GCG Assessment 2012

(1)

PT

ABM

Investama

Tbk

Laporan

Re

‐

Assessment

Good

Corporate

Governance

Periode

Tahun

2012

Oleh:

PT

Multi

Utama

Indojasa

MUC

Consulting

Group

(2)

Daftar Isi

Re‐Assessment GCG PT ABM Investama, Tbk

Periode Tahun

(3)

Draft

DAF

LAP

RIN

PRO

SCO

Report Re‐Assess

FTAR ISI

PORAN KON

GKASAN EK

OFIL PERSER

ORING Re‐AS

sment Good Corp

Re

‐

As

SULTAN

KSEKUTIF

ROAN DAN M

SSESSMENT

porate Governanc

ssessment

Per

METODOLO

T GCG

ce PT ABM Inves

DAFTAR

t

GCG

PT

A

iode

Tahu

OGI

tama, Tbk Tahun

ISI

ABM

Inves

un

2012

n 2012

stama,

Tbk

k

i i

(4)

Laporan Hasil

Re‐Assessment GCG PT ABM Investama, Tbk

Periode Tahun

(5)

Re

‐

Assessment

GCG

PT

ABM

Investama,

Tbk

Periode

Tahun

2012

Yang Terhormat,

Dewan Komisaris dan Direksi PT ABM Investama, Tbk

Kami, PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group) telah melakukan penilaian atas

implementasi Good Corporate Governance (GCG) PT ABM Investama, Tbk periode Tahun

2012.

Penilaian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, review atas dokumen dan wawancara

sesuai kebutuhan di kantor PT ABM Investama, Tbk. Kami tidak melakukan validasi terhadap

informasi yang diberikan oleh manajemen pada saat pelaksanaan penilaian. Manajemen PT

ABM Investama, Tbk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan

kepada kami adalah benar, akurat, dan mutakhir.

Kami yakin bahwa penilaian kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan

kesimpulan. Penilaian kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan PT ABM

Investama, Tbk terhadap persyaratan tertentu.

Re‐Assessment implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT ABM Investama, Tbk

bertujuan untuk menilai implementasi Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan

metode assessment MUC GCG Scorecard mencakup 7 (tujuh) aspek pokok pengukuran

meliputi Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham, Kebijakan GCG, Penerapan GCG,

Pengungkapan Informasi (Disclosure), Manajemen Risiko (Risk Management), Hubungan

dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Relation) dan Komitmen.

Dari ketujuh aspek pokok tersebut, total nilai yang diperoleh Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar 88,11 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,00 yang setara dengan

88,11% sehingga secara overall hasil Re‐Assessment Implementasi GCG PT ABM Investama, Tbk mendapatkan predikat “Excellent”.

(6)

parameter Re‐Assessment GCG yang dicapai PT ABM Investama, Tbk adalah sebagai berikut:

Parameter Assessment

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Kebijakan Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance

Pengungkapan Informasi

Manajemen Risiko Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Komitmen

Keterangan tabel:

80 ≤ X = 100 = Excellent

70 ≤ X < 80 = Good

60 ≤ X <70 = Fair

X < 60 = Poor

PT Multi Utama Indojasa

(MUC Consulting Group)

Taridi, SE. MBA.

Direktur

Jakarta, 30 November 2012

Excellent Good Fair Poor

83,50%

91,88%

85,00% 86,78% 97,71%

89,29% 86,99%

(7)

Ringkasan Eksekutif

Re‐Assessment GCG PT ABM Investama, Tbk

Periode Tahun

(8)

Re di M Go 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pe ad

e‐Assessme

ilaksanakan

MUC GCG Sc overnance p . Hak Dan T Kebijakan

. Penerapa

. Pengungk

. Manajem

. Hubunga

Komitme

encapaian

dalah sebag

No As

I. Ha

Jaw Sah

II. Keb

Cor

III. Pen

Cor

IV. Pen

Info

V Ma

VI Hu

Pem

VII. Kom

Tot

Re

‐

Ass

ent impleme

n dengan m

corecard, ya

pada Perser

Tanggung J

n Good Corp

an Good Cor

kapan Infor men Risiko (

n dengan P en (Commitm

skor Re‐Ass

gai berikut:

spek Pengu Re‐Assess

k Dan Tangg

wab Pemega

ham/RUPS.

bijakan Goo

rporate Gov

nerapan Go

rporate Gov

ngungkapan ormasi .

anajemen R

bungan den

mangku Kep

mitmen.

tal

Ring

sessment

G

Peri

entasi Good

menggunaka

ang bertuju

roan yang m

awab Peme

porate Gove rporate Gov

rmasi (Disclo Risk Manag

Pemangku K

ment)

sessment G

ujian GCG sment gung ang od vernance. ood

vernance . n

isiko.

ngan

pentingan

gkasan

Ek

GCG

PT

AB

iode

Tahu

d Corporate

an kriteria d

uan untuk m

meliputi 7 (t

egang Saham

ernance (GC

vernance(G

osure);

gement )

Kepentingan

GCG PT AB

Nilai maksima 5,00 10,00 56,00 7,00 7,00 10,00 5,00 100,00

ksekutif

BM

Invest

n

2012

e Governanc

dan metod

menilai imp

tujuh ) aspe

m/RUPS (Sh

CG Policy); CG Implem

n ( Stakehol

BM Investam

Skor Ca PT A Investa 4,1 9,1 48,7 6,2 6,84 8,6 4,2 88,1

tama,

Tbk

ce di PT ABM ologi yang

plementasi

ek pokok ya

hareholders

entation);

ders Relatio

ma Tbk un

apaian ABM

ma Tbk In 8 9 72 5 4 8 5 11

M Investam

ditetapkan

Good Corp

itu:

s);

on )

tuk tahun

Tingkat Pemenuha

PT ABM nvestama T

83,50% 91,88% 86,99% 89,29% 97,71% 86,78% 85,00% 88,11% maTbk

oleh

orate

2012

n Tbk

(9)

Pa to se ta To be I.

ada tahun otal nilai m

ecara overa

ahun 2012 m

otal skor ca erikut:

Hak Dan

Sko Praktek RUP pem Pen RUP RUP RUP Dew Pers hal‐ stak Pem yan dan RUP Pan dipu Pen adil Risa Kom

2012 total

maksimal ya

all hasil Re

mendapatka

paian Perse

n Tanggung

r capaian se

k yang Seja

PS menges

mbagian lab

nunjukan an

PS sesuai pe

PS menetap

wan Komisa

seroan me

‐hal yang

keholders

megang Sah

g menjadi t n Anggaran

PS dilaksana

nggilan RUP

utuskan ses

ngambilan k

dan transp alah RUPS m

mposisi dan

Excell

nilai yang

aitu sebesa

‐ Assessm

an predikat

eroan sebag

Jawab Pem

ebesar 4,18

yaitu me

lan Prinsip

sahkan La

ba Perseroa

nggota Dew

eraturan ya

pkan Audito

pkan keten

aris Persero elaksanakan

berdampa ham tidak m

tanggung ja

Dasar

akan tepat w

S memuat a

suai dengan

keputusan

paran.

memuat din

n kualifikasi

lent

diperoleh

r 100,00 y

ment implem

“Excellent”

gaimana ter

megang Sah

8 dari nilai m

endapat pre

GCG

poran dan

n tahun buk

wan Komisa

ng berlaku.

or Eksternal

ntuan tenta

an.

n konsultasi k secara mencampur

awab Direk

waktu

agenda yan

n ketentuan

RUPS dilak

amika rapa

anggota De

Good

Perseroan

yang setara

mentasi GC

”.

rsebut di at

ham/RUPS

maksimal se

edikat “Exce

n perhitun

ku 2011. aris dan Dir

ang pembe

dengan Pe

signifikan i kegiatan o si sesuai ke

ng berisi sem yang ada

ksanakan m

ewan Komi

Fair

adalah seb

a dengan 8

CG PT ABM

tas dapat di

ebesar5,00

ellent”.

ngan tahun

reksi diput

erian gaji D

emegang Sa

bagi Perse

operasional

etentuan ya

mua hal pen

melalui pros

saris diteta

besar 88,11

88,11% seh

M Investama

ijelaskan se

atau 83,50

nan, serta

uskan oleh

Direksi dan

aham untuk

eroan dan

l Perseroan

ang berlaku

nting untuk

sedur yang

apkan RUPS

Poor

1 dari

ingga

a Tbk

bagai 0% k k g S

(10)

RUP ber (Ko Kom pra RUP RUP RUP RUP Dire RUP Pem Pro Pem

Area of

Me Dew Me Tes RUP prop RUP Kom RUP RUP has RUP kela form RUP Dire Me yan trad

PS menetap

asal dari

misaris Inde

mposisi dan

ctice

PS menetap

PS melakuka

PS meneta

eksi.

PS menerap

megang Sah

ses dan p

megang Sah

f Improvem

laksanakan

wan Komisa

lakukan pe

t Direksi.

PS menetap

per test) ba PS/Pemegan misaris bagi

PS menetap

PS/Pemegan il KPI yang d PS/Pemegan ayakan (fit

mal.

PS meneta

eksi.

nyusun keb

g didalamn

ding.

pkan paling

kalangan d

ependen)

kualifikasi

pkan sistem

an penilaian

apkan siste

pkan sistem

am minorit

rosedur da

am (Mayor

ment

fit and pr

aris.

endokumen

pkan sistem

agi calon an

ng Saham

anggota De

pkan sistem

ng Saham

disusun De

ng Saham m

and prope

apkan atur

bijakan peng

nya menga

sedikit 20% di luar Per

Direksi dite penilaian D n kinerja te n kinerja ma

em insentif

insentif un

tas mendap

alam RUPS

ritas & Mino

roper test p tasian terk m penilaian k

ggota Dewa

menetapka

ewan Komis

penilaian D melakukan

ewan Komis

menetapkan

er test) bag

ran perang

gelolaan inf

atur adanya

% dari angg

rseroan da

etapkan RU

Direksi seca

rhadap Dire

asing‐masin

f untuk D

ntuk Komisa

atkan perla

berlaku s

oritas)

pada saat p

kait pelaksa

kepatutan d

an Komisari

an aturan saris.

Dewan Kom

n penilaian

aris. n sistem pe

gi calon an

gkapan jab

formasi dan

a ketentua

gota Dewan

an Pemega

PS sesuai d ra formal eksi (kolegia ng Direksi (i

ewan Kom

aris dan Dire

akuan secar

sama kepad

pengangkat anaan Fit a

dan kelayak

is.

perangkapa

misaris berup

kinerja b

enilaian kep

nggota Dire

batan Kom

n perdagan

an pelarang

n Komisaris

ang Saham

engan best

al)

ndividual)

misaris dan

eksi. ra adil

da seluruh

tan seluruh

and Proper

kan (fit and

an jabatan

pa KPI. erdasarkan

atutan dan

eksi secara

isaris bagi

ngan saham

gan insider

s t r d r

(11)

II.

. Kebijaka

Skor Praktek Me Go Me Me Me Me Me Me Pe Me Me Ko An un Pe jaw be ke ke Ca ses Bo Dir

an Good Co

r capaian se

k yang Sejala

emiliki Pe

overnance);

emiliki Pedo

emiliki atura

emiliki Kom

emiliki Piaga emiliki Kebij emiliki Kebij

rseroan me

emiliki Kebij

emiliki Keb

nsumen.

nggaran Das

dangan yan

doman Corp

wab Pemeg

nturan kep

pemilikan s

pentingan;

kupan Char

suai dengan

oard Manua

reksi dan m

Excellent

orporate Go

ebesar 9,19

yaitu me

an Prinsip G

edoman C

oman Direk

an Kode Eti mite Audit Ch

am Interna

jakan Peng

jakan Sekre

emiliki kebij

jakan Mana

bijakan me

sar Perusah

ng berlaku;

rporate Gov

ang Saham/

pentingan

saham dan

rter organ n Best Pract

al memuat

engatur hu

overnance

dari nilai m

endapat pre

GCG

Corporate

si dan Dew k dan/atau harter (Aud

l Audit (Inte

elolaan Info etaris Perus

akan holdin

ajemen Risi

ngenai Hak

haan sesua

vernance me

/RUPS, orga

diantarany n hal lain y

Dewan Kom

tice

hal‐hal ya

bungan ant

Good

maksimal seb

edikat “Exce

Governanc

an Komisar

Kode Perila

dit Committe ernal Audit

ormasi;

ahaan (Corp

ko;

k‐hak dan

i dengan p

emuat hak,

an Perseroa

ya terkait

yang berpo

misaris & In

ang terkait tar organ Pe

Fair

besar10,00

ellent”.

ce (Code

is (Board M

aku yang te

ee Charter);

Charter);

porate Secr

Kewajiban

peraturan

kewenanga an lainnya s

dengan ja

otensi timb

nternal Aud

dengan De

erseroan;

0 atau 91,88

of Corp

Manual); rtulis; ;

retary Policy

Karyawan

dan perund

an dan tang

serta penga

abatan ran

bulnya ben

dit Charter

ewan Komi

Poor

orate

y);

n dan

dang‐ ggung turan gkap, turan telah isaris,

(12)

− − − − − − − − − − − − − − − − − −

Area of

Me Me Me yan Ase Me Me Me dra

Nilai‐nilai (

Hubungan Hubungan Hubungan Hubungan Hubungan Hubungan Hubungan Hubungan Keselamata Hak atas Ke

Benturan k

Memberi d

Kesempata Kerahasian Pengawasa Persamaan Penegakan

f Improvem engesahkan

enyusun Ke

ng mencak

et, Uraian T

enyusun Ke

engesahkan engesahkan

aft SOP Proc

(values) Per

dengan sel

dengan Pel

dengan Pem

dengan Mit

dengan An

dengan Pem

dengan Ma

an dan Kese

ekayaan Int

kepentingan

dan Menerim

an Kerja yan n Informasi;

an dan Peng n dan Pengh n Code of Co

ment n Kebijakan

bijakan Gra

ebijakan Ma

kup antara

Tanggung Ja

bijakan Pen

n Kebijakan n Kebijakan

curement;

seroan;

uruh Jajara

langgan/Cu

masok;

tra Kerja;

ak Perusaha

megang Sah

merintah;

asyarakat se

ehatan Kerj

telektual (H n;

ma Gratifika

ng Adil;

ggunaan As

hormatan p

onduct (COC

Sistem Pen

atifikasi;

anajemen P

lain: Ruan

awab Penge

ngaduan (W

Teknologi I

mengenai

n Perseroan

stomer;

aan/Perusa ham; ekitar; a; AKI); asi; set; ada Hak As C).

ngendalian I

engelolaan

ng Lingkup

elola Aset, S

Whistleblow

nformasi; Hak‐hak da

ahaan Patun

asi Manusia

nternal;

Aset (Asse

dan Struk

SOP Pengelo

wing Policy);

n Kewajiba

ngan;

et Managem

tur Pengel

olaa Aset;

n Pemasok

ment)

olaan

(13)

Me kep Me Pe III. Pe Skor Praktek Dewan Me Me Pan Me jaja Me per Ber Me men Me men Pers Me ingi Me Jang Me per Me

enyusun se

pada Kredit

enyusun se

rusahaan;

enerapan C

capaian seb

k yang Seja n Komisaris

netapkan m

mberikan

njang Perser

ngefektifka

rannya dala

lakukan ot

setujuan De

partisipasi a

ngawasi da

njalankan p

ngawasi da

njalankan P

seroan) dan

nyusun ren

n dicapai d

nyetujui (R

gka Pendek

ngkaji kela

baikannya.

mberikan a

Excellent

ecara khusu

tur;

ecara khusu

Corporate G

besar 48,72

yaitu me

lan Prinsip s

mekanisme

masukan p

roan) dan R

n komunik

am rangka p

torisasi ata

ewan Komis

aktif dalam

n memanta

peraturan pe

n memanta

Perseroan

n RKAP (Ren ncana kerja

an mengko

Rencana Ja

k).

ayakan visi rahan dan m

us Kebijaka

Governance

2dari nilai m

endapat pre

GCG

pengambila pada saat

RKAP (Renca

kasi (tertulis pelaksanaan

as transaks

saris. meningkat au (control a

erundangan au (control a

sesuai den

ncana Jangk

setiap tahu munikasika

angka Panja

dan misi

masukan te

Good

an mengen

an Mengen

maksimal se

edikat “Exce

an keputusa

penyusuna ana Jangka P s/tidak tert n tugas Dew si atau tin kan citra Pe

and monito

n yang berla

and monito

ngan RJPP

ka Pendek).

un yang me

n hasilnya k

ang Perser

Perseroan

entang man

Fair

ai hak‐hak

nai Tanggun

ebesar56,00

ellent”.

an.

an RJPP (R

Pendek).

tulis) deng

wan Komisa

ndakan yan

erseroan.

or) kepatuha aku.

or) kepatuha

(Rencana

emuat sasa

kepada pem

roan) dan

serta me

ajemen risi

k dan kewa

ng Jawab S

0 atau 86,9

Rencana Ja

an Direks aris.

ng memer

an Direksi d an Direksi d

Jangka Pa

ran/ target

megang sah

RKAP (Ren

emberi mas

ko Perseroa

Poor

ajiban

Sosial

angka

i dan

lukan dalam dalam njang yang am. ncana sukan an.

