DEWAN DIREKSI RESUME PENILIKAN 2 JDIPI

PENILAIAN KINERJA PHPL PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES TP-FC022 Rev.2 TP-FC022Rev.227.04.2012 Halaman 2 dari 28

B. DEWAN DIREKSI

1. Sutarli Direktur Utama 2. Agus Murtiyoso Direktur 3 Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tidak ada Tidak ada Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Jumat, 17 Februari 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura, Jumat, 17 Februari 2017, Kantor BPHP Wilayah XV Jayapura. Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi. Kapala BPHP Jayapura pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tatawaktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis. Pertemuan Pembukaan Sabtu, 17 Februari 2017 Di Camp Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuaan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup audit, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen MR Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Koordinasi pelaksanaan verifikasi lapangan masing – masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal 18 – 22 Februari 2017 Seluruh Areal kerja PT Jati Dharma Indah Plywood Industries. - Verifikasi Dokumen - Observasi lapangan. Pertemuan Penutup Kamis, 23 Februari 2017 Di Base Camp Sikui - Pembukaan - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Jumat, 24 Februari 2017 Jayapura - Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dilaksanakan di kantor Dinas, PENILAIAN KINERJA PHPL PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES TP-FC022 Rev.2 TP-FC022Rev.227.04.2012 Halaman 3 dari 28 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan sedangkan koordinasi dengan BPHP wilayah XV. - Kepala BPHP wilayah XV menyampaikan mekanisme pengadaan GANIS-PHPL oleh BPHP dan adanya kewenangan lebih dengan mulai dilaksanakannya KPH di tingkat Provinsi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan di tingkat Balai terutama adalah jumlah peserta dimana IUPHHK yang aktif relatif sedikit sedangkan jumlah kebutuhan antar IUPHHK akan tenaga teknis berbeda-beda. Oleh karena itu disarankan kepada IUPHHK yang membutuhkan Pelatihan Ganis namun di Papua tidak diadakan agar mengikutkan Pelatihan ke tempat lain. Penyusunan Laporan Audit oleh Tim Auditor Tanggal 01 s.d 17 Maret 2017 - Koordinasi Tim Auditor terkait Penyusunan Laporan masing - masing auditor sesuai bidangnya. - Finalisasi laporan dan sekaligus sinkronisasi antar aspek Pengambilan keputusan oleh PK Yogyakarta, 24 Maret 2017 Penetapan hasil penilaian oleh Tim Pengambil Keputusan memutuskan LULUS Penilikan II dengan predikat BAIK.

4. Resume Hasil Penilaian

A. Penilaian Kinerja PHPL