11 2.
Melakukan evaluasi tingkat kesehatan Bank dan masalah perpajakan
3. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas Kinerja Pimpinan KPO
dan perhitungan CKPN. 4.
Melakukan evaluasi atas profil risiko triwulan III, serta rekomendasi untuk perbaikan profil risiko pada triwulan
berikutnya. g.
Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko pada tahun 2016
Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran
Haryono Waskito 8
3 37,50
Efen Lingga Utama 8
5 62,50
Nugroho Sulistio Waluyo 8
8 100
Yahya 8
8 100
Ketua Komite Pemantau Risko sampai dengan 19 September 2016 Menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko sejak 12 Oktober 2016
3.1.3 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
a. Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
Struktur dan keanggotaan maupun independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan OJK terdiri dari:
- Ketua yang juga Komisaris Independen; dan
- 3 tiga orang anggota, yaitu Komisaris Utama, Komisaris
Independen dan seoarang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia
b.
Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai
dengan tanggal 19 September 2016 sebagai berikut :
Nama Jabatan
Haryono Waskito Ketua
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak Anggota
Efen Lingga Utama Anggota
Trio Danito Anggota
Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi 12 Oktober 2016 sebagai berikut :
Nama Jabatan
Efen Lingga Utama Ketua
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak Anggota
Trio Danito Anggota
c.
Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
meliputi : 1.
Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS,
12 Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan
Komisaris kepada Direksi. 2.
Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan danatau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada RUPS 3.
Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris danatau Direksi yang sesuai dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS. 4.
Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
d. Periode jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar. Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 34POJK.042014.
e. Pengungkapan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Dinar dalam
memberikan pendapat rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua
Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris, Direksi
f. Pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi
