Maksud 16 Pengelolaan WBS Berbasis Web 16 Proses Penyampaian Laporan 17 Tata Cara Laporan Melalui Web 18 Wahyu Wibowo Direktur MR dan Teknologi Informasi

2

A. Maksud 16

B. Pengelolaan WBS Berbasis Web 16

C. Proses Penyampaian Laporan 17

D. Tata Cara Laporan Melalui Web 18

3 PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT JASA RAHARJA PERSERO Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Raharja Persero, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Good Corporate Governance GCG Code, Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual, Pedoman Perilaku Code of Conduct, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran whistleblowing system serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan Good Corporate Governance. Jakarta, Agustus 2014 Dewan Komisaris Direksi Ardan Adiperdana Komisaris Utama Budi Setyarso Direktur Utama Winata Supriatna Komisaris Zayad Ghani Direktur Keuangan Yuni Suryanto Komisaris Budi Rahardjo Slamet Direktur Operasional Sulistyo Ishak Komisaris Wiranto Direktur SDM Umum

M. Wahyu Wibowo Direktur MR dan Teknologi Informasi

4 BAGIAN 1 PENDAHULUAN Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktek kecurangan lainnya yang bertentangan dengan good corporate governance berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dari berbagai institusi, seperti Organization for Economic Co-operation and Development OECD, Association of Certified Fraud Examiner ACFE dan Global Economic Crime Survey GECS adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system. Sebagai rangkaian kebijakan perusahaan dalam memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktek kecurangan lain serta meningkatkan komitmen manajemen terhadap implementasi Good Corporate Governance GCG dan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan fraud, perusahaan telah menyusun dan menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran whistleblowing system yang memuat aturan dan kaidah-kaidah penerapannya yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Untuk menujukkan komitmen terhadap penerapan GCG, pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran whistleblowing system ini akan dikaji relevansinya secara berkala untuk melihat kesesuaian terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan bisnis perusahaan

A. Latar Belakang