padi ar 2015 final v1 opt web
DA FTA R ISI
IKHTISA R KEUA NGA N
2015
KETERANGAN
2014
2013
2012
2011
Pendapatan
19.182
16.752
27.885
34.928
Laba (Rugi) Usaha
(2.924)
(3.707)
7.329
18.645
22.548
9.788
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
7.474
22.335
12.464
Total Laba (Rugi) Komprehensif
14.677
1.345
11.032
14.208
10.144
Laba (Rugi) per Saham (dalam Rupiah penuh)
1,09
1,06
4,36
17,25
12,46
Laba (Rugi) Komprehensif per Saham (dalam Rupiah penuh)
0,48
4,38
8,28
7,83
14,68
245.423
Jumlah Aset
517.137
551.052
497.983
413.917
Jumlah Investasi
5.867
5.867
5.867
5.867
5.867
Jumlah Liabilitas
67.990
100.706
58.464
55.873
13.151
449.147
450.346
439.52
358.044
232.727
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset
0,60%
0,48%
1,50%
5,40%
5,08%
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas
0,69%
0,59%
1,70%
6,24%
5,37%
16,08%
15,91%
26,80%
63,95%
55,28%
Jumlah Ekuitas
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan
Rasio Lancar
655,34%
506,79%
786,00%
671,99%
1.991,19%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
15,14%
22,36%
13,30%
15,61%
5,66%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset
13,15%
18,28%
11,74%
13,50%
5,36%
2.826.81
2.826.81
2.174.47
1.300.17
1.000.00
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)
Jum lah Aset
Jum lah Liabilit as
Jum lah Ekuit as
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
600
120.000
500
100.000
400
80.000
300
60.000
200
40.000
500
450
400
350
300
250
2014
449.147
2013
450.346
2012
439.52
2011
150
358.044
0
20.000
232.727
67.990
100.706
58.464
55.873
100
13.151
517.137
551.052
497.983
413.917
245.423
200
2011
2012
2013
2014
2015
0.000
2015
2011
2012
2013
2014
2015
50
0
Pendapat an
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jut aan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
40
100
20.000
25
15.000
20
35
30
25
15
10.000
20
2015
-
2011
2012
2013
3.084
2014
2.665
2013
7.474
2012
22.335
2015
2011
10
5.000
12.464
19.182
2014
(2.924)
16.752
2013
(3.707)
27.885
2012
7.329
34.928
2011
5
18.645
22.548
10
9.788
15
2014
2015
0
5
0
(5.0 00)
IKHTISA R SA HA M PA DI
2015
KETERANGAN
TW I 2015
2014
TW II 2015 TW III 2015 TW IV 2015
TW I 2014
TW II 2014 TW III 2014 TW IV 2014
Harga Pembukaan (Rp)
620
615
565
695
1.346
1.377
790
Harga Tert inggi (Rp)
725
660
705
780
1.408
1.431
970
815
Harga Terendah (Rp)
585
500
410
615
1.304
660
615
510
Harga Penut upan (Rp)
Kapit alisasi Pasar (miliar Rp)
670
615
565
700
745
1.404
785
665
645
1.738
2.219
1.979
2.106
3.968
2.219
1.880
1.823
Volume Perdagangan (ribu lembar saham)
339.276
767.62
543.411
636.201
868.257
972.226
2.316.108
2.854.783
Nilai Perdagangan (jut a Rp)
227.943
492.617
295.387
477.679
1.358.203
1.692.599
3.376.321
3.735.928
15.636
17.405
3.012
981
4.685
18.271
53.242
77.73
Frekuensi Perdagangan (kali)
PERGERA KA N HA RGA SA HA M PA DI
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1Q14
2Q14
PEMBUKAAN (Rp)
3Q14
4Q14
TERTINGGI (Rp)
1Q15
2Q15
TERENDAH (Rp)
3Q15
4Q15
PENUTUPAN (Rp)
LA PORA N DEW A N KOMISA RIS
TINJA UA N KINERJA DIREKSI
LAPORAN TAHUNAN 2015
TINJAUAN KINERJA KOMITE AUDIT
Komite Audit merupokon komite gong dibentuk untuk membontu Dewon Komisoris mengowosi jotonnuo
Perseroon. Setomo lohun 20'15, Komite Audit tetoh menjolonkon tonggung jowobnuo dengon boik serto
memberikon kontribusi gong penting bogi ketongsungon usoho Perseroon serto membontu Dewon Komisoris,
ontoro [oin dolom pengowoson otos loporon keuongon, proses oudit boik internot moupun eksternot,
monojemen risikonUo serto memostikon integritos Akunton Pubtik. Komite Audit secoro berkoto mengodokon
Ropot Komite Audit, serto metoporkon hosiingo kepodo Dewon Komisoris.
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
LAPORAN TAHUNAN 2O15
LAPORAN DIREKSI
Poro Pemegong Sohom gong terhormot,
Kondisi perekonomion lndonesio seponjong tohun 2015 mosih dibouong bouongi oteh Pertomboton Uong
teiodi podo perekonomion dunio, tercermin podo pertumbuhon ekonomi di Tiongkok don
negoro-negoro
Eropo. Meskipun demikion, perekonomion Ameriko Serikot sudoh mutoi menunjukkon tondo-tondo pemutihon,
sehinggo podo okhir tohun 2015 bonk sentrot Ameriko Uoitu FederoI ReseNe memutuskon untuk menoikkon
tingkot suku bungonUoDi dotom negeri, pertumbuhon ekonomi lndonesio cenderung terpengoruh oteh metemohnUo niloitukor Rupioh
terhodop do .or Ameriko Serikot disomping mosih terpurukngo horgo-horgo komoditos ondoton seperti mingok
ketopo sowit, botuboro don hosit tombong minerol toinnuo. Akibotnuo, nil.oi ekspor lndonesio cenderung
mengotomi penurunon.
