang ada
agar
menyerahkan
Coppy SOP bawahannya
untuk diserahkan Pada
HRD Guna Pengawasan.
7
Komite
Management
Akan Mengevaluasi SOP
Departrment yang sudah
dibuat
oleh
kepala
Departement
sesuai
nota
dinas,
Jobdescription,
serta
sesuai
tugas
dan
tanggung jawab yang
diembannya;Guna untuk
dievaluasi
bobot
kerjanya
berkaitan
dengan
gaji
yang
diterimanya.
8
Komite
Management
Akan Memberi arahan
kepada
kepala-kepala
Departement
dalam
penyusunan SOP dengan
memberikan konsep /
masukan sebagai bahan
pertimbangan
didalam
penyusunan SOP.
9
Komite
Management
Akan Meminta kepada
Departement HRD untuk
bersama-sama dengan
kepala-kepala
Departmen
dalam
rangka
untuk
mengonsep rencana SOP
yang akan dibuat untuk
setingkat
bawahannya
dan untuk selanjutnya
bila SOP sudah dibuat
selanjutnya
coppynya
agar diserahkan kepada
HR Departement
10
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Melakukan pemeriksaan
terhadap
seluruh
laporan yang masuk ke
BOC
secara
berkala
guna untuk kepentingan
Evaluasi,
dari
hasil
evaluasi
komite
tata
kelola
management
akan mencatat hal-hal
penting
dari
laporan
yang masuk, dan bila
laporan
tersebut
berkaitan
dengan
masalah penyimpangan
Management
maka
Komite
akan
memberikan
kepada BOC.
masukan
11
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
Memberikan pengarahan
dan akan melakukan
koordinasi
kepada
kepala
departement
HRD tentang tata kelola
Management SDM, Guna
untuk
pengawasan
apakah
Management
SDM sudah menjalankan
pekerjaannya dan atau
melaksanakan kerjanya
sudah sesuai SOP atau
tidak ;
12
Komite
Management
Akan Membahas konsep
kerja
komite
Management
bersama
Divisi yang ada.
13
Komite
Management
bertugas mengawal dan
atau
menjalankan
pengawasan
didalam
menjalani fungsi dan
tugasnya
sebagai
pengawasan pada Tata
kelola Management yang
harus dilaksanakan dan
ditaati.
14
Komite
Tata
Kelola
Management juga Wajib
untuk Membuat laporan
perkembangan
tugas
tata kelola Management
guna untuk kepentingan
atasan
agar
atasan
dapat
mengetahui
pekerjaan bawahannya
dan
disamping
itu
berguna
juga
untuk
pengendalian kerja yang
sesuai
dengan
pemantauan
serta
pengendalian
SOP
diseluruh
lingkungan
kerja Perusahaan.
15
Komite
Management
Akan Meminta kepada
seluruh
Departement
untuk
menyusun
rencana
kerja
dan
membuat
laporan
perkembangan
tugas
guna pemantauan kerja
maupun kinerja didalam
tercapainya
tujuan
kerjanya dengan tepat
sasaran.
16
Komite Tata Kelola dan
Management
bila
dipandang perlu Akan
Melakukan koreksi dan
menerapkan
serta
membuat
konsep
pemantauan
dalam
perencanaan kerja, guna
untuk
pengendalian
informasi,
komunikasi
dan koordinasi didalam
organisasi yang akan
dilakukan sebagai bahan
dasar masukan dalam
penyusunan SOP yang
sesuai dengan etika tata
kelola dan Management
di Gapuraprima Group
17
Komite
tata
kelola
Management bersamasama dengan kepalakepala Akan Menyusun
konsep untuk membahas
bahan
dan
masukan
serta
acuan
didalam
pembuatan SOP.
18
Komite
Management
Akan Memantau dan
melaksanakan
Pemantauan
serta
pengendalian
didalam
tata kelola Management
guna untuk menjalankan
kode etik dan disiplin
kerja pegawai.
19
Komite
Management
Akan Memberi tugas
kepada pelaksana untuk
melakukan pemantauan
pengendalian
utama,
pemantauan efektivitas
implementasi
dan
kecukupan
rancangan
pengendalian
intern
serta
kode
etik
management
dalam
disiplin pegawai.
