Ina 5 1
DAFTAR ISI
IKHTISAR KEUANGAN
KETERANGAN
2015
2014
2013
2012
2011
Pendapatan
19.182
16.752
27.885
34.928
Laba (Rugi) Usaha
(2.924)
(3.707)
7.329
18.645
22.548
9.788
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
7.474
22.335
12.464
Total Laba (Rugi) Komprehensif
1.345
11.032
14.208
10.144
14.677
Laba (Rugi) per Saham (dalam Rupiah penuh)
1,09
1,06
4,36
17,25
12,46
Laba (Rugi) Komprehensif per Saham (dalam Rupiah penuh)
0,48
4,38
8,28
7,83
14,68
245.423
Jumlah Aset
517.137
551.052
497.983
413.917
Jumlah Investasi
5.867
5.867
5.867
5.867
5.867
Jumlah Liabilitas
67.990
100.706
58.464
55.873
13.151
449.147
450.346
439.52
358.044
232.727
Jumlah Ekuitas
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset
0,60%
0,48%
1,50%
5,40%
5,08%
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas
0,69%
0,59%
1,70%
6,24%
5,37%
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan
16,08%
15,91%
26,80%
63,95%
55,28%
655,34%
506,79%
786,00%
671,99%
1.991,19%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
15,14%
22,36%
13,30%
15,61%
5,66%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset
13,15%
18,28%
11,74%
13,50%
5,36%
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)
2.826.81
2.826.81
2.174.47
1.300.17
1.000.00
Rasio Lancar
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
600
120.000
500
100.000
400
80.000
300
60.000
200
40.000
500
450
400
350
300
250
2014
449.147
2013
450.346
2012
439.52
2011
150
358.044
0
20.000
232.727
67.990
100.706
58.464
55.873
100
13.151
517.137
551.052
497.983
413.917
245.423
200
2011
2012
2013
2014
2015
0.000
2015
2011
2012
2013
2014
2015
50
0
Pendapatan
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
40
100
20.000
25
15.000
20
35
30
25
15
10.000
20
2015
-
2011
2012
2013
3.084
2014
2.665
2013
7.474
2012
22.335
2015
2011
10
5.000
12.464
19.182
2014
(2.924)
16.752
2013
(3.707)
27.885
2012
7.329
34.928
2011
5
18.645
22.548
10
9.788
15
2014
2015
0
5
0
(5.000)
IKHTISAR SAHAM PADI
2015
KETERANGAN
TW I 2015
2014
TW II 2015 TW III 2015 TW IV 2015
TW I 2014
TW II 2014 TW III 2014 TW IV 2014
Harga Pembukaan (Rp)
620
615
565
695
1.346
1.377
790
670
Harga Tertinggi (Rp)
725
660
705
780
1.408
1.431
970
815
Harga Terendah (Rp)
585
500
410
615
1.304
660
615
510
Harga Penutupan (Rp)
615
565
700
745
1.404
785
665
645
1.738
2.219
1.979
2.106
3.968
2.219
1.880
1.823
Kapitalisasi Pasar (miliar Rp)
Volume Perdagangan (ribu lembar saham)
339.276
767.62
543.411
636.201
868.257
972.226
2.316.108
2.854.783
Nilai Perdagangan (juta Rp)
227.943
492.617
295.387
477.679
1.358.203
1.692.599
3.376.321
3.735.928
15.636
17.405
3.012
981
4.685
18.271
53.242
77.73
Frekuensi Perdagangan (kali)
PERGERAKAN HARGA SAHAM PADI
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1Q14
2Q14
PEMBUKAAN (Rp)
3Q14
4Q14
TERTINGGI (Rp)
1Q15
2Q15
TERENDAH (Rp)
3Q15
4Q15
PENUTUPAN (Rp)
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
TINJAUAN KINERJA DIREKSI
LAPORAN TAHUNAN 2015
TINJAUAN KINERJA KOMITE AUDIT
Komite Audit merupokon komite gong dibentuk untuk membontu Dewon Komisoris mengowosi jotonnuo
Perseroon. Setomo lohun 20'15, Komite Audit tetoh menjolonkon tonggung jowobnuo dengon boik serto
memberikon kontribusi gong penting bogi ketongsungon usoho Perseroon serto membontu Dewon Komisoris,
ontoro [oin dolom pengowoson otos loporon keuongon, proses oudit boik internot moupun eksternot,
monojemen risikonUo serto memostikon integritos Akunton Pubtik. Komite Audit secoro berkoto mengodokon
Ropot Komite Audit, serto metoporkon hosiingo kepodo Dewon Komisoris.
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
LAPORAN TAHUNAN 2O15
LAPORAN DIREKSI
Poro Pemegong Sohom gong terhormot,
Kondisi perekonomion lndonesio seponjong tohun 2015 mosih dibouong bouongi oteh Pertomboton Uong
teiodi podo perekonomion dunio, tercermin podo pertumbuhon ekonomi di Tiongkok don negoro-negoro
Eropo. Meskipun demikion, perekonomion Ameriko Serikot sudoh mutoi menunjukkon tondo-tondo pemutihon,
sehinggo podo okhir tohun 2015 bonk sentrot Ameriko Uoitu FederoI ReseNe memutuskon untuk menoikkon
tingkot suku bungonUoDi dotom negeri, pertumbuhon ekonomi lndonesio cenderung terpengoruh oteh metemohnUo niloitukor Rupioh
terhodop do .or Ameriko Serikot disomping mosih terpurukngo horgo-horgo komoditos ondoton seperti mingok
ketopo sowit, botuboro don hosit tombong minerol toinnuo. Akibotnuo, nil.oi ekspor lndonesio cenderung
mengotomi penurunon.