Dori sisi kebijokon moneter, Bonk Indonesio tetoh berusoho untuk mengendotikon tingkot inftosi sehinggo tidok
terjodj gejotok Uong tebih besor. Wotoupun tingkot suku bungo Bonk lndonesio (SBl) retotifterjogo okon tetopi
odo hot toin Uong menggonggu kinerjo ekonomi lndonesio, goitu nitoitukor moto uong Uong melemoh sebesor
10,9% dibondingkon tohun sebetumnuo don tingkot suku bungo kredit Uong mosih di otos 1O%.
Berbogoi sentimen negotif tersebut membuot Pergerokon lndeks Horgo Sohom Gobungon (IHSG) jugo
mengotomi penurunon sebesor 12,'13%- Hot ini menunjukkon bohwo hompir semuo sektor industri mengolomi
kontroksi negotif. Nitoi tronsoksi horion di Burso Efek lndonesio jugo mengolomi penurunon menjodi Rp5,76
tritiun per hori. Bohkon seponjong tohun 2o15 investor osing membukukon ,etsell sebesor Rp22,59 tritiun.
Dompok dori penurunon IHSG initercermin podo Pendopoton Kegioton Perontoro Perdogongon Efek Perseroon
setomo tohun 2015 gong mengotomi pehurunon sebesor Rp663,3 juto otou 6,6% dori tohun sebetumnuo.
Nomun demikion, Pendopoton Usoho Perseroon mengotomi peningkoton dori Rp16,75 mitior menjodi Rp19"l8
mitior. Kenoikon pendopoton Uong diol.omi oteh Perseroon bersumber podo pendopoton dori kegioton
Penjominon Emisi Efek Uong beiumtoh Rp4,74 mitior dibondingkon dengon Rp263juto ditohun sebetumnUo.
Lobo Tohun Berjoton Perseroon setomo 2O'15 mencopoi Rp3,O8 mitior,Iebih tinggi dori ongko pencopoion tohun
sebetumngo goitu Rp2,67 milior.
Menopoki tohun 2016 prospek ekonomi lndonesio dihoropkon tumbuh tebih boik, didukung oteh rencono
Pemerintoh menitikberotkon onggoron betonjo podo sektor infrostruktur, terjogongo tingkot inflosi don
memboiknUo nitoi tukor moto uong osing serto rencono penurunon tingkot suku bungo ocuon Bonk lndonesio.
Sejoton dengon itu, kinerjo Perseroon pun dihoropkon ikut memboik- Hot toin gong horus jugo diperhotikon
odotoh bertokunUo Mosuorokot EkonomiASEAN Uoitu perdogongon bebos di kowoson ASEAN hol mono dopot
dijodikon pel.uong jiko Pemerintoh dopot memonfootkon kondisi ekonomidon pol.itik Uong stobilserto sumber
douo monusio Uong hondo[.
Akhir koto, kepodo seturuh Pemegong Sohom komi ucopkon terimo kosih otos kePercouoon Uong tetoh
diberikon kepodo komi untuk memimpin Perseroon. Kepodo Dewon Komisoris komi ucopkon terimo kosih otos
pengowoson don soron Uong tetoh diberikon setomo tohun petoporon. KePodo semuo pihok gong tetoh
mendukung komi dotom meloksonokon tugos komi seponjong tohun 2o15 komi ucopkon terimo kosih. Podo
kesempoton ini komi mengojok segenop jojoron monojemen don koruowon Perseroon untuk terus berusoho
Uong terboik guno mewujudkon peningkoton kine4o Perseroon ditohun 2016
Djoko Joetijonto
Direktur Utomo
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
INFORMA SI PERSEROA N
KA NTOR PUSA T
KA NTOR-KA NTOR CA BA NG
TONGGA K SEJA RA H
STRUKTUR ORGA NISA SI
VISI DA N MISI
RIW A YA T SINGKA T DEW A N KOMISA RIS DA N DIREKSI
SUMBER DA YA MA NUSIA ( SDM)
KOMPOSISI PEMEGA NG SA HA M PER 31 DESEMBER 20 15
2015
Pemegang Saham
Jumlah Saham
Eveline Listijosuputro*
898.650.480
Miming Apriyanto
-
Henry Kurniawan Latief
2014
Persentase Kepemilikan
Jumlah
89.865.048.000
223.881.000
7,92%
22.388.100.000
0,23%
653.250.000
6.532.500
0,23%
653.250.000
-
1.238.090.920
Jumlah
31,79%
-
6.532.500
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
43,80% 123.809.092.000
Lain-lain (masing-masing < 5%)
1.921.628.651
67,98% 192.162.865.100
1.358.307.211
48,05% 135.830.721.100
Jumlah
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
* Pemegang Saham Utama dan Pengendali
KOMPOSISI PEMEGA NG SA HA M MA NA JEMEN PER 31 DESEMBER
20 15
Pemegang Saham
2015
Jabat an
2014
Jumlah Saham Persent ase Kepemilikan Jumlah Saham Persent ase Kepemilikan
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
Djoko Joelijant o
Direkt ur Ut ama
2.750.000
0,10%
3.500.000
0,12%
Triny Talesu
Direkt ur
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
KRONOLOGI PENCA TA TA N SA HA M DI BURSA EFEK INDONESIA
Aksi Korporasi
Tanggal
Pencat at an
Jumlah yang Dicat at kan (Lembar)
Penawaran Umum Perdana Saham
9-Jan-12
1.300.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran
8-Jul-13
149.647.000
Pengeluaran Saham Bonus
19-Jul-13
724.823.500
Pengeluaran Saham Bonus
23-Jun-14
652.341.131
Jumlah Saham
2.826.811.631
KRONOLOGI PEMBA GIA N DIVIDEN
Tahun Buku
Dividen Final
2014
Rp0,90
Tanggal Pembayaran Jumlah Saham
3-Jul-15
Jumlah Dividen
2.826.811.631 Rp2.544.130.467,90
STRUKTUR KEPEMILIKA N SA HA M
LEMBA GA PENUNJA NG DA N PROFESI PENUNJA NG
AKUNTAN PUBLIK
Johan Malonda Mustika & Rekan
Jl. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5
Jakarta 14450
Tel.: (021) 661-7155, 669-6921
Fax.: (021) 669-6918, 663-0455
BIRO ADM INISTRASI EFEK
PT Blue Chip Mulia*
Gedung Tem po Pavilion I Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11
Jakarta, 12950
Tel.: (021) 520-1928
Fax.: (021) 520-1924
NOTARIS
Buntario Tigris Darm awa Ng, S.H., S.E., M.H.
Wism a Tigris
Jl. Batu Ceper No. 19 D,E,F
Jakarta 10120
Tel.: (021) 351-2437/38/ 39
Fax.: (021) 351-2442
KUSTODIAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 5
Jln. Jend. Sudirm an Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tlp. (021) 5299-1099
Fax. (021) 5299-1199
* sejak 1 Februari 2016 diganti m enjadi PT Adimitra Jasa Korpora
KEGIA TA N USA HA
Div isi Perant ara Perd ag ang an Ef ek ( Equit y )
Tahun
Nilai Perdagangan Perseroan (Jut a Rupiah)
Nilai Perdagangan BEI (Jut a Rupiah)
Pangsa Pasar Perseroan (%)
2007
3.386.960
2.100.308.602
0,16%
2008
10.414.916
2.129.055.029
0,49%
2009
4.371.454
1.950.269.518
0,22%
2010
7.235.932
2.352.474.839
0,31%
2011
3.530.948
1.229.352.400
0,29%
2012
5.414.998
2.232.226.504
0,24%
2013
21.929.870
3.044.244.715
0,72%
2014
13.639.275
2.906.784.722
0,47%
2015
7.162.756
2.812.724.732
0,25%
Div isi Corp orat e Finance
Div isi Perd ag ang an Ef ek Pend ap at an Tet ap ( Fixed Incom e )
A NA LISA KINERJA KEUA NGA N KOMPREHENSIF
POSISI KEUA NGA N ( NERA CA )
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Tot al Aset
Tot al Liabilit as
Tot al Ekuit as
A NA LISA A SET
A NA LISA LIA BILITA S
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
A NA LISA EKUITA S
PENDA PA TA N USA HA
LA BA ( RUGI) USA HA
PENGHA SILA N ( BEBA N) LA IN-LA IN
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Keunt ungan Selisih Kurs
Keunt ungan Penjualan Aset Tet ap
Beban Bunga dan Keuangan
Lain-Lain - Bersih
Tot al Pendapat an (Beban) Lain-Lain - Bersih
LA BA TA HUN BERJA LA N
PENDA PA TA N KOMPREHENSIF LA IN
2014
147
23
-
2
(55)
(220)
5.689
7.782
22.106
20.459
JUMLA H LA BA KOMPREHENSIF TA HUN BERJA LA N
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan unt uk) Akt ivit as
Operasi
Kas Bersih Digunakan unt uk Akt ivit as Invest asi
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan unt uk) Akt ivit as
Pendanaan
Peningkat an (Penurunan) Bersih Kas & Set ara Kas
2014
2.461
(18.002)
(2.735)
(19.757)
(403)
(677)
9.610
(28.149)
Kas dan Set ara Kas, Awal Tahun
20.177
48.327
Kas dan Set ara Kas, Akhir Tahun
19.500
20.177
A RUS KA S DA RI A KTIVITA S OPERA SI
A RUS KA S DA RI A KTIVITA S INVESTA SI
A RUS KA S DA RI A KTIVITA S PENDA NA A N
A NA LISA RA SIO
LIKUIDITA S
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Aset Lancar
508.853
67.234
100.408
Liabilit as Lancar
Rasio Likuidit as
2014
440.610
655,34%
506,79%
SOLVA BILITA S
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Tot al Aset
Tot al Liabilit as
Tot al Ekuit as
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
Rasio Solvabilit as
Tot al Liabilit as / Tot al Aset (Solvabilit as Aset )
15,14%
22,36%
Tot al Liabilit as / Tot al Ekuit as (Solvabilit as Ekuit as)
13,15%
18,28%
RA SIO TOTA L LIA BILITA S TERHA DA P TOTA L A SET
RA SIO TOTA L LIA BILITA S TERHA DA P TOTA L EKUITA S
RA SIO KOLEKTA BILITA S
RENTA BILITA S
MA RJIN LA BA TA HUN BERJA LA N
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
19.182
16.752
16,08%
15,91%
Pendapat an Usaha
Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan
2014
MA RJIN LA BA KOMPREHENSIF TA HUN BERJA LA N
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
2014
1.345
11.032
Pendapat an Usaha
19.182
16.752
Marjin Laba (Rugi) Kom prehensif Tahun Berjalan
7,01%
65,85%
IMBA L HA SIL INVESTA SI
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Tot al Aset
2014
3.084
2.665
517.137
551.052
0,60%
0,48%
Rasio Im bal Hasil Invest asi
IMBA L HA SIL EKUITA S
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Tot al Ekuit as
Rasio Im bal Hasil Invest asi
2014
3.084
2.665
449.147
450.346
0,69%
0,59%
KOLEKTA BILITA S PIUTA NG PERSEROA N
STRUKTUR PERMODA LA N
KETERANGAN
(dalam Rupiah)
2015
2014
2013
2012
800.000.000.000 800.000.000.000 800.000.000.000
Modal Diset or
282.681.163.100 282.681.163.100 217.447.050.000 130.016.500.000 100.000.000.000
MODA L KERJA BERSIH DISESUA IKA N (MKBD)
3.800.000.000
2011
Modal Dasar
3.800.000.000
FA KTA MA TERIA L YA NG TERJA DI SETELA H TA NGGA L
LA PORA N KEUA NGA N
PROSPEK USA HA PERSEROA N
PROYEKSI PERSEROA N
A SPEK PEMA SA RA N
KEBIJA KA N DIVIDEN
Laba Bersih Set elah Pajak
Dividen Kas (% dari Laba Bersih)
Sampai dengan Rp20 miliar
15%
Rp20 miliar sampai dengan Rp50 miliar
20%
Di at as Rp50 miliar
25%
LA PORA N REA LISA SI PENGGUNA A N DA NA HA SIL
PENA W A RA N UMUM PERDA NA TA HUN 20 12
Jumlah Hasil Penawaran Umum
Biaya
Hasil Bersih
No.
