Apakah penerapan program APU dan PPT merupakan kewajiban bagi PVA Bukan Bank? Siapa yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU dan PPT di PVA Bukan Bank? Hal-Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait kebijakan dan prosedu
-2- b.
Pengaturan baru, tentang APU dan PPT pada PVA Bukan Bank yang terdiri dari:
a tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris
b kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang mencakup:
i pelaksanaan Customer Due Diligence CDD
ii Beneficial Owner
iii pelaksanaan Enhanced Due Diligence EDD
iv penolakan transaksi
v pengkinian informasi dan dokumen
vi penatausahan dokumen
vii pelaporan kepada PPATK
c pengendalian intern
d sumber daya manusia
Q. Apakah penerapan program APU dan PPT merupakan kewajiban bagi PVA Bukan Bank?
A. Ya, PVA Bukan Bank wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian
uang dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
Q. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU dan PPT di PVA Bukan Bank?
A. Penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.