(14)

Me digu Me per aku Me men Me men Ber terd Me kep Me Me resp Me Me Me Me Me Me per Sekret Me Me Me men Komit Me per Pers Me mas Ket dan

mberikan a

unakan Pers

nindaklanju hatian/pers

rat.

nilai Direk

njalankan P

laporkan h

ngambil lan

tindak akt

dapat kenda

miliki kriter

pada Pemeg

ndukung up

mantau pe

ponsibilitas,

menuhi ket

lengkapi tat

nghadiri rap

lakukan eva

lakukan pem

nyampaikan

baikannya a

taris Dewan miliki uraia

lakukan adm

nyiapkan u

nyiapkan ris e Dewan Ko miliki komi

aturan pe

seroan.

miliki penge

sing‐masing

ua maupun

n dilaporkan

rahan dan m

seroan.

uti semua

setujuan De

ksi menya

Perseroan d

hal‐hal/kejad

ngkah‐langk

tif dalam

ala penyam

ria bagi calo

gang Saham

paya transp

enerapan p

, fairness da

tentuan jum

ta tertib rap pat‐rapat D aluasi terha

mbagian tu

n persetu

atas risalah n Komisaris n tugas yan ministrasi d

ndangan ra

salah rapat. omisaris ite‐komite

rundang‐un

etahuan da

g Komite. n Anggota K

n kepada Pe

masukan te

a hal‐hal

ewan Komi

angkut tin

an melapor

dian luar b

kah perbaika

mengakses

mpaian infor

on Direksi d .

paransi yang

prinsip‐prins

an indepen

mlah rapat‐r pat Dewan

ewan Komi

dap pelaksa

gas.

ujuan ata

rapat sesua

s ng jelas.

an penyimp

apat dan me .

Dewan Kom

ndangan y

an pengalam

Komite diang

emegang Sa

entang siste

penting

saris secara

ngkat kebe

rkannya kep

biasa kepa

an sesuai de

s informas

masi/data d

an mengus

g dilakukan

sip GCG (a

densi) di Pe

rapat Dewa

Komisaris. saris.

anaan kepu

au kebera

ai dengan k

panan doku

enghadiri ra

misaris seb

yang berla

man kerja y gkat dan di ham/RUPS

em teknolog

yang pe

a tepat wak

erhasilan

pada Pemeg

da Pemega

engan kewe

i tentang dari Direksi ulkan calon oleh Direks akuntabilita

erseroan.

n Komisaris

utusan rapat

atannya

ketentuan.

umen Dewa

apat Dewan

bagaimana

ku dan a

yang cukup

berhentika .

gi informasi

erlu mend

ktu, relevan

mereka d

gang Saham

ang Saham

enangannya Perseroan .

n anggota D si.

as, transpa

t sebelumn

dan/atau

n Komisaris n Komisaris

ditentukan

atau kebut

p di bidang n oleh Kom

yang

dapat

n dan

dalam

m dan

a. n jika Direksi ransi, ya. usul s. serta oleh tuhan tugas misaris

(15)

Ket Kom dan sert Kom dan Direksi Me Me yan Me baw Me yan Ren RKJ pen kerj Me RKJ Ren dan dan Me bak Pers Me Me Pers mel Me Me Me mem Me Me dite

ua Komite d

mite Audit

n efektivitas ta tugas lain mite Audit m

n pertemuan

netapkan st

nempatkan g ditetapka

netapkan u

wahnya

netapkan p

g ditetapka

ncana Kerja

P sebelumn

nyusunan s

ja RKJP

nyusun Ren

ncana Kerja

n program k n Anggaran

netapkan k

ku untuk me

seroan

ngidentifika

miliki renca

seroan de

laporkanny

netapkan si

netapkan in

lakukan ana

mberi asers

ngambil kep

nerapkan

etapkan

dipilih dari a

t memastik

s pelaksana

nnya sesuai

melakukan

n Komite Au

truktur orga

n pejabat‐pe an

uraian tugas

pejabat‐pej

an.

Jangka Pan

nya, Posisi

erta Penet

ncana Kerja

Tahunan (

kerja; Proye

Perusahaan kebijakan‐k

enjalankan

asi setiap pe

ana sukses

engan das

a ke Dewan

istem pengu

ndikator kin

alisis terhad

si mengenai

putusan me

manajemen

anggota De

kan efektivi

aan tugas ketentuan

pertemuan

udit dengan

anisasi yang

ejabat Pers

s dan tangg

abat Perse

njang (RKJP

Perusahaan

apan sasar

Tahunan (

(RKT) mem

eksi keuang

n yang dirin

kebijakan o

rencana‐re

eluang bisn i bagi man

ar yang

n Komisaris

ukuran kine

nerja sampa

dap capaian

i penerapan

elalui analis n risiko se

wan Komisa

itas sistem

auditor ek

peraturan

n berkala in n Internal A

g sesuai di d

seroan yang

gungjawab

eroan yang

P) telah me n saat ini, A

ran, strateg

RKT) yang m muat misi, s

gan Perusah

ci atas setia

operasional

encana aksi is

najer / peja

dapat dip

erja Perusah

ai tingkat un n kinerja Per

n pengenda

is yang mem

esuai deng

aris. pengenda

sternal dan

perundanga

ntern anggo

udit.

dalam Perus

g sesuai de

Direksi dan

sesuai de

muat Evalu

Asumsi yan

gi, kebijaka

merupakan

sasaran, str haan dan a

ap program

dan stan

guna men

abat kunci pertanggung

haan

nit kerja

rusahaan

alian interna

madai

gan kebijak

lian manaje

n Internal an yang ber ota Komite

sahaan

engan kuali

n manajem

engan kuali

uasi pelaksa

ng dipakai d

an dan pro

penjabaran rategi, kebi

anak Perusa

kegiatan

dar operas

erapkan str

(key mana

gjawabkan

al secara efe

kan yang

emen

Audit

rlaku.

Audit

ifikasi men di ifikasi

anaan

dalam

ogram

n dari

jakan

ahaan

sional rategi

agers)

dan

ektif telah

(16)

Me Me Me Me dan Me lain Me kep Me kep Had Me Me seb Me per Satuan Pos Dire Kua keb Inte dala Sekreta Me Stru pela Sek kep Sek Sek Dire laksanakan

laporkan pe

laporkan in

n Dewan Ko nyampaikan

nya.

mberikan p

pada Pemeg

mberikan p

pada Pemeg

dir pada rap

netapkan ta

lakukan e

elumnya

nampaikan

baikannnya

Pengawas isi Internal

ektur Utama

alitas perso

butukan unt

ernal Audit

am organisa

aris Perusah miliki kualif

uktur Organ

aksanaan tu

retaris Per pada Stakeh

retaris Peru

eksi.

pengadaan

elaksanaan

nformasi‐inf

misaris

n informas

perlakuan ya

gang Saham

perlakuan ya

gang Saham

pat Komisar

ata tertib ra

evaluasi te

persetuj a atas risala

Intern Audit di da a

onil yang

tuk pelaksan

memiliki p

asi Internal

haan

fikasi yang m nisasi Sekret

ugasnya.

usahaan m

holder

usahaan me

usahaan m

n barang da manajemen

sistem man

formasi yan

si‐informasi ang sama (f , Komisaris ang sama (f , Komisaris is dengan D apat Direksi

erhadap p

juan ata

h rapat sesu

alam struktu

ditugaskan naan tugas

edoman au

Audit.