Dori sisi kebijokon moneter, Bonk Indonesio tetoh berusoho untuk mengendotikon tingkot inftosi sehinggo tidok
terjodj gejotok Uong tebih besor. Wotoupun tingkot suku bungo Bonk lndonesio (SBl) retotifterjogo okon tetopi
odo hot toin Uong menggonggu kinerjo ekonomi lndonesio, goitu nitoitukor moto uong Uong melemoh sebesor
10,9% dibondingkon tohun sebetumnuo don tingkot suku bungo kredit Uong mosih di otos 1O%.
Berbogoi sentimen negotif tersebut membuot Pergerokon lndeks Horgo Sohom Gobungon (IHSG) jugo
mengotomi penurunon sebesor 12,'13%- Hot ini menunjukkon bohwo hompir semuo sektor industri mengolomi
kontroksi negotif. Nitoi tronsoksi horion di Burso Efek lndonesio jugo mengolomi penurunon menjodi Rp5,76
tritiun per hori. Bohkon seponjong tohun 2o15 investor osing membukukon ,etsell sebesor Rp22,59 tritiun.
Dompok dori penurunon IHSG initercermin podo Pendopoton Kegioton Perontoro Perdogongon Efek Perseroon
setomo tohun 2015 gong mengotomi pehurunon sebesor Rp663,3 juto otou 6,6% dori tohun sebetumnuo.
Nomun demikion, Pendopoton Usoho Perseroon mengotomi peningkoton dori Rp16,75 mitior menjodi Rp19"l8
mitior. Kenoikon pendopoton Uong diol.omi oteh Perseroon bersumber podo pendopoton dori kegioton
Penjominon Emisi Efek Uong beiumtoh Rp4,74 mitior dibondingkon dengon Rp263juto ditohun sebetumnUo.
Lobo Tohun Berjoton Perseroon setomo 2O'15 mencopoi Rp3,O8 mitior,Iebih tinggi dori ongko pencopoion tohun
sebetumngo goitu Rp2,67 milior.
Menopoki tohun 2016 prospek ekonomi lndonesio dihoropkon tumbuh tebih boik, didukung oteh rencono
Pemerintoh menitikberotkon onggoron betonjo podo sektor infrostruktur, terjogongo tingkot inflosi don
memboiknUo nitoi tukor moto uong osing serto rencono penurunon tingkot suku bungo ocuon Bonk lndonesio.
Sejoton dengon itu, kinerjo Perseroon pun dihoropkon ikut memboik- Hot toin gong horus jugo diperhotikon
odotoh bertokunUo Mosuorokot EkonomiASEAN Uoitu perdogongon bebos di kowoson ASEAN hol mono dopot
dijodikon pel.uong jiko Pemerintoh dopot memonfootkon kondisi ekonomidon pol.itik Uong stobilserto sumber
douo monusio Uong hondo[.
Akhir koto, kepodo seturuh Pemegong Sohom komi ucopkon terimo kosih otos kePercouoon Uong tetoh
diberikon kepodo komi untuk memimpin Perseroon. Kepodo Dewon Komisoris komi ucopkon terimo kosih otos
pengowoson don soron Uong tetoh diberikon setomo tohun petoporon. KePodo semuo pihok gong tetoh
mendukung komi dotom meloksonokon tugos komi seponjong tohun 2o15 komi ucopkon terimo kosih. Podo
kesempoton ini komi mengojok segenop jojoron monojemen don koruowon Perseroon untuk terus berusoho
Uong terboik guno mewujudkon peningkoton kine4o Perseroon ditohun 2016
Djoko Joetijonto
Direktur Utomo
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
INFORMASI PERSEROAN
KANTOR PUSAT
KANTOR-KANTOR CABANG
TONGGAK SEJARAH
STRUKTUR ORGANISASI
VISI DAN MISI
RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2015
2015
Pemegang Saham
Jumlah Saham
Eveline Listijosuputro*
898.650.480
Miming Apriyanto
-
Henry Kurniawan Latief
2014
Persentase Kepemilikan
Jumlah
1.238.090.920
Jumlah
31,79%
89.865.048.000
223.881.000
7,92%
22.388.100.000
0,23%
653.250.000
6.532.500
0,23%
653.250.000
6.532.500
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
-
43,80% 123.809.092.000
Lain-lain (masing-masing < 5%)
1.921.628.651
67,98% 192.162.865.100
1.358.307.211
48,05% 135.830.721.100
Jumlah
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
* Pemegang Saham Utama dan Pengendali
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MANAJEMEN PER 31 DESEMBER
2015
Pemegang Saham
2015
Jabatan
2014
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
Djoko Joelijanto
Direktur Utama
2.750.000
0,10%
3.500.000
0,12%
Triny Talesu
Direktur
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Aksi Korporasi
Tanggal
Pencatatan
Jumlah yang Dicatatkan (Lembar)
Penawaran Umum Perdana Saham
9-Jan-12
1.300.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran
8-Jul-13
149.647.000
Pengeluaran Saham Bonus
19-Jul-13
724.823.500
Pengeluaran Saham Bonus
23-Jun-14
652.341.131
Jumlah Saham
2.826.811.631
KRONOLOGI PEMBAGIAN DIVIDEN
Tahun Buku
Dividen Final
2014
Rp0,90
Tanggal Pembayaran Jumlah Saham
3-Jul-15
Jumlah Dividen
2.826.811.631 Rp2.544.130.467,90
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
LEMBAGA PENUNJANG DAN PROFESI PENUNJANG
AKUNTAN PUBLIK
Johan Malonda Mustika & Rekan
Jl. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5
Jakarta 14450
Tel.: (021) 661-7155, 669-6921
Fax.: (021) 669-6918, 663-0455
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Blue Chip Mulia*
Gedung Tempo Pavilion I Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11
Jakarta, 12950
Tel.: (021) 520-1928
Fax.: (021) 520-1924
NOTARIS
Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H.
