Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016
Hal 22
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
c. Rapat Komite Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan
rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 10 sepuluh kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum
dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama
tahun 2016, antara lain sebagai berikut:
1 Membahas profil risiko per 31 Desember 2015 2 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Januari
2016 3 Membahas profil risiko per 31 Maret 2016
4 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Mei 2016 5 Membahas profil risiko per 30 Juni 2016
6 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester I 2016 7 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Juli 2016
8 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 30 September 2016
9 Mebahas tentang pemberian pembiayaan kepada koperasi peserta linkage program syariah
10 Membahas Kinerja Notaris rekanan Bank
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
a.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
1 Terkait dengan kebijakan Remunerasi: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.
Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai
secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016
Hal 23
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan
kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Prestasi kerja individual
Kewajaran dengan peer group Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
3 Terkait dengan kebijakan Nominasi:
Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota
Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.
Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham RUPS. 4 Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi
tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi. 5 Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.
b.
Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22
September 2016 No. 197dDIR-SKJKTIX2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Komite : Sugiharto
Anggota : Sari Idayanti
Anggota : Erik Pradityo
Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia.
c. Rapat Komite Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat
melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 3 tiga kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan
hal-hal sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016
Hal 24
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
1 Rekomendasi pencalonan an. Firman A. Moeis untuk menjabat sebagai Direktur Utama.
2 Rekomendasi pencalonan an. Djoko Nugroho dan Sari Idayanti untuk menjabat sebagai Komisarisindependen.
3 Rekomendasi pencalonan an. Deddy Effendi Ridwan dan an. Nurani Raswindriati untuk menjabat sebagai Direktur Operasional dan
Direktur Kepatuhan.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016
Hal 25
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010
V. DIREKSI