Anggota Komite Audit
Ketua :
Bapak Kamaruddin Sjam Anggota
: Bapak I Wayan Agus Mertayasa
Anggota :
Ibu Sumiyati Anggota
: Bapak Maurin Sitorus
Anggota :
Bapak Waldy Gutama Anggota
: Ibu Sondang Gayatri
Anggota :
Bapak Rachmat Supratman
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.574.506.637 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,97 dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan danatau Memberikan Pendapat
Kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan danatau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat ketujuh
yang hanya bersifat laporan. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan setiap mata acara dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam dilakukan pemungutan suara secara terbuka dimana Pemegang Saham atau
kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan mata acara Rapat
kedelapan dilakukan pemungutan suara secara tertutup dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas pada saat
registrasi, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik. Untuk mata acara Rapat ketujuh, tidak dilakukan pemungutan suara
karena hanya bersifat laporan.
F. Pihak Independen Penghitung Suara
Hasil pengambilan keputusan dalam setiap mata acara Rapat dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.
G. Keputusan Rapat
1. Mata Acara Rapat Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, serta Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2016.
Jumlah Penanya Dalam mata acara Rapat pertama terdapat 2 dua orang penanya.
No Pertanyaan
Jawaban 1
Bagaimana sikap manajemen terkait tantangan untuk menghadapi konsolidasi
perbankan BUMN mengingat Perseroan memiliki fokus pembiayaan rumah?
Pelaksanaan pembentukan
Holding Perbankan dan Jasa Keuangan didasari
ketentuan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2005 tentang Cara Penyertaan dan
Penatausahaan Modal Negara pada BUMN
dan Perseroan
Terbatas sebagaimana
diubah berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2016 dimana Negara sebagai pemegang
saham dapat
mengalihkan saham
miliknya melalui mekanisme inbreng ke BUMN lainnya.
Pembentukan Holding adalah murni tindakan
pemegang saham
shareholder’s action dan tidak ada proses merger atau akuisisi anggota
Holding. Holding ini dimaksudkan untuk peningkatan nilai, penguatan daya saing,
perluasan
jaringan usaha,
dan kemandirian pengelolaan BUMN.
Sampai saat ini proses pembentukan Holding
masih berjalan
dan penyelesaiannya
secara teknis
menunggu terbitnya
Peraturan Pemerintah.
Pembentukan holding
diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai bank yang fokus pada
pembiayaan perumahan terutama bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah sesuai program NAWACITA Pemerintah.
2 Apakah Perseroan dengan LDR 102,66
akan didenda oleh BI atau BI dapat menerima alasan Perseroan?
LDR Perseroan berada di atas 100, mengingat Perseroan harus memiliki
sumber dana jangka panjang untuk menurunkan risiko maturity mismatch
karena memiliki kredit yang juga berjangka panjang. Perseroan tidak dikenakan denda
oleh BI karena posisi LDR ini, namun demikian Perseroan harus menjaga rasio
CAR minimal 14.
Hasil Penghitungan Suara
Setuju Tidak Setuju
Abstain
8.554.045.697 99,76 17.117.940 0,20
3.343.000 0,04
Keputusan mata acara Rapat pertama
1 a Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro Surja sesuai Laporan No. RPC-2935PSS2017 tanggal 10 Februari 2017
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro Surja sesuai Laporan No. RPC-2973PSS2017 tanggal 17
Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
2 Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig acquite at de charge kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Mata Acara Rapat Kedua