Wisma Tigris
Jl. Batu Ceper No. 19 D,E,F
Jakarta 10120
Tel.: (021) 351-2437/38/39
Fax.: (021) 351-2442
KUSTODIAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 5
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tlp. (021) 5299-1099
Fax. (021) 5299-1199
*sejak 1 Februari 2016 diganti menjadi PT Adimitra Jasa Korpora
KEGIATAN USAHA
Divisi Perantara Perdagangan Efek (Equity)
Tahun
Nilai Perdagangan Perseroan (Juta Rupiah)
Nilai Perdagangan BEI (Juta Rupiah)
Pangsa Pasar Perseroan (%)
2007
3.386.960
2.100.308.602
0,16%
2008
10.414.916
2.129.055.029
0,49%
2009
4.371.454
1.950.269.518
0,22%
2010
7.235.932
2.352.474.839
0,31%
2011
3.530.948
1.229.352.400
0,29%
2012
5.414.998
2.232.226.504
0,24%
2013
21.929.870
3.044.244.715
0,72%
2014
13.639.275
2.906.784.722
0,47%
2015
7.162.756
2.812.724.732
0,25%
Divisi Corporate Finance
Divisi Perdagangan Efek Pendapatan Tetap (Fixed Income)
ANALISA KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
POSISI KEUANGAN (NERACA)
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
ANALISA ASET
ANALISA LIABILITAS
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
ANALISA EKUITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Pendapatan Usaha
2014
19.182
16.752
(22.106)
(20.459)
(2.924)
(3.707)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain
5.781
7.586
Laba Sebelum Pajak
2.857
3.879
227
(1.214)
Beban Usaha
Laba (Rugi) Usaha
Taksiran Pajak Penghasilan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
PENDAPATAN USAHA
3.084
2.665
(1.739)
8.368
1.345
11.032
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
2014
9.404
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek
10.067
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek
4.740
263
Pendapatan Dividen dan Bunga - Bersih
5.039
6.422
19.182
16.752
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Beban Kepegawaian
2014
10.085
9.266
Penyusutan
5.732
3.714
Beban Umum dan Administrasi
2.290
2.203
Sewa Kantor
1.329
1.397
Kustodian
769
1.080
Iklan dan Promosi
163
877
Perjamuan dan Sumbangan
255
619
Telekomunikasi
435
461
Beban Pemeliharaan Sistem
269
338
Jasa Profesional
323
322
Perjalanan Dinas
175
73
42
33
Pendidikan dan Pelatihan
Lain-Lain
Total Beban Usaha
238
76
22.106
20.459
LABA (RUGI) USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Keuntungan Selisih Kurs
Keuntungan Penjualan Aset Tetap
Beban Bunga dan Keuangan
Lain-Lain - Bersih
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih
LABA TAHUN BERJALAN
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
2014
147
23
-
2
(55)
(220)
5.689
7.782
22.106
20.459
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Operasi
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Pendanaan
Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas & Setara Kas
2014
2.461
(18.002)
(2.735)
(19.757)
(403)
9.610
(677)
(28.149)
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun
20.177
48.327
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun
19.500
20.177
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
ANALISA RASIO
LIKUIDITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Aset Lancar
508.853
67.234
100.408
Liabilitas Lancar
Rasio Likuiditas
2014
440.610
655,34%
506,79%
SOLVABILITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Total Aset
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
Total Liabilitas / Total Aset (Solvabilitas Aset)
15,14%
22,36%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
13,15%
18,28%
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Rasio Solvabilitas
RASIO TOTAL LIABILITAS TERHADAP TOTAL ASET
RASIO TOTAL LIABILITAS TERHADAP TOTAL EKUITAS
RASIO KOLEKTABILITAS
RENTABILITAS
MARJIN LABA TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
19.182
16.752
16,08%
15,91%
Pendapatan Usaha
Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan
2014
MARJIN LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
2014
1.345
11.032
Pendapatan Usaha
19.182
16.752
Marjin Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
7,01%
65,85%
IMBAL HASIL INVESTASI
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
2014
3.084
2.665
517.137
551.052
0,60%
0,48%
Rasio Imbal Hasil Investasi
IMBAL HASIL EKUITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Ekuitas
Rasio Imbal Hasil Investasi
2014
3.084
2.665
449.147
450.346
0,69%
0,59%
KOLEKTABILITAS PIUTANG PERSEROAN
STRUKTUR PERMODALAN
KETERANGAN
(dalam Rupiah)
2015
2014
2013
2012
800.000.000.000 800.000.000.000 800.000.000.000
Modal Disetor
282.681.163.100 282.681.163.100 217.447.050.000 130.016.500.000 100.000.000.000
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN (MKBD)
3.800.000.000
2011
Modal Dasar
3.800.000.000
FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL
LAPORAN KEUANGAN
PROSPEK USAHA PERSEROAN
PROYEKSI PERSEROAN
ASPEK PEMASARAN
KEBIJAKAN DIVIDEN
Laba Bersih Setelah Pajak
Dividen Kas (% dari Laba Bersih)
Sampai dengan Rp20 miliar
15%
Rp20 miliar sampai dengan Rp50 miliar
20%
Di atas Rp50 miliar
25%
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA TAHUN 2012
Jumlah Hasil Penawaran Umum Rp. 118.500.000.000,Biaya
Rp.