memadai

taris Perusa memberikan

enjalankan t

enjalankan

n jasa sesua n risiko kep

najemen kin

ng relevan yang rele fairness) da

dan stakeh

fairness) da

dan stakeh

Direksi maup

dan melak elaksanaan

u kebera

uai dengan

ur organisas

n di Inter internal Au

udit, mekan

ahaan sesua

informasi

tugas sebag

fungsi pel

ai aturan ya

pada Komisa

nerja kepad

kepada Pe

evan kepad

alam memb

holders lainn

alam memb

holders lainn pun rapat D ksanakannya

keputusa

atannya d

ketentuan.

si berada la nal Audit dit.

nisme kerja

ai dengan k

yang mate

gai pejabat

aksnaaan t

ang berlaku

aris

a Komisaris

emegang Sa

da stakeho

berikan info

nya.

berikan info

nya. Direksi

an hasil

dan/atau

ngsung dib

sesuai de

dan superv

kebutuhan u

eril dan re penghubun

ugasnya ke

s aham olders rmasi rmasi rapat usul awah engan

visi di

untuk

levan

(17)

Area of Dewan Me seca Me ren Me Me Me dan Me baik Me seca Me Kom Me calo Me dita Kom kep Me Pers Me Me dina Komite Kom Inde Kom Cha Kom pen dan

f Improvem

Komisaris ndokument ara tertib d

nyusun pro

cana kerja d ndokument ndokument ndokument n RKJP Perus ndokument k

ndokument ara baik ndokument

misaris seca

ndokument on Auditor E

nyusun pe

andatangan

misaris unt

pentingan ya

nyusun Da

seroan Terb

miliki KPI se lengkapi ris

amika rapat

e Dewan Ko

mposisi Kom

ependen

mite Nomin

arter yang m

mite Nom

nyusunan k

n para eksek ment

tasikan pro

an teratur

ogram peng

dan anggara

tasikan pem

tasikan prog

tasikan Lem

sahaan sec

tasikan kaji

tasikan ara

ra baik.

tasikan sura

Eksternal ke

ernyataan

i dan diper

uk menjag

ang terjadi

aftar Khusu

batas

ebagai dasa

salah rapat i t atau perbe

omisaris

mite Nomin

nasi dan

mencakup Jo

minasi dan

kriteria sele kutif lainnya

ogram peng

gembangan an Dewan K

mbagian tug

gram Kerja

mbar Perset

cara baik ian visi dan

han manaj

ahan penge

at rekomen

epada Dewa

benturan

rbaharui sec

a independ

us sebagaim

ar penilaian

internal Dew

edaan pend

asi dan Rem Remuneras

ob Descripti

n Remun

eksi dan pro a dengan ba

genalan ba

yang relev

Komisaris

gas Dewan K

Dewan Kom

ujuan Dew

n misi oleh

jemen risik

embangan

ndasi Komit

an Komisari

kepenting cara berkal

densinya te

mana diatu

kinerja mas

wan Komisa

dapat yang t

munerasi te

si serta Ko

ion

arasi me

osedur nom

aik

agi Dewan

van pada s

Komisaris se

misaris deng

wan Komisar

h Dewan K ko oleh D

sistem info

te Audit te is

gan unt

a setiap tah

erhadap po

ur dalam

sing‐masing

aris dengan

terjadi dala

erdapat uns

omite Inve

ndokument minasi bagi

Komisaris

aat penyus

ecara baik gan baik

ris terhadap

Komisaris s

Dewan Kom

ormasi D

erkait peng

tuk selanju

hun oleh D

otensi ben

Undang‐Un

n mencantu

am rapat.

sur dari ang stasi dilen

tasikan te

anggota D

baru

sunan

p RKT

ecara misaris ewan ajuan utnya ewan turan ndang mkan ggota gkapi erkait Direksi

(18)

Kom pen reko Kom mem asu usa Kom men pro Kom men dina Kom keg Direksi Me Dire Me dila Me tekn dite Me pro men Me tela Me pen Me hub dipe inde Me bes seca

mite Nom

nyusunan

omendasi te

mite Investa

mberikan r

ransi yang ha

mite Nom

ndokument gram kerja

mite Nom

ndokument

amika rapat

mite Nomin

iatannya ke

ndokument eksi secara t

ngesahkan

ksanakan s

ngesahkan

nologi info

etapkan

nyusun dan

duk dan p

njadi acuan

nindaklanju ah selesai di

nyusun keb

nerapannya

lengkapi pe

bungan kel

erbaharui s

ependensin

lengkapi D

erta keluar ara berkala

inasi dan

sistem pe

entang pen

asi mendok

rekomendas ditutup ole

minasi da

tasikan seca

Komite

minasi da

tasikan sec

nasi dan R

epada Dewa

tasikan pro

tertib dan t

Draft Kebi ecara efekt

Draft Guide

ormasi ber

n mengesa

pelayanan

dalam men

uti hasil aud

ilakukan)

bijakan pen

dapat berja

ernyataan i

uarga atau

secara ber

nya terhada

aftar Khus

rga (anak, i .

Remunar

enggajian

nilaian terha umentasika si tentang

eh Perseroa

an Remu

ara baik po

an Remu

cara baik

Remunerasi

an Komisari

ogram pe

teratur. ijakan Siste tif

eline dan Pr

rjalan efek

hkan kebija

sehingga d

nghasilkan p

dit internal

nanganan b

alan efektif ndependen u afiliasi un

kala setiap

p potensi b

us dengan

stri/suami)

rasi me

dan pem

adap sistem

an terkait p risiko usah an dalam h

unerasi s

okok‐pokok

unerasi s

rislah rap

serta Kom

is secara be

ngenalan

em Pengen

rocedure IC ktif sesuai

akan manaj

dapat diter

produk dan

sesuai deng

benturan ke

nsi dengan a

ntuk selanj

p tahun ole

benturan ke

kepemilika

di Persero

endokumen

mberian tu

m remuneras

enilaian sec ha dan jen hubunganny

serta Kom

agenda pe

serta Kom

pat serta

mite Invest

erkala

dan penge

dalian Inte CT agar pela

dengan

jemen mut

rapkan sec

n layanan ya

gan laporan

epentingan

aspek rang

jutnya dita

eh Direksi

pentingan y

an saham

oan maupun

ntasikan te

unjangan

si dengan b

cara berkala

nis serta ju ya dengan

mite Inve

ertemuan d

mite Inve

mencantu

tasi melapo

embangan

ernal agar d

aksanaan s

kebijakan

tu yang me

cara efektif

ang standar

n hasil audit n tersendiri

kap jabatan

ndatangani

untuk me

yang terjad

anggota D

n Perseroan

erkait serta aik a dan

umlah risiko estasi dalam estasi mkan orkan bagi dapat istem yang eliputi f dan

. t (jika

agar n dan i dan

njaga

i. Direksi

(19)

Me Con (Wh pen Me atau Me kerj Satuan Inte − M Pi − M te Pa − M in se − M In − M bi se − M Pe se Me kep

nyusun dan

ntrol Syste histle‐Blowi

ngambilan k

lengkapi ris

u perbedaa

ngesahkan

ja Internal A

n Pengawa ernal Audit Melaksanaka

iagam Inter

Melaporkan

embusan ke

asal 10 ayat Melaksanaka

nternal Pers

ebagaimana

Memantau t

nternal Audi

Memberikan isnis Perser ebagaimana Memberikan

erseroan m

ebagaimana ndokument

pada Direksi

n menetap

m/Policy) ing System

keuntungan

salah rapat

n pendapat

Draft Man

Audit.

asan Intern mengoptim an audit ses rnal Audit Pa

pelaksana

epada Kom

t (5)

an kegiata

seroan men

a diatur pad tindak lanju it Pasal 10 a

n masukan

roan meng

a diatur pad

n masukan

mengacu

a diatur pad

tasikan lap

i secara khu

kan Kebijak

atau Kebi

Policy) se pribadi. t Direksi de

t yang terja

ual Audit s

n (Internal A malkan hal‐h

suai progra

asal 10 ayat

an tugasny

mite Audit m

n pengujia

ngacu pada

da Piagam In

ut rekomen

ayat (6)

atas prose

acu pada p da Piagam In

n tentang

pada prog

da Piagam In

oran pelak

usus.

kan Pengen

jakan Sist

ebagai mek

engan menc

di dalam ra

ebagai ped

Audit) hal sebagai b

m kerja au t (1).

ya kepada

mengacu p

an keanda

program k

nternal Aud

dasi hasil a

edur dan p

program ke

nternal Aud

upaya pe

gram kerja

nternal Aud

ksanaan tug

ndalian Kec

em Pelapo

kanisme da

cantumkan pat.