Penggunaan
Rp. 118.500.000.000,Rp.
2.945.747.625,Rp. 115.554.272.373,Persent ase
Rencana
Realisasi
Sisa Dana*
1 Memperkuat Struktur Modal Kerja
83,88%
Rp96.926.699.665 Rp96.926.699.665
0
2 Ekspansi dan Pembukaan Cabang
12,50%
Rp14.444.286.047 Rp14.444.286.047
0
3 Pelunasan Hutang Bank
1,12%
Rp1.338.434.344
Rp1.338.434.344
0
4 Pengembangan Sistem IT
2,50%
Rp2.844.852.316
Rp1.582.253.185
Rp1.262.599.131
* per 31 Desember 2015
PERUBA HA N PERA TURA N PERUNDA NG-UNDA NGA N
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORA TE GOVERNA NCE
PRINSIP FA IRNESS
RA PA T UMUM PEMEGA NG SA HA M
A . PENYELENGGA RA A N RUPS
C. KEHA DIRA N
RUPS LUA R BIA SA
-
-
-
-
MATA
JUMLAH PEMEGANG
ACARA
SAHAM/KUASANYA YANG BERTANYA
1
0
2
0
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
SETUJU
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
TIDAK SETUJU
ABSTAIN/BLANKO
0
0
0
0
PA PA RA N PUBLIK TA HUNA N ( PUBLIC EXPOSE)
A . PENYELENGGA RA A N PA PA RA N PUBLIK
B. HA SIL PENYELENGGA RA A N PA PA RA N PUBLIK
DEW A N KOMISA RIS
KOMISA RIS INDEPENDEN
PEDOMA N & TA TA TERTIB KERJA DEW A N KO MISA RIS
Nama
Jabat an
Jumlah Saham
Persent ase Kepemilikan
Arys Ilyas
Komisaris Ut ama (Independen)
-
-
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
RA NGKA P JA BA TA N A NGGOTA DEW A N KOMISA RIS
RA PA T DEW A N KOMISA RIS, RA PA T GA BUNGA N DA N TINGKA T
KEHA DIRA N A NGGOTA DEW A N KOMISA RIS
Nama
Jabat an
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
Arys Ilyas
Komisaris Ut ama (Independen)
100%
100%
Wijaya Mulia
Komisaris
100%
100%
NOMINA SI DA N REMUNERA SI
KOMITE DI BA W A H DEW A N KOMISA RIS
DIREKSI
PEDOMA N & TA TA TERTIB KERJA DIREKSI
Nama
Jabat an
Jumlah Saham
Persent ase Kepemilikan
Djoko Joelijant o
Direkt ur Ut ama
2.750.000
0,10%
Triny Talesu
Direkt ur (Independen)
5.850.000
0,21%
RA NGKA P JA BA TA N A NGGOTA DIREKSI
RA PA T DIREKSI, RA PA T GA BUNGA N DA N TIN GKA T KEHA DIRA N
A NGGOTA DIREKSI
Nama
Jabat an
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
Djoko Joelijant o
Direkt ur Ut ama
100%
100%
Triny Talesu
Direkt ur (Independen)
100%
100%
KEHA DIRA N A NGGOTA DIREKSI DA LA M RUPS-T
NOMINA SI DA N REMUNERA SI
KOMITE A UDIT
PERSYA RA TA N KEA NGGOTA A N
PIA GA M KOMITE A UDIT
TA NGGUNG JA W A B KOMITE A UDIT
W EW ENA NG KOMITE A UDIT
RA PA T KOMITE A UDIT
LA PORA N PELA KSA NA A N TUGA S KOMITE A UDIT
SEKRETA RIS PERUSA HA A N
-
PROFIL SEKRETA RIS PERUSA HA A N
A LICIA
LA PORA N PELA KSA NA A N TUGA S SEKRETA RIS PERUSA HA A N
-
-
-
A UDIT INTERNA L
PROFIL KEPA LA DIVISI A UDIT INTERNA L
DW I SETIJO A DJI
PENUNJUKA N KEPA LA DIVISI A UDIT INTERNA L
INTERNA L A UDIT CHA RTER
KINERJA A UDIT INTERNA L
SISTEM PENGENDA LIA N INTERN
MA NA JEMEN RISIKO
RISIKO USA HA
1.
PENGHENTIA N IJIN USA HA
2. RISIKO PA SA R
3. RISIKO PENJA MINA N EMISI
4 . RISIKO OPERA SIONA L
5. RISIKO TEKNOLOGI
6 . RISIKO PERSA INGA N USA HA
7. RISIKO PEREKONOMIA N
8. RISIKO KEBIJA KA N PEMERINTA H
PERKA RA PENTING YA NG SEDA NG DIHA DA PI
KODE ETIK DA N BUDA YA PERSEROA N
POKOK-POKOK KODE ETIK PERSEROA N
BUDA YA PERSEROA N
W HISTLE BLOW ING SYSTEM
TA NGGUNG JA W A B SOSIA L PERUSA HA A N
LAPORAN TAHUNAN 2015
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN
SURAT PERNYATAAN
AN@OTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG
TANGGI'NG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2OI5
PT MINNA PADI INVESTAMA TBK.
Komi Uong bertondo tongon di bowoh lni menugtokon bohwo semuo lnformosl dotom loporon tohunon
PT Mlnno Podi lnvestomo, Tbk. tohun 2015 tetoh dlmuot secqro lengkop don bertonggung jowob penuh
otqs kebenqron isl [qporqn tohunon perusohoon.
Demlklqn pernuqtoon lnl dlbuot dengon sebenomuo.
Jokorto, 29 Aprit 2016
DEWAN KOMISARIS
WJAYA MULIA
ARYS ILYAS
Komisoris
DIREKSI
DJOKO JOELIJANTO
Dlreltur Utomo
PT Mlnno Podi lnvestomo Tbk.
TRINY TALESU
Direktur
55
IKHTISA R KEUA NGA N
2015
KETERANGAN
2014
2013
2012
2011
Pendapatan
19.182
16.752
27.885
34.928
Laba (Rugi) Usaha
(2.924)
(3.707)
7.329
18.645
22.548
9.788
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
7.474
22.335
12.464
Total Laba (Rugi) Komprehensif
14.677
1.345
11.032
14.208
10.144
Laba (Rugi) per Saham (dalam Rupiah penuh)
1,09
1,06
4,36
17,25
12,46
Laba (Rugi) Komprehensif per Saham (dalam Rupiah penuh)
0,48
4,38
8,28
7,83
14,68
245.423
Jumlah Aset
517.137
551.052
497.983
413.917
Jumlah Investasi
5.867
5.867
5.867
5.867
5.867
Jumlah Liabilitas
67.990
100.706
58.464
55.873
13.151
449.147
450.346
439.52
358.044
232.727
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset
0,60%
0,48%
1,50%
5,40%
5,08%
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas
0,69%
0,59%
1,70%
6,24%
5,37%
16,08%
15,91%
26,80%
63,95%
55,28%
Jumlah Ekuitas
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan
Rasio Lancar
655,34%
506,79%
786,00%
671,99%
1.991,19%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
15,14%
22,36%
13,30%
15,61%
5,66%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset
13,15%
18,28%
11,74%
13,50%
5,36%
2.826.81
2.826.81
2.174.47
1.300.17
1.000.00
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)
Jum lah Aset
Jum lah Liabilit as
Jum lah Ekuit as
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
600
120.000
500
100.000
400
80.000
300
60.000
200
40.000
500
450
400
350
300
250
2014
449.147
2013
450.346
2012
439.52
2011
150
358.044
0
20.000
232.727
67.990
100.706
58.464
55.873
100
13.151
517.137
551.052
497.983
413.917
245.423
200
2011
2012
2013
2014
2015
0.000
2015
2011
2012
2013
2014
2015
50
0
Pendapat an
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jut aan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
40
100
20.000
25
15.000
20
35
30
25
15
10.000
20
2015
-
2011
2012
2013
3.084
2014
2.665
2013
7.474
2012
22.335
2015
2011
10
5.000
12.464
19.182
2014
(2.924)
16.752
2013
(3.707)
27.885
2012
7.329
34.928
2011
5
18.645
22.548
10
9.788
15
2014
2015
0
5
0
(5.0 00)
IKHTISA R SA HA M PA DI
2015
KETERANGAN
TW I 2015
2014
TW II 2015 TW III 2015 TW IV 2015
TW I 2014
TW II 2014 TW III 2014 TW IV 2014
Harga Pembukaan (Rp)
620
615
565
695
1.346
1.377
790
Harga Tert inggi (Rp)
725
660
705
780
1.408
1.431
970
815
Harga Terendah (Rp)
585
500
410
615
1.304
660
615
510
Harga Penut upan (Rp)
Kapit alisasi Pasar (miliar Rp)
670
615
565
700
745
1.404
785
665
645
1.738
2.219
1.979
2.106
3.968
2.219
1.880
1.823
Volume Perdagangan (ribu lembar saham)
339.276
767.62
543.411
636.201
868.257
972.226
2.316.108
2.854.783
Nilai Perdagangan (jut a Rp)
227.943
492.617
295.387
477.679
1.358.203
1.692.599
3.376.321
3.735.928
15.636
17.405
3.012
981
4.685
18.271
53.242
77.73
Frekuensi Perdagangan (kali)
PERGERA KA N HA RGA SA HA M PA DI
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1Q14
2Q14
PEMBUKAAN (Rp)
3Q14
4Q14
TERTINGGI (Rp)
1Q15
2Q15
TERENDAH (Rp)
3Q15
4Q15
PENUTUPAN (Rp)
LA PORA N DEW A N KOMISA RIS
TINJA UA N KINERJA DIREKSI
LAPORAN TAHUNAN 2015
TINJAUAN KINERJA KOMITE AUDIT
Komite Audit merupokon komite gong dibentuk untuk membontu Dewon Komisoris mengowosi jotonnuo
Perseroon. Setomo lohun 20'15, Komite Audit tetoh menjolonkon tonggung jowobnuo dengon boik serto
memberikon kontribusi gong penting bogi ketongsungon usoho Perseroon serto membontu Dewon Komisoris,
ontoro [oin dolom pengowoson otos loporon keuongon, proses oudit boik internot moupun eksternot,
monojemen risikonUo serto memostikon integritos Akunton Pubtik. Komite Audit secoro berkoto mengodokon
Ropot Komite Audit, serto metoporkon hosiingo kepodo Dewon Komisoris.
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
LAPORAN TAHUNAN 2O15
LAPORAN DIREKSI
Poro Pemegong Sohom gong terhormot,
Kondisi perekonomion lndonesio seponjong tohun 2015 mosih dibouong bouongi oteh Pertomboton Uong
teiodi podo perekonomion dunio, tercermin podo pertumbuhon ekonomi di Tiongkok don
negoro-negoro
Eropo. Meskipun demikion, perekonomion Ameriko Serikot sudoh mutoi menunjukkon tondo-tondo pemutihon,
sehinggo podo okhir tohun 2015 bonk sentrot Ameriko Uoitu FederoI ReseNe memutuskon untuk menoikkon
tingkot suku bungonUoDi dotom negeri, pertumbuhon ekonomi lndonesio cenderung terpengoruh oteh metemohnUo niloitukor Rupioh
terhodop do .or Ameriko Serikot disomping mosih terpurukngo horgo-horgo komoditos ondoton seperti mingok
ketopo sowit, botuboro don hosit tombong minerol toinnuo. Akibotnuo, nil.oi ekspor lndonesio cenderung
mengotomi penurunon.