2.945.747.625,Hasil Bersih
Rp. 115.554.272.373,No.
Penggunaan
Persentase
Rencana
Realisasi
Sisa Dana*
1 Memperkuat Struktur Modal Kerja
83,88%
Rp96.926.699.665 Rp96.926.699.665
2 Ekspansi dan Pembukaan Cabang
12,50%
Rp14.444.286.047 Rp14.444.286.047
3 Pelunasan Hutang Bank
1,12%
Rp1.338.434.344
Rp1.338.434.344
0
4 Pengembangan Sistem IT
2,50%
Rp2.844.852.316
Rp1.582.253.185
Rp1.262.599.131
* per 31 Desember 2015
0
0
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINSIP FAIRNESS
PRINSIP TRANSPARENCY
PRINSIP ACCOUNTABILITY
PRINSIP RESPONSIBILITY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
A. PENYELENGGARAAN RUPS
B. MATA ACARA RAPAT
RUPS Tahunan
RUPS Luar Biasa
C. KEHADIRAN
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
Komisaris Utama (Independen)
Arys Ilyas
Direktur Utama
Djoko Joelijanto
Komisaris
Wijaya Mulia
Direktur (Independen)
Triny Talesu
D. HASIL PENYELENGGARAAN RUPS
RUPS TAHUNAN
MATA
JUMLAH PEMEGANG
ACARA
SAHAM/KUASANYA YANG BERTANYA
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
SETUJU
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
TIDAK SETUJU
ABSTAIN/BLANKO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RUPS LUAR BIASA
-
-
-
-
MATA
JUMLAH PEMEGANG
ACARA
SAHAM/KUASANYA YANG BERTANYA
1
0
2
0
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
SETUJU
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
TIDAK SETUJU
ABSTAIN/BLANKO
0
0
0
0
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN (PUBLIC EXPOSE)
A. PENYELENGGARAAN PAPARAN PUBLIK
B. HASIL PENYELENGGARAAN PAPARAN PUBLIK
DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS INDEPENDEN
PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
Nama
Jabatan
Jumlah Saham
Persentase Kepemilikan
Arys Ilyas
Komisaris Utama (Independen)
-
-
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DAN TINGKAT
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Nama
Jabatan
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Arys Ilyas
Komisaris Utama (Independen)
100%
100%
Wijaya Mulia
Komisaris
100%
100%
NOMINASI DAN REMUNERASI
KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA DIREKSI
Nama
Jabatan
Jumlah Saham
Persentase Kepemilikan
Djoko Joelijanto
Direktur Utama
2.750.000
0,10%
Triny Talesu
Direktur (Independen)
5.850.000
0,21%
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI
RAPAT DIREKSI, RAPAT GABUNGAN DAN TINGKAT KEHADIRAN
ANGGOTA DIREKSI
Nama
Jabatan
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Djoko Joelijanto
Direktur Utama
100%
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
100%
Triny Talesu
Direktur (Independen)
100%
100%
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RUPS-T
NOMINASI DAN REMUNERASI
KOMITE AUDIT
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
PIAGAM KOMITE AUDIT
TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
WEWENANG KOMITE AUDIT
RAPAT KOMITE AUDIT
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT
SEKRETARIS PERUSAHAAN
-
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
ALICIA
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN
-
-
-
AUDIT INTERNAL
PROFIL KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL
DWI SETIJO ADJI
PENUNJUKAN KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER
KINERJA AUDIT INTERNAL
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
MANAJEMEN RISIKO
RISIKO USAHA
1.
PENGHENTIAN IJIN USAHA
2. RISIKO PASAR
3. RISIKO PENJAMINAN EMISI
4. RISIKO OPERASIONAL
5. RISIKO TEKNOLOGI
6. RISIKO PERSAINGAN USAHA
7. RISIKO PEREKONOMIAN
8. RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH
PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI
KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN
POKOK-POKOK KODE ETIK PERSEROAN
BUDAYA PERSEROAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
LAPORAN TAHUNAN 2015
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN
SURAT PERNYATAAN
AN@OTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG
TANGGI'NG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2OI5
PT MINNA PADI INVESTAMA TBK.
Komi Uong bertondo tongon di bowoh lni menugtokon bohwo semuo lnformosl dotom loporon tohunon
PT Mlnno Podi lnvestomo, Tbk. tohun 2015 tetoh dlmuot secqro lengkop don bertonggung jowob penuh
otqs kebenqron isl [qporqn tohunon perusohoon.
Demlklqn pernuqtoon lnl dlbuot dengon sebenomuo.
Jokorto, 29 Aprit 2016
DEWAN KOMISARIS
WJAYA MULIA
ARYS ILYAS
Komisoris
DIREKSI
DJOKO JOELIJANTO
Dlreltur Utomo
PT Mlnno Podi lnvestomo Tbk.