20
Komite
tata
kelola
Management
Akan
berkoordinasi bersama2
dengan seluruh kepala
Departement yang ada
guna untuk memberi
anjuran
kepada
Departemennya
agar
membuat
laporan
perkembangan
tugas
sesuai dengan apa yang
akan , sedang dan sudah
dikerjakan.
21
22
Komite
Management
Akan Mengoreksi dan
menetapkan
sistem
pelaporan pengendalian
utama
didalam
pemantauan
perkembangan
tugas
yang sistimatis, efektip
tepat
sasaran
guna
penerapan
dalam
pengendalian
kepatuhan, kode etik
dan disiplin pegawai.
Komite
tata
kelola
Management bersamasama
dengan
departement yang ada
Akan
Menyusun
rekomendasi
hasil
pemantauan
pengendalian
pelaksanaan
kerja
dilingkungan Kantor baik
di pusat maupun di
kantor Wilayah.
23
Komite
Management
Akan
Menugaskan
Instruktur Internal dari
departement Tata kelola
Management
untuk
melakukan
pelatihan
kepada
SDM
dilingkungan
kerjanya
bila didapati dari hasil
Evaluasi
dan
pengendalian lingkungan
Kantor apa dan kenapa
SDM tidak menjalankan
SOP sesuai.
24
Komite
tata
kelola
Management
Akan
menjalankan koreksi dan
menetapkan
konsep
serta
merekomendasikan hasil
pemantauan
dikantor
wilayah & pengendalian
di intern Kantor Pusat
dan
hasilnya
akan
dilaporkan kepada BOD
dan BOC dari hasil
pantauan kode etik dan
disiplin
pegawai
di
lingkungan Kantor Pusat
maupun di Wilayah
25
Komite
Management
Akan Melakukan Sidak /
pemantauan
langsung
dengan terjun kelokasi
sebagai reaksi tindak
lanjut atas rekomendasi
hasil
pantauan
pengendalian dan kode
etik
serta
disiplin
pegawai
bila
tidak
tercapai.
Tentunya
dengan ijin dari BOD dan
BOC.
26
Komite
Management
Akan Melakukan tindak
lanjut untuk mengajukan
rekomendasi
kepada
BOD dan BOC atas hasil
pemantauan
pengendalian
dan
kepatuhan kode etik dan
disiplin
pegawai
di
lingkungan Kantor Pusat
maupun
Wilayah.
27
28
dikantor
Komite
tata
kelola
Management Akan minta
seluruh
departement
yang
ada
untuk
menyusun
laporan
perkembangan
tugas,
dari hasil pemantauan
kerja bawahannya untuk
ditindak lanjuti, apabila
terdapat
kesalahan
Prosedure dan adanya
penyimpangan dari apa
yang sudah dituangkan
didalam SOP maka tetap
organisasi akan meminta
tanggung
jawab
terhadap
hasil
yang
harus dicapai.
Komite
Management
Akan
Melakukan
pemantauan dan kontrol
didalam
pengendalian
guna untuk meljalankan
Management
sebagai
cermin kode etik dan
disiplin
pegawai
di
seluruh
lingkungan
Kantor Pusat maupun
Kantor Wilayah.
29
Komite tata dan kelola
Management
Akan
Melakukan
pelaporan
hasil kerja kepada BOD
sebagai
penanggung
jawab oprasional dan
kepada
BOC
selaku
atasan langsung komite
tata kelola management
dan
sebagai
penanggung
jawab
dalam kontroling guna
untuk koordinasi dan
koreksi
hasil
tindak
lanjut atas pemantauan
pengendalian tata kelola
management baik etika
maupun disiplin pegawai
dilingkungan
Kantor
pusat maupun Kantor Wilayah.
30
Komite
Management
Akan berkoordinasi kerja
dengan HRD Corporate
didalam
Melakukan
pengawasan
terhadap
hasil
kerja
maupun
kinerja SDM yang ada
diseluruh
lingkungan
Gapuraprima Group.