oman kerja

berikut:

dit tahunan

Direktur

ada Piagam

alan sistem

kerja audit dit Pasal 11

udit menga

pengendalia erja audit y dit Pasal 11

encapaian

a audit y

dit Pasal 11

gas Sekreta

curangan (F

oran Pelan

alam menc

dinamika

a dan meka

n mengacu

Utama de

m Internal

m pengend

yang diteta

ayat (7). acu pada Pi

n proses‐p

yang diteta

ayat (5) strategi

ang diteta

ayat (5).

aris Perusa

Fraud nggan cegah rapat anime pada engan Audit dalian apkan agam proses apkan bisnis apkan ahaan

(20)

IV V. Pengun Sko Praktek Pe sta Me sta Me pe Me Lap Go ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ngkapan Inf

or capaian se

k yang Seja

nerapan

akeholders t enyediakan

akeholders d enyediakan

nerapan GC

empublikas

poran Tahu

ood Corpora

visi dan mi strategi ko

komposisi

Uraian Kom

Profil Perus

Laporan Ke

Kinerja Ke

Uraian Me

Pengungka dan signifi

berkala ke

diajukan st

Pengungka material/si

dengan pih

Excellent

formasi (Dis

ebesar6,25

yaitu me

lan Prinsip

GCG su

termasuk P

media unt di luar Peru

media yan

CG bagi stak

ikan Lapora

unan Perser

ate Governa

si,

orporasi,

pemegang

misaris Inde

sahaan,

euangan Au

uangan Per

ngenai Jam

apan (disclo

ikan di Pe

epada Pem

takeholders

apan tran

ignifikan m hak yang ter

sclosure)

5dari nilai m

endapat pre

GCG

udah diu

emegang Sa

uk mengko

sahaan (pe

ng tepat u

keholders;

an Tahunan

roan telah

ance di lingk

saham,

ependen

udited,

rseroan,

inan Perusa

osure) yang

rusahaan p

megang Sa

s atau perka

nsaksi de

empengaru rafiliasi di d

Good

maksimal se

edikat “Exce

ngkapkan/d

aham;

munikaskan

langgan, pe

ntuk pengu

kepada pu menyajikan

kungan Pers

ahaan Atas

g memadai

pada Lapo

ham misal

ara di penga

ngan pih

uhi kinerja

alam Lapor

Fair

ebesar7,00

ellent”.

dikomunika

n Pedoman

emasok, mit

ungkapan i

ublik n upaya pe

seroan yang

Hak Stakeh

atas kasus

ran Tahuna

lnya klaim adilan,

hak luar

Perusahaan

ran Tahunan

atau 89,29%

asikan ke

Perilaku ke tra bisnis);

nformasi te

enerapan pr

g memuat:

holders, s‐kasus ma

an dan lap

material

yang s

n serta tran n. Poor % epada epada erkait raktik aterial poran yang ecara nsaksi

(21)

Area of

Me Aw sta Pe ke ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ . Manaje

Skor ca

f Improvem

elengkapi L

ward (ARA)

akeholders

rseroan se

pada publik

Informasi

Komisaris p Informasi t profil Direk

Informasi

Dewan Kom

Informasi t perkompon Direksi,

Internal A

struktur ke Manajeme Mengungk

jawab terh

keuangan d

Informasi t Informasi t

Informasi

dan Direks

emen Risiko

apaian sebe

Excellent

ment

Laporan Ta

) sebagai m

dan mem

ebagai ben

k. Kelengkap

terkait d

pada bagian

terkait deng

ksi,

terkait den

misaris ,

terkait deng

nen bagi m

Audit meng

edudukan, en Risiko me

apkan CSR

hadap kons

dari kegiata

terkait deng

terkait den

i di Perusah

o ( Risk Man

sar 6,84da 7,71% yaitu

ahunan ses

media pen

publikasika

tuk penera

pan Laporan

engan tan

n profil Dew

gan tangga

ngan jumla

gan penunj

masing‐mas

gungkapkan engungkapk

R bidang

umen, pen

an CSR, gan risiko‐ri gan hasil sko

ngan kepem

haan.

nagement )

ri nilai mak

u mendapat

Good

suai Standa

yampaian

an Laporan

apan prins

n Tahunan d

nggal penu

wan Komisa

l penunjukk

ah rapat da

ukkan kom

sing anggot

n kualifika

kan risiko ris

kegiatan k

gungkapan

siko yang d or pada bag

milikan sah

)

simal sebes t predikat “E

ar Kriteria

informasi

n Tahunan

ip transpa

diantaranya

unjukkan s

ris ,

kan sebaga

an kehadir

ponen dan

ta Dewan

si, jumlah siko yang di ketenagaker

kebijakan

ihadapi ole gian Assessm

am oleh D

sar 7,00 ata

“Excellent”.

Fair

Annual R

kepada se

dalam we

ransi Perse

a mencakup

sebagai D

i Direksi b

an dalam

jumlah no

n Komisaris

pegawai,

ihadapi,

rjaan, tang

CSR serta a

h Perseroan

ment GCG,

Dewan Kom

u setara de

Poor Report eluruh ebsite eroan p: ewan agian rapat minal

s dan

dan ggung aspek n, misaris engan

(22)

VI Praktek Me Me seca Me Me Ma Org Me Me Me Me Me

Area of

Me ema men I. Hubung Skor Praktek Me sesu Me Me Me Me Me

k yang Seja miliki Kebija nsosialisasi ara berkala

miliki Organ

miliki Sum

najemen Ri

gan Manajem

lakukan ide

lakukan Ass

lakukan mit

lakukan mo

lakukan pen

f Improvem mpertimba

ail, buletin nsosialisasik

gan dengan

r capaian se denga

k yang Seja

lakukan pe

uai dengan lakukan sist

lakukan pro

miliki sistem

lakukan pen

lakukan rew

Excellent

lan Prinsip akan dan Pr

kan Kebija

nisasi Penge

mber Daya

siko

men Risiko

entifikasi Ris

sessment pe

tigasi Mana

onitoring d ngungkapan

ment

ngkan me

dan perte

kan Manaje

n Pemangku

ebesar 8,68

an 86,78% y

lan Prinsip erencanaan

beban kerja

tem rekruit

ogram peng

m remunera

nilaian kine

ward and pu

GCG

rosedur Ma

kan Manaj

elolaan Man

a yang ko

o memiliki p siko

engukuran

ajemen Risik

an evaluasi

n implemen

nggunakan

muan rutin

emen Risiko

u Kepenting

8 dari nilai m

yaitu mend

GCG

tenaga ke

men secara

gembangan

asi bagi peg

rja pegawa

unishment y

Good

najemen Ri

emen Risik

najemen Ris

ompeten

rogram Ma

Risiko ko

i Manajeme

ntasi Manaj

media k

n selain wo

gan(Stakeh

maksimal se

apat predik

erja (ident a fair dan tra

pegawai

gawai i

yang sesuai

Fair

isiko

ko dan me

siko

dalam me

anajemen R

en Risiko jemen Risik

omunikasi

orkshop dan

olders Rela

ebesar 10,0

kat “Excellen

ifikasi kebu

ansparan

dengan pe

elakukan up

engelola s

isiko

seperti p

n training u

ation)

0 atau seta nt”.

utuhan peg

nilaian kine

Poor pdate istem portal, untuk ra gawai erja

(23)

Me Me Me Me Me Me Me hub Me Me Sec den Me kon Tida tera Me Me Me Ped

Area of

Me pen Seg Me Pro terh Me Dev Me dala peg Me Res Me khu

mberikan k

nandatanga miliki progr

lakukan sur

nerapkan p

miliki progr miliki siste

bungan kerj

miliki kebija

lakukan sur

ara berkela

ngan pelang

lakukan tra

ntrak perjan

ak pernah

akhir)

nerapkan p

lakukan sist

nyediakan

doman GCG

f Improvem

nyusun keb

ngaduan pel

era menges

nyusun pro

gram) seca

hadap masy

laksanakan

velopment P

nyusun pro

am bentuk

gawai, pelan

lakukan m

ponsibility u

nyusun Lap

usus implem

ebebasan p

ani PKB (Per

ram pensiun

rvey kepuas

program kes

ram career p

em promo

akan pelaya

rvey kepuas

anjutan me

ggan nsaksi dan njian

mendapat

program pen

tem pengad

akses bagi yang dimili ment

bijakan dan

langgan.

