Komite Audit Tahunan - Bank Victoria Syariah

Annual Report Bank Victoria Syariah 2013 42 43 Annual Report Bank Victoria Syariah 2013

1. Komite Audit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal- hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain: 1 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan 2 Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern 3 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern. 4 Melakukan evaluasi tindak lanjut Direksi atas hasil temuan audit danatau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 5 Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. 6 Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 21 November 2013 No.306DIR-SKJKTXI2013, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut: Ketua komite: Soehanda Djajakoesoema Anggota: Retno Dwiyanti Widaningsih Anggota: Supriyono Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Komite Audit juga telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang- undangan. c. Rapat Komite Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 5 lima kali rapat dengan agenda: 1. Hasil penelaahan atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern SKAI tahun 2012 serta Management Report per akhir Desember 2012 2. Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI periode Juli 2012-Desember 2012 PT. Bank Victoria Syariah 3. Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Publikasi per 31 Desember 2012 PT. Bank Victoria Syariah 4. Pembahasan Penerapan Strategi Anti Fraud oleh Unit Kerja Anti Fraud 5. Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi per 31 Maret 2013 PT. Bank Victoria Syariah.

2. Komite Pemantau Risiko