1438599931 BHIT Press release EGMS 2015
PT MNC INVESTAMA Tbk
(IDX Ticker Code : BHIT)
The Leading Investment Company in Indonesia
Rilis RUPS-LB
Release of EGMS
Jakarta, 27 Juli 2015
Jakarta, July27 2015
st
Pada hari i i PT MNC I vesta a T k Perseroa
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Today, PT MNC I vesta a T k The Co pa y
conducted its Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS)
RUPSLB juga telah memutuskan beberapa mata
acara sebagai berikut:
The EGMS has resolved various agenda as
follows:
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
THE
RESOLUTIONS
OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
MATA ACARA PERTAMA
FIRST AGENDA
1. Menyetujui
pembelian kembali saham
Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh
persen) dari modal ditempatkan dalam
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya peraturan Bapepam-LK Nomor
XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan
Publik;
1.
To approve and ratify the repurchase of the
Company's shares (buyback) at a maximum
of 10 % from the issued and paid-up capital
of the Company subject to provisions of the
legislation and regulations of the capital
markets, particularly Bapepam-LK No. XI.B.2
on Buyback shares previously issued by a
Public Company
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang
2.
To grant authority to the Board of Directors
of the Company to undertake all necessary
actions in relation to the implementation of
the Co pa y’s shares uy a k program.
dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan pembelian
kembali saham Perseroan.
MATA ACARA KEDUA
SECOND AGENDA
Menerima pengunduran diri Bapak Arya
Mahendra Sinulingga sebagai direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
1.
To accept the resignation of Mr. Arya
Mahendra Sinulingga as Director of the
Company to become effective upon the
closing of this Meeting.
2.
Menerima pengunduran diri Bapak Posma
Lumban Tobing sebagai Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
2.
To accept the resignation of Mr. Posma
Lumban Tobing as an Independent
Commissioner of the Company to become
effective upon the closing of this Meeting.
3.
Menyetujui untuk Pengangkatan Bapak Kardinal
Alamsyah Karim sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3.
To approve the appointment of Mr.
Kardinal Alamsyah Karim as an Independent
Commissioner to become effective upon
the closing of this meeting.
1.
1
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan mempehatikan keputusan
tersebut diatas menjadi sebagai berikut:
Members of the Board of Directors and
Board of Commissioners following the
resolutions are as follows :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Hary Djaja
Komisaris: Ratna Endang Soelistyawati
Komisaris: Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris: Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris Independen: Darpito Pudyastungkoro
Komisaris Independen: Kardinal Alamsyah Karim
Board of Commissioners
President Commissioner: Hary Djaja
Commissioner: Ratna Endang Soelistyawati
Commissioner: Bambang Rudijantor Tanoesoedibjo
Commissioner: Liliana Tanoesoedibjo
Independent Commissioner: Darpito Pudyastungkoro
Independent Commissiioner: Kardinal Alamsyah Karim
Direksi
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama: Darma Putra Wati
Wakil Direktur Utama/
Direktur Independen: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur : Tien
Direktur : Natalia Purnama
Direktur : Jiohan Sebastian
Direktur : Henry Suparman
President Director : Hary Tanoesoedibjo
Vice President Director: Darma Putra Wati
Vice President Director/
Independent Director: Susanty Tjandra Sanusi
Director : Tien
Director : Natalia Purnama
Director : Jiohan Sebastian
Director : Henry Suparman
Board of Directors
The tenure of the newly appointed member
of the Board of Commissioner is the same as
the remaining tenure of other members of
the Board of Commissioners, ie until the
closing of the Annual General Meeting in
2017, without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time in accordance with the
provision of Article 105 paragraph 1
Company Law:
Dimana masa jabatan anggota Dewan
Komisaris yang baru diangkat adalah
mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisari lain yang sedang menjabat, yaitu
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan
2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum
Pemengang
Saham
untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT:
4.
Memberikan wewenang kepada komite
Remunerasi Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang baru diangkat
sehubungan dengan pengangkatanya.
4.
To grant authority to the Remuneration
committee to determine the salary and
benefits for the new member of the Board of
Commissioners.
5.
Memberikan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan
dengan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan,
serta menandatangani segala akta yang
berkaitan dengan itu.
5.
To grant authority with the right of substitution
to the Company’s Board of Directors to take all
actions with regard to the changes in the
Co pa y’s Board of Commissioners and
Board of Directors as metioned above,
including but not limited to, making or
requesting as well as signing deeds in
accordance with the appointment of that
particular member of the Board of
Commissioner.
2
For further information, please contact:
Robert Satrya – SVP, Group Head Investor Relations
robert.satrya@mncgroup.com
Ezra Saleh – Investor Relations
ezra.saleh@mncgroup.com
PT MNC Investama Tbk
Investor Relations
MNC Tower 21th Floor
Jl. Kebon Sirih Kav 17-19
Jakarta 10340
Phone : +6221 392 2949
Fax
: +6221 391 0454
Email : investor.relations@mnc-corporation.com
www.mnc-corporation.com
3
DISCLAIMER
By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any
failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.
The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no
representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness,
accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to
provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the
condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the
company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the
date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its
affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or
representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or
completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss
howsoever arising from any use of this Press Release.
In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that
reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based
on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive
uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are
outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that
projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from
those forecasts and projected.
This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase
or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any
contract, commitment or investment decision in relation thereto.
Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan
sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai
pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.
Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada
satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan
keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan
bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap
dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti
ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan
sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk
afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadapa kelalaian atau
sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang
terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini.
Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan
(forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di
masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan
asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke
waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan
yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau
asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan
dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.
Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli
atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan
dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.
4
(IDX Ticker Code : BHIT)
The Leading Investment Company in Indonesia
Rilis RUPS-LB
Release of EGMS
Jakarta, 27 Juli 2015
Jakarta, July27 2015
st
Pada hari i i PT MNC I vesta a T k Perseroa
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Today, PT MNC I vesta a T k The Co pa y
conducted its Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS)
RUPSLB juga telah memutuskan beberapa mata
acara sebagai berikut:
The EGMS has resolved various agenda as
follows:
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
THE
RESOLUTIONS
OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
MATA ACARA PERTAMA
FIRST AGENDA
1. Menyetujui
pembelian kembali saham
Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh
persen) dari modal ditempatkan dalam
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya peraturan Bapepam-LK Nomor
XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan
Publik;
1.
To approve and ratify the repurchase of the
Company's shares (buyback) at a maximum
of 10 % from the issued and paid-up capital
of the Company subject to provisions of the
legislation and regulations of the capital
markets, particularly Bapepam-LK No. XI.B.2
on Buyback shares previously issued by a
Public Company
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang
2.
To grant authority to the Board of Directors
of the Company to undertake all necessary
actions in relation to the implementation of
the Co pa y’s shares uy a k program.
dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan pembelian
kembali saham Perseroan.
MATA ACARA KEDUA
SECOND AGENDA
Menerima pengunduran diri Bapak Arya
Mahendra Sinulingga sebagai direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
1.
To accept the resignation of Mr. Arya
Mahendra Sinulingga as Director of the
Company to become effective upon the
closing of this Meeting.
2.
Menerima pengunduran diri Bapak Posma
Lumban Tobing sebagai Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
2.
To accept the resignation of Mr. Posma
Lumban Tobing as an Independent
Commissioner of the Company to become
effective upon the closing of this Meeting.
3.
Menyetujui untuk Pengangkatan Bapak Kardinal
Alamsyah Karim sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3.
To approve the appointment of Mr.
Kardinal Alamsyah Karim as an Independent
Commissioner to become effective upon
the closing of this meeting.
1.
1
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan mempehatikan keputusan
tersebut diatas menjadi sebagai berikut:
Members of the Board of Directors and
Board of Commissioners following the
resolutions are as follows :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Hary Djaja
Komisaris: Ratna Endang Soelistyawati
Komisaris: Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris: Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris Independen: Darpito Pudyastungkoro
Komisaris Independen: Kardinal Alamsyah Karim
Board of Commissioners
President Commissioner: Hary Djaja
Commissioner: Ratna Endang Soelistyawati
Commissioner: Bambang Rudijantor Tanoesoedibjo
Commissioner: Liliana Tanoesoedibjo
Independent Commissioner: Darpito Pudyastungkoro
Independent Commissiioner: Kardinal Alamsyah Karim
Direksi
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama: Darma Putra Wati
Wakil Direktur Utama/
Direktur Independen: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur : Tien
Direktur : Natalia Purnama
Direktur : Jiohan Sebastian
Direktur : Henry Suparman
President Director : Hary Tanoesoedibjo
Vice President Director: Darma Putra Wati
Vice President Director/
Independent Director: Susanty Tjandra Sanusi
Director : Tien
Director : Natalia Purnama
Director : Jiohan Sebastian
Director : Henry Suparman
Board of Directors
The tenure of the newly appointed member
of the Board of Commissioner is the same as
the remaining tenure of other members of
the Board of Commissioners, ie until the
closing of the Annual General Meeting in
2017, without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time in accordance with the
provision of Article 105 paragraph 1
Company Law:
Dimana masa jabatan anggota Dewan
Komisaris yang baru diangkat adalah
mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisari lain yang sedang menjabat, yaitu
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan
2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum
Pemengang
Saham
untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT:
4.
Memberikan wewenang kepada komite
Remunerasi Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang baru diangkat
sehubungan dengan pengangkatanya.
4.
To grant authority to the Remuneration
committee to determine the salary and
benefits for the new member of the Board of
Commissioners.
5.
Memberikan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan
dengan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan,
serta menandatangani segala akta yang
berkaitan dengan itu.
5.
To grant authority with the right of substitution
to the Company’s Board of Directors to take all
actions with regard to the changes in the
Co pa y’s Board of Commissioners and
Board of Directors as metioned above,
including but not limited to, making or
requesting as well as signing deeds in
accordance with the appointment of that
particular member of the Board of
Commissioner.
2
For further information, please contact:
Robert Satrya – SVP, Group Head Investor Relations
robert.satrya@mncgroup.com
Ezra Saleh – Investor Relations
ezra.saleh@mncgroup.com
PT MNC Investama Tbk
Investor Relations
MNC Tower 21th Floor
Jl. Kebon Sirih Kav 17-19
Jakarta 10340
Phone : +6221 392 2949
Fax
: +6221 391 0454
Email : investor.relations@mnc-corporation.com
www.mnc-corporation.com
3
DISCLAIMER
By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any
failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.
The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no
representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness,
accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to
provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the
condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the
company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the
date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its
affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or
representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or
completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss
howsoever arising from any use of this Press Release.
In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that
reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based
on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive
uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are
outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that
projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from
those forecasts and projected.
This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase
or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any
contract, commitment or investment decision in relation thereto.
Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan
sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai
pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.
Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada
satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan
keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan
bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap
dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti
ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan
sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk
afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadapa kelalaian atau
sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang
terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini.
Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan
(forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di
masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan
asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke
waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan
yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau
asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan
dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.
Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli
atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan
dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.
4