Dori sisi kebijokon moneter, Bonk Indonesio tetoh berusoho untuk mengendotikon tingkot inftosi sehinggo tidok
terjodj gejotok Uong tebih besor. Wotoupun tingkot suku bungo Bonk lndonesio (SBl) retotifterjogo okon tetopi
odo hot toin Uong menggonggu kinerjo ekonomi lndonesio, goitu nitoitukor moto uong Uong melemoh sebesor
10,9% dibondingkon tohun sebetumnuo don tingkot suku bungo kredit Uong mosih di otos 1O%.
Berbogoi sentimen negotif tersebut membuot Pergerokon lndeks Horgo Sohom Gobungon (IHSG) jugo
mengotomi penurunon sebesor 12,'13%- Hot ini menunjukkon bohwo hompir semuo sektor industri mengolomi
kontroksi negotif. Nitoi tronsoksi horion di Burso Efek lndonesio jugo mengolomi penurunon menjodi Rp5,76
tritiun per hori. Bohkon seponjong tohun 2o15 investor osing membukukon ,etsell sebesor Rp22,59 tritiun.
Dompok dori penurunon IHSG initercermin podo Pendopoton Kegioton Perontoro Perdogongon Efek Perseroon
setomo tohun 2015 gong mengotomi pehurunon sebesor Rp663,3 juto otou 6,6% dori tohun sebetumnuo.
Nomun demikion, Pendopoton Usoho Perseroon mengotomi peningkoton dori Rp16,75 mitior menjodi Rp19"l8
mitior. Kenoikon pendopoton Uong diol.omi oteh Perseroon bersumber podo pendopoton dori kegioton
Penjominon Emisi Efek Uong beiumtoh Rp4,74 mitior dibondingkon dengon Rp263juto ditohun sebetumnUo.
Lobo Tohun Berjoton Perseroon setomo 2O'15 mencopoi Rp3,O8 mitior,Iebih tinggi dori ongko pencopoion tohun
sebetumngo goitu Rp2,67 milior.
Menopoki tohun 2016 prospek ekonomi lndonesio dihoropkon tumbuh tebih boik, didukung oteh rencono
Pemerintoh menitikberotkon onggoron betonjo podo sektor infrostruktur, terjogongo tingkot inflosi don
memboiknUo nitoi tukor moto uong osing serto rencono penurunon tingkot suku bungo ocuon Bonk lndonesio.
Sejoton dengon itu, kinerjo Perseroon pun dihoropkon ikut memboik- Hot toin gong horus jugo diperhotikon
odotoh bertokunUo Mosuorokot EkonomiASEAN Uoitu perdogongon bebos di kowoson ASEAN hol mono dopot
dijodikon pel.uong jiko Pemerintoh dopot memonfootkon kondisi ekonomidon pol.itik Uong stobilserto sumber
douo monusio Uong hondo[.
Akhir koto, kepodo seturuh Pemegong Sohom komi ucopkon terimo kosih otos kePercouoon Uong tetoh
diberikon kepodo komi untuk memimpin Perseroon. Kepodo Dewon Komisoris komi ucopkon terimo kosih otos
pengowoson don soron Uong tetoh diberikon setomo tohun petoporon. KePodo semuo pihok gong tetoh
mendukung komi dotom meloksonokon tugos komi seponjong tohun 2o15 komi ucopkon terimo kosih. Podo
kesempoton ini komi mengojok segenop jojoron monojemen don koruowon Perseroon untuk terus berusoho
Uong terboik guno mewujudkon peningkoton kine4o Perseroon ditohun 2016
Djoko Joetijonto
Direktur Utomo
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
INFORMA SI PERSEROA N
KA NTOR PUSA T
KA NTOR-KA NTOR CA BA NG
TONGGA K SEJA RA H
STRUKTUR ORGA NISA SI
VISI DA N MISI
RIW A YA T SINGKA T DEW A N KOMISA RIS DA N DIREKSI
SUMBER DA YA MA NUSIA ( SDM)
KOMPOSISI PEMEGA NG SA HA M PER 31 DESEMBER 20 15
2015
Pemegang Saham
Jumlah Saham
Eveline Listijosuputro*
898.650.480
Miming Apriyanto
-
Henry Kurniawan Latief
2014
Persentase Kepemilikan
Jumlah
89.865.048.000
223.881.000
7,92%
22.388.100.000
0,23%
653.250.000
6.532.500
0,23%
653.250.000
-
1.238.090.920
Jumlah
31,79%
-
6.532.500
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
43,80% 123.809.092.000
Lain-lain (masing-masing < 5%)
1.921.628.651
67,98% 192.162.865.100
1.358.307.211
48,05% 135.830.721.100
Jumlah
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
* Pemegang Saham Utama dan Pengendali
KOMPOSISI PEMEGA NG SA HA M MA NA JEMEN PER 31 DESEMBER
20 15
Pemegang Saham
2015
Jabat an
2014
Jumlah Saham Persent ase Kepemilikan Jumlah Saham Persent ase Kepemilikan
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
Djoko Joelijant o
Direkt ur Ut ama
2.750.000
0,10%
3.500.000
0,12%
Triny Talesu
Direkt ur
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
KRONOLOGI PENCA TA TA N SA HA M DI BURSA EFEK INDONESIA
Aksi Korporasi
Tanggal
Pencat at an
Jumlah yang Dicat at kan (Lembar)
Penawaran Umum Perdana Saham
9-Jan-12
1.300.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran
8-Jul-13
149.647.000
Pengeluaran Saham Bonus
19-Jul-13
724.823.500
Pengeluaran Saham Bonus
23-Jun-14
652.341.131
Jumlah Saham
2.826.811.631
KRONOLOGI PEMBA GIA N DIVIDEN
Tahun Buku
Dividen Final
2014
Rp0,90
Tanggal Pembayaran Jumlah Saham
3-Jul-15
Jumlah Dividen
2.826.811.631 Rp2.544.130.467,90
STRUKTUR KEPEMILIKA N SA HA M
LEMBA GA PENUNJA NG DA N PROFESI PENUNJA NG
AKUNTAN PUBLIK
Johan Malonda Mustika & Rekan
Jl. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5
Jakarta 14450
Tel.: (021) 661-7155, 669-6921
Fax.: (021) 669-6918, 663-0455
BIRO ADM INISTRASI EFEK
PT Blue Chip Mulia*
Gedung Tem po Pavilion I Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11
Jakarta, 12950
Tel.: (021) 520-1928
Fax.: (021) 520-1924
NOTARIS
Buntario Tigris Darm awa Ng, S.H., S.E., M.H.