TRINY TALESU
Direktur
55
IKHTISAR KEUANGAN
KETERANGAN
2015
2014
2013
2012
2011
Pendapatan
19.182
16.752
27.885
34.928
Laba (Rugi) Usaha
(2.924)
(3.707)
7.329
18.645
22.548
9.788
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
7.474
22.335
12.464
Total Laba (Rugi) Komprehensif
1.345
11.032
14.208
10.144
14.677
Laba (Rugi) per Saham (dalam Rupiah penuh)
1,09
1,06
4,36
17,25
12,46
Laba (Rugi) Komprehensif per Saham (dalam Rupiah penuh)
0,48
4,38
8,28
7,83
14,68
245.423
Jumlah Aset
517.137
551.052
497.983
413.917
Jumlah Investasi
5.867
5.867
5.867
5.867
5.867
Jumlah Liabilitas
67.990
100.706
58.464
55.873
13.151
449.147
450.346
439.52
358.044
232.727
Jumlah Ekuitas
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset
0,60%
0,48%
1,50%
5,40%
5,08%
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas
0,69%
0,59%
1,70%
6,24%
5,37%
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan
16,08%
15,91%
26,80%
63,95%
55,28%
655,34%
506,79%
786,00%
671,99%
1.991,19%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
15,14%
22,36%
13,30%
15,61%
5,66%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset
13,15%
18,28%
11,74%
13,50%
5,36%
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)
2.826.81
2.826.81
2.174.47
1.300.17
1.000.00
Rasio Lancar
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
600
120.000
500
100.000
400
80.000
300
60.000
200
40.000
500
450
400
350
300
250
2014
449.147
2013
450.346
2012
439.52
2011
150
358.044
0
20.000
232.727
67.990
100.706
58.464
55.873
100
13.151
517.137
551.052
497.983
413.917
245.423
200
2011
2012
2013
2014
2015
0.000
2015
2011
2012
2013
2014
2015
50
0
Pendapatan
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)
40
100
20.000
25
15.000
20
35
30
25
15
10.000
20
2015
-
2011
2012
2013
3.084
2014
2.665
2013
7.474
2012
22.335
2015
2011
10
5.000
12.464
19.182
2014
(2.924)
16.752
2013
(3.707)
27.885
2012
7.329
34.928
2011
5
18.645
22.548
10
9.788
15
2014
2015
0
5
0
(5.000)
IKHTISAR SAHAM PADI
2015
KETERANGAN
TW I 2015
2014
TW II 2015 TW III 2015 TW IV 2015
TW I 2014
TW II 2014 TW III 2014 TW IV 2014
Harga Pembukaan (Rp)
620
615
565
695
1.346
1.377
790
670
Harga Tertinggi (Rp)
725
660
705
780
1.408
1.431
970
815
Harga Terendah (Rp)
585
500
410
615
1.304
660
615
510
Harga Penutupan (Rp)
615
565
700
745
1.404
785
665
645
1.738
2.219
1.979
2.106
3.968
2.219
1.880
1.823
Kapitalisasi Pasar (miliar Rp)
Volume Perdagangan (ribu lembar saham)
339.276
767.62
543.411
636.201
868.257
972.226
2.316.108
2.854.783
Nilai Perdagangan (juta Rp)
227.943
492.617
295.387
477.679
1.358.203
1.692.599
3.376.321
3.735.928
15.636
17.405
3.012
981
4.685
18.271
53.242
77.73
Frekuensi Perdagangan (kali)
PERGERAKAN HARGA SAHAM PADI
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1Q14
2Q14
PEMBUKAAN (Rp)
3Q14
4Q14
TERTINGGI (Rp)
1Q15
2Q15
TERENDAH (Rp)
3Q15
4Q15
PENUTUPAN (Rp)
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
TINJAUAN KINERJA DIREKSI
LAPORAN TAHUNAN 2015
TINJAUAN KINERJA KOMITE AUDIT
Komite Audit merupokon komite gong dibentuk untuk membontu Dewon Komisoris mengowosi jotonnuo
Perseroon. Setomo lohun 20'15, Komite Audit tetoh menjolonkon tonggung jowobnuo dengon boik serto
memberikon kontribusi gong penting bogi ketongsungon usoho Perseroon serto membontu Dewon Komisoris,
ontoro [oin dolom pengowoson otos loporon keuongon, proses oudit boik internot moupun eksternot,
monojemen risikonUo serto memostikon integritos Akunton Pubtik. Komite Audit secoro berkoto mengodokon
Ropot Komite Audit, serto metoporkon hosiingo kepodo Dewon Komisoris.
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
LAPORAN TAHUNAN 2O15
LAPORAN DIREKSI
Poro Pemegong Sohom gong terhormot,
Kondisi perekonomion lndonesio seponjong tohun 2015 mosih dibouong bouongi oteh Pertomboton Uong
teiodi podo perekonomion dunio, tercermin podo pertumbuhon ekonomi di Tiongkok don negoro-negoro
Eropo. Meskipun demikion, perekonomion Ameriko Serikot sudoh mutoi menunjukkon tondo-tondo pemutihon,
sehinggo podo okhir tohun 2015 bonk sentrot Ameriko Uoitu FederoI ReseNe memutuskon untuk menoikkon
tingkot suku bungonUoDi dotom negeri, pertumbuhon ekonomi lndonesio cenderung terpengoruh oteh metemohnUo niloitukor Rupioh
terhodop do .or Ameriko Serikot disomping mosih terpurukngo horgo-horgo komoditos ondoton seperti mingok
ketopo sowit, botuboro don hosit tombong minerol toinnuo. Akibotnuo, nil.oi ekspor lndonesio cenderung
mengotomi penurunon.