sahkan pros

ogram peng

ara mandir

yarakat seki

program p

Program) di

ogram tangg

CSR Road M

nggan, masy

monitoring

untuk mem

poran Kebe

mentasi CSR

pegawai unt

rjanjian Ker n

san pegawa

selamatan d

path bagi p osi,mutasi,

anan kepada

san pelangg

ningkatkan pemenuha

tkan gugata

ningkatan la

daan yang fa

pemasok t

iki Perseroa

n prosedur

sedur penga

gembangan

ri sebagai itar wilayah pengembang

i sekitar Per

gung jawab

Map sebaga

yarakat dan

dan ev

mastikan keb

rlanjutan (S

sesuai stan

tuk membe

rja Bersama

dan kesehat

egawai

demosi p

a pelangga gan

kompeten

n hak dan k

an hukum

ayanan kepa

fair dan tran

terhadap k

yang men

adaan

komunitas

bentuk ke

h usaha.

gan komun

rseroan

sosial (Corp

ai panduan

n lingkungan

aluasi pro

berhasilan im

Sustainabili

ndar best pr

ntuk serika a)

tan kerja

pegawai d

nsi SDM yan

kewajiban p

dari pelan

ada pelangg

nsparan

ketentuan‐k

ngatur tent

s (Communi

epedulian s

itasnya sen

porate Socia

pelaksanaa n hidup

ogram Co

mplementa

ity Report)

ractice

t pekerja

an penyel

ng berhubu

pelanggan s

nggan (2 t gan

ketentuan d

tang mekan

ity Develop

sosial Perse

ndiri (Comm

al Responsib

an CSR terh

orporate S

asi program

sebagai lap

lesain ungan sesuai tahun dalam nisme pment eroan munity bility)

hadap

Social

CSR

(24)

II. Komitme

Skor ca

Praktek

Per

dita

Key

Kom

GCG

sert

per

Pus Area of

mel

Pers

Ped

selu

stak

paian sebes

k yang Seja

nyataan ke

andatangan

y Performan

misaris dan

G Code, COC

ta disosialis

mberikan

ilaku.

njalankan p

at dan Dae

f Improvem

nunjuk Tim

laporkanny

seroan seb

doman GCG

lakukan sur

uruh pegaw

miliki meka

keholders.

Excellent

sar 4,25 da

5,00% yaitu

lan Prinsip

epatuhan

i oleh setia

nce Indicato

Direksi.

C, Board Ma

asikan

reward an

peraturan p

rah yang te

ment

m yang

baiknya mel

bagi seluru

rvey persep

wai.

anisme bak

ari nilai mak

u mendapat

GCG

terhadap C

p insan Pers

or (KPI) tahu

anual ditan

nd punishm

perundanga rkait denga

menangani

lakukan sur

uh pegawai.

psi atas pem ku terkait p

ood

ksimal sebes

t predikat “E

Code of C

seroan.

unan ditand

datangani o

ment atas an yang ber an bidang us

i ketaatan

rvey perse .

mahaman P

pengaduan

Fair

sar 5,00ata

“Excellent”.

Conduct/Ped

datangani o

oleh Direksi

penerapan

rlaku dari P

saha Perser

n aturan

epsi atas pe

Pedoman Pe

dan keluh

au setara de

doman Pe

oleh Dewan

i, Komisaris

pedoman

Pemerintah roan.

GCG dan

emahaman erilaku bagi

an‐keluhan

Poor

engan

rilaku

(25)

Profil Perseroan & Metodologi

Re‐Assessment GCG PT ABM Investama, Tbk

Periode Tahun

(26)

Final Report Re‐Assessment Good Corporate Governance PT ABM Investama, Tbk Tahun 2012 18

PROFIL

PERSEROAN

DAN

METODOLOGI

Re

‐

Assessment

GCG

PT

ABM

Investama,

Tbk

Periode

Tahun

2012

A. Profil PT ABM Investama, Tbk.

PT Adiratna Bani Makmur diakuisisi oleh PT Tiara Marga Trakindo (TMT) pada bulan Agustus 2009. Perusahaan ini awalnya didirikan pada bulan Juni 2006 dan terlibat dalam jasa konsultasi pertambangan. PT Adiratna Bani Makmur berganti nama menjadi PT ABM Investama (ABM) pada tanggal 16 Oktober 2009, dan sekarang merupakan suatu investasi sub‐holding perseroan untuk bisnis Grup TMT's layanan.

Pada bulan Oktober 2009, PT ABM Investama, Tbk mengakuisisi mayoritas saham di empat anak Perusahaan Grup TMT dalam industri jasa:

1. PT Sumberdaya Sewatama (SS), sebuah perusahaan penyedia solusi daya; 2. PT Sanggar Sarana Baja (SSB), sebuah perusahaan fabrikasi baja;

3. PT Cipta Krida Bahari (CKB), sebuah perusahaan logistik yang terintegrasi dan pemilik mayoritas;

4. PT Alfa Trans Raya (ATR), sebuah perusahaan pelayaran;

5. PT Tunas Inti Abadi (TIA), sebuah perusahaan tambang batubara konsesi.

B. Visi dan Misi PT ABM Investama, Tbk

Visi Perseroan adalah untuk menjadi Perseroan investasi terkemuka dengan melakukan berbagai investasi strategis dibidang sumber daya energi, jasa energi dan infrastruktur energi.

Misi Perseroan adalah untuk menjadi organisasi yang:

a) Terus menciptakan lapangan kerja yang bermakna dan menantang bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia

b) Terus memastikan pertumbuhan keuntungan yang berkelanjutan yang dapat memaksimalkan nilai pemegang saham

c) Dapat memberikan solusi yang bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan

d) Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai Perseroan yang baik.

(27)

Final Report Re‐Assessment Good Corporate Governance PT ABM Investama, Tbk Tahun 2012 19

C. Metodologi Re‐Assessment GCG Acuan Pelaksanaan kegiatan

Dasar pelaksanaan pekerjaan Re‐Assessment GCG PT ABM Investama, Tbk periode tahun 2012 ini adalah surat Perintah Nomor : ABM‐BOD/066/SPO/03/2012 tanggal 2 Maret 2012 kepada PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group).

Tujuan Re‐Assessment GCG

Tujuan pelaksanaan Re‐Assessment penerapan GCG di Perseroan adalah:

a. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen,

infrastructure dan softstructure terkait GCG serta memberikan penilaian

scoring berdasarkan parameter MUC GCG Scorecard terhadap praktik GCG di PT ABM Investama, Tbk dan memberikan hasil evaluasi dan analisis.

b. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang

ditemukan dalam implementasi GCG di PT ABM Investama, Tbk sejalan dengan

best practices.

Periode Re‐Assessment dan Implementasi GCG

Periode penerapan GCG di Perseroan yang dinilai dalam pelaksanaan Re ‐

Assessment GCG ini adalah untuk tahun 2012 sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Pelaksanaan Re‐Assessment ini dilakukan mulai tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.

MUC GCG Scorecards

Pelaksanaan Re‐Assessment GCG menggunakan MUC GCG Scorecards untuk menguji dan menilai kualitas penerapan GCG di Perseroan.

MUC GCG Scorecards terdiri dari kumpulan kriteria atau standar GCG yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian dan penilaian terhadap kualitas dan penerapan GCG di Perusahaan. Parameter MUC GCG Scorecards meliputi :

a. Aspek pengujian terdiri dari 7 aspek yaitu : Hak / Tanggung Jawab Pemegang Saham (RUPS), Kebijakan Good Corporate Governance, Penerapan Good

Corporate Governance, Pengungkapan Informasi (Disclosure), Manajemen Risiko

(Risk Management), Hubungan dengan Stakeholders (Stakeholders’ Relation),

dan Komitmen (Commitment). Aspek pengujian merupakan ruang lingkup praktik GCG yang akan diuji dan dinilai dalam assessment.

(28)

Final Report Re‐Assessment Good Corporate Governance PT ABM Investama, Tbk Tahun 2012 20

b. Indikator pengujian merupakan seperangkat ukuran pada masing‐masing aspek pengujian yang mencerminkan kekuatan pelaksanaan GCG.

c. Parameter pengujian merupakan penjabaran dan unsur‐unsur dari indikator pengujian yang terkait.