Wism a Tigris
Jl. Batu Ceper No. 19 D,E,F
Jakarta 10120
Tel.: (021) 351-2437/38/ 39
Fax.: (021) 351-2442
KUSTODIAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 5
Jln. Jend. Sudirm an Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tlp. (021) 5299-1099
Fax. (021) 5299-1199
* sejak 1 Februari 2016 diganti m enjadi PT Adimitra Jasa Korpora
KEGIA TA N USA HA
Div isi Perant ara Perd ag ang an Ef ek ( Equit y )
Tahun
Nilai Perdagangan Perseroan (Jut a Rupiah)
Nilai Perdagangan BEI (Jut a Rupiah)
Pangsa Pasar Perseroan (%)
2007
3.386.960
2.100.308.602
0,16%
2008
10.414.916
2.129.055.029
0,49%
2009
4.371.454
1.950.269.518
0,22%
2010
7.235.932
2.352.474.839
0,31%
2011
3.530.948
1.229.352.400
0,29%
2012
5.414.998
2.232.226.504
0,24%
2013
21.929.870
3.044.244.715
0,72%
2014
13.639.275
2.906.784.722
0,47%
2015
7.162.756
2.812.724.732
0,25%
Div isi Corp orat e Finance
Div isi Perd ag ang an Ef ek Pend ap at an Tet ap ( Fixed Incom e )
A NA LISA KINERJA KEUA NGA N KOMPREHENSIF
POSISI KEUA NGA N ( NERA CA )
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Tot al Aset
Tot al Liabilit as
Tot al Ekuit as
A NA LISA A SET
A NA LISA LIA BILITA S
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
A NA LISA EKUITA S
PENDA PA TA N USA HA
LA BA ( RUGI) USA HA
PENGHA SILA N ( BEBA N) LA IN-LA IN
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Keunt ungan Selisih Kurs
Keunt ungan Penjualan Aset Tet ap
Beban Bunga dan Keuangan
Lain-Lain - Bersih
Tot al Pendapat an (Beban) Lain-Lain - Bersih
LA BA TA HUN BERJA LA N
PENDA PA TA N KOMPREHENSIF LA IN
2014
147
23
-
2
(55)
(220)
5.689
7.782
22.106
20.459
JUMLA H LA BA KOMPREHENSIF TA HUN BERJA LA N
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan unt uk) Akt ivit as
Operasi
Kas Bersih Digunakan unt uk Akt ivit as Invest asi
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan unt uk) Akt ivit as
Pendanaan
Peningkat an (Penurunan) Bersih Kas & Set ara Kas
2014
2.461
(18.002)
(2.735)
(19.757)
(403)
(677)
9.610
(28.149)
Kas dan Set ara Kas, Awal Tahun
20.177
48.327
Kas dan Set ara Kas, Akhir Tahun
19.500
20.177
A RUS KA S DA RI A KTIVITA S OPERA SI
A RUS KA S DA RI A KTIVITA S INVESTA SI
A RUS KA S DA RI A KTIVITA S PENDA NA A N
A NA LISA RA SIO
LIKUIDITA S
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Aset Lancar
508.853
67.234
100.408
Liabilit as Lancar
Rasio Likuidit as
2014
440.610
655,34%
506,79%
SOLVA BILITA S
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Tot al Aset
Tot al Liabilit as
Tot al Ekuit as
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
Rasio Solvabilit as
Tot al Liabilit as / Tot al Aset (Solvabilit as Aset )
15,14%
22,36%
Tot al Liabilit as / Tot al Ekuit as (Solvabilit as Ekuit as)
13,15%
18,28%
RA SIO TOTA L LIA BILITA S TERHA DA P TOTA L A SET
RA SIO TOTA L LIA BILITA S TERHA DA P TOTA L EKUITA S
RA SIO KOLEKTA BILITA S
RENTA BILITA S
MA RJIN LA BA TA HUN BERJA LA N
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
19.182
16.752
16,08%
15,91%
Pendapat an Usaha
Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan
2014
MA RJIN LA BA KOMPREHENSIF TA HUN BERJA LA N
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
2014
1.345
11.032
Pendapat an Usaha
19.182
16.752
Marjin Laba (Rugi) Kom prehensif Tahun Berjalan
7,01%
65,85%
IMBA L HA SIL INVESTA SI
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Tot al Aset
2014
3.084
2.665
517.137
551.052
0,60%
0,48%
Rasio Im bal Hasil Invest asi
IMBA L HA SIL EKUITA S
(dalam jut aan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Tot al Ekuit as
Rasio Im bal Hasil Invest asi
2014
3.084
2.665
449.147
450.346
0,69%
0,59%
KOLEKTA BILITA S PIUTA NG PERSEROA N
STRUKTUR PERMODA LA N
KETERANGAN
(dalam Rupiah)
2015
2014
2013
2012
800.000.000.000 800.000.000.000 800.000.000.000
Modal Diset or
282.681.163.100 282.681.163.100 217.447.050.000 130.016.500.000 100.000.000.000
MODA L KERJA BERSIH DISESUA IKA N (MKBD)
3.800.000.000
2011
Modal Dasar
3.800.000.000
FA KTA MA TERIA L YA NG TERJA DI SETELA H TA NGGA L
LA PORA N KEUA NGA N
PROSPEK USA HA PERSEROA N
PROYEKSI PERSEROA N
A SPEK PEMA SA RA N
KEBIJA KA N DIVIDEN
Laba Bersih Set elah Pajak
Dividen Kas (% dari Laba Bersih)
Sampai dengan Rp20 miliar
15%
Rp20 miliar sampai dengan Rp50 miliar
20%
Di at as Rp50 miliar
25%
LA PORA N REA LISA SI PENGGUNA A N DA NA HA SIL
PENA W A RA N UMUM PERDA NA TA HUN 20 12
Jumlah Hasil Penawaran Umum
Biaya
Hasil Bersih
No.