Dori sisi kebijokon moneter, Bonk Indonesio tetoh berusoho untuk mengendotikon tingkot inftosi sehinggo tidok
terjodj gejotok Uong tebih besor. Wotoupun tingkot suku bungo Bonk lndonesio (SBl) retotifterjogo okon tetopi
odo hot toin Uong menggonggu kinerjo ekonomi lndonesio, goitu nitoitukor moto uong Uong melemoh sebesor
10,9% dibondingkon tohun sebetumnuo don tingkot suku bungo kredit Uong mosih di otos 1O%.
Berbogoi sentimen negotif tersebut membuot Pergerokon lndeks Horgo Sohom Gobungon (IHSG) jugo
mengotomi penurunon sebesor 12,'13%- Hot ini menunjukkon bohwo hompir semuo sektor industri mengolomi
kontroksi negotif. Nitoi tronsoksi horion di Burso Efek lndonesio jugo mengolomi penurunon menjodi Rp5,76
tritiun per hori. Bohkon seponjong tohun 2o15 investor osing membukukon ,etsell sebesor Rp22,59 tritiun.
Dompok dori penurunon IHSG initercermin podo Pendopoton Kegioton Perontoro Perdogongon Efek Perseroon
setomo tohun 2015 gong mengotomi pehurunon sebesor Rp663,3 juto otou 6,6% dori tohun sebetumnuo.
Nomun demikion, Pendopoton Usoho Perseroon mengotomi peningkoton dori Rp16,75 mitior menjodi Rp19"l8
mitior. Kenoikon pendopoton Uong diol.omi oteh Perseroon bersumber podo pendopoton dori kegioton
Penjominon Emisi Efek Uong beiumtoh Rp4,74 mitior dibondingkon dengon Rp263juto ditohun sebetumnUo.
Lobo Tohun Berjoton Perseroon setomo 2O'15 mencopoi Rp3,O8 mitior,Iebih tinggi dori ongko pencopoion tohun
sebetumngo goitu Rp2,67 milior.
Menopoki tohun 2016 prospek ekonomi lndonesio dihoropkon tumbuh tebih boik, didukung oteh rencono
Pemerintoh menitikberotkon onggoron betonjo podo sektor infrostruktur, terjogongo tingkot inflosi don
memboiknUo nitoi tukor moto uong osing serto rencono penurunon tingkot suku bungo ocuon Bonk lndonesio.
Sejoton dengon itu, kinerjo Perseroon pun dihoropkon ikut memboik- Hot toin gong horus jugo diperhotikon
odotoh bertokunUo Mosuorokot EkonomiASEAN Uoitu perdogongon bebos di kowoson ASEAN hol mono dopot
dijodikon pel.uong jiko Pemerintoh dopot memonfootkon kondisi ekonomidon pol.itik Uong stobilserto sumber
douo monusio Uong hondo[.
Akhir koto, kepodo seturuh Pemegong Sohom komi ucopkon terimo kosih otos kePercouoon Uong tetoh
diberikon kepodo komi untuk memimpin Perseroon. Kepodo Dewon Komisoris komi ucopkon terimo kosih otos
pengowoson don soron Uong tetoh diberikon setomo tohun petoporon. KePodo semuo pihok gong tetoh
mendukung komi dotom meloksonokon tugos komi seponjong tohun 2o15 komi ucopkon terimo kosih. Podo
kesempoton ini komi mengojok segenop jojoron monojemen don koruowon Perseroon untuk terus berusoho
Uong terboik guno mewujudkon peningkoton kine4o Perseroon ditohun 2016
Djoko Joetijonto
Direktur Utomo
PT Minno Podi lnvestomo Tbk.
INFORMASI PERSEROAN
KANTOR PUSAT
KANTOR-KANTOR CABANG
TONGGAK SEJARAH
STRUKTUR ORGANISASI
VISI DAN MISI
RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2015
2015
Pemegang Saham
Jumlah Saham
Eveline Listijosuputro*
898.650.480
Miming Apriyanto
-
Henry Kurniawan Latief
2014
Persentase Kepemilikan
Jumlah
1.238.090.920
Jumlah
31,79%
89.865.048.000
223.881.000
7,92%
22.388.100.000
0,23%
653.250.000
6.532.500
0,23%
653.250.000
6.532.500
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
-
43,80% 123.809.092.000
Lain-lain (masing-masing < 5%)
1.921.628.651
67,98% 192.162.865.100
1.358.307.211
48,05% 135.830.721.100
Jumlah
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
2.826.811.631
100.00% 282.681.163.100
* Pemegang Saham Utama dan Pengendali
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MANAJEMEN PER 31 DESEMBER
2015
Pemegang Saham
2015
Jabatan
2014
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
Djoko Joelijanto
Direktur Utama
2.750.000
0,10%
3.500.000
0,12%
Triny Talesu
Direktur
5.850.000
0,21%
5.850.000
0,21%
KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Aksi Korporasi
Tanggal
Pencatatan
Jumlah yang Dicatatkan (Lembar)
Penawaran Umum Perdana Saham
9-Jan-12
1.300.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran
8-Jul-13
149.647.000
Pengeluaran Saham Bonus
19-Jul-13
724.823.500
Pengeluaran Saham Bonus
23-Jun-14
652.341.131
Jumlah Saham
2.826.811.631
KRONOLOGI PEMBAGIAN DIVIDEN
Tahun Buku
Dividen Final
2014
Rp0,90
Tanggal Pembayaran Jumlah Saham
3-Jul-15
Jumlah Dividen
2.826.811.631 Rp2.544.130.467,90
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
LEMBAGA PENUNJANG DAN PROFESI PENUNJANG
AKUNTAN PUBLIK
Johan Malonda Mustika & Rekan
Jl. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5
Jakarta 14450
Tel.: (021) 661-7155, 669-6921
Fax.: (021) 669-6918, 663-0455
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Blue Chip Mulia*
Gedung Tempo Pavilion I Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11
Jakarta, 12950
Tel.: (021) 520-1928
Fax.: (021) 520-1924
NOTARIS
Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H.
