HariTanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017 DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2016 PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO Tbk Direksi PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk selanjutnya disebut “Perseroan” berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut “Rapat” dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. HariTanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017 Waktu : Pukul 14:56 WIB s.d 17:44 WIB Tempat : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat - 10130

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris Komisaris UtamaIndependen : Bapak I Wayan Agus Mertayasa Komisaris Independen : Bapak Kamaruddin Sjam Komisaris Independen : Bapak Arie Coerniadi Komisaris Independen : Bapak Lucky Fathul Aziz Hadibrata Komisaris : Ibu Sumiyati Komisaris : Bapak Maurin Sitorus Komisaris : Bapak Iman Sugema Bapak Lucky Fathul Aziz Hadibrata dialihkan jabatannya dari Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bapak Iman Sugema diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Direksi Direktur Utama : Bapak Maryono Direktur : Bapak Mansyur S. Nasution Direktur : Bapak Iman Nugroho Soeko Direktur : Bapak Adi Setianto Direktur : Bapak Sulis Usdoko Direktur : Bapak Oni Febriarto R Direktur : Ibu Handayani Direktur : Bapak Catur Budi Harto Bapak Catur Budi Harto diangkat sebagai Direktur PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tanggal 16 Maret 2017. www.btn.co.id Anggota Komite Audit Ketua : Bapak Kamaruddin Sjam Anggota : Bapak I Wayan Agus Mertayasa Anggota : Ibu Sumiyati Anggota : Bapak Maurin Sitorus Anggota : Bapak Waldy Gutama Anggota : Ibu Sondang Gayatri Anggota : Bapak Rachmat Supratman

C. Kehadiran Pemegang Saham