31
Komite
tata
kelola
Management
Akan
melaksanakan kerjanya
Bersama – sama dengan
HRD
Corporate
akan
Mempelajari profil kerja
dan kinerja SDM di
Kantor pusat maupun di
kantor Wilayah untuk
yang masuk kreteria
akan di evaluasi per
semester guna untuk
bahan
evaluasi
di
semester berikutnya.
32
Komite
Management
Akan
Mewajibkan
kepada
seluruh
SDM
kantor pusat maupun
kantor wilayah untuk
melakukan
Laporan
Perkembangan
Tugas
kepada Atasannya untuk
digunakan
sebagai
bahan acuan didalam
pengawasan
pelaksanaan
SOP
karyawan
yang
bersangkutan
baik
karyawan Kantor pusat
maupun
karyawan
kantor – kantor Wilayah.
Laporan perkembangan
Tugas harus disajikan
sudah dalam rangkuman
untuk dilaporkan kepada
Atasan
langsungnya
begitu
juga
untuk
laporan yang dibuat oleh
Pimpinan wilayah tetap
ditujukan kepada atasan
langsungnya. Begitupun
Untuk staf Pelaksana
wilayah tidak dibenarkan
pelaksana
melaporkan
langsung kekantor pusat
kepada BOD/BOC tanpa
sepengetahuan
Kepala
kantor wilayahnya.;
33
Komite tata dan kelola
Management
Akan
Menugaskan
kepada
seluruh petinggi kantor
pusat maupun petinggi
kantor wilayah untuk
membuat Jobdesc dan
SOP untuk masing masing bawahannya /
pelaksana kerjanya demi
untuk
tercapainya
sistem dan prosedure
tata kelola management
diBidang
Pengawasan
SDM
didalam
menlaksanakan
fungsi
tugas
dan
tanggung
jawabnya harus sesuai
SOP serta tidak menutup
kemungkinan
untuk
melaksanakan
tugaskhusus yang ditugaskan
secara langsung oleh
BOC/BOD.
34
Komite
tata
kelola
Management Akan coba
inventarisir SDM yang
bermasalah
tentunya
dalam
melaksanakan
fungsi tugasnya akan
melibatkan Departement
HRD dan oleh HRD
selanjutnya diupayakan
untuk pemeriksaan oleh
yang
dilakukan
oleh
Komite tata dan kelola
management
guna
untuk
analisa
masalahnya Dari hasil
analisa tersebut akan
diolah
guna
untuk
dievaluasi
ditarik
kesimpulan dari hasil
pemeriksaan
tersebut
apakah ; SDM tersebut
kopetensinya
sesuai
dengan
kebutuhan
perusahaan
atau
sebaliknya SDM tersebut
kompetensinya
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan perusahaan
(Komite
Management
akan merekomendasikan
kepada BOD / BOC )
hasil
penilaian
kompetensi SDM tsb.
35
36
Komite
Management
Akan
Menugaskan
kepada
kepala-kepala
dikantor pusat maupun
di kantor wilayah untuk
mengadministrasikan
profil SDM Kantor pusat,
maupun kantor Wilayah
yang ada per Unit Kerja,
per jenis pekerjaan dan
perjenjang
keahlian;
guna
untuk
jenjang
karier bagi SDM.
Komite tata dan kelola
Management
Akan
Meneliti dan mengoreksi
profil dan mengevaluasi
SDM baik SDM Kantor
pusat
maupun
SDM
kantor Wilayah yang
akan
disesuaikan
dengan
hasil
evaluasinya dan akan
dibahas melalui Forum
Rapat
untuk
direncanakan tata kelola
penanganan SDM yang
bermasalah hal ini akan
disampaikan
kepada
Para Direktur wilayah
untuk mencari solusi
didalam
pemecahan
masalah SDM tersebut
dengan
pola
dasar
sebagai acuan untuk
mengajukan
rekomendasi dari BOD ;
untuk dilakukan diklat
teknis fungsional.
37
Komite
tata
kelola
Management
Akan
melakukan
monitoring
dan
pengawasan
apakah
sistem
dan
prosedure Management
diseluruh wilayah usaha
Gapuraprima
Group
sudah
berjalan
atau
belum.
