Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016
Hal 21
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
16 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP SKAI Cabang Tegal dan Bandung Periode 31 Desember 2015
17 Membahas Memo SKAI mengenai kejadian signifikan di Cabang Serang
18 Membahas laporan audit investigasi 19 Penelaahan atas memo laporan Internal Control Posisi Oktober 2016
20 Membahas Penelaahan review hasil LHP SKAI untuk cabang pembantu Kramat jati posisi 30 April 2016
21 Membahas Penelaahan review hasil LHP SKAI Cabang Utama posisi 31 Agustus 2016
2. Komite Pemantau Risiko
a.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko 1 Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan
dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset liability, likuiditas,
pembiayaan serta operasional.
2 Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
3 Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajamen
risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4 Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan
Satuan Kerja Manajemen Risiko
5 Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya
perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
6 Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada
Bank Indonesia.
7 Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan
manajemen risiko, bila diperlukan.
b.
Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22
September 2016 No. 197cDIR-SKJKTIX2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Komite : Djoko Nugroho
Anggota : Pangulu O. Simorangkir
Anggota : Supriyono
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016
Hal 22
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
c. Rapat Komite Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan
rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 10 sepuluh kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum
dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama
tahun 2016, antara lain sebagai berikut:
1 Membahas profil risiko per 31 Desember 2015 2 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Januari
2016 3 Membahas profil risiko per 31 Maret 2016
4 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Mei 2016 5 Membahas profil risiko per 30 Juni 2016
6 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester I 2016 7 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Juli 2016
8 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 30 September 2016
9 Mebahas tentang pemberian pembiayaan kepada koperasi peserta linkage program syariah
10 Membahas Kinerja Notaris rekanan Bank
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