Wisma Tigris
Jl. Batu Ceper No. 19 D,E,F
Jakarta 10120
Tel.: (021) 351-2437/38/39
Fax.: (021) 351-2442
KUSTODIAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 5
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tlp. (021) 5299-1099
Fax. (021) 5299-1199
*sejak 1 Februari 2016 diganti menjadi PT Adimitra Jasa Korpora
KEGIATAN USAHA
Divisi Perantara Perdagangan Efek (Equity)
Tahun
Nilai Perdagangan Perseroan (Juta Rupiah)
Nilai Perdagangan BEI (Juta Rupiah)
Pangsa Pasar Perseroan (%)
2007
3.386.960
2.100.308.602
0,16%
2008
10.414.916
2.129.055.029
0,49%
2009
4.371.454
1.950.269.518
0,22%
2010
7.235.932
2.352.474.839
0,31%
2011
3.530.948
1.229.352.400
0,29%
2012
5.414.998
2.232.226.504
0,24%
2013
21.929.870
3.044.244.715
0,72%
2014
13.639.275
2.906.784.722
0,47%
2015
7.162.756
2.812.724.732
0,25%
Divisi Corporate Finance
Divisi Perdagangan Efek Pendapatan Tetap (Fixed Income)
ANALISA KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
POSISI KEUANGAN (NERACA)
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
ANALISA ASET
ANALISA LIABILITAS
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
ANALISA EKUITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Pendapatan Usaha
2014
19.182
16.752
(22.106)
(20.459)
(2.924)
(3.707)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain
5.781
7.586
Laba Sebelum Pajak
2.857
3.879
227
(1.214)
Beban Usaha
Laba (Rugi) Usaha
Taksiran Pajak Penghasilan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
PENDAPATAN USAHA
3.084
2.665
(1.739)
8.368
1.345
11.032
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
2014
9.404
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek
10.067
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek
4.740
263
Pendapatan Dividen dan Bunga - Bersih
5.039
6.422
19.182
16.752
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Beban Kepegawaian
2014
10.085
9.266
Penyusutan
5.732
3.714
Beban Umum dan Administrasi
2.290
2.203
Sewa Kantor
1.329
1.397
Kustodian
769
1.080
Iklan dan Promosi
163
877
Perjamuan dan Sumbangan
255
619
Telekomunikasi
435
461
Beban Pemeliharaan Sistem
269
338
Jasa Profesional
323
322
Perjalanan Dinas
175
73
42
33
Pendidikan dan Pelatihan
Lain-Lain
Total Beban Usaha
238
76
22.106
20.459
LABA (RUGI) USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Keuntungan Selisih Kurs
Keuntungan Penjualan Aset Tetap
Beban Bunga dan Keuangan
Lain-Lain - Bersih
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih
LABA TAHUN BERJALAN
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
2014
147
23
-
2
(55)
(220)
5.689
7.782
22.106
20.459
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Operasi
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Pendanaan
Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas & Setara Kas
2014
2.461
(18.002)
(2.735)
(19.757)
(403)
9.610
(677)
(28.149)
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun
20.177
48.327
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun
19.500
20.177
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
ANALISA RASIO
LIKUIDITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Aset Lancar
508.853
67.234
100.408
Liabilitas Lancar
Rasio Likuiditas
2014
440.610
655,34%
506,79%
SOLVABILITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Total Aset
2014
517.137
551.052
67.990
100.706
449.147
450.346
Total Liabilitas / Total Aset (Solvabilitas Aset)
15,14%
22,36%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
13,15%
18,28%
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Rasio Solvabilitas
RASIO TOTAL LIABILITAS TERHADAP TOTAL ASET
RASIO TOTAL LIABILITAS TERHADAP TOTAL EKUITAS
RASIO KOLEKTABILITAS
RENTABILITAS
MARJIN LABA TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
3.084
2.665
19.182
16.752
16,08%
15,91%
Pendapatan Usaha
Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan
2014
MARJIN LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
2014
1.345
11.032
Pendapatan Usaha
19.182
16.752
Marjin Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
7,01%
65,85%
IMBAL HASIL INVESTASI
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
2014
3.084
2.665
517.137
551.052
0,60%
0,48%
Rasio Imbal Hasil Investasi
IMBAL HASIL EKUITAS
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Ekuitas
Rasio Imbal Hasil Investasi
2014
3.084
2.665
449.147
450.346
0,69%
0,59%
KOLEKTABILITAS PIUTANG PERSEROAN
STRUKTUR PERMODALAN
KETERANGAN
(dalam Rupiah)
2015
2014
2013
2012
800.000.000.000 800.000.000.000 800.000.000.000
Modal Disetor
282.681.163.100 282.681.163.100 217.447.050.000 130.016.500.000 100.000.000.000
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN (MKBD)
3.800.000.000
2011
Modal Dasar
3.800.000.000
FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL
LAPORAN KEUANGAN
PROSPEK USAHA PERSEROAN
PROYEKSI PERSEROAN
ASPEK PEMASARAN
KEBIJAKAN DIVIDEN
Laba Bersih Setelah Pajak
Dividen Kas (% dari Laba Bersih)
Sampai dengan Rp20 miliar
15%
Rp20 miliar sampai dengan Rp50 miliar
20%
Di atas Rp50 miliar
25%
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA TAHUN 2012
Jumlah Hasil Penawaran Umum Rp. 118.500.000.000,Biaya
Rp.