Dalam
pelaksanaannya
akan
berkoordinasi
dengan
Departement terkait dan
HRD
Departement
didalam
melakukan
monitoring pelaksanaan
Management SDM di
lingkungan
Kantor
wilayah
terhadap
kebijakan BOC,BOD dan
management
dan/kebijakan BOD;
38
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Menginstruksikan kepala
- kepala Departement
agar
mewajibkan
pelaksana
kerja
/
bawahannya
untuk
menyusun
laporan
perkembangan tugas.
39
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Mengoreksi sistem dan
prosedure management
SDM di kantor pusat
maupun
di
kantor
wilayah
apakah
management SDM di
kantor pusat dan di
kantor wilayah sudah
berjalan
40
Komite
Akan
Management
Melakukan
pembinaan
melalui
diklat teknis fungsional
didalam
pengendalian
dan
penerapan
management
baik
dikantor pusat maupun
di Kantor wilayah yang
menjadi
wilayah
kerjanya
41
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Melakukan
bimbingan
teknis melalui pelatihan
dan
memantau
penerapan
sistem
management
pada
Kantor pusat maupun di
Kantor Wilayah
42
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Membuat laporan hasil
bimbingan teknis dan
pemantauan
terhadap
penerapan sistem dan
prosedur
management
yang benar
kepada
BOD maupun kepada
BOC;
43
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
membuat
laporan
perkembangan
tugas
dan selanjutnya akan di
laporan kepada BOD dan
BOC
atas hasil dari
bimbingan
teknis
fungsional
dan
pemantauan
serta
penerapan manajemen
didalam
menjalankan
Management
44
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Membuat
pemetaan
Jabatan untuk Karyawan
45
Komite
Management
Akan
Mengidentifikasi
masalah serta melihat
tugas
dan
fungsi
Subbagian
dalam
rangka
penyusunan
target kinerja kantor
pusat maupun wilayah
didalam
pelaksanaan
kerja sesuai sistem dan
prosedure managemant
yang benar.
46
Komite
Management
berencana
akan
Menugaskan
Kepalakepala wilayah untuk
menyiapkan bahan dan
data
dalam
rangka
penyusunan target hasil
kerja
wilayah
berdasarkan
Fungsi
tugas dan fungsi kerja
bagian ;
47
Komite
Management
Akan
Meneliti
dan
memeriksa
serta
menetapkan
target
kinerja wilayah didalam
pencapaian Target.
48
Komite
Management
Akan
Melakukan
penilaian KPI diseluruh
lingkup kantor pusat dan
kantor wilayah sebagai
indikator
penilaian
didalam
menjalankan
sistem
dan
prosedur
management.
49
Komite
Akan
Management
Melakukan
penilaian KPI diseluruh
lingkup wilayah sebagai
indikator
penilaian
didalam
menjalankan
sistem
dan
prosedur
management.
50
Komite
Management
Akan Mengevaluasi Kerja
dan Kinerja SDM wilayah
untuk
dibandingkan
dengan hasil kerja dan
kinerja dimasing masing
wilayah yang ada;
51
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Membuat pola Form KPI
untuk
evaluasi
hasil
kerja di masing-masing
departement.
Adapun
evaluasi
ini
akan
dilaksanakan
oleh
atasannya
yang
mengevaluasi terhadap
bawahannya.
52
Komite
tata
kelola
Management
Akan
Meminta kepala-kepala
departement
untuk
lakukan
terhadap
bawahannya
menjalankan
perintahnya
Penilaian
Perilaku
dalam
53
Komite
Management
Akan
Mengusulkan
kepada pejabat penilai /
evaluator
melalui
aplikasi
e-perfomance
kepada Pimpinan .
54
Komite
Tata
Kelola
Management
Akan
Meminta Pimpinan pusat
maupun wilayah untuk
membuat usulan kepada
Komite
tata
kelola
Management
untuk
mengikutkan
bawahannya mengikuti
traening.
55
Komite
Management
Akan
Menetapkan
penilaian
/ evaluator
untuk
para
kepalakepala Departement.
56
Komite
Management
Akan memberikan isian
untuk Mengisi kuesioner
Penilaian Perilaku untuk
Pejabat Kantor Pusat dan
kantor wilayah
Dibuat Dan dilaporkan Pada Tanggal, 6 Mei 2014
Oleh :
HERIYANTO