PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017
DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2016 PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO Tbk
Direksi
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk selanjutnya disebut “Perseroan” berkedudukan di
Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut
“Rapat” dengan rincian informasi sebagai berikut:
A. HariTanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat
Hari Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
Waktu : Pukul 14:56 WIB s.d 17:44 WIB
Tempat : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat - 10130
B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Komisaris UtamaIndependen : Bapak I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen : Bapak Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen : Bapak Arie Coerniadi
Komisaris Independen : Bapak Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris : Ibu Sumiyati
Komisaris : Bapak Maurin Sitorus
Komisaris : Bapak Iman Sugema
Bapak Lucky Fathul Aziz Hadibrata dialihkan jabatannya dari Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku
efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bapak Iman Sugema diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Direksi
Direktur Utama :
Bapak Maryono Direktur
: Bapak Mansyur S. Nasution
Direktur :
Bapak Iman Nugroho Soeko Direktur
: Bapak Adi Setianto
Direktur :
Bapak Sulis Usdoko Direktur
: Bapak Oni Febriarto R
Direktur :
Ibu Handayani Direktur
: Bapak Catur Budi Harto
Bapak Catur Budi Harto diangkat sebagai Direktur PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tanggal 16 Maret 2017.
www.btn.co.id
Anggota Komite Audit
Ketua :
Bapak Kamaruddin Sjam Anggota
: Bapak I Wayan Agus Mertayasa
Anggota :
Ibu Sumiyati Anggota
: Bapak Maurin Sitorus
Anggota :
Bapak Waldy Gutama Anggota
: Ibu Sondang Gayatri
Anggota :
Bapak Rachmat Supratman
C. Kehadiran Pemegang Saham