Penggunaan
Rp. 118.500.000.000,Rp.
2.945.747.625,Rp. 115.554.272.373,Persent ase
Rencana
Realisasi
Sisa Dana*
1 Memperkuat Struktur Modal Kerja
83,88%
Rp96.926.699.665 Rp96.926.699.665
0
2 Ekspansi dan Pembukaan Cabang
12,50%
Rp14.444.286.047 Rp14.444.286.047
0
3 Pelunasan Hutang Bank
1,12%
Rp1.338.434.344
Rp1.338.434.344
0
4 Pengembangan Sistem IT
2,50%
Rp2.844.852.316
Rp1.582.253.185
Rp1.262.599.131
* per 31 Desember 2015
PERUBA HA N PERA TURA N PERUNDA NG-UNDA NGA N
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORA TE GOVERNA NCE
PRINSIP FA IRNESS
RA PA T UMUM PEMEGA NG SA HA M
A . PENYELENGGA RA A N RUPS
C. KEHA DIRA N
RUPS LUA R BIA SA
-
-
-
-
MATA
JUMLAH PEMEGANG
ACARA
SAHAM/KUASANYA YANG BERTANYA
1
0
2
0
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
SETUJU
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
TIDAK SETUJU
ABSTAIN/BLANKO
0
0
0
0
PA PA RA N PUBLIK TA HUNA N ( PUBLIC EXPOSE)
A . PENYELENGGA RA A N PA PA RA N PUBLIK
B. HA SIL PENYELENGGA RA A N PA PA RA N PUBLIK
DEW A N KOMISA RIS
KOMISA RIS INDEPENDEN
PEDOMA N & TA TA TERTIB KERJA DEW A N KO MISA RIS
Nama
Jabat an
Jumlah Saham
Persent ase Kepemilikan
Arys Ilyas
Komisaris Ut ama (Independen)
-
-
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
RA NGKA P JA BA TA N A NGGOTA DEW A N KOMISA RIS
RA PA T DEW A N KOMISA RIS, RA PA T GA BUNGA N DA N TINGKA T
KEHA DIRA N A NGGOTA DEW A N KOMISA RIS
Nama
Jabat an
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
Arys Ilyas
Komisaris Ut ama (Independen)
100%
100%
Wijaya Mulia
Komisaris
100%
100%
NOMINA SI DA N REMUNERA SI
KOMITE DI BA W A H DEW A N KOMISA RIS
DIREKSI
PEDOMA N & TA TA TERTIB KERJA DIREKSI
Nama
Jabat an
Jumlah Saham
Persent ase Kepemilikan
Djoko Joelijant o
Direkt ur Ut ama
2.750.000
0,10%
Triny Talesu
Direkt ur (Independen)
5.850.000
0,21%
RA NGKA P JA BA TA N A NGGOTA DIREKSI
RA PA T DIREKSI, RA PA T GA BUNGA N DA N TIN GKA T KEHA DIRA N
A NGGOTA DIREKSI
Nama
Jabat an
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
Djoko Joelijant o
Direkt ur Ut ama
100%
100%
Triny Talesu
Direkt ur (Independen)
100%
100%
KEHA DIRA N A NGGOTA DIREKSI DA LA M RUPS-T
NOMINA SI DA N REMUNERA SI
KOMITE A UDIT
PERSYA RA TA N KEA NGGOTA A N
PIA GA M KOMITE A UDIT
TA NGGUNG JA W A B KOMITE A UDIT
W EW ENA NG KOMITE A UDIT
RA PA T KOMITE A UDIT
LA PORA N PELA KSA NA A N TUGA S KOMITE A UDIT
SEKRETA RIS PERUSA HA A N
-
PROFIL SEKRETA RIS PERUSA HA A N
A LICIA
LA PORA N PELA KSA NA A N TUGA S SEKRETA RIS PERUSA HA A N
-
-
-
A UDIT INTERNA L
PROFIL KEPA LA DIVISI A UDIT INTERNA L
DW I SETIJO A DJI
PENUNJUKA N KEPA LA DIVISI A UDIT INTERNA L
INTERNA L A UDIT CHA RTER
KINERJA A UDIT INTERNA L
SISTEM PENGENDA LIA N INTERN
MA NA JEMEN RISIKO
RISIKO USA HA
1.
PENGHENTIA N IJIN USA HA
2. RISIKO PA SA R
3. RISIKO PENJA MINA N EMISI
4 . RISIKO OPERA SIONA L
5. RISIKO TEKNOLOGI
6 . RISIKO PERSA INGA N USA HA
7. RISIKO PEREKONOMIA N
8. RISIKO KEBIJA KA N PEMERINTA H
PERKA RA PENTING YA NG SEDA NG DIHA DA PI
KODE ETIK DA N BUDA YA PERSEROA N
POKOK-POKOK KODE ETIK PERSEROA N
BUDA YA PERSEROA N
W HISTLE BLOW ING SYSTEM
TA NGGUNG JA W A B SOSIA L PERUSA HA A N
LAPORAN TAHUNAN 2015
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN
SURAT PERNYATAAN
AN@OTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG
TANGGI'NG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2OI5
PT MINNA PADI INVESTAMA TBK.
Komi Uong bertondo tongon di bowoh lni menugtokon bohwo semuo lnformosl dotom loporon tohunon
PT Mlnno Podi lnvestomo, Tbk. tohun 2015 tetoh dlmuot secqro lengkop don bertonggung jowob penuh
otqs kebenqron isl [qporqn tohunon perusohoon.
Demlklqn pernuqtoon lnl dlbuot dengon sebenomuo.
Jokorto, 29 Aprit 2016
DEWAN KOMISARIS
WJAYA MULIA
ARYS ILYAS
Komisoris
DIREKSI
DJOKO JOELIJANTO
Dlreltur Utomo
PT Mlnno Podi lnvestomo Tbk.
TRINY TALESU
Direktur
55