Pada setiap aspek, indikator dan parameter pengujian diberikan bobot yang merupakan nilai/skor maksimal yang dapat dicapai. Assessor memberikan penilaian berdasarkan tingkat pemenuhan usur‐unsur kriteria penerapan GCG pada setiap parameter dengan mengacu pada prinsip‐prinsip GCG.

Adapun prinsip‐ prinsip GCG terdiri dari :

a. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif;

b. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip korporasi yang sehat;

c. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak‐hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku;

d. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perseroan;

e. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐ prinsip Perseroan yang sehat.

Berdasarkan MUC GCG Scorecards, aspek pengujian dan indikator penilaian penerapan GCG meliputi:

A. Aspek Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

Aspek Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS meliputi 11 indikator sebagai berikut:

1. Hal‐hal yang perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemegang

(29)

Final Report Re‐Assessment Good Corporate Governance PT ABM Investama, Tbk Tahun 2012 21

2. Transparansi dalam proses pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi; 3. Konsultasi dengan Pemegang Saham;

4. Peran Pemegang Saham dalam merespon pasar;

5. Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada; 6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris;

7. Penilaian terhadap Dewan Komisaris; 8. Pengangkatan anggota Direksi; 9. Penilaian terhadap Direksi;

10. Sistem insentif untuk Direksi dan Dewan Komisaris. 11. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham.

B. Aspek Kebijakan Good Corporate Governance

Aspek Kebijakan Good Corporate Governance meliputi 2 indikator sebagai berikut:

1. Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG; 2. Muatan pedoman/kebijakan GCG.

C. Aspek Penerapan Good Corporate Governance

Aspek Penerapan Good Corporate Governance mencakup: a. Dewan Komisaris

Indikator penerapan GCG yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi 12 indikator sebagai berikut:

1. Kesempatan pembelajaran bagi Dewan Komisaris;

2. Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas; 3. Persetujuan Dewan Komisaris atas asumsi dan rencana pencapaian

dalam RJPP dan RKAP;

4. Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan;

(1)

134

Direksi menyusun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang merupakan penjabaran dari RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan).

0,88

100% 0,88

Direksi menyerahkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) kepada Dewan Komisaris/PS yang memuat sekurang‐kurangnya hal‐ hal yang diatur dalam ketentuan.

135 a. Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan dan

program kerja 0,11 100% 0,11

136 b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap program kegiatan 0,09 100% 0,09

137 c. Proyeksi keuangan 0,08 100% 0,08

138

Direksi menetapkan kebijakan‐kebijakan operasional dan standar operasional baku untuk menjalankan rencana‐rencana aksi guna

menerapkan strategi Perseroan 0,89 100% 0,89

139 Direksi mengidentifikasi setiap peluang bisnis 0,59 100% 0,59

140

Direksi memiliki rencana suksesi bagi manajer / pejabat kunci (key managers) Perseroan dengan dasar yang dapat

dipertanggungjawabkan dan melaporkannya ke Dewan Komisaris 0,30 100% 0,30

36 3,86 3,63

141 Direksi menetapkan sistem pengukuran kinerja Perusahaan 0,47 100% 0,47 142 Direksi menetapkan indikator kinerja sampai tingkat unit kerja 0,47 100% 0,47 143 Direksi melakukan analisis terhadap capaian kinerja Perusahaan 0,31 100% 0,31 144 Direksi mengambil keputusan melalui analisis yang memadai 0,31 100% 0,31 145 Direksi memberi asersi mengenai penerapan pengendalian internal

secara efektif 0,46 100% 0,46

146 Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan 0,46 100% 0,46

147 Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan 0,46 75% 0,35

148 Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan 0,46 75% 0,35 149 Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang

berlaku 0,46 100% 0,46

37 3,58 3,33

150 Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan

Komisaris. 0,86 100% 0,86

151 Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada

Dewan Komisaris. 0,86 100% 0,86

152 Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada

Dewan Komisaris 0,86 100% 0,86

153 Direksi menindak lanjuti hasil pemeriksaan baik Audit Internal maupun

Auditor Eksternal 1,00 75% 0,75

38 3,89 2,29

154 Direksi menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan 1,00 75% 0,75 155 Direksi menandatangani pernyataan independensi 0,39 75% 0,29 156

Direksi menyampaikan daftar khusus (daftar kepemilikan saham

individu dan keluarga di perusahaan dan perusahaan lain) 1,25 50% 0,63 157 Direksi menetapkan mekanisme untuk mencegah pengambilan

keuntungan pribadi 1,25 50% 0,63

39 Keterbukaan informasi 3,75 3,75

Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan

Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan Perusahaan

(2)

158 Direksi melaporkan informasi‐informasi yang relevan kepada

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris 1,25 100% 1,25 159 Direksi menyampaikan informasi‐informasi yang relevan kepada

Stakeholders lainnya 1,25 100% 1,25

160

Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Stakeholders lainnya

1,25

100% 1,25

40 1,22 0,85

161 Anggota Direksi hadir pada rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

maupun rapat Direksi 0,27 100% 0,27

162 Direksi menetapkan tata tertib rapat Direksi dan melaksanakannya 0,10 100% 0,10 163 Risalah rapat mencantumkan dinamika rapat 0,50 25% 0,13 164 Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil

rapat sebelumnya 0,20 100% 0,20

165

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Direksi yang hadir dan/ atau diwakili dalam rapat menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya atas risalah rapat.

0,15

100% 0,15

Jumlah Score Direksi 24,00 21,30

41 0,60 0,60

166 Posisi Internal Audit di dalam struktur organisasi berada langsung di

bawah Direktur Utama 0,20 100% 0,20

167

Kualitas personil yang ditugaskan di Internal Audit sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit 0,20 100% 0,20 168 Internal Audit memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan

supervisi di dalam organisasi Internal Audit. 0,20 100% 0,20

42 0,95 0,35

169 Internal Audit melaksanakan audit sesuai program kerja tahunan yang

sudah ditetapkan 0,25 50% 0,13

170 Internal Audit melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur

Utama dengan tembusan kepada Komite Audit 0,20 50% 0,10 171

Internal Audit melaksanakan kegiatan‐kegiatan pengujian keandalan

sistem pengendalian internal Perseroan. 0,25 25% 0,06 172 Internal Audit memantau tindak lanjut rekomendasi hasil audit 0,25 25% 0,06

43 0,45 0,11

173 Internal Audit memberikan masukan atas prosedur dan pengendalian

proses‐proses bisnis Perseroan 0,23 25% 0,06

174 Internal Audit memberikan masukan tentang upaya pencapaian

strategi bisnis Perseroan. 0,22 25% 0,06

Jumlah Score Internal Audit 2,00 1,06

44 1,00 1,00

175 Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai. 0,50 100% 0,50 176 Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan

untuk pelaksanaan tugasnya 0,50 100% 0,50

45 1,00 0,81

177 Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan

kepada Stakeholders. 0,25 100% 0,25

178 Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat

penghubung 0,25 100% 0,25

179 Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan

pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi 0,25 100% 0,25 Internal Audit menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor‐faktor pendukung

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya

Pelaksanaan pertemuan rutin

SATUAN PENGAWASAN INTERN ‐ Internal Audit

Internal Audit dilengkapi dengan faktor‐faktor pendukung keberhasilan

(3)

180 Sekretaris Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

Direksi. 0,25 25% 0,06

Jumlah Score Sekretaris Perusahaan 2,00 1,81

Jumlah Aspek III 56,00 86,99% 48,72

46 2,60 2,60

181

Informasi‐informasi yang terkait dengan penerapan GCG sudah diungkapkan/dikomunikasikan kepada stakeholders termasuk Pemegang Saham

2,60 100% 2,60

47 0,60 0,60

182

Perseroan menyediakan media untuk mengkomunikaskan Pedoman Perilaku kepada stakeholders di luar Perusahaan (pelanggan, pemasok, mitra bisnis).

