Keputusan mata acara Rapat pertama
1 a Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro Surja sesuai Laporan No. RPC-2935PSS2017 tanggal 10 Februari 2017
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro Surja sesuai Laporan No. RPC-2973PSS2017 tanggal 17
Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
2 Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig acquite at de charge kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Mata Acara Rapat Kedua
Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
Jumlah Penanya Dalam mata acara Rapat kedua terdapat 1 satu orang penanya
No Pertanyaan
Jawaban 1
Perseroan sebagai salah satu anggota Himbara dimana anggota himbara yang
lain memberikan
special dividend,
apakah alasan
Perseroan tidak
memberikan special dividend? Perseroan memiliki target pertumbuhan
kredit yang
tinggi dan
di atas
pertumbuhan industri untuk mendukung percepatan program Sejuta Juta Rumah
dari Pemerintah. Oleh karena itu, Perseroan
harus menjaga
tingkat kecukupan modal sesuai ketentuan,
sehingga mengusulkan
pembayaran dividen 20.
Hasil Penghitungan Suara
Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara kedua
Keputusan mata acara Rapat kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp. 2.618.905.537.321,00 sebagai berikut:
1. Dividen sebesar 20 atau Rp. 523.781.107.464,20 ditetapkan sebagai Dividen Tunai
dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60 saham sebesar Rp
314.268.664.478,52 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah Nomor: 502.000000980 di Bank Indonesia
2.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Sebesar 80 atau Rp 2.095.124.429.856,80 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
3. Mata Acara Rapat Ketiga
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk
tahun buku 2017.
Jumlah Penanya Tidak terdapat penanya pada mata acara Rapat ketiga
Hasil Penghitungan Suara Setuju
Tidak Setuju Abstain
8.105.194.165 94,53 461.960.572 5,39
7.351.900 0,08
Keputusan mata acara Rapat ketiga 1.
Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
4. Mata Acara Rapat Keempat
