Komite Remunerasi dan Nominasi

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016 Hal 22 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010 Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. c. Rapat Komite Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 10 sepuluh kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut: 1 Membahas profil risiko per 31 Desember 2015 2 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Januari 2016 3 Membahas profil risiko per 31 Maret 2016 4 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Mei 2016 5 Membahas profil risiko per 30 Juni 2016 6 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester I 2016 7 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Juli 2016 8 Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 30 September 2016 9 Mebahas tentang pemberian pembiayaan kepada koperasi peserta linkage program syariah 10 Membahas Kinerja Notaris rekanan Bank

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi 1 Terkait dengan kebijakan Remunerasi:  Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:  Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.  Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016 Hal 23 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010 2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:  Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  Prestasi kerja individual  Kewajaran dengan peer group  Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank. 3 Terkait dengan kebijakan Nominasi:  Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.  Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham RUPS. 4 Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi. 5 Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia. b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22 September 2016 No. 197dDIR-SKJKTIX2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Komite : Sugiharto Anggota : Sari Idayanti Anggota : Erik Pradityo Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. c. Rapat Komite Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 3 tiga kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016 Hal 24 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010 1 Rekomendasi pencalonan an. Firman A. Moeis untuk menjabat sebagai Direktur Utama. 2 Rekomendasi pencalonan an. Djoko Nugroho dan Sari Idayanti untuk menjabat sebagai Komisarisindependen. 3 Rekomendasi pencalonan an. Deddy Effendi Ridwan dan an. Nurani Raswindriati untuk menjabat sebagai Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2016 Hal 25 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah Tahun 2010

V. DIREKSI