0,20 100% 0,20

183 Perseroan menyediakan media yang tepat untuk pengungkapan informasi terkait penerapan GCG bagi stakeholders

0,20 100% 0,20

184 Perseroan mempublikasikan Laporan Tahunan kepada publik. 0,20 100% 0,20

48 3,80 2,85

Laporan Tahunan Perseroan menyajikan upaya penerapan praktik Good Corporate Governance di lingkungan Perseroan minimal memuat:

185 a. Visi dan Misi Perseroan 0,20 100% 0,20

186 b. StrategiPerseroan 0,20 0% 0,00

187 c. Komposisi Pemegang Saham 0,20 100% 0,20

188 d. Profil Dewan Komisaris 0,20 75% 0,15

189 e. Profil Direksi 0,20 75% 0,15

190 f. Jumlah rapat dan kehadiran masing‐masing anggota pada rapat Dewan Komisaris, dan rapat Direksi

0,20 50% 0,10

191 g. Jumlah remunerasi bagi masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi

0,20 50% 0,10

192 h. Uraian mengenai organ pendukung GCG 0,20 75% 0,15

193 i. Uraian Dewan Komisaris Independen 0,20 100% 0,20

194 j. Upaya ikut menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan 0,20 50% 0,10

195 k. Profil Perseroan 0,20 100% 0,20

196 l. Sistem manajemen risiko 0,20 75% 0,15

197 m. Laporan Keuangan audited 0,20 100% 0,20

198 n. Kinerja Keuangan Perseroan. 0,20 100% 0,20

199 o. Uraian mengenai jaminan Perseroan atas hak stakeholders 0,20 100% 0,20

200 p. Hasil assessment GCG oleh pihak independen 0,20 75% 0,15

201

q. Pengungkapan (disclosure) yang memadai atas kasus‐kasus material dan signifikan di Perseroan pada laporan tahunan dan laporan berkala kepada pemegang saham misalnya klaim material yang diajukan stakeholder atau perkara di pengadilan

0,20 100% 0,20

202

r. Pengungkapan transaksi dengan pihak luar yang secara

material/signifikan mempengaruhi kinerja Perseroan serta transaksi dengan pihak yang terafiliasi di dalam Laporan Tahunan.

0,20 100% 0,20

203 s. Pengungkapan kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan

0,20 0% 0,00

Jumlah Aspek IV 7,00 89,29% 6,25

49 1,24 1,24

PENGUNGKAPAN INFORMASI (DISCLOSURE)

Ketersediaan informasi perusahaan kepada Stakeholders

Kemudahan akses stakeholders terhadap kebijakan dan praktik GCG

Kelengkapan penyajian Laporan tahunan

MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT)

(4)

204 Apakah Perseroan memilik Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko 0,62 100% 0,62 205 Apakah Perseroan mensosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko dan

melakukan update secara berkala 0,62 100% 0,62

50 1,92 1,92

206 Apakah Perseroan memiliki Organisasi Pengelolaan Manajemen Risiko 0,64 100% 0,64 207 Apakah Perseroan memiliki Sumber Daya yang kompeten dalam

mengelola sistem Manajemen Risiko 0,64 100% 0,64

208 Apakah Organ Manajemen Risiko memiliki program Manajemen Risiko 0,64 100% 0,64

51 3,84 3,68

209

Apakah Perseroan melakukan awareness dan sosialisasi Manajemen

Risiko 0,64 75% 0,48

210 Apakah Perseroan melakukan identifikasi risiko 0,64 100% 0,64 211 Apakah Perseroan melakukan Assessment pengukuran Risiko 0,64 100% 0,64 212 Apakah Perseroan melakukan mitigasi Risiko 0,64 100% 0,64 213 Apakah Perseroan melakukan monitoring & evaluasi Manajemen

Risiko 0,64 100% 0,64

214 Apakah Perseroan melakukan pengungkapan implementasi

Manajemen Risiko 0,64 100% 0,64

Jumlah Aspek V 7,00 97,71% 6,84

52 4,68 4,68

215 Apakah Perseroan melakukan perencanaan tenaga kerja (identifikasi

kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja) 0,36 100% 0,36 216 Apakah Perseroan melakukan sistem rekruitmen secara fair dan

transparan 0,36 100% 0,36

217 Apakah Perseroan melakukan program pengembangan pegawai 0,36 100% 0,36 218 Apakah Perseroan memiliki sistem remunerasi bagi pegawai 0,36 100% 0,36 219 Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja pegawai 0,36 100% 0,36 220 Apakah Perseroan melakukan reward and punishment yang sesuai

dengan penilaian kinerja 0,36 100% 0,36

221 Apakah Perseroan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk

membentuk Serikat Pekerja 0,36 100% 0,36

222 Apakah Manajemen telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama

(Jika ada Serikat Pekerja) 0,36 100% 0,36

223 Apakah Perseroan memiliki program pensiun 0,36 100% 0,36 224 Apakah Perseroan telah melakukan survey kepuasaan pegawai 0,36 100% 0,36 225 Apakah Perseroan telah menerapkan program keselamatan dan

kesehatan kerja 0,36 100% 0,36

226 Apakah Perseroan telah memiliki program career path bagi pegawai 0,36 100% 0,36 227 Apakah Perseroan memiliki sistem promosi,mutasi dan demosi

pegawai dan penyelesain hubungan kerja 0,36 100% 0,36

53 2,52 2,16

228 Apakah Perseroan memiliki kebijakan pelayanan kepada pelanggan 0,36 100% 0,36 229 Apakah Perseroan melakukan survey kepuasan pelanggan 0,36 100% 0,36 230 Apakah Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi

SDM yang berhubungan dengan pelanggan. 0,36 100% 0,36 231 Apakah Perseroan melakukan transaksi dan pemenuhan hak dan

kewajiban pelanggan sesuai kontrak perjanjian 0,36 100% 0,36

Organ Manajemen Risiko (Risk Management Organ)

Implementasi Manajemen Risiko (Risk Management Implementation)

HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS (STAKEHOLDERS RELATION)

Hubungan Dengan Pegawai

(5)

232 Apakah Perseroan tidak pernah mendapatkan gugatan hukum dari

pelanggan (2 tahun terakhir) 0,36 100% 0,36

233 Apakah Perseroan memiliki pusat pengaduan pelanggan dan

menindaklanjuti, menyelesaikan pengaduan yang diterima 0,36 0% 0,00 234 Apakah Perseroan menerapkan program peningkatan layanan kepada

pelanggan 0,36 100% 0,36

54 1,05 0,96

235 Apakah Perseroan memiliki ketentuan yang mengatur transaksi antara

Perseroann dengan pemasok 0,35 75% 0,26

236 Apakah Perseroan melakukan sistem pengadaan yang fair dan

transaparan 0,35 100% 0,35

237 Akses bagi pemasok terhadap ketentuan‐ketentuan dalam Pedoman

GCG yang dimiliki Perseroan 0,35 100% 0,35

55 1,75 0,88

238 Apakah Perseroan memiliki program pengembangan komunitas

(Community Development Program) 0,35 50% 0,18

239 Apakah Perseroan melaksanakan program pengembangan komunitas

(Community Development Program) 0,35 50% 0,18

240 Apakah Perseroan memiliki program Corporate Social Responsibility 0,35 50% 0,18 241 Apakah Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi program

Corporate Social Responsibility 0,35 50% 0,18

242 Apakah Perseroan melakukan pelaporan program Corporate Social

Responsibility 0,35 50% 0,18

Jumlah Aspek VI 10,00 86,78% 8,68

VII

56 1,50 1,50

243 Pernyataan kepatuhan terhadap Code of Conduct/Pedoman Perilaku

ditandatangani oleh setiap insan Perseroan 0,50 100% 0,50 244 Key Performance Indikator tahunan ditandatangani oleh Dewan

Komisaris dan Direksi 0,50 100% 0,50

245 GCG Code, COC, Board Manual ditandatangani oleh Direksi, Dewan

Komisaris serta disosialisasikan 0,50 100% 0,50

57 2,50 1,75

246

Perseroan membentuk atau menunjuk Tim yang menangani ketaatan aturan GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi

0,50

75% 0,38

247 Pedoman Corporate Governance dikomunikasikan dan dipahami oleh

seluruh jajaran Perseroan 0,50 75% 0,38

248 Pedoman perilaku dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh Jajaran

Perseroan. 0,50 75% 0,38

249 Perseroan memberikan reward and punishment atas penerapan

pedoman perilaku 0,50 100% 0,50

250 Terdapat mekanisme baku untuk menindaklanjuti keluhan‐keluhan

stakeholders. 0,50 25% 0,13

58 1,00 1,00

251

Perseroan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha Perseroan.

1,00

100% 1,00

Jumlah Aspek VII 5,00 85,00% 4,25

TOTAL SKOR 100,00 88,11% 88,11

Hubungan Dengan Pemasok

Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR)

KOMITMEN

Penandatanganan Pedoman/ kebijakan

Pelaksanaan aturan corporate governance

(6)