2.945.747.625,Hasil Bersih
Rp. 115.554.272.373,No.
Penggunaan
Persentase
Rencana
Realisasi
Sisa Dana*
1 Memperkuat Struktur Modal Kerja
83,88%
Rp96.926.699.665 Rp96.926.699.665
2 Ekspansi dan Pembukaan Cabang
12,50%
Rp14.444.286.047 Rp14.444.286.047
3 Pelunasan Hutang Bank
1,12%
Rp1.338.434.344
Rp1.338.434.344
0
4 Pengembangan Sistem IT
2,50%
Rp2.844.852.316
Rp1.582.253.185
Rp1.262.599.131
* per 31 Desember 2015
0
0
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINSIP FAIRNESS
PRINSIP TRANSPARENCY
PRINSIP ACCOUNTABILITY
PRINSIP RESPONSIBILITY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
A. PENYELENGGARAAN RUPS
B. MATA ACARA RAPAT
RUPS Tahunan
RUPS Luar Biasa
C. KEHADIRAN
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
Komisaris Utama (Independen)
Arys Ilyas
Direktur Utama
Djoko Joelijanto
Komisaris
Wijaya Mulia
Direktur (Independen)
Triny Talesu
D. HASIL PENYELENGGARAAN RUPS
RUPS TAHUNAN
MATA
JUMLAH PEMEGANG
ACARA
SAHAM/KUASANYA YANG BERTANYA
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
SETUJU
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
TIDAK SETUJU
ABSTAIN/BLANKO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RUPS LUAR BIASA
-
-
-
-
MATA
JUMLAH PEMEGANG
ACARA
SAHAM/KUASANYA YANG BERTANYA
1
0
2
0
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
SETUJU
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
2.042.799.782 saham
(100% dari yang hadir)
TIDAK SETUJU
ABSTAIN/BLANKO
0
0
0
0
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN (PUBLIC EXPOSE)
A. PENYELENGGARAAN PAPARAN PUBLIK
B. HASIL PENYELENGGARAAN PAPARAN PUBLIK
DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS INDEPENDEN
PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
Nama
Jabatan
Jumlah Saham
Persentase Kepemilikan
Arys Ilyas
Komisaris Utama (Independen)
-
-
Wijaya Mulia
Komisaris
5.850.000
0,21%
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DAN TINGKAT
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Nama
Jabatan
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Arys Ilyas
Komisaris Utama (Independen)
100%
100%
Wijaya Mulia
Komisaris
100%
100%
NOMINASI DAN REMUNERASI
KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA DIREKSI
Nama
Jabatan
Jumlah Saham
Persentase Kepemilikan
Djoko Joelijanto
Direktur Utama
2.750.000
0,10%
Triny Talesu
Direktur (Independen)
5.850.000
0,21%
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI
RAPAT DIREKSI, RAPAT GABUNGAN DAN TINGKAT KEHADIRAN
ANGGOTA DIREKSI
Nama
Jabatan
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Djoko Joelijanto
Direktur Utama
100%
Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
100%
Triny Talesu
Direktur (Independen)
100%
100%
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RUPS-T
NOMINASI DAN REMUNERASI
KOMITE AUDIT
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
PIAGAM KOMITE AUDIT
TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
WEWENANG KOMITE AUDIT
RAPAT KOMITE AUDIT
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT
SEKRETARIS PERUSAHAAN
-
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
ALICIA
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN
-
-
-
AUDIT INTERNAL
PROFIL KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL
DWI SETIJO ADJI
PENUNJUKAN KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER
KINERJA AUDIT INTERNAL
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
MANAJEMEN RISIKO
RISIKO USAHA
1.
PENGHENTIAN IJIN USAHA
2. RISIKO PASAR
3. RISIKO PENJAMINAN EMISI
4. RISIKO OPERASIONAL
5. RISIKO TEKNOLOGI
6. RISIKO PERSAINGAN USAHA
7. RISIKO PEREKONOMIAN
8. RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH
PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI
KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN
POKOK-POKOK KODE ETIK PERSEROAN
BUDAYA PERSEROAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
LAPORAN TAHUNAN 2015
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN
SURAT PERNYATAAN
AN@OTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG
TANGGI'NG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2OI5
PT MINNA PADI INVESTAMA TBK.
Komi Uong bertondo tongon di bowoh lni menugtokon bohwo semuo lnformosl dotom loporon tohunon
PT Mlnno Podi lnvestomo, Tbk. tohun 2015 tetoh dlmuot secqro lengkop don bertonggung jowob penuh
otqs kebenqron isl [qporqn tohunon perusohoon.
Demlklqn pernuqtoon lnl dlbuot dengon sebenomuo.
Jokorto, 29 Aprit 2016
DEWAN KOMISARIS
WJAYA MULIA
ARYS ILYAS
Komisoris
DIREKSI
DJOKO JOELIJANTO
Dlreltur Utomo
PT Mlnno Podi lnvestomo Tbk.
TRINY TALESU
Direktur
55